Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: Tidspunkt: 17:00

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/31 PS 2013/32 PS 2013/33 PS 2013/34 RS 2013/7 RS 2013/8 PS 2013/35 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Økonomirapport september 2013 Havn Revisjon av sikringsplan for Mølen Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr ISPS-sikring på Mølen 2013/7570 Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: Tidspunkt: 17:00 18:20 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind Johansen Medlem V Per Kristian Dahl Medlem AP John Østensvig Medlem AP Eva Evita Lexander Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Elisabeth Blomsnes NESTL H Anne-Kari Holm MEDL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Martin Magnussen Inger Elisabeth Blomsnes H Inger Olsen Anne-Kari Holm V Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håvard Tafjord Rådmannens representant/enhetsleder teknisk forvaltning Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Truls Breda Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/25 PS 2013/26 PS 2013/27 PS 2013/28 RS 2013/6 PS 2013/29 PS 2013/30 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet. 2008/767 Bryggeanlegg på Høvleriet 2013/1959 Mølen - Kystverkets pålegg om endelig gjennomføring av KS-vedtak /767 Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/25 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/26 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: Sakslisten ble godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/27 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2013/28 Referatsaker Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsak ble tatt til orientering. Side 5

6 RS 2013/6 Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet. PS 2013/29 Bryggeanlegg på Høvleriet Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: John Østensvig, Ap, fremmet endringsforslag til PS 2013/29: Oversendes Teknisk Hovedutvalg for behandling slik FS har vedtatt. Østensvigs endringsforslag fikk to stemmer og falt (Ap). Per Kristian Dahl, Ap fremmet følgende forslag til vedtak: Viser til vedtak i HS Det vises også til rådmannens juridiske bemerkninger på side 26 i saksframstillingen. Saken bes oversendt til Kommunestyret. Øyvind Johansen, V fremmet følgende forslag til vedtak: Halden Havnevesen har ikke behov for ytterligere båtplasser til utleie i Tista og vil av den grunn ikke inngå avtale med utbygger av nytt næringsbygg på Høvleriet Vest om leie av båtplasser og/eller brygge. Johansens forslag fikk fire stemmer og ble vedtatt (V og H). Vedtak: Halden Havnevesen har ikke behov for ytterligere båtplasser til utleie i Tista og vil av den grunn ikke inngå avtale med utbygger av nytt næringsbygg på Høvleriet Vest om leie av båtplasser og/eller brygge. PS 2013/30 Mølen - Kystverkets pålegg om endelig gjennomføring av KSvedtak Saksprotokoll i Havnestyre Behandling: Hans Martin Magnussen, H, fremmet rådmannens innstilling: Vedlagte gjennomføringsavtale etter kommunestyrets vedtak i møte godkjennes. Eva E. Lexander, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: Mølenområdet skal utvikles som Fylkesmannen og Halden kommune har fastlagt i sine arealplaner og som er stadfestet av sentrale myndigheter når det gjelder utbygging til framtidig boligområder. Uavklarte forhold i denne sammenheng tas opp til drøftelser med sentrale politiske myndigheter. Side 6

7 Magnussen og Lexanders forslag til vedtak ble satt opp mot hverandre ved votering. Magnussens forslag fikk fire stemmer (H, V), og ble vedtatt. Vedtaket i sak 2013/30 ble av Per Kristian Dahl, Ap, John Østensvig, Ap og Eva E. Lexander, Frp anket til Formannskapet. Vedtak: Vedlagte gjennomføringsavtale etter kommunestyrets vedtak i møte godkjennes. Vedtaket i sak 2013/30 ankes til Formannskapet. Side 7

8 PS 2013/31 Godkjenning av innkalling PS 2013/32 Godkjenning av saksliste PS 2013/33 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Side 8

9 PS 2013/34 Referatsaker Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Håvard Tafjord Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomirapport september 2013 Havn Vedlagt følger økonomirapport for Havn pr september. Side 10

11 Grp.Ansvar 1380 Data Art Summer av Regnskap 2013 Summer av Periodebudsjett Summer av Årsbudsjett Side 11

12 Totalsum Side 12

13 Summer av Januar Summer av Februar Summer av Mars Summer av April Summer av Mai Side 13

14 Side 14

15 Summer av Juni Summer av Juli Summer av August Summer av September Summer av Oktober Side 15

16 Side 16

17 Summer av November Summer av Desember Side 17

18 Side 18

19 PROGNOSE HAVN 2013 Periode 09/13 Art Regnskap 2013 Periodebudsjett Budsjett 2013 Prognose 2013 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Fast lønn Fast lønn tillitsvalgte Tillegg T-trinn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Godtgjørelse øvrige folkevalgte Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum lønn Ref. sykepenger Sum refusjoner Netto lønn Kontormateriell Bevertning Rengjøringsartikler Arbeidstøy Utgiftsdekning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Diverse adm utgifter Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Årsavgift og forsikring Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Andre transportutgifter Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Alarm Husleie, leie av lokaler og grunn mv Kommunale avgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Gebyrer, avgifter Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Verktøy, redskaper Leie/leasing transportmidler Kjøp av maskiner Renhold/feiing Kantrydding Vedlikehold Vedlikehold bygning Arbeid utført for andre kommunale enheter Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Internoverføring til sentraladm./felles Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Renter løpende lån Morarenter Avdrag lån Avsetning til bundne fond Sum andre utgifter Andre inntekter Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Leieinntekter Festeavgifter Salgsinntekter, avg. pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Momskompensasjon driftsregnskapet Sum andre inntekter Totalt Avvik budsjett - prognose Lønn Refusjoner Andre utgifter Andre inntekter Totalt Til økonomirapport Nøkkeltall: Side 19

20 Økonomirapport Havn Periode 09/13 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Brutto lønn Ingen endring, mindreforbruk ca Refusjoner Netto lønn ca Se brutto Andre utgifter Noe mindre forbruk på vedlikehold enn prognostisert medfører et noe større positivt avvik på utgiftsiden enn forrige måded. Andre inntekter Har tatt ned prognosen på kaiavgifter noe. Usikkerhet knyttet til frmtidige inntekter er årsaken Sum enhet Positivt avvik på 1,7 mill. Påvirker dette årsresultatet? Ja positivt Tiltak for å dekke inn avvik? Fortsatt fokus på kostnadskontroll og å få inn inntekter i havnen. Side 20

21 Art Beskrivelse/navn Fast lønn Fast lønn lærere Fast lønn, ikke fordelte rammer Fast lønn merkantile Fast lønn tillitsvalgte Fast lønn fødselspermisjon Fast lønn fødselspermisjon lærere Fast lønn renhold Lønnstrekk hjemme pc ordning Fast lønn/politisk bev. sykehjem Lønnsoppgjør Innsparingstiltak lønn, ufordelt Fast lønn, Seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Samlingsstyrergodtgjørelse Andre avtalefestede tillegg Vikar fødselspermisjon Vikar fødselspermisjon lærer Vikar sykdom Vikar sykdom lærer Vikar ferieavvikling Vikar lønnet permisjon Vikar kurs/tjenesteoppdrag Vikar tillitsverv Vikar avspassering Vikar seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Påløpt lønn og sosiale utgifter inneværende år Tilbakeført påløpt lønn og sosiale utgifter foregående år Ekstrahjelp Ekstrahjelp lærere Ekstrahjelp spesialtiltak/storbrukere Engasjementer Opplæring nyansatt Ekstrahjelp IA-bedrift Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Overtid Barnevernvakt Afp Omsorgslønn Lønn sysselsettingstiltak Lønn lærlinger Utrykning brannvesen Lønn brannreserver Side 21

22 10506 Brannøvelser Barn under omsorg Besøk/avlastningshjem Støttekontakter Lønn leirskole Eksamen- og sensorgodtgjøring Lønn supervision Tolketjenesten Arbeidsoppmuntringslønn Lønn ettersøk (vilt) Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring Afp år Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Kjøregodtgjørelse arbeidsgiveravgiftspliktig Telefongodtgjøelse trekkpliktig Andre trekkpliktige godtgjørelser Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Forskjøvet arbeidstid Utrykning på vakt Lønn vedlikehold egne arbeidere Overtid vedlikehold egne arbeidere Lønn ekstrahjelp Lønn vikar Lønn sesongarbeider Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse øvrige folkevalgte Andre godtgjørelser Introduksjonsstønad Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Pensjonsinnskudd KLP Ulykkes-/gruppelivsforsikring Afp år HKP Afp år HKP Afp KLP Afp SPK Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift utlandet Kontormateriell Undervisningsmateriell Bøker skolebibliotek Lek og sysselsettingsmatereill Sosial trening Ekskursjoner Leirskole Ufordelt Side 22

23 11057 Undervisningsmateriell førskoletiltak Medisinsk forbruksmateriell Inkontinensartikler Laboratorierekvisita Medisiner Bevertning Matvarer/drikkevarer Kioskvarer Meieriprodukter Matvarer elevkantine Frikjøp politikere Erstatningsutbetaling Rengjøringsartikler Arbeidstøy Kjemikalier, veisalt, lut Merkemateriell Sekker og poser Skilt Kjøp av parkeringsautomater Kjøp av billetter Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Filmleie Tekstiler Utgiftsdekning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Velferdstiltak pensjonister Planter, frø og gjødsel Diverse adm utgifter Papir og plast Digitalisering og reg.planer Innsparingstiltak AU, ufordelt Andre driftsutgifter brannvesenet Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Morarenter Stillingsannonser Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Kinoannonsering Informasjonsavis Trykking/kopiering Kursutgifter Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Reiseutgifter/utlegg Uniform/klesgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Stipend (oppg.pl. men ikke trekkpl.) Konsulenthonorar, oppgavepl Andre godtgjørelser Forsterhjemsgodtgjørelse Besøkshjemsgodtgjørelse Side 23

24 11700 Årsavgift og forsikring Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Skoleskyss Andre transportutgifter Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Gruppelivs-/ulykkesforsikring Forsikring eiendeler Kollektiv ulykke skole mm Alarm Andre forsikringer/vakttjenester Husleie, leie av lokaler og grunn mv Intern husleie, leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Innfordringsomkostninger Kontingenter Oppmålingsgebyr Provisjonsutgifter Tinglysingsgebyr Gebyrer, avgifter Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Verktøy, redskaper Beholdere, containere Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Kjøp av maskiner Vintervedlikehold Støvdemping Asfaltering Renhold/feiing Tømming av sluk Kantrydding Grøfting Skraping/grusing Vedlikehold Arbeid utført for HKE Slamtømming/slamavfall Arbeid utført for havnevesenet Vedlikehold bygning Arbeid utført for private Arbeid utført for andre kommunale enheter Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Side 24

25 12404 Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur Service avtale ventilasjonsanlegg Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Serviceavtale ventilasjonsanelgg Serviceavtaler heisanlegg Serviceavtaler el-anlegg Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler div. pålegg Serviceavtaler sprinkleranlegg Materialer til vedlikehold Materialer til bygg/anlegg Materialer til inventar og utstyr Rengjøring tekstiler Renhold Vaktmestertjenester Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft Takstgebyrer Leie av fagkonsulenter Konsulenthonorar Internoverføring til sentraladm./felles Internoverf. til undervisning Internoverf. helse og sosial Internoverf. kultur Internoverf. kommunalteknikk Tilført lager drift Internoverføring FIA Kjøp staten Kjøp Østfold fylkeskommune Kjøp andre fylkeskommuner Kjøp andre kommuner Revisjonshonorar Kjøp/driftsavtaler private Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Kommunalt driftstilskudd leger Kommunalt driftstilskudd fysioterapauter Kjøp Halden Asvo Innhenting avfall Driftsavtale renovasjon Fastlegetilskudd Kommunalt driftstilskudd fosterforeldre Kom. driftstilsk. besøk-/avlastningshjem Afp - KLP Kjøp tjenester særbedrifter Deponiavgift Rokke Overføringer til staten Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Overf. til Østfold fylkeskommune Overføringer til andre fylkeskommuner Overføringer til andre kommuner Overf. statstilskudd private barnehager Kulturstøtte organisasjoner/lag Kulturstøtte nærmiljøtiltak Støtte kulturtiltak Støtte diverse arrangementer Side 25

26 14705 Bidrag Kommunale særytelser Flomlys festningen Halden inkubator Svenne- og fagbrevutdeling Haldenvassdragets kanalselskap Grensekomiteen Halden næringsråd Halden turist Tap på fordringer Andre overføringsutgifter Utbedringstilskudd Boligtilskudd/etabl.tilsk Sosiale lån omgjort til bidrag Diverse tap Korrigering feilføringer Overf. statstilskudd krisesenter Tilskudd næringsutvikling Overføring særbedrifter Disp. Økon Disp. formannskapet Innsparingstiltak, ufordelt Inventar og utstyr, ufordelt Kursutgifter, ufordelt Disp. ref. syke-/fødselspenger Renter løpende lån Renter formidlingslån Morarenter Bankomkostninger Renteutgifter driftskonto Renteutgifter innskudd trygdeboliger Kurs tap Avdrag lån Avdrag etableringslån Avdrag utbedringslån Avdrag PU-lån Sosiale utlån Dekning av tidligere års underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Styrking likviditetsreserven Overføring investeringsregnskapet Ikke disponert netto driftsresultat Avskrivninger Avskrivninger anl.mod Brukerbetaling Pensjonærenes egenbetaling Opphold korttid Dagopphold Ufordelt inntektsøkning Salgsinntekter Deltakeravgift/kontingenter Inntekt arrangementer Avgift parkeringsautomater Tilleggsavgift parkering Feilparkering Side 26

27 16206 Øvrige gebyrer Andre inntekter Salg til HKE Gebyrer utlån Abb. avg. alarmsentral Purregebyr 1.gang Kommfakt Purregebyr 2.gang Kommfakt Purregebyr utlån Meglerinformasjon Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Salgsinntekter melkepenger Salgsinntekter elevkantine Billettinntekter Leieinntekter Hytteleie Festeavgifter Kommunale avgifter, avg.pliktig Salgsinntekter, avg. pliktig Kommunale avgifter, avg.pliktig Tilknytningsavgift, avg.pliktig Slaminnsamling, avg.pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Avgifter småbåthavn Inntekter avgiftsparkering (automater) Salg av driftsmidler Fordelte utgifter administrasjon Fordelte utgifter undervisning Fordelte utgifter helse og sosial Fordelte utgifter felles Fordelte utgifter kultur Fordelte utgifter kommunal teknikk Salg til andre kommunale enheter Refusjon arbeidsmarkedsetaten Ref. statstilsk. til barnehager, SFO Ref. statstilsk. barnehage 10%, SFO 15% Tilskudd ekstra språkopplæring Refusjon skyssutgifter Fastlønnstilskudd Omsorgstjenestetilskudd Innsatsmidler Begrenset bruk av tvang Psykiatri Momskompensasjon Annet statstilskudd Oppstartingstilskudd Kompensasjonstilskudd Innvilget trygd tidligere år Innvilget trygd i år Refusjon bostøtte Arb.g.avg. av premieavvik Side 27

28 17100 Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Ref. sykepenger lærere Ref. fødselspenger lærere Momskompensasjon investeringsregnskapet Momskompensasjon driftsregnskapet Lærlingetilskudd Ref. Østfold fylkeskommune Ref. andre fylkeskommuner Ref. fra andre kommuner Oppmålingsgebyr Byggesaksgebyr Gebyr plansaker Andre refusjoner Utbetaling av forsikringsoppgjør Foretaksgodkjenning Lønnstrekk Hjemme-PC ordning Premieavvik Tinglysingsgebyr Refusjon fra foretak/bedrift egen kommune Internoverf. fra sentraladm/felles Internoverf. fra undervisning Internoverf. fra helse og sosial Internoverf. fra kultur Internoverf. kommunalavdelinger Uttak lager drift Internoverføring FIA Internoverf. sentraladm/felles (Investering) Internoverf. fra undervisning (Investering) Internoverf. fra helse og sosial (Investering) Internoverf. fra kultur (Investering) Internoverf. fra kommunalteknikk (Investering) Rammetilskudd Psykiatritilskudd Integreringstilskudd Utbedringstilskudd Skjønnstilskudd Vertskommunetilskudd Boligtilskudd Statstilskudd private barnehager Statstilskudd krisesenter Kompensasjonstilskudd Oppstartingstilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra Østfold fylkesmommune Integreringstilskudd sekundærflyktninger Overføringer fra andre kommuner Skatt inntekt/formue Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Konsesjonskraft Overføringer fra særbedrifter Salgs- og skjenkeavgifter alkohold Øvrige overføringer fra andre Renter bankinnskudd Renter bankinnskudd fond Side 28

29 19002 Renter utlån Morarenter komfakt Renter av andre fordringer Morarenter utlån Renter gjeldsordn.utlån Forsinkelsesrenter kom.krav Utbytte fra selskaper Mottatte avdrag etableringslån Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte avdrag PU-lån Mottatte avdrag sosiallån Mottatte avdrag øvrige utlån Lån omgjort til bidrag Bruk av tidligere års regnsk.m.overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Årets regnskapsmessige underskudd Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger anleggsmodullen Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 1 Side 33

34 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Håvard Tafjord Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Revisjon av sikringsplan for Mølen Sikringsplan for Mølen havneanlegg er under revisjon. Hovedsakelig medfører endringen en forenkling av sikkerhetstiltakene på Mølen. Da sikringsplanen er unntatt offentlighet og dette berører daglig drift av havneanlegget gis det ingen redegjørelse for enkelthetene i revisjonen utover at vi har lagt opp til at de mobile gjerdene kan flyttes noe utover mot Havneveien når det er behov for større lagringsplass i forbindelse med last eller utstyr som benyttes til reparasjoner av skip mm. Endringen fremkommer på vedlagt kart. Side 34

35 Side 35

36 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2013/ Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2013/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg ISPS-sikring på Mølen Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: For å gjennomføre ytre sikring av havneanlegget Mølen og å sikre en adgangskontroll anbefaler havnesjefen å sette opp nye porter for kjøretøy og personer. Rådmannens innstilling: Det kjøpes inn og monteres to nye kjøreporter og to nye personadkomster med tilhørende utstyr for elektronisk adgangskontroll på Mølen. Rammen for prosjektet settes til kr ,- og finansieres ved omdisponering fra drift til investering. Saksutredning: Bakgrunn Mølen er et ISPS-havneanlegg og er underlagt regelverket om ISPS og har en sikringsplan som er tilpasset aktiviteten på Mølen. Vi har en godkjent plan som nå er under revisjon. Ytre sikring av anlegget er godkjent av Kystverket. Når havnesjefen ber om bevilgning til nye porter er det fordi dagens løsning, hvor portene består av elementer av et byggeplassgjerde, ikke er tilfredsstillende ut fra to hensyn. For det første mangler vi en effektiv adgangskontroll til anlegget, for det andre er portene så tungvinte å operere at de ofte står åpne når de skulle vært lukket. Dette gjelder spesielt utenfor de tidene havnen er betjent, hvor skipets sikkerhetsoffiserer som regel er ansvarlig for sikringen av den delen av anlegget som er satt av til skipet. Disse forholdene er påpekt av både Kystverket og i forbindelse med internal audit. Side 36

37 Man ønsker å montere to automatiserte porter, en i hver ende av sikringsområdet, samt to personporter som åpnes og stenges med elektronisk adgangskontroll. På denne måten sikrer man at uvedkommende ikke kommer inn i sikringsområdet, og man har også en løpende protokoll over hvem som er inne i ISPSområdet. Manglende gjennomføring av sikringsplanen vedrørende adgangskontroll og sikring av ISPSområdet kan medføre konsekvenser for videre ISPS-virksomhet i Halden havn. Havnesjefen anbefaler derfor at monteres porter som lukkes automatisk etter passering. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Porter til et havneanlegg må være av en viss kvalitet, de er utsatt for vær og vind på kaikanten og det kjøres store kjøretøy inn og ut av anlegget som kan komme borti porten. Det anbefales derfor at det monteres skyveporter eller heveporter i relativt kraftig kvalitet. Adgangskontroll medfører en ekstra kostnad, men alternativet er å bruke lønnet personell til adgangskontroll. Det siste alternativet er dyrere. Portene med betongfundament oppe på bakken og graving til strøm/datalinjer antas å ha en pris mellom og kroner pr stk. Personportene vil kun være nettinggjæredører og ha en pris på under kr pr stk. Elektronisk adgangskontroll vil ha en kostnad på cirka pr dør/port, altså cirka kr pluss kabling/stativ for kortlesere og er tenkt knyttet til kommunens sentrale system for adgangskontroll i servicesenteret. Det vil bli avhold priskonkurranse før innkjøp. Alternative løsninger Alternativt kan man fortsette dagens praksis uten automatiske porter. Dette vil medføre noe mer innleie av personell utenom arbeidstid, noe som vil medføre økte kostnader. På dagtid må man i større grad enn i dag benytte egne ansatte som portvakter, noe som vil ta arbeidstimer bort fra andre arbeidsoppgaver. Vurdering av løsningsmulighetene Adgangskontroll og dokumentasjon av denne for ettertiden er viktig. Havnesjefen anser at en elektronisk kontroll med nøkkelkort for ansatte og transportører som bruker havneanlegget vil gi den absolutt beste løsningen. Konklusjon Det anbefales å bevilge en ramme på prosjektet på inntil kroner til bedret sikring og adgangskontroll på Halden havn. Midlene omdisponeres fra drift til investering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Håvard Tafjord Side 37