Handlings- og økonomiplan

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Presentasjon for utvidet formannskap

2 Agenda 1. Oppsummering fra økonomi- og strategidag i kommunestyret Oppdaterte prognoser i drift for Investeringsnivå Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett Videre framdrift og prosess

3 Oppsummering økonomi- og strategidag (1) Sammendrag av gruppeoppgaven «Hvilke hovedprioriteringer/ satsningsområder bør gjennomføres for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel innenfor fokusområdene?» Samfunn: Næringsutvikling Økt bosetting Integrering Stolthet

4 Oppsummering økonomi- og strategidag (2) Brukere: Skole og barnehagetjenester Nytt omsorgssenter Generell høy kvalitet på alle kommunale tjenester Velferdsteknologi

5 Oppsummering økonomi- og strategidag (3) Medarbeidere: Økt jobbnærvær Klar og tydelig ledelse Medarbeiderundersøkelser Gode fagmiljøer

6 Oppsummering økonomi- og strategidag (4) Økonomi: Realistiske budsjetter Budsjettdisiplin God og langsiktig økonomistyring

7 Samfunn (1) For å legge til rette for økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser skal det i planperioden fremmes en sak om tettstedsutvikling av Hov sentrum. Det skal i planperioden etableres en godt besøkt møteplass for alle på Fladsrudtomta. I planperioden skal derfor reguleringsplaner for både Grettejordet, Klinkenbergtoppen og Fluberg boligområde utarbeides. For å tilrettelegge for mer aktiv bruk av Randsfjorden skal det i planperioden etablere en fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika. Det skal i planperioden legges vekt på arbeidet med realisere en tursti på traseen til valdresbanen. Det skal i planperioden bygges 14 nye boliger til vanskeligstilte. Trafikksikkerhet ved Fryal og SLUS skal bedres i planperioden. Næringsutvikling Økt bosetting Integrering Stolthet

8 Samfunn (2) For å bedre trafikksikkerheten og legge til rette for at flere skal gå og sykle, skal det i planperioden etableres en parkeringsplass (for cirka 70 biler) ved idrettsparken. Det skal i planperioden bygges en 300 m lang gang- og sykkelvei på strekningen fra Odnes skole og nordover. Virksomhetsplanene for kommunalområdene skal i planperioden følge opp de tre hovedutfordringene i folkehelseoversikten. For å legge til rette for nye næringsetableringer skal det i planperioden fremmes en sak om en næringsplan og næringsområdet på Hasvoldseter skal detaljreguleres. For å ivareta og støtte frivilligheten skal det i planperioden fremmes en sak om en frivilligmelding. For å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap skal det i planperioden fremmes en sak om en risiko- og sårbarhetsanalyse. For å ta ansvar for natur, klima og miljø skal det i planperioden fremmes en sak om en energi og klimaplan, en kulturminneplan og viktige friluftsområder skal kartlegges og verdsettes.

9 Brukere For å utvikle kvaliteten i skolene og barnehagene skal det i planperioden fremmes en sak om en kvalitetsplan for oppvekst. For å ha et godt barnehagetilbud skal det i planperioden fremmes en sak med vurdering av fremtidig barnehagebehov og struktur, spesielt med henblikk på forholdene sørover i kommunen. For å utvikle helse og omsorgstjenestene skal det i planperioden fremmes en sak om en helse og omsorgsplan. Med tanke på det økende antall demente vi kan forvente framover skal det i planperioden fremmes en sak om en demensplan. For å legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon skal det i planperioden fremmes en sak om digitalisering. Skole og barnehagetjenester Nytt omsorgssenter Generell høy kvalitet på alle kommunale tjenester Velferdsteknologi

10 Medarbeidere Strategier og tiltak for fireårsperioden: For å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme, gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel, engasjement og endringsevne skal det i planperioden fremmes en sak om kommunens arbeidsgiverstrategi. For å øke jobbnærværet skal det i planperioden fremmes en sak om temaet. For i større grad å ta i bruke medarbeidernes kompetanse og engasjementet i utviklingsarbeid skal det i planperioden fremmes en sak om utviklings- og innovasjonsarbeid. Økt jobbnærværet Klar og tydelig ledelse Medarbeiderundersøkelser Gode fagmiljøer

11 Økonomi Fokusere på stram og god økonomistyring i hele organisasjonen Nedtrapping av vertskommuneansvaret Økte finanskostnader pga Hovli omsorgssenter Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen gir press på budsjettet i et lengre perspektiv. Økt satsning på effektivisering av arbeidsprosesser, samt utviklings- og innovasjonsarbeid. Realistiske budsjetter Budsjettdisiplin God og langsiktig økonomistyring

12 Årsprognose pr Regnskap Pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett 2016 Årsprognose 2016 pr 1. tertial Årsprognose 2016 pr OPPVEKST ,6 mill 2,7 mill HELSE, OMSORG OG VELFERD ,2 mill 10,8 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB Balanse 1,0 mill ADM. LEDELSE ,2 mill 0,2 mill POLITISK LEDELSE Balanse Balanse SUM ORDINÆR DRIFT mill 14,7 mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,0 mill -5,0 mill RENTER OG FINANS ,0 mill -1,0 mill SUM TOTALT mill 8,7 mill 12

13 Investeringsnivå finansutgifter INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økt lånegjeld etter E.O. nedbetaling Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld

14 Investeringsnivå forutsetninger lagt til grunn Bygging av nytt omsorgssenter (430 mill totalt) Trafikksikkerhetstiltak Odnes, Hov sentrum og Fryal 2017 og parkeringsplass på idrettsparken 2019 (15 mill) Boliger (sanering i fbm nytt omsorgssenter og nye boliger i fbm boligsosial handlingsplan) (totalt 23 mill) Stedsutvikling Hov sentrum inkl Fladsrudtomta /-eiendommen og skateanlegg 2017 (17 mill) Tomter (bolig- og næringstomter) (ikke tallfestet) Fjordsti Fall-Hov 2017 (2 mill) Ny brannstasjon inkl ambulansestasjon (26 mill) Selvkostinvesteringer vann, avløp og renovasjon (12 mill årlig) Øvrige investeringer til nødvendige utskiftinger og oppgraderinger (10-15 mill)

15 Framskrevet budsjett 2017 Forutsetninger lagt til grunn pr : ENDRINGER Beskrivelse: Basert på: Inntekter Skatteinngang Prognosemodell fra KS, deflatorjustert 2,8 mill Innbyggertall pr inkl tilbakebetaling av nedrekk 2015 pga ny innføring av differensiert arbeidsgiveravgift og litt reduserte skjønnsmidler. Deflatorjustert Rammetilskudd inkl inntektsutjevning ,3 mill Vertskommunetilskudd Uendret - Rentenivå bankinnskudd Nedjustert pga forventning om fortsatt lave innskuddsrenter -0,4 mill Avkastning langsiktige plasseringer Uendret Tilskudd flyktninger Oppjustert pga økte integrerings- og vertskommunetilskudd i mill Beskrivelse: Basert på: Utgifter Nedbetalingstid på lån 20 år på "gamle" lån, 30 år på nyere lån Gjennomsnittlig lånerente 2,5% på hele låneportefølgen i hele planperioden Deflator ,6% (kommunal lønnsvekst på 2,4% og prisvekst på 3,0%) jf RNB 11 mill Vertskommunenedtrapping Justert ut fra forventet bortfall av 4 brukere i 2016 og faktisk bortfall på 6 i 2015, samt inflasjonsjustert Nedtrappingen økes med 1 mill ekstra hvert år og øker avsetningen til fond tilsvarende - -3,5 mill Ekstra vertsk.nedtrapping Lønnsavsetning Mellomoppgjør -2,5 mill Finansutgifter av lånegjeld Økning som resultat av økte investeringer 4 mill

16 Konsekvensjustert økonomiplan Følgende politiske vedtak er ikke innarbeidet pr : Beskrivelse: KST 20/16 Økte rammer til barnevernet KST 16/16 Utvidet bemanning bhg høst 2016-vår 2017 FSK 104/14 Kulturminneplan planlagt ferdig 2016 og budsjett videreføres derfor ikke til 2017 Flyktningeadm? Næringsutvikling (1.linjetjeneste)? Deltakelse i byregionprogrammet (BYR) fase 2 - årlig 2016 og 2017 Endring i innt/utg Følgende øvrige tiltak ikke innarbeidet pr : Beskrivelse: Endring i innt/utg

17 Budsjett og økonomiplan - oppsummering 1. Prognosen for 2016 viser et merforbruk på 8,7 mill 2. Basert på angitte forutsetninger viser framskrevet og konsekvensjustert budsjett per 15. aug et mindreforbruk på 6 mill kr for I komitemøtet den 12. sept skal forslag til satsningsområdene fra kommunestyremøte og tiltak fra kommunalområdene, gjennomgås og prioriteres. Resultatet fra arbeidet i komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre prioritering av disse tiltakene.

18 Forslag til videre framdrift og involvering 20. juni økonomi- og strategidag i kommunestyret 23. august - utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 12. september orientering i kommunestyret 21. september utvidet formannskap med budsjett/handlingsplan 12. oktober vedtak om foreløpige rammer i formannskapet 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i kommunestyret