Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Transkript

1 Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus

2 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram , Hurum, Røyken, Asker Årshjul for politisk prosess handlingsprogram Økonomisk analyse av helse og omsorg

3 Gjennomføringsplan Delprosjektet har følgende oppdrag: 03.mai 17.aug 19.okt 06.des 08.feb 12.apr 24.mai Kommentarer 1. Utarbeide en felles økonomisk politikk for nye Asker i tre faser: a. Gjeldende fra 2018: Utarbeide felles handlingsregler b. Gjeldende fra 2019: Utarbeide skyggebudsjett c. Gjeldende fra 2020: Utarbeide budsjett og handlingsprogram for nye Asker 2. Utarbeide sak i juni 2017 med felles handlingsregler for den økonomiske politikken. Gjennomføringsplan 3. Fastsette mål om effektivisering og plan for gevinstrealisering. 4. Fastsette rammer for investeringer, nivå, finansiering og lånegjeldsutvikling. 5. Utarbeide felles økonomi-, finans- og gebyrreglement. 6. Vurdere politisk organisering og oppfølging av området økonomi og finans. P1 7. Utarbeide felles politisk årshjul for handlingsprogramprosessen. A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler 3

4 Handlingsprogram

5 Budsjett Hurum: Økonomisk utgangspunkt 2017 Buffer på disposisjonsfond Lav gjeld God økonomistyring i virksomhetene Merforbruk i helse og omsorg Behov for økt kapasitet helse og omsorg, rus/psykisk helse Budsjettreserver pensjon, minimumsavdrag, utbytte

6 Rådmannens forslag til budsjett Hurum Hovedtrekk Tilpasning til handlingsregler i Nye Asker Unngå kutt i tjenesten Pensjonsreserve Avdrag - minimumsavdrag Befolkningsendringer Områder styrkes i tråd med statlige føringer Øke egenfinansieringen av investeringsplanen Salg av tomter og eiendom Driftsresultatet overføres til finansiering av investeringer 6

7 Handlingsregler Hurum Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

8 Handlingsregler Hurum Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

9 Handlingsregler Hurum Gjeld i % av driftsinntekter

10 Budsjett Røyken: Økonomisk utgangspunkt 2017 Høy gjeldsgrad God buffer på disposisjonsfond Stram budsjettdisiplin i virksomhetene Enkelte områder holder allikevel ikke budsjettene Bedre skatteinngang enn budsjett

11 Rådmannens forslag til budsjett Røyken Hovedtrekk Ingen nye satsingsområder Tilpasning til handlingsregler i Nye Asker 2 % årlig befolkningsvekst VIVA: Tilpasning til realistisk fremdrift. Understøtte utvikling på Slemmestad og Spikkestad. Stramt, men ingen direkte kutt i tjenestene 11

12 Tilpasning av finanspolitikken til handlingsreglene Budsjetterer med positivt netto driftsresultat Kanaliserer resultatet direkte til finansiering av investeringer (ca 30 mill pr år). Bruker av disposisjonsfond til investeringer Tilpasser låneopptaket til realistisk gjennomføring av investeringer.

13 Handlingsregler Røyken Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 3,2 % 2,50% 2,00% 1,9 % 1,8 % 2,2 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,50% 1,00% 0,50% 0,7 % 1,1 % 0,00%

14 Handlingsregler Røyken Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 8,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % 8,4 % 6,0 % 6,4 % Disp fond i % av løpende inntekter 4,0 % 2,0 % 0,0 %

15 Handlingsregler Røyken Gjeld i % av driftsinntekter 160% 140% 140% 137% 136% 139% 143% 135% 120% 100% 80% Gjeld i % av driftsinntekter 60% 40% 20% 0%

16 Budsjett Asker: Økonomisk utgangspunkt 2017 Høyt netto driftsresultat for 2016 gir en god inngang på 2017 Fortsatt høy skattevekst God avkastning på finansforvaltningen Store fond Styrer mot målet om 3% netto driftsresultat i 2017 God økonomistyring i virksomhetene Merforbruk i helse og omsorg Høy lånegjeld, reduserer bruken av lån i 2017

17 Rådmannens forslag til budsjett Asker Hovedtrekk Det skal legges til rette for et kommunalt velferdsog tjenestetilbud som: Holder høy kvalitet Tilfredsstiller nødvendige behov Innen gitte økonomiske rammer Handlingsregler for nye Asker legges til grunn Ingen kutt i tjenesteområdenes rammer Rammene justeres for befolkningsendringer Områder styrkes i tråd med statlige føringer Egenfinansieringen av investeringene økes (50%) 17

18 Handlingsregler Asker Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 7,7 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 4,2 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2,0 % 1,0 % 0,0 %

19 Handlingsregler Asker Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 30,0 % 25,0 % 20,0 % 17,9 % 20,9 % 18,2 % 18,5 % 19,0 % 20,3 % 15,0 % 15,0 % 13,6 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %

20 Handlingsregler Asker Gjeld i % av driftsinntekter 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 93% 94% 95% 96% 95% 95% Gjeld i % av driftsinntekter 60% 40% 20% 0%

21 Årshjul for politisk prosess Budsjett og Handlingsprogram

22 Politisk årshjul for styring - Hurum Mars: Formannskapet vedtar fremdriftsplan for budsjettprosessen Juni: Budsjettseminar og orientering om kommuneproposisjon Oktober: Rådmannens budsjettforslag offentliggjøres Oktober/november: Partiene sender inn spørsmål til rådmannens forslag November: Budsjettseminar formannskap og gruppeledere November: Formannskapets innstilling legges ut på høring Desember: Vedtak i kommunestyret

23 Tertialrapportering, økonomirapportering Månedlige økonomirapporter til formannskapet Tertialrapporter: Økonomisk status drift Økonomisk status investering Mål og målekort Status på gjennomføring av vedtak VIVA IKS, Hurum Eiendomsselskap KF og Hurum havner KF Årsberetning, samme som tertialrapport, med utvidet analyse av regnskapet 23

24 Politisk årshul for styring - Røyken Februar: Formannskapet vedtar prosess April: Seminar (ved behov) Juni: Orienteringssak Tidlig november: Rådmannens forslag offentliggjøres November: Formannskapet legger det ut på høring uten realitetsbehandling November: Utvalg/råd behandler saken 2 dager før kommunestyremøte: Partiene sender inn sine forslag Midten av desember: Vedtak i kommunestyret

25 Tertialrapportering, økonomirapportering Økonomisk status drift og investering VIVA og Røykenbadet Rapportering på vedtatte mål og måltall Status på gjennomføring av vedtak Periodisk økonomirapportering, drift Årsberetning, samme som tertialrapport,med utvidet analyse av regnskapet 25

26 Politisk årshjul for styring - Asker Januar: Årshjulet/politisk prosess vedtas Mars: Brukerdialog, presentasjon av brukerundersøkelser Mars: HP seminar formannskapet April: Eierdag, møter med selskapene Juni: Mål og rammer for HP vedtas September: Rådmannens forslag til handlingsprogram legges frem September-Oktober: Høringsperiode rådmannens forslag Oktober: Møter med råd og utvalg Oktober: Spørsmål fra partiene til rådmannens forslag November: Rådmannens forslag med tilleggsinnstilling behandles i formannskapet November: Formannskapets innstilling på høring Desember: Partiene sender inn sine endringsforslag Desember: Vedtak i kommunestyret

27 Tertialrapportering, økonomirapportering Månedlige økonomirapporter til rådmannen Månedlig gjennomgang av store investeringsprosjekter i ØEE Tertialrapporter til formannskap og kommunestyre Økonomisk status og budsjettendringer drift Økonomisk status og budsjettendringer investering Status sykefravær Status på oppfølging av vedtak Årsberetning og regnskap, rapportering ihht forskrift om årsberetning og regnskap Årsrapport, rapportering på hele HP 27

28 Utkast 1 til årshjul for budsjett og handlingsprogram nye Asker Årshjulet 2019 for HP Januar: Sak om politisk prosess vedtas Mars: Brukerdialog, presentasjon av brukerundersøkelser Mars: Strategiseminar (langsiktig analyse og fremtidig strategi for drift og investeringer koblet til kommuneplanen for nye Asker 12 års perspektiv?) Mai: Eierdag, møter med selskapene Juni: Strategidokument for nye Asker vedtas Oktober: Redegjørelse for regjeringens forslag til statsbudsjett og konsekvens for nye Asker Primo november: Rådmannens forslag til HP behandles i formannskapet (etter fremleggelse av statsbudsjettet) November: Formannskapets innstilling på høring November: Utvalg/råd behandler saken og gir sin høringsuttalelse Desember: Partiene sender inn sine endringsforslag Desember: Vedtak i kommunestyret I dette utkastet utarbeides rådmannens forslag til handlingsprogram etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem. Det innebærer at rådmannens forslag ikke sendes på høring og at det ikke utarbeides tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet.

29 Utkast 2 til årshjul for budsjett og handlingsprogram nye Asker Årshjulet 2019 for HP Januar: Sak om politisk prosess vedtas Mars: Brukerdialog, presentasjon av brukerundersøkelser Mars: Strategiseminar (langsiktig analyse og fremtidig strategi for drift og investeringer koblet til kommuneplanen for nye Asker års perspektiv) Mai: Eierdag, møter med selskapene Juni: Strategidokument for nye Asker vedtas September: Rådmannens forslag til handlingsprogram legges frem September-Oktober: Høringsperiode rådmannens forslag Oktober: Møter med råd og utvalg, høring rådmannens forslag Oktober: Spørsmål fra partiene til rådmannens forslag November: Rådmannens forslag med tilleggsinnstilling til HP behandles i formannskapet November: Formannskapets innstilling på høring Desember: Partiene sender inn sine endringsforslag Desember: Vedtak i kommunestyret I dette utkastet utarbeides rådmannens forslag til handlingsprogram før regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem. Det innebærer at rådmannens forslag sendes på høring og at det utarbeides tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett.

30 Strategiseminar Hovedinnhold Utfordringsbildet for nye Asker i et års perspektiv Langsiktig og overordnet mål for utviklingen slik dette fremgår av kommuneplanen Langsiktig investeringsprogram med utgangspunkt i arealplanen og befolkningsprognoser Langsiktige behovsanalyser for skoler, barnehager helse og omsorg, planer for IKT, eiendomsbevaring/utvikling og behov innenfor vann og avløp. Fremtidige forventninger og krav til kommunen; innovasjon, digitalisering, tjenesteutvikling, klima og miljø Forventninger og krav til innbyggerinvolvering Tilrettelegging for politiske prosesser Langsiktig driftsplanlegging og prognoser for økonomisk utvikling 30

31 Helse og omsorg Økonomi/nøkkeltall

32 Pleie og omsorg Asker Hurum Røyken Kostragruppe 13 Hjemmetjeneste - gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke 21,7 14,3 14,3 14,8 Aktivisering og støttetjenester - per innbygger over 18 år

33 Institusjon og hjemmetjenester

34 Institusjoner og heldøgnsbemannede boliger for eldre Asker År Dekningsgrad % 22 % 22 % 21 % 20 % 21 % Totalt antall plasser Hurum År Dekningsgrad % 22 % 23 % 23 % 23 % 26 % Totalt antall plasser Røyken År Dekningsgrad % 20 % 23 % 21 % 20 % 19 % Totalt antall plasser Nye Asker Kommune År Dekningsgrad % 20 % 20 % 20 % 19 % 20 % Totalt antall plasser

35 Kommunehelsetjeneste Netto driftsutgifter per innbygger Asker Hurum Røyken Kostragruppe 13 Diagnose, behandling og rehabilitering Forebyggende helsearbeid Forebyggende helsestasjons- og skolehelsetjeneste

36 Sosial

37 Finansieringsmodeller innenfor helse og omsorg Rammefinansiering Innsatsstyrt finansiering

38 nyeasker.no