Økonomi- og strategidag

Transkript

1 Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret

2 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi og strategidag Gjennomgang av økonomisk status og hovedprioriteringer/ satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel 4. Agenda Økonomisk status per 1. tertial 2016 Overordnede prioriteringer/satsningsområder for å nå de langsiktige målene Budsjettdokument del I Gruppeoppgaver Videre framdrift, involvering og prosess

3 1. Tertialrapport 2016 Presentasjon for kommunestyret

4 Agenda Overordnet aktivitetsnivå Nøkkeltall Årsprognose Investeringsregnskapet Innstilling til vedtak 4

5 Overordnede aktivitetsnivå Høyt aktivitetsnivå 1. tertial hvor følgende overordnede saker fremheves: Kommunereform Hovli omsorgssenter Kommuneplanens arealdel Ungdommens hus Innføring av elektronisk kvalitetssystem Boligsosial handlingsplan Ny visuell identitet Implementering/forankring av sentrale styringsdokumenter 5

6 Nøkkeltall Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Innbyggere pr nedgang på 14 i 1. kvartal Årsprognose 13 mill i merforbruk i ordinær drift Nærvær 89,7 % i 1. kvartal inkludert forventet merforbruk til interkommunalt samarbeid om barnevern på 5,2 mill. Netto 10 mill i totalt merforbruk, inkludert barnevern 90,0 % i 1. kvartal de to siste årene Kommunestyret

7 Årsprognose pr 1. tertial Regnskap 1. tertial 2016 Periodebudsjett 1. tertial 2016 Avvik Årsbudsjett 2016 Årsprognose 2016 Regnskap 1. tertial 2015 OPPVEKST ,6 mill HELSE, OMSORG OG VELFERD ,2 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB Balanse ADM. LEDELSE ,2 mill POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT mill* SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,0 mill RENTER OG FINANS ,0 mill SUM TOTALT mill*

8 Investeringsregnskapet Status investeringer pr 1. tertial De fleste prosjektene går etter framdriftsplanen Forslag til revidert investeringsbudsjett på ca 61 mill (reduksjon på 2 mill) Utsettelser på framdriften av skateanlegget To nye prosjekter Omgjøring av kontoret på NAV Nødlysanlegg på Fryal/SLUS) Tilleggsbevilgning til høydebassenget i Hov Økning i lånemidler på 0,5 mill totalt Kommunestyret

9 Innstilling vedtak 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport per 30. april Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett 2016, som innebærer et økt lånebehov på kr 0,5 mill. 3. Barnehageopptak 2016, KST 16/16: Netto merkostnad ved utvidet tilbud fra høsten 2016 anslås til ca og dekkes innenfor eksisterende rammer til oppvekst. 4. Organisering av flyktningarbeidet, KST 19/16: Budsjettrammer som er knyttet til flyktningetjenesten, flyttes fra helse, omsorg og velferd til oppvekst. Fra oktober og ut året er det beregnet til kr av et årsbudsjett på kr Netto merutgifter til flyktningeadministrasjon utover ovennevnte, dekkes innenfor eksisterende rammer til oppvekst. Samtidig reorganiseres spesialundervisning for voksne på grunnskolenivå vet at ansvaret flyttes fra helse, omsorg og velferd til oppvekst. Dermed flyttes også budsjettrammene tilsvarende og fra oktober og ut året er dette beregnet til av et årsbudsjett på kr

10 Handlings- og økonomiplanen del I

11 Gruppeoppgave Hvilke hovedprioriteringer/ satsningsområder bør gjennomføres for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel innenfor fokusområdene Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Inndeles i grupper med 5 deltakere per gruppe Gruppearbeid i 30 minutter Presentasjon fra gruppene Diskusjon Oppsummering

12 Forslag til videre framdrift og involvering 20. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 23. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 21. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret

13 Innstilling til vedtak Kommunestyret vedtar at budsjettdokument del 1 legges til grunn i det videre arbeidet i budsjettprosessen for 2017