Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:30 NB! Mrk tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. NB! UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Dette er et utvidet formannskapsmøte der gruppeledere fra AP, V, FrP, SV og hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet deltar i møtet. Innledningsvis i møtet vil det bli en orientering om ombyggingsplanene ved helsehuset og rådhuset (inkludert ungdommens hus), v/ arkitekt Knut Reiten. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 132/13 13/782 BUDSJETTPROSESSEN 2014 Hov, 13.november 2013 Terje Odden ordfører Kjeld Dag Svendsen formannskapssekretær Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 BUDSJETTPROSESSEN 2014 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 13/782 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 119/13 Behandling: Administrasjonen presenterte utdrag fra fylkesmannens kommunebilder, som gir en sammenligning av kostnader kommunene i regionen har på lovpålagte tjenester, forslag til vedtak om endelige budsjettrammer for 2014 og om maksimalt nivå på lånefinansiering. Konsekvenser av rammereduksjonen ble presentert så langt de var utredet pr dato. Administrasjonen vil arbeide videre med konsekvenser fram til ferdigstilling av budsjettet. Formannskapet orienteres løpende om dette arbeidet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til rammer for budsjett Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 36/13 Behandling: Side 2 av 5

3 Rådmannen redegjorde innledningsvis for den forutsatte framdriftsplanen for budsjettprosessen. Deretter presenterte kommunalsjef Pål Rønningen følgende hovedpunkter: Forslag til budsjettprofil Hovedforutsetninger Inntektsutvikling Omstillingsmål Tiltak som er innarbeidet i forslaget til budsjettrammer Tiltak som ikke er innarbeidet i forslag til budsjettrammer Fordeling av forutsatt rammereduksjoner Konsekvenser av foreslåtte rammereduksjoner for de enkelte kommunalområdene (presentert av de respektive kommunalsjefene) Forslag til endelige rammer i planperioden Videre redegjorde kommunalsjef Rønningen for årsakene til at kommunen ikke har større handlingsrom, men må foreslå rammereduksjoner. Deretter ble det foretatt en statusgjennomgang av aktuelle/vedtatte investeringsprosjekter for 2014 ved rådmannen og kommunalsjefene. Representant Kai Werner Evensen (SV) ga uttrykk for bekymring for konsekvensene av de foreslåtte rammereduksjonene innen oppvekst og skoletilbudet og fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslåtte kutt innen kommunalområde Oppvekst utsettes til det er gjennomført konsekvensutredninger. Senere debatten fremmet Evensen følgende omformulering av sitt forslag: De foreslåtte rammene vedtas som foreløpige inntil det er gjennomført konsekvensutredning av den foreslåtte rammereduksjonen innen kommunalområdet Oppvekst. I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og kommentarer bl.a. relatert til konsekvensene av utsettelse av forutsatte omstillingsmål og kommunestyrets manglende oppfølging av forutsetningene for omstillingsmålene kombinert med nye/endrede vedtak. Det ble påpekt at de foreslåtte rammereduksjonene også vil omfatte andre områder enn oppvekst. Videre ble det også fra flere representanter gitt utrykk for at kommunen har kommet et godt stykke på veg med tanke på omstillingsmålene og at kommunen oppnår gode resultater, samt at det foregår mye positivt i kommunens virksomhet. Side 3 av 5

4 Det ble også reist spørsmål vedtaket om å vurdere åpningstiden av SFO-tilbudet. Kommunalsjef for Oppvekst, Knut Åge Berge, gjorde nærmere for vedtaket og om den gjennomførte undersøkelsen om behovet for SFO-tilbudet ved Fryal skole og Odnes skole. Det ble i den forbindelse etterlyst økonomiske konsekvenser for bl.a. foreldrebetalingen. Rådmannen presenterte noen sammenligningstall relatert til enhetskostnader og påpekte at det er flere forhold som bør kvalitetssikres og konsekvensvurderes i forbindelse med de foreslåtte rammereduksjonene, men understreket nødvendigheten at en uansett må fastsette rammer for de enkelte kommunalområdene som grunnlag for den videre budsjettprosessen. Han henviste i den forbindelse til framdriftsplanen for budsjettprosessen som ble presentert innledningsvis. Mht investeringstiltakene, fremmet representant Eva Røise (SV) forslag om å utsette investeringene knyttet til ombygging av rådhuset inkl. ungdommens hus og ny friidretts- og kunstgressbane. Varaordfører Rune Selj (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Strukturendring innen skole gjennomføres i samsvar med vedtatt omstillingsplan. Foreslåtte rammer beholdes i tråd med foreliggende forslag. Representant Ann Kristin Dybhavn (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Ombygging av helsehuset utsettes til 2015 Jon Odden fremmet på vegne AP følgende endringsforslag til innstillingen fra formannskapet hensyntatt det omformulerte tilleggsforslaget fra representant Kai Werner Evensen: Kommunestyret vedtar rådmannens foreløpige rammer, men at det foretas konsekvensutredning av de foreslåtte rammereduksjonene innen kommunalområdene for oppvekst, og helse, omsorg og velferd. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta de endelige rammene i sitt møte , etter at det er gjennomført utvidet møte med gruppelederne. Under avstemmingen ble det foretatt følgende voteringer med slikt avstemmingsresultat (det ble ikke votert over tilleggsforslaget fra Eva Røise): Endringsforslaget fra Rune Selj oppnådde 3 stemmer og dermed nedstemt Endringsforslaget fra Ann Kristin Dybhavn oppnådde 5 stemmer og dermed nedstemt Deretter ble det votert over endringsforslaget fra Jon Odden som ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 5

5 Vedtak: Kommunestyret vedtar rådmannens foreløpige rammer, men at det foretas konsekvensutredning av de foreslåtte rammereduksjonene innen kommunalområdene for oppvekst, og helse, omsorg og velferd. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta de endelige rammene i sitt møte , etter at det er gjennomført utvidet møte med gruppelederne. Vedlegg: Bakgrunn: I formannskapet 30. oktober vedtok formannskapet endelige driftsrammer, og at investeringsbudsjettet for 2014 skulle være begrenset til maksimal bruk av lånemidler på kr. 45,0 mill. Planlagte investeringer for 2014 og ikke ferdigstilte investeringer for 2013 tilsvarer bruk av lånemidler på kr. 65,8 mill i Dette betyr ar det må gjøres en prioritering som innebærer at investeringer reduseres slik at lånefinansiering for investeringene i 2014 reduseres med kr. 20,8 mill. Vurdering: Ved prioritering av store investeringsprosjekter legger rådmannen til grunn en prioritering av de prosjekter som gir størst innsparing i driften. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2014 legges fram i møtet etter å ha vært presentert for komiteene Side 5 av 5