Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 47/14 Godkjenning av protokoll fra møte PS 48/14 PS 49/14 PS 50/14 Meldinger og orienteringer Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag

3 PS 47/14 Godkjenning av protokoll fra møte

4 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : Saksmappe : 2013/47 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Meldinger og orienteringer Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Ordføreren orienterte om følgende:

5 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 153 Saksmappe : 2014/306 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Rapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Følgende tiltak forskyves i tid: a. oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel endres til b. Oppstart for forprosjektet Prøveboliger endres til Følgende budsjettregulering gjennomføres: Budsjettreguleringer: Rammen til Helse og omsorg økes med Rammen til Fellestjenesten (IKT) økes med Inntekter fra eiendomsskatt økes med Andre generelle statstilskudd reduseres med Kraftomsetning reduseres med Kompensasjon for lønnsoppgjør 2014 økes med Redusert arbeidsgiveravgift fra reduseres med Premieavvik/amortisering økes med

6 Fakta: Tertialrapporten legges fram etter mal basert på handlingsprogrammet og budsjettet for Første del av rapporten inneholder status på de tiltakene som inngår i handlingsprogrammet. Under satsningsområde næringsutvikling, finner en status for arbeidet med omstillingsprogrammet Andre del av rapporten gir status på nøkkeltall og måleindikatorer for den enkelte enhet. Deretter vises samlet oversikt over kommunens økonomisk status for drift og investeringer pr. 2. tertial. Tertialrapporten gir også en status på utvikling av sykefravær, finansforvaltningen og demografi. I tillegg gis det er status på verbalpunktene i budsjettvedtakene for de enkelte år. Vurdering: Aktivitetsnivået i kommunen er fortsatt høyt, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som foregår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten organisasjon som Rollag kommune med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er god framdrift på de fleste områdene. Det er likevel noen tiltak som ikke har framdrift som planlagt. Noe av forklaringen på dette er manglende kapasitet i administrasjonen til gjennomføring. Her nevnes oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen foreslår at tiltaket forskyves til Forprosjektet Prøveboliger så langt ikke påbegynt. Rådmannen foreslår at forprosjektets oppstart utsettes til Den økonomiske statusen pr. 2. tertial viser et merforbruk innenfor enheten Helse og Omsorg. Hovedårsaken til merforbruket er at kommunen opplever et økt tjenestebehov innenfor disse tjenestene i 2014 sammenlignet med året før. Dette har bl.a. resultert i at de innsparinger som ble lagt til grunn i budsjettet heller ikke har latt seg realisere. Det er i tertialrapporten estimert et merforbruk ved årets slutt på 1.3 millioner kroner. Det foreslås derfor at enhetens budsjettramme økes med tilsvarende beløp. Det varsles også et merforbruk i Fellestjenesten på kroner. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter i forbindelse med nødvendig oppgradering og flytting av IT-systemer (fellessystemer for numedalskommunene) over til felles IKT-plattform i Kongsbergregionen. Nytt driftsmiljø i Kongsbergregionen vil resultere i lavere årlige driftskostnader. Øvrige enheter ansees å ha tilfredsstillende status i forhold til periodisert budsjett. Kommunens skatteinngang pr. 2. tertial er ca. 0,5 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, men ca. halvparten av dette kompenseres gjennom økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. De største skattemånedene er september og november. Ved innføring av nye retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.juli 2014, vil Rollag kommune (i overgangsåret 2014) få reduserte utgifter, uten at skjønnsmidlene i rammetilskuddet reduseres. Dette utgjør ca. 1,4 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå at disse midlene omdisponeres til å finansiere merforbruket i Helse og Omsorg samt Fellestjenesten. Det foreslås også andre justeringer i budsjettet som i sum gjør at samlet drift pr. 2. tertial er i balanse. Investeringsregnskapet har en bevilget ramme i ,6 millioner kroner. Det er gjennomført tiltak for 5,8 pr 2. tertial i år. Viser til detaljert oversikt i rapporten.

7 Det samlede sykefraværet i organisasjonen pr. 2 tertial er på 5,17 %. Dette er en nedgang på 2,08 prosentpoeng fra 2. tertial i Korttidsfraværet er 1,53 %, mens langtidssykefravær er 3,64 %. Rådmannens forslag til konkusjon 1. Rapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Følgende tiltak forskyves i tid: a. oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel endres til b. Oppstart for forprosjektet Prøveboliger endres til Følgende budsjettregulering gjennomføres: Budsjettreguleringer: Rammen til Helse og omsorg økes med Rammen til Fellestjenesten (IKT) økes med Inntekter fra eiendomsskatt økes med Andre generelle statstilskudd reduseres med Kraftomsetning reduseres med Kompensasjon for lønnsoppgjør 2014 økes med Redusert arbeidsgiveravgift fra reduseres med Premieavvik/amortisering økes med Vedlegg: 2. tertial 2104

8 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 010 Saksmappe : 2014/338 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl er : Else Berit Grette Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag Utvalg MØTEBEHANDLING: Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 Kommunestyre Utvalgsleder forslag til vedtak: Rollag kommune avholder kommunestyrevalget og fylkestingsvalget over to dager, søndag 13. september og mandag 14. september 2015 Saken gjelder: Fastsetting av valgdag for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015 Fakta: I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2014 fastsatt til mandag 14. september Hver kommune kan i medhold av valgloven 9-2 (2) bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også på søndag 13. september 2015.

9 Rådmannens konklusjon: Rollag kommune har i alle år holdt valg over to dager, det har ikke kommet fram noen ønsker om å endre på dette så en ser ingen grunn til å fravike denne praksisen i det kommende kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.