MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 89/17 17/29 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017 FSK 90/17 17/453 BUDSJETT 2018 Salangen, Sigrun W. Prestbakmo Ordfører

2 Sak 89/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2017 FSK Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 17/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/17 Formannskap /17 Formannskap /17 Formannskap /17 Formannskap /17 Formannskap /17 Formannskap /17 Formannskap Sakens dokumenter: Protokoll fra møte til godkjenning. Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefens innstilling: Protokoll fra møte godkjennes. Side 2 av 6

3 BUDSJETT 2018 Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 17/453 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/17 Formannskap /17 Formannskap /17 Kommunestyre /17 Formannskap Sakens dokumenter: Legges fram på møtet Sakens fakta: Administrasjonssjefens vurderinger: Administrasjonssjefen foreslår følgende inndeling i rammeområder for år 2017: Inndeling i rammeområder: 1: Politikk (tiltaksarbeid) 2: Administrasjon, (Herunder PPT) 3: Skole 4: Barnehage 5: Mottak 6: Helse 7: Omsorg 8: NAV 9: Barnevern 10: Miljøtjenesten Ryet 11: Bosettingstjenesten 12:Kultur 13:Teknisk (herunder bygg og Landbruk) 14: Bygg 15: Selvkost 16: Sentrale poster (inkl avsetninger til pensjon og lønnsoppgjør) Administrasjonssjefen ønsker å foreta en endring i inndelingen i rammeområder. Teknisk og Landbruk slås sammen til et rammeområde. Nødvendige prosesser med involvering av tillitsvalgte og ansatte er gjennomført. Lønnsnivå til ordfører: Lønnsnivå til ordfører settes i tråd med tildlggere vedtak. 80% av lønn til stortingsrepresentant. Side 3 av 6

4 Budsjettrammer: Følgende budsjettutfordring foreligger pr dags dato: Regnskap 2015 Budsjett 2016 Opprinnelig ramme 2017 Korrigerte rammer 2017 Ramme for år 2018 Tekst Endringer Politikk , Sentraladministrasjon , Skole , Barnehage , Mottaket , Helse , Omsorg , NAV , Barnevern , Miljøtjenesten , Bosettingstjenesten , Landbruk , Kultur , Teknisk , Bygg , Selvkost , Sentrale poster (ramme, skatt, lån ol) , Sum Som tabellen viser har kommunen en utfordring på kr 2,8 mill pr Endringene mellom revidert budsjett 2017 og foreløpige rammer 2018 fremkommer i den fargede kolonnen. Det jobbes med å kvalitetssikre tallene i budsjettet. Enhetslederen har fått frist til tirsdag kl om å komme med tilbakemeldinger i forhold til feil i grunnlaget. Som tabellen viser er inntektene fra asylmottaket og bosetting av enslige mindreårige betydelig. En reduksjon / bortfall av disse inntektene vil være krevende for kommunen. Ramme til investeringer: I tråd med investeringsplanen som ble lagt for økonomiplanperioden forsøker administrasjonssjefen å å planlegge investeringsbudsjettet slik at kommunens netto gjeld reduseres. Reduksjonen pr år bør minimum ligge på 3. til 5. mill. Administrasjonssjefens foreløpige forslag til investeringer for år 2018: Innkjøp av ny bil (utskifting av en av de vi har) kr Skilting av kommunale veier Carport til hjemmetjenesten samt nye takheiser på SABE Side 4 av 6

5 Ny belysing innvendig Kulturhus kr Kjøkken helsesenteret (utsatt fra år 2017) Slektshistorie (ligger inne) kr Sky løsning (er vedtatt ksak 41/17) kr Bytte VA i strandveien inklusiv asfaltering Reserve Sum uløste oppgaver frem mot år Investeringsrammen for år 2018 blir i tråd med administrasjonssjefens ønske om at denne skal ligge lavere enn budsjettet for avdrag. Planen er at dette også skal gjelde for de neste årene. Teknisk sjef jobber med en helhetlig investeringsplan for økonomiplanperioden. Det legges opp til at flere mindre "investeringer" dekkes av midler i driftsregnskapet når dette er mulig. Det jobbes med planarbeid og saksforberedelser ift boligpolitisk handlingsplan. Det vil ikke være mulig å avsette rammer til formålet før i år Ny opprustingsplan for kommunale veier er ikke ferdigstilt enda. Det avsettes likevel midler til flere vei relaterte prosjekter som skilting og asfaltering av strandveien. Nøkkeltall: I budsjett og økonomiplan for år 2017 ble det vedtatt noen få nøkkeltall. Det foreslås ingen endringer av disse: 1: Netto driftsresultat. Netto driftsresultat bør nærme seg målsetningen til fylkesmannen i økonomiplanperioden. (1,75%) 2: Oppbygging av fond. Skal avsatte et beløp til fond i budsjett og økonomiplan. Foreslår ,- for år For resten av økonomiplanperioden må vi se på hvilket nivå det er mulig å legge seg på. Målsetningen er at disposisjonsfondene til kommunen økes til kr 15. til 20. mill ved slutten av økonomiplanperioden. 3: Likviditet Her må vi sette oss et måltall. For likviditetsgrad 1 settes 2 som måltall. For likviditetsgrad 2 settes 1 som måltall. Så langt i år har vi hatt god likviditet. Budsjettering med positivt netto driftsresultat og avsetting til fond vil over tid forbedre likviditeten. Det foreligger sentrale føringer på hva likviditetsgraden bør være. God innfordring er også nødvendig. 4: Lån (gjeldsgrad) Når det gjelder lån skal denne reduseres i løpet av planperioden. Dvs at vi betaler mer i avdrag enn det vi tar opp i lån pr år. Dette bør minimum ligge på 3. til 5. mill i gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Side 5 av 6

6 Resultatet etter innføring av nøkkeltall er at kommunen har avlagt regnskap for år 2016 med et mindreforbruk og ligger an til det samme for år Dette har medført oppbygging av fond og finansiering av investeringer med egenkapital. Likviditeten forbedret seg betydelig i år 2016 og har vist ytterligere forbedring i år Lånemengden har blitt redusert de siste to årene. Administrasjonssjefens innstilling: Tas til orientering Side 6 av 6