MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato:

Transkript

1 Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter og 1. vararepresentant på hver valgliste. Lovlige forfall meldes til servicekontoret på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/13 13/337 BUDSJETTREGULERING 4/ Leirfjord, Magnar Johnsen ordfører

2 BUDSJETTREGULERING 4/ Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-9 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Innstilling: Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 1. Driftsbudsjett Konto Navn på konto Godtgjøring ordfører økes Kr Pensjonsinnskudd KLP økes Kr Lønn i faste stillinger økes Kr Pensjon økes Kr Reserverte bevilgninger reduseres -kr Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor 1650 Leirjord sokn Regulering/opparbeidelse Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Ombygging Leland barnehage Bygningsmessige arbeider Leines barnehage Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Side 2 av 10

3 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole Bruk av lån Bruk av lån konsulenttjenester Salg av eksisterende bygning kultur Cross bane Overføringer andre Tilskudd fra fylket Bruk av lån kulturhus Vedlikehold uteområder hall/ Treningsrom Bygningsmessige arbeider Innredninger utstyr Bruk av lån fysioterapi Medisinske instrumenter Leirfjord sykehjem Bruk av lån Sykeheim Momskomp Bruk av investeringsfond gulv Sentralkjøkken 3320 eldresenter Kjøp av eks bygg Salg av eks bygg Bruk av lån adm bygg Renovering kommunehus uteavd Kjøp av transportmidler bruk av lån 4500 vannverk Nyanlegg vann Tilknytningsavgift vann avløp/slam Tilknytningsavgift komm veier Sentrumsplan Ekstraordinært vedlikehold Bruk av lån grunnkjøp Kjøp av grunn Opparb/regulering boligtomter Regulering opparbeidelse Side 3 av 10

4 35003 Byggelånskostnader Avsetning til fond Salg av tomter Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av fond komm bygg Bygg og anleggskostnad forvaltningslån Salg av bygg Bruk av lån Etableringslån Bruk av lån Avdrag Overføring fra driftsregnskap Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr ,- administrasjonens Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 4. Driftsbudsjett Konto Navn på konto Godtgjøring ordfører økes Kr Pensjonsinnskudd KLP økes Kr Lønn i faste stillinger økes Kr Pensjon økes Kr Reserverte bevilgninger reduseres -kr Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor Regulering/opparbeidelse Side 4 av 10

5 1650 Leirjord sokn Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Ombygging Leland barnehage Bygningsmessige arbeider Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Bruk av lån konsulenttjenester Salg av eksisterende bygning kultur Cross bane Overføringer andre Tilskudd fra fylket Bruk av lån kulturhus Vedlikehold uteområder hall/ Treningsrom Bygningsmessige arbeider Innredninger utstyr Bruk av lån fysioterapi Medisinske instrumenter Leirfjord sykehjem Bruk av lån Sykeheim Momskomp Bruk av investeringsfond gulv Sentralkjøkken 3320 eldresenter Kjøp av eks bygg Salg av eks bygg Bruk av lån adm bygg Renovering kommunehus uteavd Kjøp av transportmidler bruk av lån 4500 vannverk Nyanlegg vann Tilknytningsavgift vann Side 5 av 10

6 4550 avløp/slam Tilknytningsavgift komm veier Sentrumsplan Ekstraordinært vedlikehold Bruk av lån grunnkjøp Kjøp av grunn Opparb/regulering boligtomter Regulering opparbeidelse Byggelånskostnader Avsetning til fond Salg av tomter Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av fond komm bygg Bygg og anleggskostnad forvaltningslån Salg av bygg Bruk av lån Etableringslån Bruk av lån Avdrag Overføring fra driftsregnskap Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr ,- administrasjonens Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 17/13 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling. Vedtak: Med bakgrunn i saksutredningen gjøres følgende budsjettregulering: Konto Motpost avskrivninger reduseres med kr til kr Konto Reserverte bevilgninger reduseres med kr til kr Side 6 av 10

7 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 139/13 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Vedtak: Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 7. Driftsbudsjett Konto Navn på konto Godtgjøring ordfører økes Kr Pensjonsinnskudd KLP økes Kr Lønn i faste stillinger økes Kr Pensjon økes Kr Reserverte bevilgninger reduseres -kr Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor 1650 Leirjord sokn Regulering/opparbeidelse Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Ombygging Leland barnehage Bygningsmessige arbeider Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole Bruk av lån Bygningsmessige arbeider Bruk av lån Bruk av lån konsulenttjenester Salg av eksisterende bygning Side 7 av 10

8 2750 kultur Cross bane Overføringer andre Tilskudd fra fylket Bruk av lån kulturhus Vedlikehold uteområder hall/ Treningsrom Bygningsmessige arbeider Innredninger utstyr Bruk av lån fysioterapi Medisinske instrumenter Leirfjord sykehjem Bruk av lån Sykeheim Momskomp Bruk av investeringsfond gulv Sentralkjøkken 3320 eldresenter Kjøp av eks bygg Salg av eks bygg Bruk av lån adm bygg Renovering kommunehus uteavd Kjøp av transportmidler bruk av lån 4500 vannverk Nyanlegg vann Tilknytningsavgift vann avløp/slam Tilknytningsavgift komm veier Sentrumsplan Ekstraordinært vedlikehold Bruk av lån grunnkjøp Kjøp av grunn Opparb/regulering boligtomter Regulering opparbeidelse Byggelånskostnader Avsetning til fond Salg av tomter Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av fond komm bygg Bygg og anleggskostnad Side 8 av 10

9 8500 forvaltningslån Salg av bygg Bruk av lån Etableringslån Bruk av lån Avdrag Overføring fra driftsregnskap Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr ,- Saksutredning: I driftsbudsjettet endres godtgjøring og pensjon for ordfører med bakgrunn i endringer i stortingsrepresentanters lønn, samt at lønnsforskjell ifht intern konstituering som rådmann budsjetters i hht faktiske forhold. Begge dekkes inn over reserverte bevilgninger. I investeringsbudsjettet er det spesielt lavere behov for opptak av lån, pga ikke gjennomførte/utsatte tiltak som endres. Servicekontoret: programvareversjoner som endres bl a ESA 8 Leirfjord sokn : renovering av Leirfjord kirke, Det ble tatt opp i lån for 2012 og i, til sammen 8,2 mill. Det var opprinnelig budsjettert med 5 mill i Leland barnehage. Her ble det gitt aksept for at en kunne gjennomføre midlertidige tilpassninger i påvente av ny avdeling Leines barnehage, tilrettelegging for avd 3 var ikke budsjettert Ulvang barnehage tilpassninger av lokaler er gjennomført : Fellesutgifter grunnskolen Leland barne - og ungdomsskole : vedlikehold ute områder, trenger nytt låneopptak Tverlandet skole : utbedringer er utført Ulvang skole. Utbedring av dårlige toalettforhold, finansieres gjennom gamle ubrukte låneopptak Sørlandet skole. Utgifter til eiendomsmegler Kultur: er overført og brukt til innkjøp av tredemølle hall7treningsrom Kulturhus: innkjøp av utemøbler Hall /treningsrom advokatutgifter i fht problemer med gulvet. Resterende overføres til 2014 for bygging av lagerrom Leirfjord sentralkjøkken arbeider med nytt kjøkkengulv Eldresenter: Salg av 9 leiligheter + fellesareal Kommunehuset: Inventar/utsmykking av kommunehuset Side 9 av 10

10 Uteavdelingen: kjøp av bil Vannverk: Avløp/slam : tilknytningsavgift var ikke budsjettert for Kommunale veier sentrumsplan, finansiert av gamle ubrukte lånemidler Grunnkjøp og opparbeidelse av boligtomter Kommunale bygg og anlegg: Salg av Sørlandet skole Vedlegg: Side 10 av 10