ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/279 REGNSKAPSRAPPORT PR /14 13/642 ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR /14 13/750 BÅTSFJORD HAVN-VALG AV STYRE 4/14 14/75 AVTALE FINNMARK KOMMUNE REVISJON Båtsfjord, Båtsfjord kommune Anne Olavson varaordfører

2 Sak 1/14 REGNSKAPSRAPPORT PR Saksbehandler: Tove Godtvassli Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/279 12/13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /13 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Saksutredning: Jeg viser til regnskapsrapport for Båtsfjord kommune pr Foreløpig regnskapsrapport pr tas til orientering. Side 2

3 Sak 2/14 ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/642 43/13 Kommunestyret /13 Kultur- og oppvekststyret /13 Formannskapet /13 Teknisk styre /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Kommunestyret /13 Eldrerådet /14 Kommunestyret Årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtas med de endringer som fremkommer i dette saksfremlegget. Det medfører en økt driftskostnad på kr ,- for år Låneopptaket økes med kr ,- i forhold til det som var vedtatt i desember Budsjettert mindreforbruk i 2014 settes av til budsjettreserve. Hvis budsjettreserven ikke er fordelt ved årsslutt skal resterende settes av til disposisjonsfond Årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtas med de endringer som fremkommer i dette saksfremlegget. Det medfører en økt driftskostnad på kr ,- for år Låneopptaket økes med kr ,- i forhold til det som var vedtatt i desember Budsjettert mindreforbruk i 2014 settes av til budsjettreserve. Hvis budsjettreserven ikke er fordelt ved årsslutt skal resterende settes av til disposisjonsfond Saksutredning til kommunestyret I budsjettvedtaket som ble gjort i desember 2013 var det 2 investeringsprosjekter som ble vedtatt uten finansiering. Dette medfører at vi har vedtatt et budsjett med underdekning, dette er ikke lov. Vi er derfor nødt til å vedta budsjettet på nytt med endringer. Vedlagt følger nye budsjettversjoner og rapporter hvor endringene er innarbeidet. Følgende endringer er gjort i investeringsbudsjettet: 1. Tiltak 22, It-investeringer Tiltaket var vedtatt uten finansiering. Her er det lagt inn finansiering bruk av lån med nedbetalingstid 5 år. Dette medfører økte driftskostnader i 2014 på kr ,-. Side 3

4 Sak 2/14 2. Tiltak 23, En skole/en barnehage Tiltaket var lagt inn med feil lånetype, dette er rettet fra 50 år til 40 års nedbetalingstid. Får ingen konsekvenser for 2014, men økte kostnader i drift fra Tiltak 24, Dam Havnevann Det var ikke lagt inn lånetype så da var det ikke beregnet renter og avdrag på dette tiltaket. Dette er nå rettet men det får ingen konsekvenser for driftsbudsjettet Men får økte kostnader fra Tiltak 25, Fast dekke på torget Det var ikke vedtatt finansiering på dette tiltaket. Det er nå lagt inn finansiering med bruk av lån, nedbetalingstid 20 år. Dette medfører en økt kostnad i 2014 med kr ,-. Endringene som er gjort har liten konsekvens for budsjett 2014 men større konsekvens for de neste årene i økonomiplanen. Kostnadsøkningen blir som følger: 2014 kr , kr , kr , kr ,- Følgende presiseringer tas også med i budsjettvedtaket: Budsjettert mindreforbruk 2014 settes av til budsjettreserve. Hvis budsjettreserven ikke er fordelt ved årsslutt skal resterende settes av til disposisjonsfond. Side 4 av 7

5 Sak 3/14 BÅTSFJORD HAVN-VALG AV STYRE Saksbehandler: Odd Jarle Jensen Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 13/750 15/13 Havnestyret /13 Kommunestyret /14 Kommunestyret Følgende representanter er valgt til styret i Båtsfjord Havn: Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 56/13 Behandling: Forslag fra Høyre v/stein Kollstrøm: Båtsfjord Høyre har vedtatt at Ketil Pettersen skal være Høyres representant med Helene Jakobsen som vara i Båtsfjord Havnevesen KF. Forslag fra BAP v/aslaug Eriksen: Side 5

6 Sak 3/14 Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Ansatte representant: Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt Valg av leder: Geir Knutsen enstemmig vedtatt Valg av nestleder: Aslaug Eriksen enstemmig vedtatt Forslag til revisjonsselskap Finnmark kommunerevisjon IKS enstemmig vedtatt. Vedtak: Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen. Saksutredning til kommunestyret Viser til vedtak i kommunestyret den over valg av nytt styre til Båtsfjord Havn. I vedtaket ble det dessverre gitt feil overskrift «konstituering av styre». For å melde dette inn til Brønnøysundregisteret må overskrift endres til valg av styre. Følgende ble den valgt som representanter til styret i Båtsfjord Havn. Fra Høyre: Ketil Pettersen Personlig vara: Helene Jakobsen Side 6 av 7

7 Sak 4/14 AVTALE FINNMARK KOMMUNE REVISJON Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/75 4/14 Kommunestyret Båtsfjord kommunestyre vedtar den nye selskapsavtalen til Finnmark kommunerevisjon IKS. Båtsfjord kommunestyre vedtar den nye selskapsavtalen til Finnmark kommunerevisjon IKS. Saksutredning: Båtsfjord kommunestyre har vedtatt å gjeninntre i Finnmark kommunerevisjon med virkning fra 1. januar Selskapet har hovedkontor i Vardø. Deltagerne i selskapet oppnevner en representant til representantskapet. De andre deltagerne i selskapet er kommunene; Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Nesseby, Sør- Varanger, Tana, Vadsø, Vardø og Finnmark fylkeskommune. Båtsfjord kommune vil samtidig bli medeier og ansvarshavende for 1/10 del av selskapet. Vedlagt er avtalen som regulerer dette samarbeidet. Side 7