MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/17 17/907 Referatsaker 38/17 17/46 Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2018 Lensvik, EVENTUELT Geir Ove Storstein e.f.

2 Agdenes kommune Referatsaker Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/907 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/17 Formannskapet Innstilling:

3 Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2018 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/46 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/17 Formannskapet /17 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for perioden med Budsjett 2018 til orientering. Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2018 med vedlegg. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt årsbudsjett for Side 2 av 6

4 I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2018 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Side 3 av 6

5 Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 har en utgiftsside på kr I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr , mens netto avsetninger utgjør kr Driftsinntektene utgjør kr , eksterne finansinntekter kr og motpost avskrivninger med kr ,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr ,-. I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden: Eiendomsadressering Ny brannbil Nytt helse- og omsorgssenter Boliger for vanskeligstilte Forprosjekt Lensvik skole Mølnbukt barnehage nybygg Salg av kommunale utleieboliger Opprydding avløp/etablering av gangsti i Lensvikbukta Sanitæranlegg Storvatnet friområde Ny vannkilde Ytre Agdenes vannverk Ny servicebil vann og avløp Oppgradering av 2 bruer kommunal veg SUM Bruk av fond Nye lån: Låneopptak Nye Agdenes helse- og omsorgssenter De to tiltakene Bygging nytt helsesenter og Bygge 2 omsorgsfelleskap utgjør Nye Agdenes helse- og omsorgssenter. Utbyggingen er forutsatt å pågå over 3 år, med budsjettmessig oppsett for årlige utgifter og finansiering. Totaloversikten for prosjektet er slik: Kostnad: Utbygging kr Mva kr kr Finansiering: Mva-refusjon kr Tilskudd fra staten kr Bruk av fond kr Låneopptak kr Side 4 av 6

6 Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forslaget til driftsbudsjett for 2018 er balansert innenfor en totalramme på om lag 171,4 mill. kr. Forslagene til investeringstiltak utgjør 63,5 mill. kr (inkl mva) i planperioden. Kommunen er inne i en periode med gjennomføring av de største investeringer i kommunens historie. Det vises for øvrig til vedlagte forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett Side 5 av 6