MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: sentralbord@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 134/12 12/1155 Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

2 Sak 134/12 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Daniel Kvisten Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 134/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid /12 Utvalg for helse og omsorg /12 Formannskapet Rådmannens innstilling Underdekning i budsjettforslaget etter vedtak i formannskapsmøtet den inndekkes på følgende måte: Tjenesteområde Helse og Omsorg effektiviserer driften med i 2014, ytterligere Tjenesteområde Kultur og Oppvekst effektviserer driften med i 2014, ytterligere Fordeling av effektiviseringskravene mellom de to tjenesteområdene vurderes på nytt etter at ROS-analyser er fremlagt, senest til formannskapets strategikonferanse juni SAKSUTREDNING Saksopplysninger En økonomiplan skal vedtas med økonomisk balanse i alle år av planperioden. Desverre er dette ikke tilfellet for formannskapsets innstilling, slik den foreligger etter behandlingen i formannskapet Etter at økonomisjefen har lagt vedtakene inn i budsjettet fremkommer en ubalanse i år 2016 på kr. For å legge fram planen i balanse foreslåes 3 alternative løsninger : 1. Øke inntektene knyttet til «ny inntekt» med kr 2. Kutte i driften med hele beløpet i Kutte kr i de to store tjenesteområdene Helse og Omsorg og Kultur og Oppvekst i årene 2014, -15 og -16 slik at dette kuttet tas gradvis med bakgrunn i de vedtatte ROS analysene som skal gjennomføres. For årene 2014 og 15 settes beløpene inn som disposisjonsfond. Side 2 av 3

3 Sak 134/12 Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar alternativ 3. Alternativ 1 medfører at vi må øke inntektene i En så stor økning forutsetter for det første at eiendomsskatt er innført i 2015, og deretter at satsen økes i Det er lite ønskelig med en økning i satsen ett år etter at skatten er innført, slik rådmannen ser det. Samtidig er det også pt usikkert om skatten blir innført. Alternativ 2 medfører at vi venner oss til et høyere forbruk i årene frem mot 2016 enn det det er grunnlag for fra 2016 og senere. Det er bedre med en gradvis effektivisering basert på ROS-analysene enn et sjokk-kutt i Alternativ 3 forutsetter at kuttene tas i tjenesteområdene Helse og Omsorg og i Kultur og Oppvekst. Når det konkret pekes på disse områdene er det fordi øvrige områder, dsv rådmannsstaben og tjenesteområde Eiendom og kommunalteknikk allerede fra 2013 skal redusere med , i tillegg til de som skal tas på kommunenivå uten at den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg rammes. Side 3 av 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Daniel Kvisten Arkiv: 151 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Rådmannens innstilling Underdekning i budsjettforslaget etter vedtak i formannskapsmøtet den inndekkes på følgende måte: Tjenesteområde Helse og Omsorg effektiviserer driften med i 2014, ytterligere Tjenesteområde Kultur og Oppvekst effektviserer driften med i 2014, ytterligere Fordeling av effektiviseringskravene mellom de to tjenesteområdene vurderes på nytt etter at ROS-analyser er fremlagt, senest til formannskapets strategikonferanse juni SAKSUTREDNING Saksopplysninger En økonomiplan skal vedtas med økonomisk balanse i alle år av planperioden. Desverre er dette ikke tilfellet for formannskapsets innstilling, slik den foreligger etter behandlingen i formannskapet Etter at økonomisjefen har lagt vedtakene inn i budsjettet fremkommer en ubalanse i år 2016 på kr. For å legge fram planen i balanse foreslåes 3 alternative løsninger : 1. Øke inntektene knyttet til «ny inntekt» med kr 2. Kutte i driften med hele beløpet i Kutte kr i de to store tjenesteområdene Helse og Omsorg og Kultur og Oppvekst i årene 2014, -15 og -16 slik at dette kuttet tas gradvis med bakgrunn i de vedtatte ROS analysene som skal gjennomføres. For årene 2014 og 15 settes beløpene inn som disposisjonsfond. Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar alternativ 3. Alternativ 1 medfører at vi må øke inntektene i En så stor økning forutsetter for det første at eiendomsskatt er innført i 2015, og deretter at satsen økes i Det er lite ønskelig med en økning i satsen ett år etter at skatten er innført, slik rådmannen ser det. Samtidig er det også pt usikkert om skatten blir innført. Alternativ 2 medfører at vi venner oss til et høyere forbruk i årene frem mot 2016 enn det det er grunnlag for fra 2016 og senere. Det er bedre med en gradvis effektivisering basert på ROS-analysene enn et sjokk-kutt i 2016.

5 Alternativ 3 forutsetter at kuttene tas i tjenesteområdene Helse og Omsorg og i Kultur og Oppvekst. Når det konkret pekes på disse områdene er det fordi øvrige områder, dsv rådmannsstaben og tjenesteområde Eiendom og kommunalteknikk allerede fra 2013 skal redusere med , i tillegg til de som skal tas på kommunenivå uten at den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg rammes.