MØTEINNKALLING Formannskapet

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/15 13/229 Tanemshallen økning av investeringsramme Klæbu, ordfører

2 Sak 23/15 Tanemshallen økning av investeringsramme Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 24/15 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at investeringsrammen for Tanemshallen øker med 0,8 mill til 35,5 mill. Dette dekkes inn ved at investeringsavsetningen til utbygging av Sørborgen skole reduseres med 0,8 mill til 19,2 mill i En eventuell forskyvning av totalrammen for utbyggingen av Sørborgen skole behandles i forbindelse med investeringsbeslutningen for vedtaket og budsjett 2016/økonomiplan Vedlegg Opparbeidelse av utenomhusareal, Totalentreprise datert 9/ Saksopplysninger Regnskapstall per dato viser at vedtatt investeringsbudsjett for Tanemshallen ikke dekker alle utgiftene for å ferdigstille hallen. Rådmannen har laget en oversikt over utgiftene. Siden byggeprosjektet ennå ikke er ferdig, tas det forbehold om ajourføring av regnskapet. Økonomisk oversikt per dato i tusen kroner: «Totalentreprise» ved byggestart kr Tilleggsarbeider grunninnvesteringer (ekstra pæling mm) kr I hovedsak utarbeidelse av utenomhusplan og oppgradering av vann og avløp i henhold til planen kr. 158 Utgifter ut over «dugnad» til planering og fjellsikring kr. 673 Totale byggekostnader i henhold til anbud. Kr kr Endringer i byggkostnader i forhold til aktivitetsbehov og funksjonalitet kr- 194 Aktivitetsendringer (økt banekapasitet, sikkerhet og merking) kr. 243 Konsulenthjelp kr. 575 Avsetning til inventar kr. 300 Side 2 av 4

3 Sak 23/15 Uforutsett kr 100 I sum så langt: kr Utgiftene så langt i prosjektet viser et det kan bli et overtrekk på kroner i forhold til vedtatt budsjett. Ut over dette kommer opparbeidelse av utenomhusområdet og usikkerhet knyttet til en tvistesak. Det var i utgangspunkt vedtatt å sette av 24 mill. i investeringer til Tanemshallen inkludert mva og tippemidler. Dette betydde at prosjekt måtte gjennomføres på en svært nøktern måte uten uforutsette utgifter og få eller ingen tilleggskostnader. Slik har det ikke blitt. Det har vært utfordringer knyttet til grunnforhold, fjellsikring, plassering av bygget, oppgradering av vann og avløp, behov for endringer i noen få byggetekniske utforminger, behov og endringer knyttet til aktivitetsbehov og avsetninger til inventar. Framdriften av bygget er i rute med ferdigstillelse i løpet av april. To hovedutfordringer må løses før den tid. Det gjelder utenomhusarbeid og en tvist om strømtilførsel fra trafo til hallen, i sum pålydende 0,75 mill. inkludert mva. Utenomhusarbeidet ble holdt utenom anbudet i håp om at vi kunne klare dette innenfor egen organisasjon. Dette er tatt med som en tilleggsopplysninger under punkt E-2 grunnarbeid og fundamentering, betongdekket for idrettshall i anbudet. Det viser seg i ettertid at dette ikke er mulig å gjennomføre grunnet kapasitetsmangel. Samtidig som det er et krav for godkjenning av hallen at tilgjengeligheten skal være på plass. Det betyr i praksis at utenomhusområdet må ferdigstilles før hallen tas i bruk. Etter forhandlinger med Teknobygg Anlegg AS er Klæbu kommune enig om en sum på kroner inkl. mva for dette arbeidet. Det er også i forkant vurdert om oppdraget burde vært anbudsutsatt. Tvisteforhandlingene om strømtilførselen vil rådmannen her og nå ikke forutsi utfallet av, men det gjelder om Klæbu kommune skal akseptere kravet fra Teknobygg Anlegg as om dette må anses som et tilleggsarbeid. Nå er den praktiske situasjonen slik at Tenknobygg Anlegg as har maskinene på plassen og ønsker å starte umiddelbart, slik at uteområdet skal være ferdig samtidig med ferdigstillelsen av bygget. Vurdering Rådmannens vurdering er at kostnadene ved bygging av Tanemshallen er blitt høyere enn forventet av årsaker som er nevnt tidligere. Samtidig vil ikke ferdigstillelse kunne foreligge før tilgjengelighet til hallen er i orden, noe som igjen betyr at utenomhusområdet må ferdigstilles. Dessuten må de totale byggekostnadene for hallen være i tråd med vedtatt budsjett for tiltaket. Den faktiske situasjon er nå slik at rådmannen legger fram en sak til politisk behandling med forslag til økt investeringsramme for Tanemshallen på 0,8 mill. til 35,5 mill. Hovedårsaken til dette er knyttet til ferdigstillelse av utenomhusområdet. Endelig regnskap for Tanemshallen vil foreligge ca. juli Rådmannens oppfatning er at omfanget av den totale investeringsrammen for 2015 må ligge fast og ikke økes. Rådmannen foreslår derfor at investeringsavsetningene til utbyggingen av Sørborgen skole Side 3 av 4

4 Sak 23/15 reduseres for 2015 fra 20 mill til 19,2 mill. kroner. Dette begrunnes med at prosjektet er avhengig av at grunnforholdene gjennomgås og godkjennes for vedtatte utbygging i tråd med reguleringsbestemmelsene for Sørborgenområdet, noe som igjen tar tid og legger føringer på byggestart og investeringsbeslutningen for Sørborgen skole for 2015 og Økonomiske og administrative konsekvenser Saken er knyttet til nødvendige investeringer for å ferdigstille Tanemshallen. Inndekningen ved å redusere avsetningen i investeringsbudsjettet for utbyggingen av Sørborgen skole kan medføre økt investeringsbehov for skolen i Denne vurderingen tas i forbindelse med investeringsbeslutningen for prosjektet og i økonomiplanvedtaket for Side 4 av 4

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: D11 &40 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/ Tanemshallen økning av investeringsramme Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at investeringsrammen for Tanemshallen øker med 0,8 mill til 35,5 mill. Dette dekkes inn ved at investeringsavsetningen til utbygging av Sørborgen skole reduseres med 0,8 mill til 19,2 mill i En eventuell forskyvning av totalrammen for utbyggingen av Sørborgen skole behandles i forbindelse med investeringsbeslutningen for vedtaket og budsjett 2016/økonomiplan Vedlegg Opparbeidelse av utenomhusareal, Totalentreprise datert 9/ Saksopplysninger Regnskapstall per dato viser at vedtatt investeringsbudsjett for Tanemshallen ikke dekker alle utgiftene for å ferdigstille hallen. Rådmannen har laget en oversikt over utgiftene. Siden byggeprosjektet ennå ikke er ferdig, tas det forbehold om ajourføring av regnskapet. Økonomisk oversikt per dato i tusen kroner: «Totalentreprise» ved byggestart kr Tilleggsarbeider grunninnvesteringer (ekstra pæling mm) kr I hovedsak utarbeidelse av utenomhusplan og oppgradering av vann og avløp i henhold til planen kr. 158 Utgifter ut over «dugnad» til planering og fjellsikring kr. 673 Totale byggekostnader i henhold til anbud. Kr kr Endringer i byggkostnader i forhold til aktivitetsbehov og funksjonalitet kr- 194 Aktivitetsendringer (økt banekapasitet, sikkerhet og merking) kr. 243 Konsulenthjelp kr. 575 Avsetning til inventar kr. 300 Uforutsett kr 100 I sum så langt: kr Utgiftene så langt i prosjektet viser et det kan bli et overtrekk på kroner i forhold til vedtatt budsjett. Ut over dette kommer opparbeidelse av utenomhusområdet og usikkerhet knyttet til en tvistesak.

6 Det var i utgangspunkt vedtatt å sette av 24 mill. i investeringer til Tanemshallen inkludert mva og tippemidler. Dette betydde at prosjekt måtte gjennomføres på en svært nøktern måte uten uforutsette utgifter og få eller ingen tilleggskostnader. Slik har det ikke blitt. Det har vært utfordringer knyttet til grunnforhold, fjellsikring, plassering av bygget, oppgradering av vann og avløp, behov for endringer i noen få byggetekniske utforminger, behov og endringer knyttet til aktivitetsbehov og avsetninger til inventar. Framdriften av bygget er i rute med ferdigstillelse i løpet av april. To hovedutfordringer må løses før den tid. Det gjelder utenomhusarbeid og en tvist om strømtilførsel fra trafo til hallen, i sum pålydende 0,75 mill. inkludert mva. Utenomhusarbeidet ble holdt utenom anbudet i håp om at vi kunne klare dette innenfor egen organisasjon. Dette er tatt med som en tilleggsopplysninger under punkt E-2 grunnarbeid og fundamentering, betongdekket for idrettshall i anbudet. Det viser seg i ettertid at dette ikke er mulig å gjennomføre grunnet kapasitetsmangel. Samtidig som det er et krav for godkjenning av hallen at tilgjengeligheten skal være på plass. Det betyr i praksis at utenomhusområdet må ferdigstilles før hallen tas i bruk. Etter forhandlinger med Teknobygg Anlegg AS er Klæbu kommune enig om en sum på kroner inkl. mva for dette arbeidet. Det er også i forkant vurdert om oppdraget burde vært anbudsutsatt. Tvisteforhandlingene om strømtilførselen vil rådmannen her og nå ikke forutsi utfallet av, men det gjelder om Klæbu kommune skal akseptere kravet fra Teknobygg Anlegg as om dette må anses som et tilleggsarbeid. Nå er den praktiske situasjonen slik at Tenknobygg Anlegg as har maskinene på plassen og ønsker å starte umiddelbart, slik at uteområdet skal være ferdig samtidig med ferdigstillelsen av bygget. Vurdering Rådmannens vurdering er at kostnadene ved bygging av Tanemshallen er blitt høyere enn forventet av årsaker som er nevnt tidligere. Samtidig vil ikke ferdigstillelse kunne foreligge før tilgjengelighet til hallen er i orden, noe som igjen betyr at utenomhusområdet må ferdigstilles. Dessuten må de totale byggekostnadene for hallen være i tråd med vedtatt budsjett for tiltaket. Den faktiske situasjon er nå slik at rådmannen legger fram en sak til politisk behandling med forslag til økt investeringsramme for Tanemshallen på 0,8 mill. til 35,5 mill. Hovedårsaken til dette er knyttet til ferdigstillelse av utenomhusområdet. Endelig regnskap for Tanemshallen vil foreligge ca. juli Rådmannens oppfatning er at omfanget av den totale investeringsrammen for 2015 må ligge fast og ikke økes. Rådmannen foreslår derfor at investeringsavsetningene til utbyggingen av Sørborgen skole reduseres for 2015 fra 20 mill til 19,2 mill. kroner. Dette begrunnes med at prosjektet er avhengig av at grunnforholdene gjennomgås og godkjennes for vedtatte utbygging i tråd med reguleringsbestemmelsene for Sørborgenområdet, noe som igjen tar tid og legger føringer på byggestart og investeringsbeslutningen for Sørborgen skole for 2015 og Økonomiske og administrative konsekvenser Saken er knyttet til nødvendige investeringer for å ferdigstille Tanemshallen. Inndekningen ved å redusere avsetningen i investeringsbudsjettet for utbyggingen av Sørborgen skole kan

7 medføre økt investeringsbehov for skolen i Denne vurderingen tas i forbindelse med investeringsbeslutningen for prosjektet og i økonomiplanvedtaket for

8

9

10

11