BUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: Kl: Sørreisa, Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf eller mail: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/12 12/520 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Med hilsen Paul Dahlø /S Ordfører Nina Pedersen Sekretær Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no Telefaks:

2 SØRREISA KOMMUNE Sak 74/12 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Sissel Widding Arkivsaksnr.: 12/520 Arkiv: 151 Saksnr. Utvalg Møtedato 46/12 Formannskapet /12 Oppvekst- og kulturutvalget /12 Teknisk og arealutvalget /12 Helse- og sosialutvalget /12 Formannskapet /12 Formannskapet Administrasjonens utredning: Saksopplysninger: Det vises til tidligere utsendte dokumenter i saken. Formannskapet ba i forrige møte om en utredning i forhold til kostnadene (ev inntektstap) ved: Differensiering leiepriser kulturhus og idrettshall Omlegging leieinntekter klasserom til en pris pr. klasserom Sommeråpne barnehager Leiepriser kulturhus og idrettshall: I forhold til differensieringen på kommersielle og frivillige aktører vil det utgjøre om lag ,- i inntektstap dersom vi går for dette. Det er mulig at det kan komme flere frivillige aktører på banen ved en leiereduksjon, men dette er såpass usikkert at det ikke er tatt med noe beløp her. Det presiseres at i forslaget til betalingsregulativ står «kommersielle aktører» og at dette må tolkes som arrangør, uavhengig av inntekter ved arrangementet. Det er pr i dag ingen kommersielle aktører som leier kulturhuset/hallen. Idrettsrådet foreslår at det betales for tapte leieinntekter for tilrigging mens Sang- og musikkrådet foreslår at leien løper fra lokalene er tilgjengelig og til de er ferdig ryddet. Forslaget fra Sang- og musikkrådet vil i de fleste tilfeller gi økt inntekt (dvs redusert inntektstap ved en evt differensiering mellom frivillige og kommersielle arrangører) Leiepris klasserom: Sang og musikkrådet foreslår leiepris for klasserom til 400,- pr rom uansett antall deltakere, voksne eller barn. Nåværende leiepris er 75,- pr barn og 105,- pr voksen. Det er vanskelig å sette noen budsjettmessig konsekvens pga antall leietakere og hvilke grupper som leier varierer fra år til år. I tillegg kan en slik omlegging av leien bidra til økt leieaktivitet. Sommeråpne barnehager: Kostnad er under utredning og forventes fremlagt i møtet. Overnevnte er ikke tatt inn i konsekvensjustert budsjett.

3 Rådmannen utreder muligheten til å kunne saldere budsjettet ved å ta ut ytterligere effekt i forhold til sykefravær/vikarbruk Dette vil bli fremlagt i møtet. Vurdering: Rådmannens tilråding: Sørreisa kommunehus, Wigdis N. Andersen Wigdis N. Andersen Innstilling: Formannskapets behandling sak 46/12: Møtedatoene i hovedutvalgene avklares mellom hovedutvalgsleder og administrasjonen. Revidert møteplan sendes til kommunestyre og hovedutvalg så snart som mulig. Oppvekst- og kulturutvalgets behandling sak 26/12: Enstemmig; Oppvekst- og kulturuvalget støtter rådmannens tilråding til endringer i leiepriser idrettshall ved arrangementer. Oppvekst- og kulturuvalget ber rådmannen beregne tapte inntekter dersom leiepriser for idrettshallen til treninger for barn og unge reduseres med hhv 5 % og 10 %. Oppvekst- og kulturuvalget foreslår å endre prisene for leie av klasserom til overnatting til 500 kr per rom i stedet for leiepris pr person. Oppvekst- og kulturuvalget foreslår å redusere prisen på elevplass i kulturskolen med 750 kr (fra 3250 kr til 2500 kr. ) I tråd med satsingen på lesing og bruk av biblioteket, ber Oppvekst- og kulturuvalget om at økt åpningstid på biblioteket vurderes som et viktig tiltak. Ramme 5 må i tilfelle tilføres ekstra midler tilsvarende økt stillingsbehov.

4 Teknisk og arealutvalgets behandling sak 79/12: 1. Som tilrådningen: TAU anbefaler at avgiftene for 2013 endres slik: -Vannavgift reduseres med 20 % - Kloakkavgift blir uendret. - Slamavgift blir uendret. - Renovasjonsavgiften blir uendret. - Husleie kommunale leiligheter blir uendret. - Gebyrregulativ for byggesaker blir uendret. - Gebyrregulativ etter Matrikkelloven justeres i henhold til indeks. 2. Vedlikeholdsbudsjettet for veier økes fra ,- til ,- for Vedlikeholdsbudsjettet for bygg økes fra ,- til ,-. Helse- og sosialutvalgets behandling sak 28/12: Økonomisjef Sissel Widding informerer om hva som ligger til grunn for budsjett 2013 og økonomiplan Det ble stilt spørsmål som ble besvart av administrasjonen. Tiltak «dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente» vurderes som en svært viktig og nødvendig tjenestetilbud. Lederens innstilling lagt fram i møtet: 1. HSU har ingen forslag til nedskjæringer i RO3, ifht. Framlagte budsjett 2013/økonomiplan HSU anbefaler Formannskapet i Sørreisa kommune å vedta satser nevnt i betalingsregulativet for RO3. 3. HSU ber formannskapet vurdere opprettelse av «dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente». Enstemmig som lederens innstilling: 1. HSU har ingen forslag til nedskjæringer i RO3, ifht. Framlagte budsjett 2013/økonomiplan HSU anbefaler Formannskapet i Sørreisa å vedta satser nevnt i betalingsregulativet for RO3. 3. HSU ber formannskapet vurdere opprettelse av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente.

5 Formannskapets behandling sak 70/12: Rådmannen og økonomisjefen orienterte og besvarte spørsmål. Budsjettdokumentet tas til orientering.