Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Transkript

1 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler: Ivar Dahl Arkiv: HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN Vedlegg: Nr: Tittel: Handlingsprogram- og økonomiplan versjon Plan og budsjett Rammer Utredning privatisering av fastlegetjenesten Oppsummerende notat innen opplæringsutvalgets område Notat fra Utdanningsforbundet doc Gjennomgang utgifter voksenopplæring. Rapport fra Agenda Kaupang.pdf Faktanotat Barnehagene.docx Notat om barnehagestruktur fra 2012.docx Oppsummering gruppearbeid 1 fra barnehageseminaret.docx Oppsummering gruppearbeid 2 fra barnehageseminaret.docx Notat fra skolesjefen doc Referat fra møte 2 med Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik vedr barnehage og KOSTRA.doc Faktanotat til grunnskoleseminaret doc Kostra-tall 2010 innen grunnskoleopplæring.xls Oppsummering fra grunnskoleseminaret docx Kommentarnotat fra voksenopplæringssjefen.doc Plan og budsjett Innspill til den videre budsjettprosessen fra opplæringsutvalget Oppsummerende notat innen teknisk utvalg sitt område Trepartsinnspill vedr. bygg og eiendom.doc Trepartsinnspill vedr. brannvesenet.docx Trepartsinnspill vedr. vann og avløp.docx Plan og budsjett Innspill til den videre budsjettprosessen fra teknisk utvalg Plan og budsjett Kultur Analyse av administrative stillinger i østre Toten Plan og budsjett Rammer BNU - innspill budsjett oktober 2011

2 Handlingsprogram med Økonomiplan og Årsbudsjett 2012 Rådmannens forslag Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Betalingssatser 2012 (Til behandling i formannskap og kommunestyre same tidspunkt) Saksopplysninger: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Årsbudsjett 2012 legges fram for behandling i formannskapet 23. november 2011 og i kommunestyret 8. desember Tidligere har det formelt vært ordførerens forslag som legges fram til politisk behandling. I forkant av dette har rådmannen arbeidet fram et arbeidsdokument som ordføreren har sluttført fram til et endelig forslag. Nå har ordføreren og rådmannen blitt enige om at det er rådmannen som legger fram et fullstendig forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Vi får da et klarere skille mellom rådmannens forslag og den etterfølgende politiske behandlingen. Vurdering: Handlingsprogrammet er kommuneplanens kortsiktige del, og skal blant annet konkretisere og tilrettelegge for gjennomføring av kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen). Handlingsprogrammet retter seg inn mot fire områder som skal ha prioritert oppmerksomhet: Kommunen som samfunn Kommunen som tjenesteleverandør Kommunens økonomi Kommunens medarbeidere. I den nye politiske styringsmodellen er samordningsansvaret trukket fram. Alle hovedutvalgene skal arbeide for at samordningen kan bli bedre innenfor de områder utvalgene er tildelt samordningsansvar. Med gjeldende kommuneplan som utgangspunkt legges det opp til å starte prosessen med planstrategi for kommunen tidlig i Det vil da være et mål å ha planstrategien som en del av grunnlaget for plan- og budsjettkonferansen i mai neste år. I handlingsprogrammet er det lagt inn fokusområder både overfor brukerne (innbyggerne) og medarbeidere. Fokusområdene legges til grunn for det oppdraget enhetene tildeles. I handlingsprogrammet er det et eget avsnitt knyttet til forutsetninger for enhetenes virksomhet. Mye handler om å klarlegge ansvar og hva som skal løftes op til politisk nivå. Det er helt nødvendig å sikre helhetlige og økonomiske forsvarlige løsninger, der formannskapet skal ha en tydeligere rolle enn tidligere. Økonomien er stram. Det er nødvendig med tilpasninger av utgiftene til et løpende inntektsnivå. I årene som kommer vil det fortsatt være nødvendig med arbeid for å effektivisere driften, se på kostnadseffektive strukturendringer og å sikre et høyere

3 inntektsnivå. Alternativet til innføring av eiendomsskatt vil kunne være betydelige kutt i tjenestenivået. Budsjettet for 2012 er gjort opp med et forventet netto driftsresultat på 0,7%, Normen er 3%. Gjennom økonomiplanperioden på 4 år forventes netto driftsresultat å økt til 2,6%. Dette budsjettframlegget følger op de siste 2 3 års arbeid for å oppnå bedre økonomiske handlingsrom. Kommunestyret signaliserte også tydelig at det er behov for innstramminger da det vedtok foreløpige budsjettrammer i juni i år. Samhandlingsreformen innføres fra Reformen vil medføre større fokus på folkehelse. Her må kommunen legge forholdene til rette. Samtidig har den enkelte innbygger et selvstendig ansvar for å ta vare på egen helse. Skissert behov for nye investeringer er stort. Det er avsatt penger til flere investeringer. Nye investeringer kan bidra til mer effektive driftsløsninger og utvikling av kommunen vår. Samtidig medfører nybygging nye økonomiske utfordringer i form av økte finanskostnader. Dette kan være en vanskelig balanse. Budsjettet er stramt og utfordrende, men vi skal fortsatt få til gode tjenester. For å møte disse nødvendige økonomiske tilpasninger blir det ekstra viktig å få til effektiviseringer og god ledelse i organisasjonen. Målet er å få til best mulig tjenester på bakgrunn av de rammene vi har til rådighet. Rådmannen viser til sitt forslag til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Årsbudsjett 2012 legges fram for kommunestyret til behandling med dette forslag til vedtak: 1. Handlingsprogram Handlingsprogrammet med forutsetninger, fokusområder og mål for virksomhetene vedtas som kommunens handlingsprogram for perioden Gjennomgående fokusområder og oppdrag til enhetene legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av enhetene i budsjettåret Økonomiplan med Årsbudsjett Årsbudsjettet vedtas som bindende for kommunens virksomhet i 2012, og Økonomiplanen vedtas som kommunens økonomiplan for perioden Driftsbudsjettet for 2012 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven i henhold til resultat av fremforhandlet resultat i lønnsoppgjøret d. Når endelig og detaljert lønnsbudsjett er klart, gis rådmannen fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.

4 e. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsbudsjettet i henhold budsjettet og i henhold til gjeldende regler.

5 2.3 Investeringsbudsjettet a. Investeringsbudsjettet for 2012 vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A og 2B, b. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Budsjettrammene for 2012 fastsettes som bindende for virksomheten, og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke frå bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt. 2.5 Opptak av nye lån a. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån for å finansiere investeringer i 2012 med en øvre ramme på 105,246 mill. kr. b. Kommunestyret vedtar å søke opptak av nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 15 mill. kr for d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer