Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

Transkript

1 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler: Ivar Dahl Arkiv: STYRINGSDOKUMENT HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT ENDELIG BEHANDLING I FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Vedlegg: Nr: Tittel: Styringsdokument Kostra oversikt Kostra oversikt Kostra oversikt Notat om grunnbemanning i skole Notat om konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ til å redusere 7 mill. kr i skolen Innspill fra Nettverksgruppa for miljøterapeutene i barneskolen Pårørendegruppa - Uttalelse om nedskjæringer i eldreomsorgen Utdanningsforbundet - Uttalelse til budsjettet Årsverk Uttalelse til styringsdokumentet fra Fagforbundet i Østre Toten kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Budsjettprosessen går nå inn i den avsluttende fasen. Det materialet som rådmannen med dette legger fram, bygger på strategiprosessen fra i vår, med vedtak i kommunestyret i juni. Deretter har administrasjonen arbeidet videre med materialet. I sak om strategiske prioriteringer vedtatt i kommunestyremøtet ble det vedtatt at nivået på eiendomsskatt skal være uendret i Rådmannens forslag er basert på vedtaket om ikke å øke eiendomsskatten, i tillegg til de øvrige politiske prioriteringene i denne saken. Rådmannen fremlegger et krevende budsjettforslag, som inneholder reduksjoner i forhold til dagens nivå innen mange områder. Dette er tvingende nødvendig og rådmannen har vært igjennom krevende prioriteringer i forhold til hvilke reduksjoner som skal foreslås. For å kunne fremlegge et realistisk budsjettforslag er det er lagt vekt på å foreslå tiltak som er mulige å gjennomføre for organisasjonen på nåværende tidspunkt. Rådmannen legger i sitt budsjett vekt på at kommunen skal yte forsvarlige tjenester med kvalitet, selv om tilbudene og tjenestene reduseres. Østre Toten kommune skal fortsatt være et

2 godt sted å leve og bo. For å kunne møte disse utfordringene blir det viktig å legge vekt på folkehelse, frivillighet, innovasjon og ledelse. Dette er langsiktige tilnærminger som gir mindre behov for tjenester og bedre ressursutnytting. Et utvidet formannskap ble presentert rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og budsjett 2018, den 22. oktober Formannskapet vil gjennom sin første behandling overta styringen av prosessen. Videre er opplegget slik at hovedutvalgene, eldreråd og NEFU skal uttale seg i perioden november Protokoll fra utvalgenes behandling ettersendes. Forslag til årsbudsjett 2015 omfatter både driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Rådmannen vil utrede og fremme forslag til investeringsstrategi i, slik som kommunestyret har bedt om, løpet av budsjettåret. En mulig investeringsstrategi vil kunne bli inkludert i de økonomiske handlingsreglene og de økonomiske handlingsmålene. Rådmannens budsjettforslag legges fram med en gjennomgang av endringer i forutsetninger og forslag om ulike innsparingstiltak. Forslaget viser at det fortsatt er behov for innsparing med 31 millioner. Den avsluttende budsjettbehandlingen skjer ved at formannskapet fremmer sin innstilling i møte 26. november Budsjettet legges så ut til offentlig ettersyn. Og kommunestyret får saken den 12. desember Forslag til satser for avgifter og gebyrer, betalingssatser og egenandeler 2015 fremmes i egen sak. Rådmannen fremmer slik eiendomsskatteloven forutsetter.- egen sak om eiendomsskatt for Denne skal behandles og vedtas sammen med kommunestyrets behandling av årsbudsjettet for Vurdering: Arbeidet med styringsdokumentet, og da særlig budsjettet, har vært meget krevende. Så lenge kommunen har et misforhold mellom inntekter og utgifter må det bli slik hvert år, med mindre kommunen klarer å kompensere ved å være ekstraordinært effektive eller at det aksepteres lavere tjenestenivåer og tilbud enn i sammenlignbare kommuner. En mulig økning av eiendomsskatt i 2015 vil bidra til mindre behov for reduksjoner i stillinger. Dette er vist i det materialet som legges fram. Rådmannens budsjettforslag legges fram til avsluttende behandling i formannskap og kommunestyre. Rådmannen viser til det utsendte styringsdokumentet, og spesielt til innledningen på sidene 4 6. Formannskapets foreløpige behandling i møte 5. november 2014: FSK-093/14 Vedtak: 1. Forslag til styringsdokument 2015, med handlingsprogram og økonomiplan og mål og budsjett for 2015 legges til grunn for den avsluttende behandlingen.

3 2. Hovedutvalgene og rådene bes uttale seg om forslaget. Formannskapet ber de enkelte utvalg i det videre arbeidet legge spesielt vekt på kvalitet, driftsøkonomi og investeringer innenfor eget område. Dersom det foreslås endringer på rammen må det samtidig foreslås inndekning. 3. Formannskapet ber om å få utarbeidet: En oversikt over kostra-tall de tre siste årene og en sammenligning med kostragruppe 10 til utvalgsbehandlingen. Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ til å redusere 7 mill i skolen til utvalgsbehandlingen. Konsekvenser ved å redusere grunnbemanningen innenfor skole til utvalgsbehandlingen. Formannskapet ber om en oversikt over antall årsverk og utviklingen over tid innenfor ulike tjenesteområder til neste formannskapsmøte. Kostra-oversikter vedlegges saken. Notat om konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser vedlegges saken. Konsekvenser ved å redusere grunnbemanningen innenfor skole vedlegges saken. Oversikt over antall årsverk og utviklingen over tid innenfor ulike tjenesteområder vedlegges saken. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Styringsdokument 2015 med handlingsprogram og økonomiplan og for med årsbudsjett 2015 vedtas. 2. Driftsbudsjettet for 2015 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2015 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. 3. Budsjettrammene for 2015 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune. 4. Investeringsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen bes forberede investeringer 2015 teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning og bevilgning og prosess ihht. kapittel 6 i Økonomireglementet, kan iverksettes som forutsatt. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for 2015.

4 5. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2015 slik: a. for å finansiere investeringer i 2015 med en øvre ramme på kr 78,684 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer Formannskapet Behandling i møte: Fellesforslag fra H, SP og V: Nytt punkt 1: Formannskapet i Østre Toten kommune legger fram et forslag til budsjett for 2015 som passerer en milliard kroner. For å få balanse i budsjettet, er det nødvendig å tilpasse aktiviteten etter de rammene vi har. Kommuneøkonomien krever derfor at rådmannen og kommunestyret vurderer alle tjenesteområder angående struktur og organisering, og ser dette opp mot kvalitet på tjenestene. Dette arbeidet må starte tidlig i 2015, og gi føringer for strategi- og budsjettarbeidet fram mot budsjettet for Nytt punkt 2: Styringsdokument 2015 med handlingsprogram og økonomiplan for og med årsbudsjett 2015 legges ut på alminnelig ettersyn med følgende endringsforslag: Fellesforslag fra H, SP og V: Økte inntekter: Tilbakeføring av egenandel ressurskrevende tjenester (Statsbudsjettet) Effektivisering innen kommunal forvaltning o (ut over rådmannens budsjettforslag) Økt eiendomsskatt (ingen økning på verker og bruk) o Alternativ 1: 0,5 promille o Alternativ 2: 1,0 promille Bruk av avsatt disposisjonsfond Totalt alternativ 1: Totalt alternativ 2: Økte utgifter: Innen Barn, oppvekst og opplæring (BOO) sitt område: Sosialfaglig personell, barnevern, grunnbemanning ved grunnskolene Innen Teknikk, utvikling og infrastruktur (TUI) sitt område:

5 Utsette privatisering av kommunale veger Totalt: Til disposisjonsfond: Alternativ 1: 0,5 promille økt eiendomsskatt Alternativ 2: 1,0 promille økt eiendomsskatt I tillegg foreslås det at forventet merinntekt (ressurskrevende tjenester ) legges til disposisjonsfondet. BOO-utvalgets vedtak følger saken, og vurderes videre når konsekvenser er synliggjort. Endringer i investeringsbudsjettet Brannvesenet, biler og utstyr: 2016 Innkjøp av stigebil utsettes til Forslag fra Guri Bråthen (AP): Rådmannen bes legge frem effektiviseringstiltak tilsvarende 1 million ut over fremlagte forslag. Enheter under formannskapet: Sløyfe tilskudd til 17. mai feiring videreføres innenfor Formannskapets ansvarsområde med inndekning av kr innenfor enhetens rammer Barn, oppvekst og opplæring (BOO): Barneverntjenesten bes se på mulighet for å bygge opp kompetanse i egen kommune for å unngå kjøp av private institusjonstjenester. Reduksjon i barnevernevernstiltak på 1 mill kr gjennomføres ikke. Reduksjon i grunnbemanning på 7,145 mill kr gjennomføres ikke. Utvalgets vedtak følger saken og vurderes videre når konsekvenser er synliggjort. Økonomisk utfordring på kr 8,145 mill kr dekkes inn ved økt eiendomsskatt. Kultur, bygde og næringsutvikling (KBN): Sløyfe tilskudd til 17. mai feiring videreføres, og overføres til Formannskapets ansvarsområde for inndekning på kr. Stillingsressurs på kulturskolen videreføres, og kostnad på kr kr inndekkes innenfor kulturområdet for voksne. Helse, omsorg og velferd (HOV): Omsorgsenheten bes gjennomgå bruk av vikar/overtid og sette inntiltak for å unngå kjøp av tjenester fra private aktører. Teknikk, utvikling og infrastruktur (TUI) Utsette privatisering av kommunale veger. Eiendomsskattesatsen fastsettes for boligeiendommer til tre promille i 2015 Eiendomsskattesats for næring, verker og bruk fastsettes til to promille i 2015.

6 Avstemning: Nytt punkt 1: Enstemmig Nytt punkt 2 med tilleggsforslag: Enstemmig. Nytt punkt 3. Enstemmig. Nytt punkt 4 Enstemmig Nytt punkt 5: Enstemmig Nytt punkt 6: Enstemmig FSK-103/14 Vedtak: 1. Formannskapet i Østre Toten kommune legger fram et forslag til budsjett for 2015 som passerer en milliard kroner. For å få balanse i budsjettet, er det nødvendig å tilpasse aktiviteten etter de rammene vi har. Kommuneøkonomien krever derfor at rådmannen og kommunestyret vurderer alle tjenesteområder angående struktur og organisering, og ser dette opp mot kvalitet på tjenestene. Dette arbeidet må starte tidlig i 2015, og gi føringer for strategi- og budsjettarbeidet fram mot budsjettet for Styringsdokument 2015 med handlingsprogram og økonomiplan for og med årsbudsjett 2015 legges ut på alminnelig ettersyn med følgende endringsforslag: Fellesforslag fra H, SP og V: Økte inntekter: Tilbakeføring av egenandel ressurskrevende tjenester (Statsbudsjettet) Effektivisering innen kommunal forvaltning o (ut over rådmannens budsjettforslag) Økt eiendomsskatt (ingen økning på verker og bruk) o Alternativ 1: 0,5 promille o Alternativ 2: 1,0 promille Bruk av avsatt disposisjonsfond Totalt alternativ 1: Totalt alternativ 2: Økte utgifter: Innen Barn, oppvekst og opplæring (BOO) sitt område:

7 Sosialfaglig personell, barnevern, grunnbemanning ved grunnskolene Innen Teknikk, utvikling og infrastruktur (TUI) sitt område: Utsette privatisering av kommunale veger Totalt: Til disposisjonsfond: Alternativ 1: 0,5 promille økt eiendomsskatt Alternativ 2: 1,0 promille økt eiendomsskatt I tillegg foreslås det at forventet merinntekt (ressurskrevende tjenester ) legges til disposisjonsfondet. BOO-utvalgets vedtak følger saken, og vurderes videre når konsekvenser er synliggjort. Endringer i investeringsbudsjettet Brannvesenet, biler og utstyr: 2016 Innkjøp av stigebil utsettes til Forslag fra Arbeiderpartiet Økte inntekter: Tilbakeføring av egenandel ressurskrevende tjenester (Statsbudsjettet) Effektivisering innen kommunal forvaltning o (ut over rådmannens budsjettforslag) Økt eiendomsskatt (ingen økning på verker og bruk) Alternativ 1: 0,5 promille Alternativ 2: 1,0 promille Bruk av avsatt disposisjonsfond Totalt alternativ 1: Totalt alternativ 2: Økte utgifter: Innen BOO sitt område: Sosialfaglig personell, barnevern, grunnbemanning ved grunnskolene Innen TUI sitt område: Utsette privatisering av kommunale veger Totalt: Til disposisjonsfond:

8 Alternativ 1: 0,5 promille økt eiendomsskatt Alternativ 2: 1,0 promille økt eiendomsskatt I tillegg foreslås det at forventet merinntekt (ressurskrevende tjenester ) legges til disposisjonsfondet. BOO-utvalgets vedtak følger saken, og vurderes videre når konsekvenser er synliggjort. Endringer i investeringsbudsjettet Brannvesenet, biler og utstyr: 2016 Innkjøp av stigebil utsettes til Rådmannen bes legge frem effektiviseringstiltak tilsvarende 1 million ut over fremlagte forslag. Enheter under formannskapet: Sløyfe tilskudd til 17. mai feiring videreføres innenfor Formannskapets ansvarsområde med inndekning av kr innenfor enhetens rammer. Barn, oppvekst og opplæring (BOO): Barneverntjenesten bes se på mulighet for å bygge opp kompetanse i egen kommune for å unngå kjøp av private institusjonstjenester. Reduksjon i barnevernevernstiltak på 1 mill kr gjennomføres ikke. Reduksjon i grunnbemanning på 7,145 mill kr gjennomføres ikke. Utvalgets vedtak følger saken og vurderes videre når konsekvenser er synliggjort. Økonomisk utfordring på kr 8,145 mill kr dekkes inn ved økt eiendomsskatt. Kultur, bygde og næringsutvikling (KBN): Sløyfe tilskudd til 17. mai feiring videreføres, og overføres til Formannskapets ansvarsområde for inndekning på kr. Stillingsressurs på kulturskolen videreføres, og kostnad på kr kr inndekkes innenfor kulturområdet for voksne. Helse, omsorg og velferd (HOV): Omsorgsenheten bes gjennomgå bruk av vikar/overtid og sette inntiltak for å unngå kjøp av tjenester fra private aktører. 3. Driftsbudsjettet for 2015 a. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. b. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 1A og 1B. c. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven for 2015 i henhold til resultat i sentralt og evt. lokalt lønnsoppgjør. d. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.

9 4. Budsjettrammene for 2015 fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune. 5. Investeringsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inkl. Budsjettskjema 2A og 2B. Rådmannen bes forberede investeringer 2015 teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning og bevilgning og prosess ihht. kapittel 6 i Økonomireglementet, kan iverksettes som forutsatt. Rådmannen gis fullmakt til å detaljfinansiere alle investeringsprosjektene i årsbudsjettet for Kommunestyret vedtar opptak av nye lån i 2015 slik: a. for å finansiere investeringer i 2015 med en øvre ramme på kr 78,684 mill kr. b. nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25,0 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte lånerammer.