Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 122/14

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Behandling: I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Votering 1 Kommunestyret vedtar å ikke innføre eiendomsskatt på bolig fra Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å redusere driftsbudsjettet med 2,7% for 2015 og 3,1% i påfølgende år i budsjettperioden. I investeringsbudsjettet utsettes rehabilitering av kulturhuset til etter Bygging av flere flyktningeboliger løftes ut av budsjettet for Omsorgsboliger reduseres ned til opprinnelig plan med 12 boliger. FrP v/horgøien 2 Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. 3 Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. 4 Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. AP v/nordseth Falt med 1 (FrP) mot 8 stemmer Vedtatt med 5 mot 4 (AP) stemmer.. 5 Flyktningeboliger tar ut de avsatte

2 midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. 6 Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. 7 Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- 8 Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. 9 Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som

3 dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. 11 Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. 12 Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. 13 Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- 14 Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. V v/bjønnes Spørsmål som rådmannen avklarer til formannskapsmøtet 4.12.: - Ønsker oversikt over størrelsen på leieinntektene for trening/ikke-kommersiell virksomhet som ikke kommer inn under gratis hall-leie i Klæbuhallen de tre siste år. - Rådmannen fremlegger forslag til konkrete unntaksbestemmelser i eiendomsskattelovens 7 på formannskapsmøtet Spørsmål fra SP/H/V besvares i formannskapets møte Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl

4 Votering Rådmannens innstilling, pkt.: A1 ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 1 ble enstemmig vedtatt B 2, 1. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme B 2, 2. ledd ble vedtatt med 8 mot 1 (FrP) stemme. B 2, 3.ledd - ble enstemmig vedtatt B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2015 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt for 2015 utskrives med en sats på 5,3 promille på boligeiendommer, fritidsboliger, boligdelen av landbrukseiendommer og øvrige eiendommer. Alle selvstendig boenheter i faste eiendommer får et bunnfradrag i skattegrunnlaget på kr. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2014, gis fritak også for Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2015 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2015, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette.

5 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2014 til 2015 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2015 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 20. november Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet : Formannskapet ber rådmannen fremlegge en plan for inndekning av kapasitetsbehovet for sykehjemsplasser før budsjett og økonomiplan tas opp til endelig votering. Del II Hovedmål: Klæbu skal være: en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid endres til: Klæbu kommune skal aktivt søke samarbeid til beste for innbyggerne. I forbindelse med kommunereformen skal kommunen arbeide konstruktivt til beste for innbyggerne og regionen. Investeringsbudsjettet: 2. Ny inntekt eiendomsskatt på øvrige eiendommer Tilføye: Eiendomsskatten skal kun brukes til å dekke deler av investeringsplanen. Flyktningeboliger tar ut de avsatte midlene i investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem for Formannskapet hvor langt planene har kommet, hva er planene rundt dagens beboere i de leilighetene som er planlagt ombygd, samt status og plan med alle kommunale boliger, inklusive Vikingveien 16, før det jobbes videre med nye flyktningeboliger. Endringer driftsbudsjett Pkt. 4.1 Felles mål og tiltak På budsjettkonferansen 2015 skal det diskuteres utfordringer mht sykefravær, ekstrautfordringer og budsjettering. Vurdere om det skal settes av en pott under Rådmannen, for vurdering av behov gjennom året. Pkt Økonomiplan Branntiltak Klæbu kirke, menighetsrådet tilføres kr ,- Pkt Delmål kultur Klæbu kommune skal opprette et SU(samarbeidsutvalg) for kulturskolen i Klæbu. Friluftslivets år 2015; Klæbu kommune skal øke fokus på og tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for alle innbyggere uansett alder og funksjonsnivå. Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Markedsføring og PR vil være viktige virkemidler for å fremme friluftsliv og deltakelse. Klæbu kommune skal bidra til at det blir merket minst 25 turstier i Klæbu

6 digitalt, og legge ut på Samarbeid mellom Klæbu kommune, Friluftsrådet, lag og foreninger i Klæbu. Friluftsrådet ønsker å hjelpe til med kursing i app for turstier. Pkt. 5.2 Barnehage og pkt. 5.3 Skole Rådmannen bes om å utrede ambulerende spes.ped. team som dekker barnehager og skoler i Klæbu. Legges frem på budsjettkonferansen våren Pkt Delmål skole Klæbuskolen skal tilby valgfag til elevene som gjenspeiler hvilke yrker/yrkesretninger som samfunnet har behov for i fremtiden. Pkt Delmål Omsorg Klæbu sykehjem skal bli livsgledesykehjem, som setter livsglede i fokus for hver enkelt beboer på sykehjemmet. I samarbeid med enhet for kultur, idrett og fritid, andre enheter og lag og foreninger i Klæbu. Pkt økonomiplan Vi satser på livsgledesykehjem/aktivitør. Inndekning: omdisponering av FYSAK-midler. Pkt Økonomiplan DoV Renhold Tanemshallen på kr ,- taes ut, da det allerede er ført under Tanem oppvekstsenter. Midlene benyttes dels til inndekning driftskostnad pga utbygging Sørborgen: kr ,- og brannsikringstiltak Klæbu kirke kr ,- Betalingsregulativ 2015 s. 29 siste linje omformuleres til: Hall inkl. garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan , budsjett 2015 og betalingsregulativ 2015, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 10. desember 2014 kl