HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett Handlingsprogram Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Budsjett Handlingsprogram Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /12 Oppvekstkomiteen /12 Teknisk komite Arbeidsmiljøutvalget Brukerrådet /12 Formannskapet /12 Eldres Råd /12 Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram Saksprotokoll i Brukerrådet Saken utsettes med bakgrunn i at kommunalsjef RO3 Harald M. Hatle som skulle orientere i saken ikke hadde mulighet til å møte. Saken utsettes. Brukerrådet inviterer seg selv til møtet i Eldres Råd den da kommunalsjefen skal orientere om budsjettet i dette møtet. Saksprotokoll i Formannskapet

2 Side 2 av 2 Tilrådning: 1. Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan Hitra kommunestyre vedtar driftsbudsjett for Hitra kommune, samt årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for år 2013, i henhold til budsjettskjemaene 1 A og 1 B, og økonomiplan i henhold til skjema 1 C og 1 D. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2 A og 2 B. Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til oversikt investeringer. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2013 er netto driftsrammer. 2. Handlingsprogram Hitra kommunestyre vedtar handlingsprogram med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 3. Betalingssatser og gebyrer Husleie, betalingssatser for gebyrer/avgifter/egenandeler er økt slik det fremkommer som vedlegg til budsjettdokumentet, og disse betalingssatser og gebyrer er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak til budsjett for Renovasjons- og slamgebyrer er økt i henhold til forslag i styret for HAMOS. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp/slam og feiing, samt Hitra Storkjøkken KF. 4. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,65 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2013 på 82,3 mill. kr. jfr. budsjettskjema 2 A og spesifisert investeringsbudsjett. Eksisterende og nye låneopptak er beregnet med 3,75 % rente i 2013, 3,75 % i 2014, 3,75 % i 2015 og 3,75 % i Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil 8 mill kr. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 6. Lønnsvekst I budsjett for år 2013 er innlagt reserver med 7,5 mill. kr til lønnsglidning, øvrige lønnsforhandlinger samt reserver til eventuelle nye tiltak/opprettinger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i året. 7. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd til bl.a. grunnskolereformen, kompensasjonstilskudd renter og avdrag og momskompensasjon er budsjettert i tråd med de føringer som ligger fra overordnede myndigheter, jfr skjema 5 Noter. 8. Kontrollutvalgets budsjett er innarbeidet i fremlagt budsjettet. 9. Delegering til rådmannen

3 Side 3 av 3 Rådmannen delegeres å foreta tekniske opprettinger samt formelt oversende saksdokumenter med vedtak og vedlegg til fylkesmannen. 10. Oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag a) Det vedtatte budsjett for Hitra kommune og Hitra Storkjøkken KF. b) Obligatoriske budsjettskjema, jfr. 5 og 6 i forskrift om kommunale årsbudsjetter. c) Formannskapets innstilling samt kommentarer til denne. d) Utskrift av kommunestyrets behandling den , jfr. Kommuneloven 45, nr Budsjettforslaget med de endringsforslag som er vedtatt, fastsettes som Hitra kommunes budsjett for året Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Rådmannen la fram budsjettkommentarene for rammeområde 2. Ida Broholm fikk permisjon og fratrådte møtet kl. 13:15. Komiteen teller nå 6 medlemmer. Følgende innstilling fremmet i møtet: 1. Oppvekstkomiteen tilrår at kommunestyret vedtar budsjett for 2013 i tråd med rådmannen opplegg. 2. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å fremme konkrete tiltak knyttet til lese- og skriveopplæringa på de første årstrinnene (1.-2. trinn / «tidlig innsats»). Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av midler innenfor rammeområdets rammer. 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen legge inn 2 hjemler for videreutdanning av lærere fra høsten 2013 og videre inn i Kostnader, kr ,- for høsten 2013, finansieres innenfor oppvekstkomiteens totale rammer. 1. Oppvekstkomiteen tilrår at kommunestyret vedtar budsjett for 2013 i tråd med rådmannen opplegg. 2. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å fremme konkrete tiltak knyttet til lese- og skriveopplæringa på de første årstrinnene (1.-2. trinn / «tidlig innsats»). Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av midler innenfor rammeområdets rammer.

4 Side 4 av 4 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen legge inn 2 hjemler for videreutdanning av lærere fra høsten 2013 og videre inn i Kostnader, kr ,- for høsten 2013, finansieres innenfor oppvekstkomiteens totale rammer. Votering: Enstemmig Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen BUDSJETT 2013 Budsjett/stillingsbudsjett ble gjennomgått. Komiteen var urolig for nivået på sykefravær som lå i budsjettet. Resultatmål for området ble drøftet. Komiteen ønsket mer konkrete mål for 2013 HOK tar til orientering fremlagt forslag til budsjett 2013 fra rådmannen. HOK viser til fellesmøte mellom HOK og OPK og ber rådmannen finne rom for følgende endringer: utvidelse av familierådgiver fra 50% til 100% stilling. Prosjektstilling for fokus på nærvær. HOK er ikke fornøyd med tilbakemelding på bestilling fra fellesmøte og ber rådmann komme med konkrete tiltak og konsekvenser av dette i forkant av budsjettmøtet Rådmannen bes om å tydeliggjøre og synligjøre konkrete mål for Innstilling: Saken fremmes uten innstilling Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef

5 Side 5 av 5 Bakgrunn for saken Rådmannen legger med dette fram et balansert budsjett og handlingsprogram for Det er i vedlagte budsjettdokument lagt opp til mål for organisasjonen og disse er knyttet opp mot de økonomiske rammer.