Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Tor Johan Sagøy MEDL H

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Møterom 1, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Leder AP Anna Margrethe Refsnes Nestleder AP Johannes Ludvik Håvik Medlem SP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Tor Johan Sagøy MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen Espen Arntsberg KRF Inger Marie Sundgård Tor Johan Sagøy PP Fra administrasjonen møtte: Navn Gunn A. Røstad Stilling Kommunalsjef Oppvekst RO2/Protokollfører Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

2 Kl. 16:00 17:15 - Felles møte Oppvekstkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen Tema: Barn, unge og familie Drøftinger/orienteringer: Kommunalsjef Oppvekst, Gunn Røstad Tverrfaglig og forebyggende arbeid på oppvekstområdet Ass. rådmann, Harald M. Hatle Barne- og familietjeneste status, muligheter og veien videre Spørsmål og svar: Komiteene har slik bestilling til rådmannen: Komiteene ber om en konkret sak knytta til videre arbeid mot en enhet for barn og familie, medtatt foreløpig innhold i tjenesten. Videre kostnader ved etablering, innsparing og mulig bruk av eksisterende lokaler for tjenestene som skal inngå. Komiteene ber rådmannen arbeide videre med konkrete oppfølgingstiltak knytta til lokale utfordringer synliggjort i Ungdata 2018, og komme tilbake til komiteene med informasjon om dette arbeidet. Komiteene ønsker videre at det jobbes konkret med «Forventningsavklaring foreldre-hjem». Komiteene ber til sist om at det legges inn i møtekalender ett fellesmøte vår og ett høst Kl 18:00 Møtet i Oppvekstkomiteen ble satt Kl. 18:30 - Oppvekstkomiteen besøkte Fillan barnehage. Tema: Implementering av ny rammeplan Bruk av digitale verktøy

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 22/18 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2019 PS 23/18 Handlings- og økonomiplan PS 24/18 Boligsosiale tiltak

4 Saker til behandling PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Vedtak: Protokoll fra møtet den godkjennes som framlagt. Enstemmig PS 22/18 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2019 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Tilrådning: a) Kommunestyret fastsetter betalingssatser for tjenester i oppvekstsektoren for året 2019 i tråd med vedlagte forskrift, men med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forhold til barnehagesatsene under høringsperioden. b) Staten legger i statsbudsjettet føringer for maksimalpris for barnehageplass for kommende budsjettår. Satsene fastsettes i tråd med statens forskrift om maksimalpris for barnehageplass. Satsene for egenbetaling for mat i barnehagene holdes uendret med kr 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen holdes uendret med kr 200,-. c) Satsene for brukerbetaling i skolefritidsordning (SFO) økes med foreløpig beregnet deflator på 2,8 %. Dette gir en pris på kr 2.352,- pr. måned for hel plass. Det vises til vedlagte forskrift. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret med kr 10,- pr. måltid. Innstilling: a) Kommunestyret fastsetter betalingssatser for tjenester i oppvekstsektoren for året 2019 i tråd med vedlagte forskrift, men med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i forhold til barnehagesatsene under høringsperioden. b) Staten legger i statsbudsjettet føringer for maksimalpris for barnehageplass for kommende budsjettår. Satsene fastsettes i tråd med statens forskrift om maksimalpris for barnehageplass. Satsene for egenbetaling for mat i barnehagene holdes uendret med kr 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen holdes uendret med kr 200,-. c) Satsene for brukerbetaling i skolefritidsordning (SFO) økes med foreløpig beregnet deflator på 2,8 %. Dette gir en pris på kr 2.352,- pr. måned for hel plass. Det vises til vedlagte

5 forskrift. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret med kr 10,- pr. måltid. PS 23/18 Handlings- og økonomiplan Saksprotokoll i Formannskapet Det ble fremmet følgende omforente alternative forslag: Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan til offentlig ettersyn i perioden Frist for høringsinnspill innen den Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr , jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden et rentenivå på 2,9%.

6 Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan til offentlig ettersyn i perioden Frist for høringsinnspill innen den Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1 Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på:

7 Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr , jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden et rentenivå på 2,9%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Saksprotokoll i Teknisk komite Tilrådning: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer

8 Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 10% og avløpsgebyr øker med 7 % i Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. Renovasjonsgebyr Hamos for 2019 fastsettes til: Renovasjon husholdninger: kr 2.750,- eks. mva. Renovasjon fritidshus: kr 1.000,- eks. mva. Slamgebyr: o Oppmøtepris kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O) o Tømming og behandling fra slamavskiller kr 450,- per m3, eks. mva. (P1) o Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- per m3, eks. mva. (P2) 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skattøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr , jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå i 2019 med 2,6% og i perioden et rentenivå på 2,9%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4 og 6

9 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Notat fra kommunalsjef oppvekst, Gunn A. Røstad, datert , ble omdelt i møtet. Endring i forutsetningene for budsjett 2019 på oppvekstområdet. Jeg viser til formannskapets møte den , sak 122/18 behandling av Handlings- og økonomiplan , hvor formannskapet vedtok et nedtrekk på kr på oppvekstområdet. Forslaget skal behandles av oppvekstkomiteen. Driftstilpasninger Helårseffekt av utvidelsen ved Fillan barnehage, kr Økt andel elever med rett til særskilt norskopplæring, kr Behov for spesialpedagogisk ressurs i barnehagen, kr Økt administrasjonsressurs i skolen, kr Helårseffekt av deling 1.klasse ved Fillan skole (over 18 elever), kr Generelt nedtrekk, kr Rådmannen foreslår at Oppvekstkomiteen drøfter følgende forslag til reduksjon på oppvekstområdet: Skyss kr Svømmeopplæring kr Fast lønn Fillanskole kr Økt inntekt Fillan skole kr Fast lønn Barmann skole kr Fast lønn Strand skole kr Fast lønn Knarrlagsund skole kr Totalt kr Ovennevnte reduksjoner vil ikke berøre tjenestetilbudet direkte, men det fører til et enda strammere budsjett. Det er vanskelig å budsjettere på kronen og rådmannen foreslår derfor å fordele nedtrekket i hovedsak på fastlønn, skyss og svømmeopplæring. Oppvekstkomiteen støtter kommunalsjefens forslag til inndekning. Vedtak: Formannskapets innstilling tas til etterretning.

10 Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2019 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,8%. Det vises for øvrig til enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og feiing. Vanngebyr øker med 15% og avløpsgebyr øker med 7 % i Feiegebyret økes med 2,5% og byggesaks- og oppmålingsgebyr øker med 16%. 2. Skatt a) I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal det for skatteåret 2019 skrives ut eiendomsskatt på: Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget - produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner - redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskattelovens 3 og 4 første ledd første pkt.) Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (eiendomsskattelovens 13). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget settes også til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. b) Skatteøret fastsettes til 11,55 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på kr , jfr. budsjettskjema 2A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 2,65 i 2019 og 2,9% i Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån tas opp med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2019 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,8%. Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 2,1%. Det er ikke avsatt reserver i 2019 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. 6. Formannskapet og komiteene gis fullmakt til å omdisponere innenfor nettorammene for det enkelt rammeområde, slik: Oppvekstkomiteen: Innenfor rammeområde 2 Helse- og omsorgskomiteen: Innenfor rammeområde 3 Teknisk komite: Innenfor rammeområde 4, 6 og 10

11 Formannskapet: Innenfor de øvrige rammeområder Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. PS 24/18 Boligsosiale tiltak Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble fremmet følgende omforente forslag: Teknisk komite tar plan for boligsosial tiltaksdel til orientering. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk komite tar plan for boligsosial tiltaksdel til orientering. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Vedtak: Tas til orientering. Innstilling: Utkast til tillegg til budsjett og handlingsplan , Boligsosial tiltaksdel, sendes nå til fagkomiteene og brukerråd/eldres råd for høring og innspill.