Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torfinn Stub Leder V Ann-Bjørg Strøm Nestleder KRF Kalairasan Seenithamby Medlem AP Miriam Aclima Baglund Medlem MDG Jan-Egil Handberg Medlem PP Fra administrasjonen møtte: Navn Harald M. Hatle Stilling Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. KL. 15:30 Besøk ved Øytun bofellesskap og barnebolig. Orientering v/enhetsleder Elin A. Wahlvåg. Orienteringer Kort orientering om bakgrunn og status for prosjekt heltidskultur i Hitra kommune. Mål for prosjektet (hentet direkte fra vedtatt prosjektplan): MÅLSETTING: Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid for ansatte i PLO > 80 % (ikke medtatt utdannings og rekrutteringstillinger samt oppdragsavtaler) MÅLSETTING: Gjennomsnittlig nærvær på i PLO på over 93 % pr 1. august 2016 (mulig nærvær med fradrag på legemeldt sykefravær) I tilknytning til ulykke sist fredag ønsker HOK å rette en takk for innsatsen til kriseteam. Leder orienterte om møte i SiO. Neste møte i Helse- og omsorgskomiteen avvikles på Melandsjø eldresenter mandag den 7. desember kl. 16:00.

2 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 31/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 32/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan PS 33/15 Valg av velferdsråd for helse - og omsorg

3 Saker til behandling PS 31/15 Godkjenning av protokoll fra møtet den Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Vedtak: Protokoll fra møtet den godkjennes som framlagt. Enstemmig. PS 32/15 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan Innstilling: Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr X (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett.

4 Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer kan skrives ut fra budsjettåret Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Det ble fremmet følgende omforente forslag: 1. HOK ber rådmannen fremme konkretiserte forslag til innsparinger på rammeområde 3 slik: a) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor enhet for helse, familie og rehabilitering b) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor pleie og omsorgstjenestene 2. HOK ber om at rådmannen fremmer et forslag til mandat og framdrift for vedtatt og ønsket prosess for å videreutvikle og bedre tverrfaglig, forebyggende samarbeid og tidlig innsats mot barn, unge og familie. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. 3. Forslagene fremmes i ekstra helse og omsorgskomitemøte 7. desember og som del av endelig budsjettbehandling, årsbudsjett Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HOK ber rådmannen fremme konkretiserte forslag til innsparinger på rammeområde 3 slik: a) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor enhet for helse, familie og rehabilitering b) Innsparing på 0,5 mill kroner innenfor pleie og omsorgstjenestene 2. HOK ber om at rådmannen fremmer et forslag til mandat og framdrift for vedtatt og ønsket prosess for å videreutvikle og bedre tverrfaglig, forebyggende samarbeid og tidlig innsats mot barn, unge og familie. Det bes om at det spesielt ses på mulighetene for å videreutvikle og strømlinjeforme arbeidet mellom skolene/barnehagene, skolehelsetjenesten, psykisk helse og legetjenesten. 3. Forslagene fremmes i ekstra helse og omsorgskomitemøte 7. desember og som del av endelig budsjettbehandling, årsbudsjett Enstemmig. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden til Frist for høringsinnspill er onsdag kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer

5 Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Reversere redusert åpningstid SFO kr Sommeråpne barnehager kr Økning RO5 - Kultur kr Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger

6 a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for Det ble votert slik: Punkt 1 til 6 enstemmig vedtatt. Punkt 7 a og b - Vedtatt mot 1 stemme. Forslag fremmet av Lars Peder Hammerstad SP 8. a. RO 3 tilføres kr til opprettelse av 1 nytt Fysioterapeut driftstilskudd b. Inndekking foreslås med reduksjon av avdrag med kr og reduksjon av rentebelastning med kr , sum kr Falt mot 2 stemmer Vedtak: Formannskapets forslag til Årsbudsjett 2016/Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden til Frist for høringsinnspill er onsdag kl. 12. Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte budsjettdokument, skjema 1A og 1B, 2A og 2B. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2016 er netto driftsrammer. 1. Betalingssatser og gebyrer Betalingssatser innenfor Helse og omsorg, Oppvekst og Plan, landbruk og miljø er økt med 2,7 prosent, lik deflatoren. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og slam, renovasjon og feiing. For å imøtekomme krav i retningslinjer for selvkost må deler av selvkostfondene benyttes i Gebyrnivået for 2016 innenfor VAR-området beholdes uendret, på samme nivå som i Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016 for verker og bruk: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Skatteøret fastsettes til 11,8 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. c) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på kr (låneopptak i 2016 ubrukte lånemidler fra 2015), jfr. budsjettskjema 2 A og 2B. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 2,4% i Nye låneopptak er beregnet med et rentenivå på 1,8%. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet.

7 Startlån opptas med inntil kr Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 4. Lønns- og prisvekst I budsjettet for 2016 er det fordelt ut lønnsvekst på rammeområdene med 2,7% for Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er satt til 2,5%. Det er ikke avsatt reserver i 2016 til eventuelle nye tiltak/justeringer. 5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjettforslag for drift og investeringer er innarbeidet i fremlagt budsjett. Tilskuddet til Hitra kirkelige Fellesråd settes til kr for Forslag til driftsendringer i forhold til rådmannens forslag Økning i barnehagetilbudet / plasser med kr Reversere redusert åpningstid SFO kr Sommeråpne barnehager kr Økning RO5 - Kultur kr Endringene finansieres ved: Reduksjon RO1 - Administrasjon kr Reduksjon RO2 Oppvekst - skole kr Reduksjon RO3 Helse og omsorg kr Reduksjon RO4 Plan, landbruk og miljø kr Reduksjon RO8 Rammetilskudd, skatt, avdrag og renter kr Utvidelse av Eiendomsskatt til å omfatte bolig- og fritidseiendommer og driftstilpasninger a. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternative presise beregningsmodeller for utvidelse av eiendomsskatten som fremlegges for kommunestyret våren b. Videre ber kommunestyret rådmannen utrede tilpasning av driften fra 2017 med og uten eiendomsskatt som fremlegges senest ved fremleggelse av revidert budsjett for PS 33/15 Valg av velferdsråd for helse - og omsorg Innstilling: 1.Som medlemmer i velferdsrådet for Hitra sykehjem velges: Medlemmer Varamedlemmer Periode 2. Som medlemmer i velferdsrådet for Melandsjø omsorgssenter velges:

8 3. Som medlemmer i velferdsrådet for Sandstad omsorgsboliger velges: 4. Som medlemmer i velferdsrådet for Kvenvær krets velges: Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Leder Torfinn Stub fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til møtet den Ved votering ble forslag fremmet i møtet Vedtak: Saken utsettes til møtet den Enstemmig.