Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: kl. 09:00 16:30 og kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Dag Willmann Medlem H Per Johannes Ervik Varaordfører PP Eldbjørg Broholm Medlem AP Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Fra administrasjonen møtte: Navn Roger A. Antonsen Edel Ø. Myhren May Hårstad Lian Stilling Rådmann Ass. Rådmann/Protokollfører Økonomisjef Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

2 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 143/13 Årsbudsjett Handlingsprogram PS 143/13 Årsbudsjett Handlingsprogram Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapet behandlet budsjettet 27. og 28. november. Formannskapet gjennomgikk første dag driftsbudsjettet totalt og på rammeområdenivå. Rådmannen og kommunalsjefene innen RO 2 og RO 3 orienterte om innholdet i budsjettet. Investeringsbudsjettet ble grundig gjennomgått og drøftet, og det ble foretatt en del endringer, slik det fremgår av budsjettskjema investeringer side 107 og 108. Formannskapet foretok en grundig gjennomgang av målekartene både for fokusområdene og rammeområdene, og endringene fremkommer i formannskapets budsjettdokument. Tilrådning: 1. Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan Hitra kommunestyre vedtar driftsbudsjett for Hitra kommune, samt årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for år 2014, i henhold til budsjettskjemaene 1 A og 1 B, og økonomiplan i henhold til skjema 1 C og 1 D. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2 A og 2 B. Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til oversikt investeringer. Investeringsprosjekter som overstiger 2 mill.kr. skal endelig godkjennes av kommunestyret i egne saker. Investeringsprosjekter under 2 mill. kr. skal endelig godkjennes av formannskapet. Salgsinntekter tomter som selges til selvkost (ingen salgsgevinst), skal benyttes til nedbetaling av lån. Refusjoner av infrastrukturkostnader avsettes til ubundet kapitalfond. Rammeområdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 B. Rammeområdenes rammer for år 2014 er netto driftsrammer. 2. Handlingsprogram Hitra kommunestyre vedtar handlingsprogram med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

3 3. Budsjettforslaget med de endringsforslag som er vedtatt, fastsettes som Hitra kommunes budsjett for året Hitra kommunestyre ønsker å videreføre et tilbud for demente ved DalPro. Dette tilbudet kan med fordel ses i sammenheng med et opplevelsestilbud for barn/unge og tilreisende. Rådmannen anmodes om å forhandle med DalPro om vilkårene og de finansielle rammer for tilbudet. 5. Det opprettes for alle 6. klassinger på Hitra et tilbud om årlig 3-dagers leirskoleopphold på Skårøya, innenfor en ramme på kr Bevilgningen finansieres ved å øke rammen tilsvarende på RO 2, med oppdekning ved tilsvarende reduksjon på RO Det prioriteres ressurser på RO 2 med fokus på begynneropplæring på lesing og skriving, tilsvarende en ramme på kr Dette søkes finansiert med skjønnsmidler. Ressursbehov ut over dette søkes finansiert ved redusert behov for spesialundervisning. 7. Betalingssatser og gebyrer Husleie, betalingssatser for gebyrer/avgifter/egenandeler er økt slik det fremkommer som vedlegg til budsjettdokumentet, og disse betalingssatser og gebyrer er lagt til grunn for Kommunestyrets vedtak til budsjett for Renovasjons- og slamgebyrer er økt i henhold til forslag i styret for HAMOS. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp/slam og feiing, samt Hitra Storkjøkken KF. 8. Skatt a) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives det for 2014 ut eiendomsskatt på verk og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. b) Med hjemmel i eiendomsskattelovens 8 A-3 foretas ny alminnelig taksering av verk og bruk med virkning fra c) Skatteøret fastsettes til 11,40 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjettet. d) Skatteanslaget fastsettes til kr for Renter/lån Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2014 på 76,8 mill. kr. jfr. budsjettskjema 2 A og spesifisert investeringsbudsjett. Eksisterende lån er beregnet med snittrente 3,65 % rente i 2014, 3,65 % i 2015, 3,65 % i 2016 og 3,65 % i Nye låneopptak er beregnet med rentenivå 2,9 %, flytende rente. Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil 3 mill. kr. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret. 10. Lønnsvekst I budsjett for år 2014 er innlagt reserver med 7,5 mill. kr. til lønnsglidning, øvrige lønnsforhandlinger samt reserver til eventuelle nye tiltak/opprettinger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i året.

4 11. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd til bl.a. grunnskolereformen, kompensasjonstilskudd renter og avdrag og momskompensasjon er budsjettert i tråd med de føringer som ligger fra overordnede myndigheter, jfr. skjema 5 Noter. 12. Kontrollutvalgets budsjett er innarbeidet i fremlagt budsjettet. 13. Delegering til rådmannen Rådmannen delegeres å foreta tekniske opprettinger samt formelt oversende saksdokumenter med vedtak og vedlegg til fylkesmannen. 14. Oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag a) Det vedtatte budsjett for Hitra kommune og Hitra Storkjøkken KF. b) Obligatoriske budsjettskjema, jfr. 5 og 6 i forskrift om kommunale årsbudsjetter. c) Formannskapets innstilling samt kommentarer til denne. d) Utskrift av kommunestyrets behandling den , jfr. Kommuneloven 45,nr 4. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Økonomisjef May Hårstad Lian orienterte om Rådmannens foreløpige budsjettforslag for Det ble fremmet følgende forslag: 1. AMU tar orienteringen til etterretning. 2. AMU ber Rådmannen om å opprette ett fast partssammensatt omstillingsutvalg. Utvalget bør få som mandat å arbeide med omstilling som berører ansatte. 3. AMU foreslår følgende sammensetning av omstillingsutvalg: 3 representanter fra arbeidsgiversiden. 3 representanter fra arbeidstakersiden. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 1. AMU tar orienteringen til etterretning. 2. AMU ber Rådmannen om å opprette ett fast partssammensatt omstillingsutvalg. Utvalget bør få som mandat å arbeide med omstilling som berører ansatte. 3. AMU foreslår følgende sammensetning av omstillingsutvalg: 3 representanter fra arbeidsgiversiden. 3 representanter fra arbeidstakersiden. Enstemmig. Saksprotokoll i Teknisk komite Teknisk komite tar forslag til Budsjett 2014 Handlingsprogram til orientering. Enstemmig.

5 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Oppvekstkomiteen fremmet slikt omforent forslag / innstilling overfor formannskapet: 1. Oppvekstsektoren styrkes med 1 årsverk spesialpedagog/lærer fra Årsverket skal gå inn som jul-til-jul-lærer på 1. og 2.-trinn med fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. I tillegg kan en mindre prosentandel anvendes tilsvarende på 3. og 4.-trinn. 2. Merkostnad, ca. kr ,-, dekkes opp på følgende måte med: a) Forventet overskudd for 2013 på ca. kr ,-. b) Tilførsel til sektoren gjennom økte rammer med kr ,-. c) For planperioden, årene , skjer oppdekking gjennom omdisponering innenfor sektorens rammer. 1. Oppvekstsektoren styrkes med 1 årsverk spesialpedagog/lærer fra Årsverket skal gå inn som jul-til-jul-lærer på 1. og 2.-trinn med fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. I tillegg kan en mindre prosentandel anvendes tilsvarende på 3. og 4.-trinn. 2. Merkostnad, ca. kr ,-, dekkes opp på følgende måte med: a) Forventet overskudd for 2013 på ca. kr ,-. b) Tilførsel til sektoren gjennom økte rammer med kr ,-. c) For planperioden, årene , skjer oppdekking gjennom omdisponering innenfor sektorens rammer. Votering: Enstemmig