Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Torfinn Stub Nestleder U Johan Harald Lervåg Medlem PP Inger Marie Sundgård Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lena Marie Hammernes Roy Arild Angelvik FRP Ingen Alfrida L. Strøm Karlsen KRF Fra administrasjonen møtte: Navn Harald M. Hatle Stilling Kommunalsjef RO3 Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Orienteringer/drøftinger: Status for pleie og omsorgstjenestene på Hitra Veien videre mot «Morgendagens omsorg». Informasjon om status for pleie - og omsorgstjenestene i Hitra kommune pr KOSTRA for pleie og omsorg 2013

2 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 13/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 14/14 Årsrapport 2013 for Hitra kommune PS 15/14 Rapport 1. tertial 2014 / Revidert Budsjett 2014, økonomiplan

3 Saker til behandling PS 13/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Vedtak: Protokoll fra møtet den godkjennes som framlagt. PS 14/14 Årsrapport 2013 for Hitra kommune Innstilling: Hitra kommunestyre tar Årsrapport for 2013 for Hitra kommune til etterretning. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Hitra kommunestyre anmoder Rådmannen om å fremlegge en betydelig mer kortfattet og konsistent årsrapport for senere år. Saksprotokoll i Teknisk komite Saksprotokoll i Formannskapet Økonomisjef May Hårstad Lian orienterte. Det ble fremmet følgende omforent forslag til endring av siste ordet i Rådmannens innstilling samt nytt pkt. 2: 2. Hitra kommunestyre anmoder Rådmannen om å fremlegge en betydelig mer kortfattet og konsistent årsrapport for senere år. Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

4 2. Hitra kommunestyre anmoder Rådmannen om å fremlegge en betydelig mer kortfattet og konsistent årsrapport for senere år. PS 15/14 Rapport 1. tertial 2014 / Revidert Budsjett 2014, økonomiplan Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar Rapport 1. tertial 2014 slik den er fremlagt. 2. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Budsjett 2014, økonomiplan slik det er fremlagt. For å dekke inn redusert inntekt innenfor RO 8 Skatt, rammetilskudd og renter med kr og RO 9: Reserver (premieavvik) med kr til sammen kr , vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2014: RO 0 Politisk virksomhet: Netto driftsramme økes med kr RO 1 Administrasjon: Netto driftsramme holdes uendret. Prosjektene personvern og informasjonssikkerhet og retaksering verk og bruk til sammen kr finansieres med bruk av disposisjonsfond - konto Merforbruk beregnet til kr løses innenfor bevilget ramme RO 2 Oppvekst: Netto driftsramme reduseres med kr RO 3 Helse og omsorg: Netto driftsramme reduseres med kr RO 4 Plan, landbruk og miljø: Netto driftsramme reduseres med kr RO 5 Kultur og næring: Netto driftsramme reduseres med kr RO 6 Driftsavdelingen: Netto driftsramme reduseres med kr I kommuneproposisjonen for 2015 forventes det en nedgang i inntektsgrunnlaget til Hitra kommune, foreløpig beregnet til kr. 5,5 mill. kr. lavere enn i vedtatt økonomiplan jfr. pkt Dette innarbeides i administrasjonens budsjettarbeid for Endringer i investeringsbudsjettet vedtas slik det fremgår av punkt 5.2 Revidert investeringsbudsjett 2014, økonomiplan og punkt 5.3 Hovedoversikt investeringer. Ny låneramme for 2014 settes til mill. kr. 5. Fremtidige salgsinntekter av tomter som selges til selvkost (ingen salgsgevinst), avsettes til ubundne investeringsfond. Investeringsbudsjettet i planperioden endres i forhold til dette. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Hitra kommunestyre vedtar Rapport 1. tertial 2014 slik den er fremlagt.

5 2. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Budsjett 2014, økonomiplan slik det er fremlagt. For å dekke inn redusert inntekt innenfor RO 8 Skatt, rammetilskudd og renter med kr og RO 9: Reserver (premieavvik) med kr til sammen kr , vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2014: RO 0 Politisk virksomhet: Netto driftsramme økes med kr RO 1 Administrasjon: Netto driftsramme holdes uendret. Prosjektene personvern og informasjonssikkerhet og retaksering verk og bruk til sammen kr finansieres med bruk av disposisjonsfond - konto Merforbruk beregnet til kr løses innenfor bevilget ramme RO 2 Oppvekst: Netto driftsramme reduseres med kr RO 3 Helse og omsorg: Netto driftsramme reduseres med kr RO 4 Plan, landbruk og miljø: Netto driftsramme reduseres med kr RO 5 Kultur og næring: Netto driftsramme reduseres med kr RO 6 Driftsavdelingen: Netto driftsramme reduseres med kr I kommuneproposisjonen for 2015 forventes det en nedgang i inntektsgrunnlaget til Hitra kommune, foreløpig beregnet til kr. 5,5 mill. kr. lavere enn i vedtatt økonomiplan jfr. pkt Dette innarbeides i administrasjonens budsjettarbeid for Endringer i investeringsbudsjettet vedtas slik det fremgår av punkt 5.2 Revidert investeringsbudsjett 2014, økonomiplan og punkt 5.3 Hovedoversikt investeringer. Ny låneramme for 2014 settes til mill. kr. 5. Fremtidige salgsinntekter av tomter som selges til selvkost (ingen salgsgevinst), avsettes til ubundne investeringsfond. Investeringsbudsjettet i planperioden endres i forhold til dette. Saksprotokoll i Formannskapet Økonomisjef May Hårstad Lian orienterte. 1. Hitra kommunestyre vedtar Rapport 1. tertial 2014 slik den er fremlagt. 2. Hitra kommunestyre vedtar Revidert Budsjett 2014, økonomiplan slik det er fremlagt. For å dekke inn redusert inntekt innenfor RO 8 Skatt, rammetilskudd og renter med kr og RO 9: Reserver (premieavvik) med kr til sammen kr , vedtas følgende endringer i driftsbudsjettet for 2014: RO 0 Politisk virksomhet: Netto driftsramme økes med kr RO 1 Administrasjon: Netto driftsramme holdes uendret. Prosjektene personvern og informasjonssikkerhet og retaksering verk og bruk til sammen kr finansieres med bruk av disposisjonsfond - konto Merforbruk beregnet til kr løses innenfor bevilget ramme RO 2 Oppvekst: Netto driftsramme reduseres med kr

6 RO 3 Helse og omsorg: Netto driftsramme reduseres med kr RO 4 Plan, landbruk og miljø: Netto driftsramme reduseres med kr RO 5 Kultur og næring: Netto driftsramme reduseres med kr RO 6 Driftsavdelingen: Netto driftsramme reduseres med kr I kommuneproposisjonen for 2015 forventes det en nedgang i inntektsgrunnlaget til Hitra kommune, foreløpig beregnet til kr. 5,5 mill. kr. lavere enn i vedtatt økonomiplan jfr. pkt Dette innarbeides i administrasjonens budsjettarbeid for Endringer i investeringsbudsjettet vedtas slik det fremgår av punkt 5.2 Revidert investeringsbudsjett 2014, økonomiplan og punkt 5.3 Hovedoversikt investeringer. Ny låneramme for 2014 settes til mill. kr. 5. Fremtidige salgsinntekter av tomter som selges til selvkost (ingen salgsgevinst), avsettes til ubundne investeringsfond. Investeringsbudsjettet i planperioden endres i forhold til dette.