Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

Transkript

1 14/ /14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor om årsbudsjett og økonomiplan. Målsettinger, strategier og tiltaksplaner i kommunedelplanene oppdateres administrativt i tråd med dette. 2. Økonomiplan vedtas i tråd med tabellene i kap i vedlagte dokument, med endringene i budsjett 2015 som omtalt nedenfor og følgende endringer i 2016 som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: a. Økte utgifter på funksjon 870 med kroner. b. Økte inntekter på funksjon 265 med kroner. c. Reduserte utgifter på funksjon 254 med kroner Rådmannen får fullmakt til å oppdatere tabeller og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2015, jf. pkt 6, i økonomiplanen. 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatsene som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Skatteanslaget 2015 settes til kr I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2014, dvs. settes til 5,0 promille i For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i minimum to terminer; og i skatteåret, jf. vedtakspunkt 15. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B i kap. 3.9 i vedlagte dokument med følgende endringer: d. Som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: Økte finansutgifter dekkes inn ved å kutte avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform og redusere økningen i budsjettet til sosialhjelp i 2015: Art Ansvar 1120-Tjeneste 8701 økes med kroner Art Ansvar 1120-Tjeneste 2540 reduseres med kroner Art Ansvar 3411-Tjeneste 2811 reduseres med kroner e. Dagtilbudet på Bergo tilføres kr (funksjon 234). Funksjon 100 reduseres med Inntekter fra leieavtale med Statens vegvesen tilføres dagtilbudet på Bergo (funksjon 234). Tilbudet ved Bergo opprettholdes fram til omsorgsboliger m/dagsenteret på Roa er etablert. Framtidig dagtilbud sees da i sammenheng med dette. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene.

2 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2015 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. Gebyrregulativet oppdateres i tråd med Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. 8. Følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 3011 Reguleringsplaner 3012 Dispensasjoner fra kommuneplan 3021 Bygge- og eierseksjoneringssaker 3022 Behandling av utslippssøknader 3023 Kontroll av separate avløpsanlegg 9. Tilskudd til private barnehager gis med følgende satser i 2015: Satsene for tilskudd til private barnehager justeres som følge av Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. 10. Renter av fond skal i 2015 føres som inntekter i driftsregnskapet. Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. 11. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2015 settes til kr Budsjett for investeringer i 2015 vedtas, i samsvar med tabeller i dokumentets kap og i økonomiplanperioden i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 10.3, med følgende endringer: a. Budsjett for prosjekt 304 Frøystadtunet for 2015 økes med kroner til kroner i 2015, total ramme Prosjektet finansieres i tråd med følgende tabell og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden oppdateres i tråd med dette.

3 Dette innebærer i 2015 en kostnadsramme for investeringer i anleggsmidler på 163,611 mill. kroner, hvorav 98,600 mill. kroner er rebudsjettering av prosjekter fra tidligere år. 32,484 mill. kroner finansieres ved låneopptak og 79,450 mill. kroner ved bruk av ubrukte lånemidler. Finansiering ved mva-kompensasjon er budsjettert med 31,203 mill. kroner. Tilskudd til investeringer er budsjettert med 19,724 mill. kroner. Bruk av fond er budsjettert med 0,750 mill. kroner. Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 10.2, justert for endringer i dette punktet. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 13. Låneopptak i 2015 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.11.2 justert for endringer i pkt. 12 over. Dette innebærer et låneopptak på kr til investeringsformål, hvorav 15,611 mill. kroner på prosjekter vedtatt i 2014, og inntil 8 mill. kroner til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. 15. Rådmannen skal så langt mulig innføre månedlig fakturering av alle kommunale krav innen siste halvår av Rådmannen gis myndighet til å fordele samlet ramme for de kommunale barnehagene mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Ny fordeling innarbeides i opprinnelig budsjett for 2015 og i tabell 1a og 1b samt økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for Tekst i budsjettdokumentet oppdateres tilsvarende. 17. Konsekvensene av Stortingets endelige budsjettvedtak legges frem som en budsjettjusteringssak for formannskapet i februar For å sikre god og jevnlig oppfølging av kommunens økonomiske situasjon skal rådmannen gi månedlige tilbakemeldinger/rapporter til FSK om økonomisk status på enhetsnivå. 19. Rådmannen bes utarbeide en eiermelding for kommunens eierskap. Eiermeldingen legges frem for kommunestyret. 20. Kommunen innfører digital kommunikasjon med innbyggerne 21. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvilke tjenester kommunen kan kjøpe fra Lupro. Det utredes også hvorvidt tjenestekjøp fra Lupro må konkurranseutsettes når det benyttes tiltaksplasser og lignende. Besparelser tilføres disposisjonsfond. Behandling: Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) på vegne av Høyre, Venstre og FRP fremmet følgende endringsforslag: 1. Det gjennomføres ny skattetakst for landbrukseiendommer. Rabatten oppheves slik at skattegrunnlaget av boligdelen blir som for annen boligeiendom. Økt netto proveny benyttes til å heve bunnfradraget.

4 2. Nye omsorgsboliger for PU på Frøystad tilbys solgt til beboere gjennom et borettslag til kommunens kostpris med fradrag for MVA kompensasjon og tilskudd. Husleie settes lik driftskostnader, inklusive nødvendig vedlikehold og drift av fellesarealer. Det innledes forhandlinger med Boligstiftelsen om løsninger for eventuelle usolgte boliger og program for fremtidig tilbakekjøp. Besparelse tilføres disposisjonsfond. 3. Tilsvarende som under punkt 2 gjennomføres for eksisterende og fremtidige omsorgsboliger og bofellesskap. 4. Ved utbygging av idrettshall på Harestua bygges det ikke barnehage. Det legges til rette for privat barnehage på tomten. Investeringer og driftsregnskap justeres tilsvarende. Det utredes om kommunen får MVA refusjon ved salg til private. 5. Rådmannen gis i oppdrag å utrede hvilke tjenester kommunen kan kjøpe fra Lupro. Det utredes også hvorvidt tjenestekjøp fra Lupro må konkurranseutsettes når det benyttes tiltaksplasser og lignende. Besparelser tilføres disposisjonsfond. 6. Rådmannen gis i oppdrag å utrede alternative turnusordninger på LOS i samarbeid med ansattes organisasjoner 7. Støtte til Hadelandshagen reduseres med 25%. Reduksjon tilføres disposisjonsfond. 8. Kommunen innfører digital kommunikasjon med innbyggerne 9. Rådmannen tar initiativ overfor andre eiere av HRB for å utrede leveranseplikt for bredbånd for alle innbyggere. Som en del av utredningen fremlegger Rådmannen oversikt over områder i kommunen uten tilfredsstillende bredbåndsdekning. 10. Rådmannen tar initiativ til å omdanne Hapro AS til ordinært selskap og avhende kommunens aksjer. 11. Foreslåtte kutt i barnevernet forbindelse med Varig Balanse I & II oppheves, tilsammen NOK 697 tusen Midler tas fra disposisjonsfond. 12. Gjennomførte og foreslåtte kutt i leseopplæring, tilsammen 450 tusen oppheves. Midler tas fra disposisjonsfond 13. Stryke punkt 6e i Formannskapets innstilling om Bergo» Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet følgende endringsforslag: «Nytt pkt. 17: Konsekvensene av Stortingets endelige budsjettvedtak legges frem som en budsjettjusteringssak for formannskapet i februar Nytt pkt. 18: For å sikre god og jevnlig oppfølging av kommunens økonomiske situasjon skal rådmannen gi månedlige tilbakemeldinger/rapporter til FSK om økonomisk status på enhetsnivå. Endringer til pkt. 6 e) Setningen «Funksjon 100 reduseres med » endres til «Funksjon 100 reduseres med ». Ny setning: «Inntekter fra leieavtale med Statens vegvesen tilføres dagtilbudet på Bergo (funksjon 234).» Til punkt 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for Følgende setning legges til: Gebyrregulativet oppdateres i tråd med Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. Til punkt 9. Tilskudd til private barnehager Under tabellen legges følgende setning til: Satsene for tilskudd til private barnehager justeres som følge av Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. Rådmannen bes utarbeid en eiermelding for kommunens eierskap. Eiermeldingen legges frem for kommunestyret.» H, V og FRPs endringsforslag: Punkt 1 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme

5 Punkt 2 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 3 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 4 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 5 Ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 7 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 8 ble trukket Punkt 9 ble enstemmig vedtatt Punkt 10 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 11 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 12 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 13 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Punkt 14 falt ved bruk av ordførers dobbeltstemme Harald Tyrdals endringsforslag: Punkt vedrørende nytt punkt 17 ble enstemmig vedtatt. Punkt vedrørende nytt punkt 18 ble enstemmig vedtatt. Punkt vedrørende endringer til punkt 6e ble vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer ved bruk av ordførers dobbeltstemme. Punkt vedrørende punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Punkt vedrørende punkt 9 ble enstemmig vedtatt Punktet «Rådmannen bes utarbeide eiermelding» ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstiling med vedtatte endringer ble vedtatt med 23 stemmer mot 1 stemme.