HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del Som budsjett vedtas driftsrammer som første år i handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hver resultatenhet vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av driftsskjema på side 27 i del Det vedtas investeringer med foreløpig forslag til finansiering slik det framgår av investeringsoversikten på side 28 i del Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken på 50 mill kr i Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt benyttes høyeste tillatte kommunale skatteøre slik det vedtas av Stortinget. 6. Formuesskatten utlignes med kr 10 pr tusen. 7. Eiendomsskattepliktige eiendommer beskattes med 6,00 promille av takst. Landbrukseiendommer beskattes med 6,00 promille av takst. Det gis bunnfradrag med kr for boliger. 8. Det budsjetteres med et tilskudd til kirken iht spesifikasjon. 9. Det budsjetteres med overføringer til kommunale foretak, interkommunale virksomheter og kommunal as iht spesifikasjon. 10. Nedbetaling av gjeld tilpasses budsjetterte avdrag. Eventuelle innsparte renteutgifter avsettes til bufferfond. 11. Økonomireglementet vedtas slik det framgår i vedlegg 5, fra side 104 i del 2. Men kommunestyret ber om at det gjennomgås i sin helhet når nye regler for finansreglement innføres. 12. Endringer i bemanningen vedtas slik det framgår i vedlegg 4, side 103 i del Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår i vedlegg 3, fra side 90 i del Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil kr , Biler til anskaffelsespris inntil kr ,15. Rådmannen gis fullmakt til å justere for endret momsrefusjon pga endret investeringsaktivitet med fondsavsetninger og fondsbruk. 16. Kulturhus; det vises til kap. 9 i del 1 og egen sak som fremmes i kommunestyret. 17. Rådmannen bes følge inntektsutviklingen nøye og rapportere etter de 2 første måneder i Rådmannen bes fremme forslag til eventuelt prosjekt med samhandlingsreformen og komme tilbake til organisering og finansiering. 19. Hamar kommunestyre avsetter kr ,- som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht tidligere vedtatt regelverk. 20. Pleie og omsorgssektoren. Det er tidligere vedtatt i org/pers at man skal sette i gang forsøk med økt grunnbemanning og vikarordning for å bedre bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgssektoren. Bruk av sykerefusjonspenger til å øke grunnbemanning, vikarordning og elektronisk nøkkelsystem. Kommunestyret forutsetter at dette arbeidet sette i gang. 21. Forebyggende tiltak og samarbeid med frivillig sektor. Det skal være godt å vokse opp i Hamar, og tiltak som fremmer barn og unges velferd og utvikling er politisk

2 prioritert. Samtidig har Hamar vedtatt økt satsing på samarbeid med frivllig sektor. Det betyr at tiltak av typen Home Start er strategisk viktig og riktig for utviklingen av Hamar. 22. Investering. Man avventer med å innarbeide Prestrudhallen i investeringsbudsjettet til den økonomiske situasjonen i Storhamar håndball og kommunenes prinsipper for drift og anleggstøtte ti idrettslagene er avklart. 23. Finansiering. Hamar kommuner er i en gunstig økonomisk posisjon sett i forhold til de fleste kommuner. Bankene låner p.t. dyrere penger enn Hamar kommune kan oppnå i markedet. Kommunestyret ber derfor om at Hamar kommune undersøker mulighetene for obligasjonslån, lån fra livselskaper og lignende med langsiktig binding og stort ca 1 mrd for å finansiere større prosjekter rimeligere enn det som er forutsatt i økonomiplanen. 24. Omsorgsboliger. Kommunestyret forutsetter at byggingen av omsorgsboliger som følge av samarbeidet med Husbanken blir geografisk fordelt i kommunen. 25. Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med fremlagte endringsforslag: (jfr. pkt. 1) a) Effektiviseringstiltak 2011: 2 mill b) Effektiviseringstiltak 2012: 4 mill Tiltak for å redusere bruk av fond/utbytte Utbytte fra selskap til fond Effektiviseringstiltak Fordelt til driftsformål Behandling: Endringsforslag ble fremmet av hhhv BBL v/christel Meyer, Ap v/morten Aspelid og H v/solveig Seem. Endringsforslagene framkommer nedenfor. Det ble votert slik: Høyres forslag 1 stemme Ap forslag 3 stemmer Rådmannens innstilling 2 stemmer BBL 5 stemmer Rådmannens innstilling med endring som foreslått av BBL v/christel Meyer legges fram for kommunestyret som formannskapets flertallsinnstilling.

3

4

5

6

7