SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument , og Enhetenes kommentarer til budsjett Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til handlingsprogram og budsjett kalt Strategidokument I den forbindelse presiseres og vedtas følgende punkter: a. Tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen år hvor satsen settes til kr pr. måned. Det tas en vurdering av satsene i 2015, og en eventuell endring legges fram for kommunestyret i egen sak. b. Det vises til investeringsbudsjettets forslag. Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Egenkapitalinnskudd KLP EDB-utstyr Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF Gang- og sykkelvei Halsa Avløpsutbygging Vannutbygging c. Låneramme kr , fordeles med kr på ordinære låneopptak med kr til EDB-utstyr og kr til planlegging/kartlegging. Videre kr til selvfinansierende lån med kr til vannutbygging og kr til avløpsutbygging. I tillegg opptas lån i Husbanken til videre utlån -startlån -med kr gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne vilkårene m.m. d. Kr omdisponeres fra Hallprosjekt Enga til Opprustning og trafikale forhold Enga skole.

2 e. Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling bl.a. mht. kostnadsoverslag samt finansiering, før arbeidene igangsettes. f. Inntekter ved salg av kommunale bygg skal brukes til investering/større vedlikehold av kommunens bygg. g. Momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. h. Premieavvik pensjonsordningene avsettes/brukes fra pensjonsfond. i. Ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. j. Ekstra innbetaling på startlån brukes til nedbetaling av lån. k. gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør iht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2014 og l. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd og underskudd. Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan det avsettes inntil 100 pst. av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende enhets budsjett året etter at det er oppstått. vurderer hva som er reelt overskudd og underskudd. 3. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr Videre vises til budsjettskjema 1B for fordeling på rammeområder slik: Rammeområde Netto budsjettramme Sentraladministrasjonen Undervisningsseksjonen Omsorgsseksjonen Enheter kommunalsjef drift Interkommunalt/offentlig samarbeid Tilskudd Skatt/rammetilskudd mv Finansielle inntekter/utgifter Merforbruk

3 Ny organisasjonsplan er vedtatt, og rådmannen gis fullmakt til å omfordele foranstående rammer etter ny organisering. Det vises til budsjettskjema 2 investeringsbudsjettet, og investeringer vedtas med de endringer som framgår i neste pkt Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse, samt nye tiltak Reduksjon av utgifter: Nedleggelse av Ørneshaugen Flytting Bolga barnehage til Bolga skole Meløy skole flytte ungdomstrinn til Ørnes skole i Ny organisering helårsvirkning stillinger Neverdal skole nedlegges og ombygges til barnehage Nedleggelse av kantina Nytt sykehj. utsettes til 2017 Avdrag- og renter låneopptak Driftsmidler , Sum reduksjon av utgifter Nye/endring tiltak: Økning av utgifter Nytt sykehj. Oppstart 2017 avdrag- og renter fra og med Omsorgsboliger, prosjektmidler Omsorgsboliger, egenandel drift Omsorgsboliger, økt bemanning heldøgnstjeneste Sum økning av utgifter Sum netto tiltak Avsetning til fond Bruk av fond Kommunestyret vedtar tilskudd til drift 2015 med kr til Meløy Utvikling KF og kr til Meløy Eiendom KF, samt kr til Meløy arbeidstreningssenter, kr til Meløy frivillighetssentral og kr til Meløy kirkelige fellesråd

4 6. Kommunestyret vedtar at endringer i budsjett 2015 innarbeides i økonomiplanen Kommunestyret vedtar for eiendomsskatteåret 2015 å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskattelova 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jfr. 11 første ledd. For verk og bruk settes eiendomskattesatsen til 7 promille. Utskrivingen av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført for skatteåret Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndigheten etter bestemmelser i skatteloven jf. Eiendomsskattelova 8 B Eiendomsskatten skal skrives ut/betales i to terminer, jf. Eiendomsskattelova 25 første ledd. Første termin er og andre termin er Vedlegg i saken: Strategidokument Enhetenes kommentarer til budsjett 2015 Saksutredning: Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan og Budsjett 2015 som er legges fram i et dokument Strategidokument Fastsettelse av avgifter og gebyrer legges fram i egen sak. Enhetenes kommentarer er ikke medtatt i dokumentet, og følger saken som eget vedlegg. legger fram Handlingsprogram med økonomiplan og Budsjett 2015 med innstilling til vedtak. Tidligere år har saken vært lagt fram uten innstilling, men som et innspill til formannskapet. Hege Sørlie rådmann

5