Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Transkript

1 Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, /1779 ssaksnummer 13/ /13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2014 Behandling: I hht 6e ble Anders Larmerud og Halvor Bratlie enstemmig vedtatt som inhabile i avstemmingen over Ulf Rognebys tilleggsforslag grunnet sine roller som styremedlem og vara styremedlem i Bronsebukkene. Repr. Ulf Rogneby, V fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 1f: «Bronsebukkene legges inn støtte til drift i økonomiplan for 2015, 2016 og 2017 med kr ,- per år.» Repr. Halvor Bratlie, Sp fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11c: «Tiltak investering «skifte av armatur i gatelysene» prioriteres i 2014 med 1, 2 mill». Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.» Ulf Rognebys tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Halvor Bratlies endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bjørn Haugen Morstads endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Vedtak: 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med følgende endringer: a. Tiltaksplanene oppdateres i henhold til endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2, 6 og 11) b. Målsettinger og strategier oppdateres i henhold til kommunedelplanene slik de blir vedtatt av kommunestyret. c. Nytt punkt under Kap. 5.2 Kommuneorganisasjon, målsettinger og strategier: Prosjektet «TjenesteOptimal» igangsettes. Det legges til Kommune 1.1. Prosjektet skal analysere tjenestene, gjennom deltakelse fra trepart og den respektive tjeneste. Det skal være fokus på følgende tre dimensjoner: Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Lunner kommune NO nnn nnn nnn MVA Sandsvegen 1 ROA 2740 ROA

2 Lunner kommune 2 av 5 ssaksnummer o Hva betyr tjenesten for dens bruker? o I hvilken grad løses tjenesten effektivt sammenlignet med andre? o Hva er den økonomiske effekten av å endre tjenestens innhold og løsning. d. Punkt endres fra «Kommunen skal jobbe for o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til Akershus» til «Kommunen skal jobbe for o Å koordinere busstilbudet på Hadeland i forhold til nabofylkene» e. Punkt Trafikksikkerhet, tredje kulepunkt: Eldrerådet blir representert i den tverrfaglige gruppa som skal etableres. f. Bronsebukkene: Det legges inn støtte til drift i økonomiplan for 2015, 2016 og 2017 med kr ,- per år 2. Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 3.2 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2014 i pkt. 6 under i økonomiplanen. 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Skatteanslaget 2014 settes til kr I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2013, dvs. settes til 5,0 promille i For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; og i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2014 vedtas i samsvar med kap. 3.4 i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Justering i følge revidert statsbudsjett, formannskapets vedtak o.a. Justering i forhold til rådmannens opprinnelige forslag til budsjett 2014 Kontoart Ansvar Tjeneste Beløp Redusert innbyggertilskudd Økt tilskudd ressurskrevende bruk Økt tilskudd til private barnehager Fjerne løft kulturskoletime Avvikling av frukt og grøntordningen Økt makspris foreldrebetaling bhg Bhg Utbytte fra Hadeland energi Redusert saldering skatt/ramme Redusere abonnementer, medlemskap, etc 11003/ Økt integreringstilskudd flyktningtj Kutt Voksenopplæringen Kutt Brann og redning Kutt Landbrukskontoret

3 Lunner kommune 3 av 5 ssaksnummer Kutt Etablererveileder Kutt Kulturkontoret Kutt NAV/sosialtjenesten Kutt Legevakt Redusere kutt i grunnskole Ikke kutte seniorpol.tiltak Redusere kutt bhg.-teamet Redusere kutt i tilskudd til næringslivet Planlagt omstillingsarbeid Kommune 1.1/TjenesteOptimal / Redusert forventet overskudd b. Justering av momskompensasjon og overføring fra drift til investering som følge av rebudsjetteringssaken på følgende måte:

4 Lunner kommune 4 av 5 Kontoart Ansvar Tjeneste Beløp ssaksnummer 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2014 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13 med følgende endringer: a. Renovasjonsgebyrer, i samsvar med brev av fra HRA innarbeides i Kap Kommunaltekniske gebyr. b. Betalingssatser barnehage justeres prosentvis i forhold til ny makssats for foreldrebetaling i revidert statsbudsjett på kr Tilskudd til private barnehager gis med følgende satser i 2014: Heltidsbarn under 3 år ordinære bhg Gj. snitt 96% 1. halvår/98% 2. halvår kommunalt nivå drift, statens satser kapital Heltidsbarn over 3 år ordinære bhg Gj. snitt 96% 1. halvår/98% 2. halvår kommunalt nivå drift, statens satser kapital Heltidsbarn under 3 år fam bhg Gj. snitt 96% av statens satser første halvår / 98% andre halvår Heltidsbarn over 3 år fam bhg Gj. snitt 96% av statens satser første halvår / 98% andre halvår Kap 14 Tilskudd til private barnehager oppdateres i hht dette. 9. Renter av fond skal i 2014 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann- og avløp. 10. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2014 settes til kr Budsjett for investeringer i 2014 vedtas, i samsvar med dokumentets kap og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2, med følgende endringer: a. Avdrag på utlån til Hadeland Energi AS og Hadeland nettpartner AS: Kontoar t Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp

5 Lunner kommune 5 av 5 ssaksnummer b. Restmidler på prosjekter som ikke ferdigstilles før i følgende tas ned i 2013 og innarbeides i årsbudsjett 2014 som følger: Kontoar t Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp Dette innebærer i 2014 en kostnadsramme på kr , hvorav kr finansieres ved låneopptak og kr ved bruk av ubrukte lånemidler. Finansiering ved overføring av mva-kompensasjon er budsjettert med kr Bruk av fond er budsjettert med kr Finansiering ved bruk av avdrag på utlån er kr Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap c. Tiltak investering «skifte av armatur i gatelysene» prioriteres i 2014 med 1, 2 mill d. VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. 12. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mva-kompensasjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. 13. Låneopptak i 2014 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12.2 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr til investeringsformål, hvorav kr på prosjekter vedtatt i 2013, og inntil kr 8 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse.