Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017

Transkript

1 16/ /17 FA//KNE 145 Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 Vedtak: 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor om årsbudsjett og økonomiplan. Målsettinger, strategier og tiltaksplaner i samtlige kommunedelplaner oppdateres administrativt i tråd med dette. 2. Økonomiplan drift vedtas i tråd med tabellene i kap i vedlagte budsjettdokument, med endringer i budsjett 2017 som omtalt nedenfor. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere tabeller og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2017, jf. vedtakspunkt 3, i økonomiplanen. a. Fra 2018 utgår stedsutviklingsplan Roa med en reduksjon på kr på mot avsetning disposisjonsfond kr på og øket bevilgning omsorg kr på Driftsbudsjettet for 2017 vedtas i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B i kap i vedlagte dokument med følgende endringer: a. Kommunestyret gir Hadeland kraft en redusert rente på ansvarlig lån i Renten fastsettes til 2,5 % i perioden. Dette forutsetter at de andre eierne gir tilsvarende eller bedre rentebetingelser til Hadeland Kraft i den samme perioden. Budsjettet justeres tilsvarende med redusert renteinntekt på kr på og tilsvarende redusert avsetning til disposisjonsfond på b. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn økes med kr på mot redusert avsetning til disposisjonsfond på c. Stedsutviklingsplan Roa økes med kr til kr på mot redusert avsetning til disposisjonsfond på d. Kr overføres fra ordinært disposisjonsfond til disposisjonsfond kultur. Bruk av fond på og avsetning til fond på e. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 4. Budsjett for investeringer i 2017 vedtas, i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 4.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 4.4, med følgende endringer: a. Rebudsjettering av investeringer fra 2016 til 2017 kr innarbeides etter denne tabellen: Konto Ansvar Tjen Prosj Tekst Økt utgift Økt inntekt Lunner barneskole, oppgradering av hovedhus Oppgraderinger LOS Harestua Arena Frøystadtunet Helse- og omsorgssenter og omsorgsboliger Trafikksikkerhetstiltak

2 Konto Ansvar Tjen Prosj Tekst Økt utgift Økt inntekt Trafikksikkerhetstiltak EPC prosjekt' Trafikksikkerhetstiltak Grøa vannverk Grøa vannverk Digitale nøkler hjemmetjenesten Roa omsorgsboliger Nye armaturer i fløy rådhuset Adgangskontroll Harestua skole Gatelys Rehabilitering ledninger VA Rehabilitering ledninger VA Bygg til kjemikaliedosering avløp Sørås Maskiner kjøkken LOS Harestua skole, utrede kapasitetsutvidelse Kunstgressbane Grua-Granly Bruk av lån ovf til MVA komp investering ovf til Bruk av fond ovf til 2017, trafikksikkerhetstiltak Tilskudd overført til Gran sin andel overført til Sum Netto 0 b. Prosjekt Nytt helse- og omsorgssenter endres i forhold til rådmannens forslag. Budsjett 2017 reduseres med kr Budsjett og økonomiplan justeres slik denne tabellen viser: Nytt helse- og omsorgssenter Budsjett Økonomiplan Sum Kostnadsramme i NOK Rådmannens forslag Endring Kommunestyrets vedtak Finansiering rådm forslag Lån MVA komp Tilskudd 0 Kommunestyrets vedtak Finansiering K-vedtak Lån MVA komp Tilskudd Kommunestyrets vedtak Finansiering endring

3 Lån MVA komp Tilskudd Kommunestyrets vedtak Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 4.4, justert for endringer i dette punktet. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Finansieringen vedtas slik tabell 2A i dokumentets kap. 4.4 viser. 5. Låneopptak i 2017 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap. 5.2 justert for endringer i vedtakspunkt 4 over. Dette innebærer at rammen for låneopptak til investeringer settes til kr i løpet av 2017 med en avdragstid på 38 år. Av dette gjelder kr låneopptak på prosjekter vedtatt i løpet av Låneopptak til Startlån (videreutlån) settes til kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 6. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2017 vedtas i samsvar med kapittel 8 og vedlegg 1-3. Gebyrregulativet oppdateres i tråd med Stortingets endelige vedtak om foreldrebetaling i barnehager. 7. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 8. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatsene som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Skatteanslaget for 2017 settes til 229 mill. kroner. 9. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2016, dvs. settes til 5,0 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i minimum to terminer; og i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Konsekvensene av Stortingets endelige budsjettvedtak legges frem som en budsjettjusteringssak for formannskapet i februar Følgende funksjoner skal ha full kostnadsdekning, jfr. Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 301 Plansaksbehandling 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 303 Kart og oppmåling 12. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. 13. Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. Det avsettes ikke renter på de øvrige fondene. 14. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2017 settes til kr For å sikre god og jevnlig oppfølging av kommunens økonomiske situasjon skal rådmannen gi tilbakemeldinger /rapporter til Formannskapet om økonomisk status etter utgangen av februar, april, mai, august, oktober og november. 16. Verbalvedtak a. For å sikre reell medbestemmelse, god involvering av de ansattes organisasjoner og at 3- partsamarbeidet skal fungere etter intensjonen er det viktig med en frikjøpsordning for de hovedtillitsvalgte som bidrar til dette. Kommunestyret ber

4 derfor rådmannen komme med en sak (via trepartsorganet) som legger til rette for en vurdering av hvorvidt frikjøpsordningen for de hovedtillitsvalgte er god nok til å oppfylle overnevnte intensjon. I saken skal frikjøpsordningen vurderes opp imot intensjonen i Lunner kommune om at de tillitsvalgte er viktige bidragsytere inn i alt plan-, omstillings-, endrings-, og implementeringsarbeid. b. Seriøsitetskrav mot sosial dumping i Lunner kommune. Vi ber administrasjonen komme tilbake til kommunestyret med en sak om hvordan Lunner kommune kan innføre de elleve seriøsitetskravene utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens landsforening, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Herunder hvilke konsekvenser det medfører for Lunner kommune. Kravene er vedlagt saken. c. Lunner omsorgssenter hadde i 2015 et merforbruk på ca 2.7 mill kr og fikk av den grunn styrket sitt budsjett for 2016 med 2 mill kr. For 2016 tyder prognoser på at Lunner omsorgssenter ligger an til et merforbruk på ca 3 mill kr. Med bakgrunn i dette bes rådmannen komme med en sak til det første møte i helse- og omsorgskomiteen som gir en nærmere beskrivelse av utfordringene ved Lunner omsorgssenter. Saken skal inneholde forslag til tiltak som kan bedre på driftssituasjonen. Dette for å sikre god kvalitet i tjenesteyting i perioden fram til at flere trinn i omsorgstrappa er etablert. d. Hovedverneombudets vilkår for godt arbeid. Kommunestyret er opptatt av at Hovedverneombudet skal sikres tilstrekkelig frikjøp til å utøve sin funksjon på tilfredsstillende vis. Det skal så langt råd er, settes inn vikar ved verneombudets fravær fra ordinær stilling. Frikjøp og vikarutgift belastes funksjon 120, administrasjon. Det skal ikke belastes verneombudets tjenestested. e. Grunnbemanning innen omsorgstjenestene. Ordfører legger til rette for at kommunestyret, komiteene og administrasjonen i 2017 går gjennom kommunens virksomhet for å finne midler til å øke grunnbemanninga i omsorgstjenestene, pleie og omsorg, hjelp i institusjon, og pleie og omsorg, hjelp i hjemmet. f. Kommunestyret ber rådmannen undersøke om det er utslipp fra kunstgressbaner og sikrer at eventuelt utslipp unngås i henhold til forurensningsloven. g. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for ladestasjoner for elbil tilknyttet kommunale bygg. I denne sammenhengen bes rådmannen se på muligheten for å søke statlige midler å bygge ladestasjoner. Behandling: Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet: «1. Disposisjonsfond Kultur tilføres kr ,- av disposisjonsfond. Tidligere vedtatt mandat og retningslinjer for bruk av fondet revideres av oppvekst- og kulturkomiteen. Verbalforslag: 1. For å sikre reell medbestemmelse, god involvering av de ansattes organisasjoner og at 3- partsamarbeidet skal fungere etter intensjonen er det viktig med en frikjøpsordning for de hovedtillitsvalgte som bidrar til dette. Kommunestyret ber derfor rådmannen komme med en sak (via trepartsorganet) som legger til rette for en vurdering av hvorvidt frikjøpsordningen for de hovedtillitsvalgte er god nok til å oppfylle overnevnte intensjon. I saken skal frikjøpsordningen vurderes opp imot intensjonen i Lunner kommune om at de tillitsvalgte er viktige bidragsytere inn i alt plan-, omstillings-, endrings-, og implementeringsarbeid.

5 2. Seriøsitetskrav mot sosial dumping i Lunner kommune. Vi ber administrasjonen komme tilbake til kommunestyret med en sak om hvordan Lunner kommune kan innføre de elleve seriøsitetskravene utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens landsforening, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Herunder hvilke konsekvenser det medfører for Lunner kommune. Kravene er vedlagt saken 3. Lunner omsorgssenter hadde i 2015 et merforbruk på ca 2.7 mill kr og fikk av den grunn styrket sitt budsjett for 2016 med 2 mill kr. For 2016 tyder prognoser på at Lunner omsorgssenter ligger an til et merforbruk på ca 3 mill kr. Med bakgrunn i dette bes rådmannen komme med en sak til det første møte i helse- og omsorgskomiteen som gir en nærmere beskrivelse av utfordringene ved Lunner omsorgssenter. Saken skal inneholde forslag til tiltak som kan bedre på driftssituasjonen. Dette for å sikre god kvalitet i tjenesteyting i perioden fram til at flere trinn i omsorgstrappa er etablert.» Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende endringsforslag: «Økonomiske forslag: Økonomisk 1 Ny vaktmester-stilling Vedlikeholdsstaben (vaktmestertjenesten) skal utvides med en person, med tilsetting fra 1. april Stillingen finansieres ved å redusere overføring til fond for vedlikehold med kr kroner, fra kr til kr Dersom det ligger midler som kan brukes til denne personalstyrkingen i nye tiltak, FDV-kostnader Frøystadtunet, reduseres bevilgningene tilsvarende. Økonomisk 2 Styrking av reinhold Ressurser til reinhold i kommunale virksomheter økes tilsvarende en full stilling, om mulig ved å utvide deltidsstillinger til heltid. Stillingen skal brukes til reinhold utover det daglige, som rundvask og storreingjøring, som er et viktig smitteverntiltak. Omsorgsinstitusjoner prioriteres først, deretter barnehage og skole. Stillingen skal også brukes som vikar ved fravær. For 2017 vil dette koste kr kroner bevilges ved å redusere funksjon 120 administrasjon tilsvarende. De øvrige spares inn ved redusert utgift til vikar. Økonomisk 3 Frivilligsentralen må sikres 50 prosent stilling i tillegg til daglig leder. Frivilligsentralen sikres 50 prosent stilling i tillegg til daglig leder. De kr som allerede er foreslått økes med til kr. Avsetning til ordinært disposisjonsfond drift reduserer tilsvarende, med til Verbalforslag: Verbal 1 Hovedverneombudets vilkår for godt arbeid Kommunestyret er opptatt av at Hovedverneombudet skal sikres tilstrekkelig frikjøp til å utøve sin funksjon på tilfredsstillende vis. Det skal så langt råd er, settes inn vikar ved verneombudets fravær fra ordinær stilling. Frikjøp og vikarutgift belastes funksjon 120, administrasjon. Det skal ikke belastes verneombudets tjenestested. Verbal 2 Opprettelse av vikarpool innen omsorg

6 Det skal jobbes med å etablere en vikarpool for pleie og omsorg, hjelp i institusjon, og for pleie og omsorg, hjelp i hjemmet. I poolen skal det ansettes sjukepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Verbal 3 Grunnbemanning innen omsorgstjenestene Ordfører legger til rette for at kommunestyret, komiteene og administrasjonen i 2017 går gjennom kommunens virksomhet for å finne midler til å øke grunnbemanninga i omsorgstjenestene, pleie og omsorg, hjelp i institusjon, og pleie og omsorg, hjelp i hjemmet. Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende endringsforslag: Verbalforslag Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for, og konsekvensene av at fylkeskommunale bygg blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM. Kommunestyret ber rådmannen legge Telemarksmodellen til grunn for innkjøp av tjenester innen bygg og anlegg. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at nye biler som kjøpes eller leases av kommunen, er elbiler eller ladbare hybridbiler. I valget mellom disse må det vurderes hva som er mest hensiktsmessig ut fra hvordan bilen skal brukes. I og med gunstige støtteordninger for ladbare biler, medfører det ikke noen tilleggskostnad. Kommunestyret ber rådmannen avsette penger til et fond for ENØK-tiltak i størrelsesorden 1 mill. kr. og legge det med i innstillingen til budsjettet for Kommunestyret ber rådmannen inkludere klimabudsjett i sin innstilling til årsbudsjett fra og med neste år. (Årsbudsjett 2018) Kommunestyret ber rådmannen inkludere klimaregnskap i årsregnskap fra og med (Årsregnskap 2018) Kommunestyret ber rådmannen undersøke om det er utslipp fra kunstgressbaner og sikrer at eventuelt utslipp unngås i henhold til forurensningsloven. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en tiltaksplan for å redusere matsvinn i kommunale innkjøp og tjenester Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for ladestasjoner for elbil tilknyttet kommunale bygg. I denne sammenhengen bes rådmannen se på muligheten for å søke statlige midler å bygge ladestasjoner. Endringsforslag med tallfestede budsjettkonsekvenser: Rammeområde Kommuneorg. Oppvekst Tiltak Beløp 2017 Beløp frigjøre ressurser til å jobbe med klimaregnskap og bærekraftige innkjøp (0,5 årsverk, halvårseffekt 2017) Tre ekstra lærerstillinger i barneskolen og én ekstra rådgiverstilling i ungdomsskolen (4 årsverk, halvårseffekt 2017) SUM Driftsbudsjett Dette foreslås inndekket ved å redusere avsetningen til fond med 1 million kroner i Kommunestyret ber rådmannen dekke dette innenfor den ordinære driftsrammen fra og med 2018.

7 Investeringsbudsjett Det settes av kr til ladeplasser for elbiler på Frøystad, innarbeides i investeringsbudsjettet under "207 Helhetlig Frøystad"» Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet følgende endringsforslag: «Det tilføres kr ,- til stedsutviklingsprosjekt Roa. Disposisjonsfond drift reduseres tilsvarende. Til økonomiplanen: For budsjett 2018 tilføres funksjon 253 (pleie, omsorg i institusjon) kr ,-. Dette med bakgrunn i at stedsutviklingsprosjekt Roa er avsluttet.» Det ble gjennomført en punktvis avstemning over forslagene som var kommet inn: Det ble først stemt over økonomiforslagene: Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Harald Tyrdals forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Buans forslag vedr. ny vaktmester-stilling falt med 2 stemmer mot 22 stemmer. Stein Buans forslag vedr. styrking av renhold falt med 3 stemmer mot 21 stemmer. Stein Buans forslag vedr. frivilligsentralen falt med 5 stemmer mot 19 stemmer. Halvard Klevmarks forslag vedr. klimaregnskap falt med 2 stemmer mot 22 stemmer. Halvard Klevmarks forslag vedr. ekstra lærerressurser og rådgiver i skole falt med 2 stemmer mot 22 stemmer. Halvard Klevmarks forslag vedr. ladeplasser for elbiler på Frøystad falt med 8 stemmer mot 16 stemmer. Halvard Klevmarks forslag vedr. fond for Enøk-tiltak falt med 4 stemmer mot 20 stemmer. Det ble så stemt over verbal-forslagene: Nils Erik Mossings forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Stein Buans forslag på vegne av Rødt: Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 falt med 2 stemmer mot 22 stemmer. Punkt 3 ble vedtatt med 13 stemmer mot 11 stemmer. Halvard Klevmarks forslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne: Punkt 1 falt med 4 stemmer mot 20 stemmer. Punkt 2 falt med 1 stemme mot 23 stemmer. Punkt 3 ble trukket. (Punkt 4 (Enøk-tiltak) ble stemt over som økonomiforslag) Punkt 5 falt med 4 stemmer mot 20 stemmer. Punkt 6 falt med 4 stemmer mot 20 stemmer. Punkt 7 ble vedtatt med 19 stemmer mot 5 stemmer. Punkt 8 falt med 10 stemmer mot 14 stemmer. Punkt 9 ble vedtatt med 20 stemmer mot 4 stemmer. Formannskapets innstilling med vedtatte tillegg og endringer ble enstemmig vedtatt.