Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem Aas Ivar Erling FO FRP Medlem Mauseth Knut Erik Medlem Medlem Medlem Heitmann Lillian Tande Bernt Thomassen Odd Hermann Fra adm. (evt. andre): Sekretær Anne Karin Myreng Innkalling: Saksliste: Merknader: Datert , godkjent Datert , godkjent Sak utdelt i møtet: Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Sak tatt opp i møtet av Knut Erik Mauseth, Frp: Alta kommunes utredning av sykehusstrukturen. Eldrerådet støtter Alta kommunes utredning av sykehusstrukturen. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Budsjett: Eldrerådet inviterer Marie Stavang til møtet i januar for å orientere om sykehjemsplasser/avlastningsplasser. Orienteringer: Behandlede saker: 5/15

2 Side 2 av 11 Alta Arnfinn Sarilla Leder Anne Karin Myreng Sekretær

3 Side 3 av 11 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/5138 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

4 Alta kommune Møteprotokoll Sak 5/15 Sakstittel: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLESTJENESTENE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning tjenesteområder For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene for å balansere disse årene.

5 Side 5 av Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den , videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass

6 Side 6 av år ,00 % 2,70 % år ,00 % 2,70 % Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl på hverdager. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader.

7 Side 7 av For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden beløper seg til totalt mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. Behandling: Følgende forslag fremmet: Eldrerådet kommer med følgende innspill til innstilling: Eldrerådets budsjett for Eldrerådet kan ikke støtte administrasjonens forslag til budsjett for rådet. Vi viser også til at budsjettet for 2015 på kr ,- er overskredet. Eldrerådet kan ikke opprettholde sin virksomhet basert på fremlagte forslag. Eldrerådet opprettholder derfor tidligere vedtatte innspill fra mai Vi viser i denne forbindelse til statlige overføringer til Eldrerådets drift. Budsjett 2016 og økonomiplan med handlingsdel : Eldrerådet er bekymret for at det ikke er funnet rom for styrking av driftsbudsjettet, særlig på bakgrunn av forventet økt press på omsorgstjenesten, hjemmetjenestene. Eldrerådet ber derfor Alta kommune om på nytt å se på om det er mulig å gjøre omprioriteringer. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstilling vedtatt enstemmig.

8 Side 8 av 11 Vedtak: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2016 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLESTJENESTENE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning tjenesteområder For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 84,5 millioner kroner til dekning av renter og avdrag. 0,931 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond, og 3,239 mill. til disposisjonsfond 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det fastsettes bruk av bufferfond med 6,171 mill. i årene for å balansere disse årene. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2016 fastsettes til 505,774 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 21,523 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2016 skal være lovens maksimumssatser.

9 Side 9 av I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2016: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. - I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. - Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune, vedtatt i sak 106 /13 i kommunestyret den , videreføres. - Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» - I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger i 3 år, når de helt eller delvis brukes som bolig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Årlig økning 2016 Vann 2,00 % Avløp 0,00 % Slam 3,00 % Renovasjon 2,00 % Feiing 2,00 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 2,7 %. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene skal være lik statens maksimal pris. 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 2,7 % og fastsettes til kr 2781 per måned. Foreldrebetalingen økes med ytterligere 200 kr. fra høsten 2016 til kr Tilskuddssatsene for private barnehager er beregnet slik: Korr. Etterkalkyle pga. nye regler for pensjon i finansieringsordningen Deflator Deflator Beregnet kostnad pr heltidsplass år ,00 % 2,70 % år ,00 % 2,70 % Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. Parkeringstiden utvides til kl på hverdager.

10 Side 10 av For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,7 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2016 delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på 312,659 mill.kr. Dette inkluderer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene år og 67 år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler fra fylkesmannen. 25. På grunn av rentefall og fortsatt lave renter forventes det lavere vekst i kommunale avgifter enn i forrige planperiode. 26. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling.

11 Side 11 av Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: Lån med flytende rente videreføres med eksisterende rentebetingelser, Kommunalbanken 1,65 %, KLP 1,8 %, Husbanken 2,08 %. Lån med rentebinding videreføres med den rente som er på det enkelte lån. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden beløper seg til totalt mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 95,1 millioner kroner, selvkostinvesteringer 108 millioner kroner og avsetninger 47 mill. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2016 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,7 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2016 priser. Eldrerådets budsjett for Eldrerådet kan ikke støtte administrasjonens forslag til budsjett for rådet. Vi viser også til at budsjettet for 2015 på kr ,- er overskredet. Eldrerådet kan ikke opprettholde sin virksomhet basert på fremlagte forslag. Eldrerådet opprettholder derfor tidligere vedtatte innspill fra mai Vi viser i denne forbindelse til statlige overføringer til Eldrerådets drift. Budsjett 2016 og økonomiplan med handlingsdel : Eldrerådet er bekymret for at det ikke er funnet rom for styrking av driftsbudsjettet, særlig på bakgrunn av forventet økt press på omsorgstjenesten, hjemmetjenestene. Eldrerådet ber derfor Alta kommune om på nytt å se på om det er mulig å gjøre omprioriteringer.