Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester utredes i 2015». Det korrekte er at konkurranseutsettingen vil bli utredet i løpet av planperioden. Ordlyden i vedlegget er korrekt. Fellesforslag fra AP, FrP og H: Rådmannens innstilling punkt 1.a vedtas med følgende endringer på drift: Feiring ungdomstrinn legges ikke ned (ramme skole) Frisklivssentral opprettholdes (ramme helse og bistand) Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme sentraladm) Ledelsesstruktur Vilberg reduseres (ramme VKHO) Reduksjon Nav sosialhjelp Reduksjon Nav langtidsklienter Inntak av 3 ekstra lærlinger hvert år for 2105, og 2017 Kommunedelplan Råholt tettstedsanalyse(ksak /109) Reduksjon ØRB IKS (fra 57,3 til 55,5 mill. total budsjett) Endring budsjett for drift (styrking drift) Økning avsetning disposisjonsfond Økt bruk av disposisjonsfond -126 Sum Rådmannens innstilling punkt 1.h vedtas med følgende endringer på investering: Punkt 29 i grunnlagsdokumentet Råholt bosenter og omsorgsboliger. Prosjekteringsutgifter på kr 2 mill. fremskyndes fra 2018 til Finansieres med endret låneopptak for 2015 med endret lånebeløp inntil kr 157,887 mill. (jfr. vedtakspunkt 3a). Det legges inn et nytt punkt 5.b i innstillingen fra rådmannen som lyder slik: Det forutsettes utredet sentrumsnær alternativ lokalisering for Vilberg barneskole. Det bestilles befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll verk- område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i Tilleggsforslag fra SP: Handlingsplan Tilleggsforslag fra SP

2 Tall: antall tusen kroner Versjon DRIFT," nye" tiltak Kommunedelplan for Råholtområdet 500 Planlegge ny demensavdelig ved Vilberg 2mill 64 Ikke nedbemanning fritidsklubber Kjøp av juridiske tjenesreter Opprettholde Finstad Drift Finstad Opprettholde Eidsvoll Verk Drift Eidsvoll Verk Opprettholde frisklivsentralen Opprettholde Feiring Skole U-trinn SUM Nye tiltak drift, inndekning, redusert låneopptak Reduksjon ØRB IKS Rehab./utbygging -10mill i Vilberg skole istedenfor -10mill i ny skolei Trolldalen -50mill i mill i Utsett Bønsmoen -7mill i mill i mill i Ledelsesstruktur Vilberg Ikke ansette jurist Sløyfe gangvei i Trolldalen -2mill i mill i Ikke bygge barnehage ved Ås -1mill i mill i mill i mill i Sum Reduksjon i låneopptak SUM INVESTERINGER, finansiering Låneopptak SUM Netto driftsresultat, Grunnlagsdokument Netto driftsresultat SP Endring av netto driftsresultat Forbedring for perioden kr ,- Administrasjonen gjør de nødvendige endringer i tallbudsjettet slik at det regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk går i null for det enkelte år

3 Votering Senterpartiets tilleggsforslag falt med 10 mot 2 stemmer. Fellesforslaget fra AP, FrP og H ble vedtatt med 8 mot 4 stemmer. Innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for og budsjett 2015 vedtas med følgende endringer: Feiring ungdomstrinn legges ikke ned (ramme skole) Frisklivssentral opprettholdes (ramme helse og bistand) Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme sentraladm) Ledelsesstruktur Vilberg reduseres (ramme VKHO) Reduksjon Nav sosialhjelp Reduksjon Nav langtidsklienter Inntak av 3 ekstra lærlinger hvert år for 2105, og 2017 Kommunedelplan Råholt tettstedsanalyse(ksak /109) Reduksjon ØRB IKS (fra 57,3 til 55,5 mill. total budsjett) Endring budsjett for drift (styrking drift) Økning avsetning disposisjonsfond Økt bruk av disposisjonsfond -126 Sum Rådmannens innstilling punkt 1.h vedtas med følgende endringer på investering: Punkt 29 i grunnlagsdokumentet Råholt bosenter og omsorgsboliger. Prosjekteringsutgifter på kr 2 mill. fremskyndes fra 2018 til Finansieres med endret låneopptak for 2015 med endret lånebeløp inntil kr 157,887 mill. (jfr. vedtakspunkt 3a). Det legges inn et nytt punkt 5.b i innstillingen fra rådmannen som lyder slik: Det forutsettes utredet sentrumsnær alternativ lokalisering for Vilberg barneskole. Det bestilles befolkningsprognose for Råholt/Eidsvoll verk- område, som grunnlag for vurdering av framtidige skoleinvesteringer i a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell, hvor endringene er tatt inn:

4 Tabell nr. 1. Virksomhet Regnskap 2013 Revidert bud Øk.plan 2016 Øk.plan 2017 Øk.plan 2018 Politisk ledelse Sentraladministrasjonen Sentrale forvaltningsområder Oppvekst sør Oppvekst nord Familiens hus Helsehuset Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Barnehage Skole Kultur Kommunal drift Kommunal forvaltning Brann og redning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter AØR Finans b. Handlingsplanen utgjør årene , og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp vedtas i henhold til vedlegg 2. d. Det innføres kortidssatser og nødhjelpssatser for økonomisk sosialhjelp i henhold til vedlegg 3. e. Foreløpige kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2015 Kommunale tilskuddsatser (foreløpige satser) Drift ink. Administrasjon Kapital (nasjonal sats) Total Ordinær barnehage, små barn Ordinær barnehage, store barn f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene. g. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter. h. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell nr. 2 Tabell nr. 2 Sektor Prosentandel 2015 Barnehager ,9 % Boliger ,5 % Egenkapitalinnskudd KLP ,9 % Eiendom ,8 % Hjemmebaserte tjenester 550 0,2 % Kirker og grav-plasser ,3 % Pleie og omsorg ,7 % Samferdsel og dammer ,5 % Selvkost ,2 % Skole ,1 % Totalsum ,0 %

5 2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 3. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 2015 på inntil kr 157,887 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50 nr.7 og vektet avdragstid for 2015 er på 30,96 år. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Lånene nedbetales over maksimalt 30,96 år for Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2015 på kr 30 mill. d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 4. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger. a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Byggesak e. Oppmåling f. Feiing g. Septik 5. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 6. Hele handlingsplanen vedtas.