ARBEIDSMILJØUTVALGET

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL /11 VIRKSOMHETSPLAN TYNSET, den Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf eller e-post: kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 1 av 7

2 Sak 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 11/1585 Saksbehandler: Siv Nytrøen Reiten Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 10/11 Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg Rapport sykefravær 3. kvartal 2011 (unntatt offentlighet) Melding om vedtak sendes til Personalsjef Hovedtillitsvalgte Hovedverneombud SAKSOPPLYSNINGER Sykefraværet for 3. kvartal 2011 for Tynset kommune viser et totalt sykefravær på 6,3 %. Den totale sykefraværsprosenten omfatter alt egenmeldt og legemeldt sykefravær for perioden Til sammenligning var tallet for 3. kvartal 2010 på 8,3 %, for 3. kvartal 2009 på 7,1 %, mens det for 3. kvartal 2008 var på 6,0 %. Totalt sykefravær for 2010 var til sammen på 8,0 %. Det kan også opplyses at 1. og 2. kvartal i år har hatt hhv 7,5 % 6,7 % totalt sykefravær. SAKSVURDERING Nedgangen i sykefraværet fortsetter og det er en veldig gledelig utvikling for hele kommunen. Det viser at det er nyttig å ha tett oppfølging og gode dialoger ute på de enkelte arbeidsplassene. Det har også blitt utarbeidet en forenkling i rutinebeskrivelsene og den enkelte leder har blitt tryggere i rollen som forebygger og oppfølger. For å fortsette den gode trenden, må vi fortsatt arbeide med tett oppfølging og ha gode dialoger sammen med våre samarbeidspartnere. Det er også viktig å ta opp på personalmøter at alle arbeidstakere har en medvirkningsplikt, når det gjelder oppfølging av et sykefravær. Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt, men det er viktig å være tydelig på at det går noen grenser for hva man kan til rette for og for hvor mange man kan tilrettelegge for til enhver tid. Ledere i Tynset kommune har også fått en opplæring (november 2011) i hvordan man rapporterer oppfølgingen av sykemeldte elektronisk. I tillegg til denne opplæringen ble det også gitt en kort repetisjon av endringer av regler om oppfølging av sykmeldte i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli Rådmannens innstilling: Sykefraværsrapporten for 3. kvartal 2011 tas til etterretning. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 2 av 7

3 VIRKSOMHETSPLAN Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 11/1036 Saksbehandler: Per Østigård Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 147/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Arbeidsmiljøutvalget Vedlegg 1. Virksomhetsplan med økonomiplan og budsjett (Utdelt i kommunestyremøte ) 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid. Melding om vedtak sendes til Tjenesteområdene Økonomisjefen SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i økonomiplanen, jf. kommuneloven 44, nr. 5. Årsbudsjett I henhold til kommunelovens 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret. 46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. 47 angir at budsjettet er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg utarbeidet egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring. Ansvar og myndighet I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og myndighet i budsjettsaker: - Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer for rammeområdene - Ansvaret for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen. - Rådmannen fremmer innstilling for formannskapet. - Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret. - Kommunestyret fatter endelig vedtak TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 3 av 7

4 Oppstilling og fordeling av budsjettet Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling: Rådmannens innstilling til virksomhetsplan (budsjettdelen) skal inneholde forslag til investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og reduksjoner. Nivå og kvalitet på tjenestene beskrives i serviceerklæringene. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til obligatoriske oppstillinger. Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde. Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder. Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles på rammeområdene som brutto driftsramme. Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres så langt som mulig. Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr. rammeområde. For 2012 deles budsjettet opp i 22 rammeområder. Dette er 1 mer enn i 2011 som en følge av at det er opprettet et nytt rammeområde for Helse- og omsorg-fellestjenester som styres av helse- og omsorgssjefen. Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr rammeområde. I forskrift om årsbudsjett 4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett samlet dokument når vedtak skjer samtidig. Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert årsbudsjett som blir det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet skal ikke undergis politisk behandling. Kontroll- og tilsynsarbeide I følge forskrift om kontrollutvalg 18 er det kontrollutvalget som utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeide i kommunen. Kontrollutvalgets forslag følger formannskapets innstilling til kommunestyret. Konsekvensene av forslaget er innarbeidet i virksomhetsplanen. SAKSVURDERING Rådmannens kommentarer til virksomhetsplanen framgår av planen side 1 og 2. Tynset kommune leverer i all hovedsak gode og robuste tjenester til innbyggerne. Investeringsnivået har vært høyt over flere år slik at skoler og institusjonsbygg har en gjennomgående høy kvalitet. For å sikre at den gode kvaliteten på våre tjenester skal opprettholdes, også i tida framover, er det viktig å ta grep for å bygge ei sunn økonomisk plattform. Utgiftsnivået er i øyeblikket høyere enn det burde være slik at drifta tærer på oppsparte midler. Med andre ord bruker vi mer penger enn det vi har inntektsgrunnlag til. Det sier seg selv at denne utviklingen må snus. Som et virkemiddel ble det i 2011 satt i gang et prosjekt for omstilling og innsparing. Dette prosjektet hadde som mål en innsparing på 6 mill. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 4 av 7

5 kr. for 2012 og høyere beløp for senere år i planperioden. I løpet av høstens budsjettarbeid har dette vist seg å være et for lavt beløp da det reelle innsparingsbehovet i 2012 av forskjellige årsaker blir 5 mill. kr høyere, altså til sammen 11 mill. kr. Det har vært utfordrende å finne dekning for denne ekstra innsparingen i 2012-budsjettet. I grove trekk må helse- og omsorgssektoren ta ansvar for 3 mill. kr og undervisningssektoren 2 mill. kr. Jobben med å sette innsparingene ut i livet vil kreve innsats og kreativitet fra alle berørte parter. Omstillingsarbeidet vil fortsette i årene framover. Evnen til nytenking og omstilling blir avgjørende for å lykkes i videreutviklingen av kommunen på alle plan. Som et ledd i dette arbeidet er evaluering av egen virksomhet avgjørende. Vi vil ta i bruk «Kommunekompasset» som verktøy. Se virksomhetsplanen side 1 for nærmere beskrivelse av dette. For øvrig vises til grundig informasjon og dokumentasjon i den vedlagte virksomhetsplanen. Rådmannens innstilling: 1. Virksomhetsplanen Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2012 jf. vedlegg 1 godkjennes Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes Opptak av lån: Investeringslån samlet kr Serielån med nedbetaling over 28 år Startlån i Husbanken til videre utlån kr Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyrsatser for vann og avløp vedtas i henhold til spesifikasjon på side 102 i virksomhetsplanen. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side Skattevedtak 3.1. Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven 2 og Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatten i hele kommunen I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 og 5 jf. egne lister. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 5 av 7

6 Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av Formannskapet behandlet saken i møte : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Virksomhetsplanen Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for jf. vedlegg 1 godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2012 jf. vedlegg 1 godkjennes Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes Opptak av lån: Investeringslån samlet kr Serielån med nedbetaling over 28 år Startlån i Husbanken til videre utlån kr Gebyr og betalingssatser: Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Gebyrsatser for vann og avløp vedtas i henhold til spesifikasjon på side 102 i virksomhetsplanen. Kommunale gebyr og betalingssatser for øvrige kommunale varer og tjenester vedtas i henhold til prisliste i virksomhetsplanen side Skattevedtak 3.1. Formue- og inntektsskatt Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Eiendomsskatt Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven 2 og Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatten i hele kommunen I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens 7 og 5 jf. egne lister Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 6 av 7

7 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Arbeidsmiljøutvalget Side 7 av 7