RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane sørger for innkalling av varamedlemmer. 1

2 Saksnr Innhold PS 38/17 Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet PS 39/17 Sommerfullmakt 2017 PS 40/17 Handlingsprogram og økonomiplan

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/14-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/17 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte godkjennes. 3

4 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2006/ Arkiv: 044 Saksbeh: Eva Swane Dato: Sommerfullmakt 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Formannskapet Rådmannens innstilling: Ordføreren får, i samråd med rådmannen, fullmakt til å fatte beslutninger på formannskapets vegne i sommerferien De vedtak som eventuelt fattes i medhold av denne fullmakt, medtas som orienteringssak i det første formannskapsmøtet over ferien. 4

5 Kort resymé Det anbefales at formannskapet på vanlig måte delegerer sin myndighet til ordføreren i sommerferien. Saksopplysninger Formannskapet har i alle år gitt ordføreren, i samråd med rådmannen, fullmakt til å fatte beslutninger på formannskapets vegne i sommerferiene. Vurderinger Det anbefales at ordføreren gis samme sommerfullmakt som tidligere år. I det første møtet etter ferien (24. august) skal formannskapet orienteres om de vedtak som eventuelt er blitt fattet i medhold av fullmakten. 5

6 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2017/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Handlingsprogram og økonomiplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 40/17 Formannskapet Bystyret Rådmannens innstilling: Handlingsprogram og økonomiplan for vedtas og legges til grunn for planperioden. 6

7 Handlingsprogram og økonomiplan for Rådmannens forslag, ligger på kommunens hjemmeside, Kort resymé Etter Kommunelovens 44 skal kommunen en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Kommunen skal i tillegg ha en handlingsdel som skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. (Plan- og bygningslovens 11-2 til 11-4) Rådmannen har for perioden utarbeidet et felles dokument for Handlingsprogram og økonomiplan. Dokumentet skisserer hvilke tiltak som foreslås gjennomført, finansiering av disse og økonomiske rammer i perioden. Saksopplysninger Innstillingen til handlingsprogram skal etter plan- og bygningsloven 11-4 gjøres offentlig kjent minst 30 dager før bystyrets behandling, mens innstillingen til økonomiplan etter kommuneloven 44 nr. 7 skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i bystyret. Rådmannen legger frem et samlet dokument for handlingsprogram og økonomiplan (investeringsplan og driftsrammer) for perioden Dokumentet søker å ta opp tidligere vedtak med konsekvens for perioden, samt noen nye hovedprioriteringer. Kommentarer til handlingsprogrammet: Rådmannen gir en vurdering av alle tiltak i tiltaksplanen i handlingsprogrammet. De fleste tiltakene er videreført fra tidligere handlingsprogram. I tillegg foreslår Rådmannen noen nye tiltak. Flere nye tiltak forutsettes gjennomført innenfor enhetenes driftsrammer i den grad det lar seg gjøre, og er i de tilfeller ikke tillagt noen økonomisk konsekvens i planen. En del tiltak er påført en (P) for pådriverfunksjon. Det er viktig at det legges politisk trykk på disse sakene regionalt og nasjonalt Utrednings- og utbyggingskostnader er erfaringsbaserte og må betraktes som estimat. Enkelte tiltak foreslås lagt til senere i perioden, eller i neste periode, fordi det ikke er kapasitet internt eller midler til gjennomføring, jfr. handlingsregelen (budsjettvedtak pkt. 14, PS88/11): «Innenfor en planperiode (4 år) skal ikke netto låneopptak i snitt pr. år overstige den sum som er betalt i avdrag siste regnskapsår minus 10 %. Det forutsettes at inneværende planperiode gradvis styres mot å innfri regelens intensjon. Investeringer innenfor selvkostområdene omfattes ikke av regelen. Allerede vedtatte investeringer berøres ikke.» I handlingsprogrammet vises det til vedlegg med indikatorer og mål for perioden. Indikatordokumentet ble sist lagt ut på kommunens hjemmeside sammen med Årsberetning 2016 og tilstrebes oppdatert på nytt før behandling av handlingsprogram i bystyret. Økonomi Investeringsplanen i økonomiplanen inneholder kun nye tiltak og tar ikke med seg allerede bevilgede tiltak som er pågående eller ikke påstartet i inneværende planperiode. De senere år har kommunen gjennomført mange omfattende investeringer som har gitt store økninger i kommunens gjeld og medfølgende kapitalkostnader. Dette har konsekvenser for handlingsrommet for kommunens drift, og enhetenes driftsrammer. Den økonomiske situasjonen, spesielt mht den høye 7

8 gjeldsgraden, og økte behov, krav og forventninger vil kunne medføre omlegginger av kommunens tjenesteproduksjon og nye vurderinger av rammene innenfor områdene. Rådmannen anbefaler at bruk av disposisjonsfond gjøres i så liten grad som mulig, samt at eventuell bruk knyttes opp mot enkeltbevilgninger og ikke til tiltak som innebærer permanent økning av driftsutgiftene i kommunen. Kommuneplan Handlingsprogram og økonomiplan skal gjenspeile vedtatte målsettinger i kommuneplan og temaplaner, og skisserer når de forskjellige tiltakene skal utføres i tid. Handlingsprogrammet inkluderer også andre aktiviteter som planlegges i perioden, både administrativt og etter politiske vedtak. Folkehelse og levekår Konsekvens av det enkelte tiltak for folkehelse og levekår er synliggjort i handlingsprogrammet ved fargekoder for positiv, nøytral eller negativ. Klima og miljø Konsekvens av det enkelte tiltak for klima og miljø er synliggjort i handlingsprogrammet ved fargekoder for positiv, nøytral eller negativ. Næringsperspektiv Næringsperspektivet er vurdert i prioriteringen av de enkelte tiltakene som er spilt inn i handlingsprogrammet. Flere av tiltakene er ofte kostbare og kapitalkrevende, og kan være utfordrende å få prioritert inn innenfor handlingsregelen for låneopptak. Vurderinger Risør kommune leverer gjennomgående tjenester av god kvalitet til sine innbyggere. Med stadig strammere rammer og økte forventninger til tjenestene stilles det store krav til kontinuerlig effektivisering av tjenesteproduksjonen. En stor utfordring for kommunen er tjenesteområdenes gjennomføringsevne, med tanke på de til enhver tid tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressursene. I kommuneplanens samfunnsdel gjøres det prioriteringer som er førende for handlingsprogrammet. Det vil være av stor betydning å holde investeringsnivået så lavt som mulig i de kommende årene, og at investeringene som prioriteres er av avgjørende betydning for tjenesteproduksjonen og økonomisk utvikling. Dette er en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal kunne lykkes i å redusere gjeldsgraden og skape handlingsrom i driftsbudsjettene fremover. Rådmannens konklusjon Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan legges frem for behandling i formannskapet 22. juni Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. august Komiteene gis anledning til å uttale seg innenfor sine ansvarsområder før endelig behandling av formannskapets innstilling i bystyret 31. august