Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016
Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi og strategidag Gjennomgang av økonomisk status og hovedprioriteringer/ satsningsområder for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel 4. Agenda Økonomisk status per 1. tertial 2016 Overordnede prioriteringer/satsningsområder for å nå de langsiktige målene Budsjettdokument del I Gruppeoppgaver Videre framdrift, involvering og prosess
1. Tertialrapport 2016 Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016
Agenda Overordnet aktivitetsnivå Nøkkeltall Årsprognose Investeringsregnskapet Innstilling til vedtak 4
Overordnede aktivitetsnivå Høyt aktivitetsnivå 1. tertial hvor følgende overordnede saker fremheves: Kommunereform Hovli omsorgssenter Kommuneplanens arealdel Ungdommens hus Innføring av elektronisk kvalitetssystem Boligsosial handlingsplan Ny visuell identitet Implementering/forankring av sentrale styringsdokumenter 5
Nøkkeltall Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Innbyggere 5 744 5 758 pr 01.01.2016 nedgang på 14 i 1. kvartal Årsprognose 13 mill i merforbruk i ordinær drift Nærvær 89,7 % i 1. kvartal inkludert forventet merforbruk til interkommunalt samarbeid om barnevern på 5,2 mill. Netto 10 mill i totalt merforbruk, inkludert barnevern 90,0 % i 1. kvartal de to siste årene Kommunestyret 20.06.2016 6
Årsprognose pr 1. tertial Regnskap 1. tertial 2016 Periodebudsjett 1. tertial 2016 Avvik Årsbudsjett 2016 Årsprognose 2016 Regnskap 1. tertial 2015 OPPVEKST 32 177 022 32 397 444-220 422 87 117 300 0,6 mill 33 314 897 HELSE, OMSORG OG VELFERD 62 275 231 59 242 176 3 033 056 175 956 500 12,2 mill 59 006 933 LOKALSAMFUNN INKL STAB 27 060 543 24 815 311 2 245 232 66 111 200 Balanse 23 249 021 ADM. LEDELSE 3 593 400 2 824 100 769 301 6 556 000 0,2 mill 2 300 102 POLITISK LEDELSE 1 038 337 936 729 101 608 4 038 000 Balanse 840 750 SUM ORDINÆR DRIFT 126 144 533 120 215 760 5 928 774 339 779 000 13 mill* 118 714 605 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -135 745 870-137 764 083 2 018 214-369 662 000-2,0 mill -123 669 592 RENTER OG FINANS 7 408 911 7 383 585 25 326 29 883 000-1,0 mill 6 526 991 SUM TOTALT -2 192 426-10 164 738 2 043 540 0 10 mill* -7 918 361 7
Investeringsregnskapet Status investeringer pr 1. tertial De fleste prosjektene går etter framdriftsplanen Forslag til revidert investeringsbudsjett på ca 61 mill (reduksjon på 2 mill) Utsettelser på framdriften av skateanlegget To nye prosjekter Omgjøring av kontoret på NAV Nødlysanlegg på Fryal/SLUS) Tilleggsbevilgning til høydebassenget i Hov Økning i lånemidler på 0,5 mill totalt Kommunestyret 20.06.2016 8
Innstilling vedtak 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport per 30. april 2016. 2. Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett 2016, som innebærer et økt lånebehov på kr 0,5 mill. 3. Barnehageopptak 2016, KST 16/16: Netto merkostnad ved utvidet tilbud fra høsten 2016 anslås til ca 600.000 og dekkes innenfor eksisterende rammer til oppvekst. 4. Organisering av flyktningarbeidet, KST 19/16: Budsjettrammer som er knyttet til flyktningetjenesten, flyttes fra helse, omsorg og velferd til oppvekst. Fra oktober og ut året er det beregnet til kr 1.300.000 av et årsbudsjett på kr 5.198.000. Netto merutgifter til flyktningeadministrasjon utover ovennevnte, dekkes innenfor eksisterende rammer til oppvekst. Samtidig reorganiseres spesialundervisning for voksne på grunnskolenivå vet at ansvaret flyttes fra helse, omsorg og velferd til oppvekst. Dermed flyttes også budsjettrammene tilsvarende og fra oktober og ut året er dette beregnet til 80.000 av et årsbudsjett på kr 310.000.
Handlings- og økonomiplanen del I
Gruppeoppgave Hvilke hovedprioriteringer/ satsningsområder bør gjennomføres for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel innenfor fokusområdene Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Inndeles i grupper med 5 deltakere per gruppe Gruppearbeid i 30 minutter Presentasjon fra gruppene Diskusjon Oppsummering
Forslag til videre framdrift og involvering 20. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 23. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 21. september utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 12. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 17. oktober komitémøter med budsjett/handlingsplan 20. oktober orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 24. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 10. november orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 14. november komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 12. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret
Innstilling til vedtak Kommunestyret vedtar at budsjettdokument del 1 legges til grunn i det videre arbeidet i budsjettprosessen for 2017