Møtebok. Styret. i Høgskolen i Telemark

Transkript

1 5111 i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 .115- Høgskolen Styret i Telemark Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-Post: Anita.Dale@hit.no Journalnummer: 2013/1 Dato: Møtenummer : 3/2013 Møtedag/-dato : Torsdag 2. mai 2013 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Notodden, møterom S-363 SAKSLISTE S-sak 28/13 Godkjenning av innkalling S-sak 29/13 Godkjenning av saksliste S-sak 30/13 Godkjenning av møtebok fra møtet 8. mars 2013 S-sak 31/13 Informasjonsutveksling S-sak 32/13 Søkertall 2013 (saken ettersendes) S-sak 33/13 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret S-sak 34/13 Open access-policy ved Høgskolen i Telemark B-sak S-sak 35/13 Bistilling som høgskolelektor innen e-læring Tilsetting uten utlysning B-sak S-sak 36/13 Stilling som førsteamanuensis II Tilsetting uten forutgående kunngjøring S-sak 37/13 Eventuelt S-sak 38/13 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Administrasjonen: Mona Sæbø Per Åsmund Omholt Tor Lønnestad Elin Ødegård Ellen Hermanrud Anne M. Blaker Rune Nilsen (leder) Kristian Espeland Ingrid Risland Mona Grønnerud Sveinung S. Moen Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Jarle Bjerkholt, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Anette Espeli, markeds- og kommunikasjonssjef Anita Dale, seniorkonsulent Arild Skalmerås, bibliotekleder (S-sak 34/13) Forfall: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 28/13-38/13. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Styreleder ønsket ny viserektor for utdanning, Rune Bjerkholt, velkommen til Høgskolen i Telemark. Den nye viserektoren presenterte seg kort for styret. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ga styret en innføring/presentasjon av fakultetets aktiviteter og satsingsområder fra kl Det ble også tid til en rask omvisning på campus. VEDTAKSLISTE S-sak 28/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S- sak 29/13 Godkjenning av saksliste Sveinung S. Moen fremmet følgende sak under Eventuelt: 1. Studentvalget 2013 Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent.

4 3 S-sak 30/13 Godkjenning av møtebok fra møtet 8. mars 2013 Møtebok fra møtet 8. mars 2013 ble enstemmig godkjent. S- sak 31/13 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Status for utredningsarbeidet mellom HiT og UiA. Styreleder supplerte og ga ros til ledelsen ved HiT for arbeidet i prosjektet. Det ble en kort meningsutveksling etter rektors presentasjon. Møte i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA, felles med UiA), Styremedlemmene vil bli invitert til dette møtet. Felles styreseminar med UiA, 12. og 13. juni på Kragerø Resort, Stabbestad. Styreseminaret vil bli etterfulgt av separate styremøter etter lunsj 13. juni. Program for seminaret sendes ut sammen med møteinnkallingen. Møtet 26. april med Kunnskapsdepartementet, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Telemark om HiTs studieplasser (barnehagelærerutdanning) i Drammen. Telemark fylkeskommune har nå bevilget 10 mill. kroner til Høgskolen i Telemark. Kristian Espeland og Anne M. Blaker supplerte. Arbeidet med et nasjonalt petrosenter i Grenland ble også kommentert. Rektor og faglig tilsatte fra AF og HS var på studietur til University of Pune, India, i uke 12. Studietur for rektorer til Canada i uke 16 i regi av Universitets- og høgskolerådet (UHR). Brann i studentboliger ved Høgskolen i Telemark. Rektor roste alle impliserte, og spesielt Porsgrunn kommune og Studentsamskipnaden i Telemark, for god håndtering av situasjonen etter brannen. Styreleder informerte om: HiTs institusjonssamarbeid og rektoratets arbeid mot nye nettverk. Han roste arbeidet med dette. HiT må fortsette og forsterke det gode arbeidet som gjøres når det gjelder inkluderende arbeidsliv og verdidiskusjonenen i høgskolen (Miljøfyrtårn, Fairtrade og IA). Tor Lønnestad etterlyste informasjon om den økonomiske situasjonen for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Fakultet for helse- og sosialfag. Direktøren informerte om at tallene ennå ikke er helt klare, men at det vil komme en kommentar om dette i tertialrapporten på styremøtet i juni. Han viste videre til at det skal være et plan- og budsjettseminar i høgskolen i uke 19.

5 4 S-sak 32/13 Søkertall 2013 Journalnummer: 2013/674 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Søkertall fra Samordna Opptak Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i nasjonalt opptak 2013 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2013 Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 06/13. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tarforelopige sokertallfor 2013 til orientering. S- sak 33/13 Fastsetting av moteplan for styret for studieåret Journalnummer: 2011/437 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Planleggingskalender studieåret Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 07/13. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styretfastsetter slik plan for styremøter og styreseminar i studieåret : Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 19. ogfredag Styremøte m/seminar 20. september Torsda 24. oktober Kl Notodden Torsdag 21. november Kl Porsgrunn Torsda 19. desember Kl Bø Torsdag 13.februar Kl Notodden Torsda 13. mars Kl Pors runn Torsdag 8. ogfredag Styremøte m/seminar 9. mai Torsda 19. "uni Kl Bø

6 5 S-sak 34/13 Open access-policy ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2012/1792 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: I. Forslag til open access-policy sendt på horing nov 2012 Fakultetenes høringssvar Endelig forslag til open access-policy mars 2013 etter høring Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 07/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Tilråding: Styret godkjenner forslag til open access-policy for Hogskolen i Telemark Styreleder fremmet følgende endringsforslag til foreslått forskrift, punkt 1.1 (ordet fortrinnsvis fiernes):..skal alle ansatte publisere i tidsskrifter som gir allmennheten åpen tilgang... Votering: Endringsforslaget fra styreleder ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Rektors tilråding ble deretter enstemmig vedtatt. Styret fattet følgende enstemmige vedtak: Stvret godkjenner forslag til open access-policy for Hogskolen i Telemark, med den endringen som ble foreslått og vedtatt i møtet. S-sak 35/13 Bistilling som høgskolelektor innen e-læring tilsetting uten utlysing (B-sak) Journalnummer: 2013/586 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. CV for Svend Andreas Horgen Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret godkjenner at det blir tilsatt uten forutgående kunngjøring i 20 % bistilling som hogskolelektor ved studieseksjonen. Svend Andreas Horgen tilsettes i stillingen for en periode på 3 år fra Jeg ber

7 6 samtidig om fullmakt til å endre tilsettingen til førstelektor dersom Svend Andreas Horgen gis opprykk til forstelektor i løpet av tilsettingsperioden. S-sak 36/13 Stilling som førsteamanuensis II tilsetting uten forutgående kunngjøring (B-sak) Journalnummer: 2013/237 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning CV for Heike Speitz Vurdering fra professor Angela Hasselgreen Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret godkjenner at det foretas tilsetting som forsteamanuensis II ved Institutt for kererutdanningsfag uten forutgående kunngjoring. Styret vedtar at Heike Speitz tilsettes i 20 %forsteamanuensisstilling fra til S-sak 37/13 Eventuelt 1. Studentval et Sveinung S. Moen var bekymret for at det kun var nominert en mannlig kandidat til styrevervet blant studentene, og mente at det ikke var demokratisk at han automatisk ble valgt. Administrasjonen skal forsøke å sikre at studentene er klar over dette i kommende valg, slik at minst 2 kandidater av hvert kjønn nomineres. S-sak 38/13 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i hoyere utdanning." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet finansierer et strategisk forskningsprosjekt ( ) om kvalitet i høyere utdanning og samspill mellom UH-sektoren og samfunnet. En viktig del av datagrunnlaget i prosjektet er en spørreundersøkelse til fast faglig personale ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler som skal gjennomføres av NIFU denne våren. Formålet med undersøkelsen er å få faglige ansattes erfaringer og vurderinger knyttet til undervisning, forskning og utadrettet virksomhet/formidling.

8 7 38/02 "Mote om barnehagelærerutdanning i Drammen." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Med bakgrunn i ønsket fra den fusjonerte institusjonen( ) Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold, inviterer Kunnskapsdepartementet disse institusjonene og Høgskolen i Telemark til et møte i departementet 26. april 2013 for å diskutere hva en eventuell overtakelse av barnehagelærerutdanningen i Drammen vil innebære økonornisk, hvilke øvrige konsekvenser det vil få og skisse til mulige løsningsalternativer. 38/03 "Tidsavgrenset pedagogisk forsok i vernepleierutdanning." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark har søkt om videreføring av tidsavgrenset pedagogisk forsøk for å videreutvikle prosjektet Modulbasert kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren i Telemark. Prosjektet innebærer bachelorgradsutdanning på deltid i vernepleie. Høgskolen har tidligere fått omdisponert midler til 15 studieplasser i Departementet forutsatte den gang at omdisponeringen kun skulle gjelde for opptaket høsten 2009, og at studieplassene fra og med opptak høsten 2010 skulle benyttes til opptak innenfor sykepleie. HiT ønsker nå å videreføre dette prosjektet, med et nytt opptak høsten Departementet innvilger søknaden om å omdisponere midler gitt til 15 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett i 2009, slik at disse benyttes til opptak høsten 2013 innenfor Modulbasert kompetanseheving i vernepleie. Departementet forutsetter at studieplassene fra opptaket høsten 2014 igjen skal disponeres innenfor sykepleie. 38/04 "Samarbeid med eksterne aktorer om studier i utlandet". Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet legger til grunn at gjeldende regelverk ikke er til hinder for at deler av undervisningen ved norske universiteter og høyskoler, som leder fram til norske grader, kan organiseres i utlandet. Departementet forventer at institusjonene som har etablert samarbeid med andre aktører om studietilbud i utlandet, foretar en gjennomgang av sine avtaler og organiseringen av disse tilbudene. ANDRE 38/05 "Intensjonsavtale om kunstutstilling om Telemarks historie knyttet til lanseringen av verket "Telemarks historie" ble det inngått en intensjonsavtale mellom prosjektet "Telemarks historie" og Telemarksgalleriet om å skape en visuell ramme som en del av lanseringen av verket "Telemarks historie". Telemarksgalleriet ønsker å iverksette en kunstutstilling om Telemark knyttet til boklanseringen. Utstillingen skal tematisere Telemark; ikke bare som fylke, kultur, landskap, folkeliv og merkevare, men som ideologi. Kunstutstillingen er tenkt å inneholde bilder fra kjente norske kunstnere som Erik Werenskiold, Henrik Sørensen, Theodor Kittelsen, Kai Fjell, Johannes Flintoe og flere.

9 8 38/06 "Invitasjon til innspill på forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester." Brev fra Forskningsrådet. Forskningsrådet vil som ledd i hovedsatsingen Flere aktive og sunne Or, etablere et Stort program; Gode og effektive helse-, ontsorgs- ogvellerdstjenester. Et stort program skal adressere viktige samfunnsutfordringer og tematisk dekke flere departementers ansvarsområder. Mer info om programmet finner du her: Int ):// \ v forskninusradet.no/no/nyheter/onsker inns iii til nytt stort )rottrant/ , fl ?Wf.ac forside n het Når det gjelder programgrunnlaget, så ber Forskningsrådet om kommentarer på et overordnet og strategisk nivå, bl.a. om behovet for en storre satsing og hovedinnretning på satsingen. De ønsker videre å få vite på hvilke områder i programgrunnlaget hogskolen særlig kan bidra med god forsknings og kunnskapsutvikling. Divisjonsstyret ser for seg å løfte opp fire temaer som overordnede prioriteringer; 2.1 Gode og effektive pasient- og brukerforløp, 2.2 Kommunenes helse- og omsorgstjenester, 2.3 Arbeids- og velferdsforvaltningen og 2.4 Spesialisthelsetjenestene, og ber om innspill til konkretisering på disse fire forste ternaene. 38/07 "Forslag til prolongering av rammeavtalen mellom Helse Sor-Ost RHF og Hogskolen i Telemark". Brev fra Helse Sor-ost RHF. Rammeavtalen som ble inngått i 2009 gikk ut På grunn av at Helse- og omsorgsdepartementets instruks til de regionale helseforetakene er under revisjon, har Helse Sør-Ost RHF v/sekretariatet for hogskoleorganet ikke initiert arbeid med ny rammeavtale. Forslag til avtale om prolongering av rammeavtalen mellom Helse Sor-Ost og Hogskolen i Telemark er oversendt høgskolen for signering. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 38/08 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Jon Kvisli er innvilget 40 % permisjon fra stilling som hogskolelektor i informatikk fra til Valeriyra Filipova er tilsatt i stipendiatstilling innen flommodellering og flomanalyse i 3 år fra Godkjenning av sakkyndig utvalg til å vurdere personlig opprykk av Howard Parker fra førsteamanuensis til professor i viltøkologi professor Hannu Ylönen (University ofjyvåskylå), professor Jon Swenson (UMB) og professor Arvid Odland (HiT). Sture Kvarv har fått personlig opprykk fra forsteamanuensis til professor i kulturpolitikk og kulturanalyse fra

10 9 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åse Lund har fått fast 100 % tilsetting i stilling som høgskolelektor i norsk fra Fridunn Tørå Karsrud har fått forlengelse av 100 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Jorunn Mo er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Leila Eve Ferguson er tilsatt i oppdragsstilling i spesialpedagogikk fra til Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i drama godkjenning av utlysningstekst. 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk godkjenning av utlysningstekst. Fakultet for helse- og sosialfag Vegard Snartland har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i aktivitetsfag og miljøarbeid fra til Olav Mortensen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fra til Knut Halvdan Svendsen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fra ti Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen sosialt velferdsarbeid godkjenning av utlysningstekst. Vikariater som førsteamanuensis/førstelektorlhøgskolelektor i barnevern godkjenning av utlysningstekst. Vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i vernepleie godkjenning av utlysningstekst. Fakultet for teknologiske fag Godkjenning av sakkyndig utvalg til å vurdere personlig opprykk av Harald Hasleberg fra høgskolelektor til førstelektor i elektronikk professor emeritus Henrik Jacobsen (HiVe), førsteamanuensis Nils Per Hovland (HiT) og førsteamanuensis Geir MyrdahlKøien (UiA). 38/09 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Kjell Ole Kjærland Olsen er tilsatt som professor i kulturpolitikk og kulturanalyse. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kjersti Brathagen er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra til

11 10 Eli Thorbergsen er innvilget opprykk fra høgskolelektor til forstelektor etter kompetanse innen pedagogikk fra Åsve Murtnes har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som høgskolelektor i kroppsøving fra til Kjersti Brathagen har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Fakultet for helse- og sosialfag Saleh Mousavi er innvilget 25 % forlengelse av permisjon fra stilling som høgskolelektor i flerkulturelt arbeid til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 38/10 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag 50 % stilling som Ph.D.-koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) i kulturstudier godkjenning av utlysningstekst. 50 % stilling som Ph.d.-koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) i økologi godkjenning av utlysningstekst. Fellesadministrasjonen Tove Boe er innvilget 75 % permisjon uten lønn fra stilling som rådgiver for å tiltre stipendiatstilling ved fløgskolen i Buskerud. 38/11 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bente Selliseth er innvilget permisjon fra stilling som seniorkonsulent i praksisadministrasjonen fra til Førstekonsulent innen administrativ støtte til nettundervisning godkjenning av utlysningstekst. Vikariat(90 %) som førstekonsulent innen administrativ støtte til nettundervisning godkjenning av utlysningstekst. Fellesadministrasjonen Rådgiver innen administrativ databehandling godkjenning av utlysningstekst.

12 11 IT-tjenesten Svein Tråserud har fått forlenget tilsetting i midlertidig 50 % stilling som avdelingsingeniør fra til ANDRE FASTE UTVALG Utdanningsutvalget 38/12 Referat fra mote medfolgende hovedsaker: U-sak 11/13 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket status for implementering våren 2013 Hoved-AMU 38/13 Referat fra mote med folgende hovedsaker: AMU- sak 8/13 MUSIK presentasjon av overordnet rapport og videre oppfølging AMU- sak 9/13 Anbud bedriftshelsetjenesten drøfting av tilbud Referatsakene ble tatt til orientering. Neste styremøte m/seminar: Onsdag 12. og torsdag 13. juni på Stabbestad Rune Nilsen styreleder i Kristian Bogen sign. rektor