Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom :, studiested Notodden, møterom S-363 SAKLISTE S-sak 8/04 Godkjenning av innkalling S-sak 9/04 Godkjenning av sakliste S-sak 10/04 Godkjenning av møtebok fra møtet 20. januar 2004 S-sak 11/04 Informasjonsutveksling S-sak 12/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse S-sak 13/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap S-sak 14/04 Søknad om etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag S-sak 15/04 Fastsetting av årsplan for 2004 S-sak 16/04 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004 S-sak 17/04 Klage fra student over avslag på utstedelse av cand.mag.-vitnemål S-sak 18/04 Etablering av senter for kultur- og idrettsstudier S-sak 19/04 Medvirkning i og samarbeid med Fagkontoret for hjort AS S-sak 20/04 Valg av studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering S-sak 21/04 Strategisk plan for Nåsituasjon og utfordringer S-sak 22/04 Forslag til statsbudsjettet for Budsjettdokumentet ( ) B-sak S-sak 23/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse S-sak 24/04 Eventuelt S-sak 25/04 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Rune Bakke (vara for Lieungh) Administrasjonen: Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Hanne Thürmer Per Wold Alfhild Skaardal Stian Lilholt Thorsen Linda Rekkavik Lind Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Bjørn Goksøyr, studiedirektør Anita Dale, konsulent/referent Forfall: Frode Lieungh Stein Lier-Hansen Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 8/04-25/04 Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Skriv av fra Den norske Forleggerforening (vedlegg til S-sak 12/04) VEDTAKSLISTE S-sak 08/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 09/04 Godkjenning av sakliste Saklisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt: S-sak 10/04 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 11/04 Informasjonsutveksling 1. Kort orientering om prorektors rolle og funksjon på Avdeling for helse- og sosialfag. (B-sak) Rektor orienterte kort om bakgrunnen for at prorektor nå fungerer som dekan på Avdeling for helse- og sosialfag i Elisabeth Aases sykefravær. 2. Styreseminar 25. mars 2004 Det skal avholdes et seminar for styret ved HiT og HiTs ledergruppe 24. og 25. mars. Seminaret finner sted på Quality Skjærgården Hotel og Badepark i Langesund. Tema for seminaret var opprinnelig tenkt å skulle være høgskolens framtidige fagprofil, jf. strategiarbeidet. Siden framdriften her utsettes noe, jf. NIFUs utredning, vil hovedfokus på seminaret være styring, ledelse og intern samhandling i høgskolen. 3. UFDs kontaktkonferanse Rektor orienterte kort fra konferansen. 4. Seminar om Kvalitetsreformen Rektor orienterte kort fra seminaret. 5. Kontrakt inngått med NIFU. Høgskoledirektøren informerte om at det er inngått kontrakt med NIFU om utredning om samarbeid mellom høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Utredningsprosjektet skal omhandle status, utfordringer og muligheter for disse høgskolene, og være avsluttet innen S-sak 12/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjefag Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag av m/vedlegg Skriv av fra Den norske Forleggerforening ble delt ut i møtet. 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 3): ber om at det blir vurdert å styrke ledelsesfagene når studieplanen skal godkjennes.

4 4 Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i bokbransjeledelse (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. 3. ber om at det blir vurdert å styrke ledelsesfagene når studieplanen skal godkjennes. S-sak 13/04 Etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag av m/vedlegg 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme. Hanne Thürmer fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 3): forutsetter at dette studiet samarbeider med og samordnes med andre studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Hanne Thürmers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av 1-årig påbyggingsstudium i innovasjon og entreprenørskap (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmenne fag med oppstart fra høsten forutsetter at investerings- og driftskostnadene dekkes innen avdelingens tildelte budsjettramme.

5 5 3. forutsetter at dette studiet samarbeider med og samordnes med andre studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap ved HiT. S-sak 14/04 Søknad om etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag Journalnummer: 02/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1) Brev av fra NOKUT 2) E-post til Avdeling for allmenne fag fra studiedirektøren 3) Internt notat av fra Avdeling for allmenne fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at det skal sendes søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning for etablering av masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftlivsfag med oppstart høsten forutsetter at studiet etableres innenfor avdelingens ordinære rammebudsjett. S-sak 15/04 Fastsetting av årsplan for 2004 Journalnummer: 03/ Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet om statsbudsjettet for 2004 (endelig tildelingsbrev for 2004) 2. Utkast til årsplan 2004 Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 04/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar årsplan for 2004 for i samsvar med utkast Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre eventuelle språklige og redaksjonelle endringer i utkastet.

6 6 S-sak 16/04 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004 Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Oversikt over søknadsbeløp og anbefaling 2. Prioriteringsliste fra Avdeling for allmenne fag 3. Prioriteringsliste fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4. Prioriteringsliste fra Avdeling for helse- og sosialfag 5. Prioriteringsliste fra Avdeling for teknologiske fag 6. Prioriteringsliste fra Bibliotektjenesten 7. Prioriteringsliste fra Driftstjenesten 8. Prioriteringsliste fra Fellesadministrasjonen 9. Prioriteringsliste fra IT-tjenesten 10. Prioriteringsliste fra SiTel Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004: Kronebeløp Avdeling for allmenne fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 05/04. Norsk Forskerforbund sluttet seg til ledelsens forslag med følgende merknad: "Norsk Forskerforbund ønsker at ombygging og utstyr til kreativt verksted i Porsgrunn blir sett på som en opprusting ikke bare for Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag, men også for Avdeling for teknologiske fag og at det tas hensyn til dette ved fordeling av midlene til større utstyrskjøp og vedlikehold." Utdanningsforbundet gav sin tilslutning til merknaden. De øvrige organisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. Anne Høva Glenna fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 2): vil komme tilbake til "Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004" i forbindelse med behandling av revidert budsjett.

7 7 Votering: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Anne Høva Glennas tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004: Kronebeløp Avdeling for allmenne fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt vil komme tilbake til "Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2004" i forbindelse med behandling av revidert budsjett. S-sak 17/04 Klage fra student over avslag på utstedelse av cand.mag.-vitnemål Journalnummer: 04/ Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1) Innkalling til møte i klagenemnda m/vedlegg 2) Referat fra møte i klagenemnda ) Korrespondanse mellom studiedirektøren og Utdannings- og forskningsdepartementet via e-post av annullerer klagenemndas vedtak i KLA-sak 04/04 fattet gir ikke Simensen medhold i sitt krav om å få utstedt cand. mag.-vitnemål fra Høgskolen i Telemark. Rektor foreslo at styret skulle avvise å behandle saken. Rektors forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: avviser å behandle saken.

8 8 S-sak 18/04 Etablering av Senter for kultur- og idrettsstudier Journalnummer: 03/ : Internt notat fra rektor og høgskoledirektør til Avdeling for allmenne fag 2: Søknad fra Avdeling for allmenne fag med vedlegg Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at Senter for kultur- og idrettsstudier etableres som et prosjekt ved høgskolen for en prøveperiode på tre år fra 1. mai bevilger kr til etablering og utvikling av senteret i 2004 og gir tilsagn om kr fordelt på hvert av budsjettårene 2005, 2006 og gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne vedtekter for senteret og til å inngå samarbeidsavtale mellom Telemarksforsking-Bø og om senteret. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 06/04. Organisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag med følgende merknad: "Organisasjonene ser det som sterkt ønskelig at senteret også tilrettelegger for økt FoU-samarbeid innenfor idretts-/kroppsøvingsfagene ved Avdeling for allmenne fag og Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning." Alfhild Skaardal fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 4): ber om at det blir oppnevnt et eksternt medlem i styringsgruppen hentet fra et nasjonalt kunst- og kulturfaglig miljø. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag (nytt punkt 5): Prosjektet skal evalueres innen utgangen av prosjektperioden. Votering: Høgskoledirektørens tilråding under punktene 1 til 3 ble enstemmig vedtatt. Alfhild Skaardals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar at Senter for kultur- og idrettsstudier etableres som et prosjekt ved høgskolen for en prøveperiode på tre år fra 1. mai 2004.

9 9 2. bevilger kr til etablering og utvikling av senteret i 2004 og gir tilsagn om kr fordelt på hvert av budsjettårene 2005, 2006 og gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne vedtekter for senteret og til å inngå samarbeidsavtale mellom Telemarksforsking-Bø og om senteret. 4. ber om at det blir oppnevnt et eksternt medlem i styringsgruppen hentet fra et nasjonalt kunst- og kulturfaglig miljø. 5. Prosjektet skal evalueres innen utgangen av prosjektperioden. S-sak 19/04 Medvirkning i og samarbeid med Fagkontoret for hjort AS Journalnummer: 03/ Internt notat fra Avdeling for allmenne fag med 9 vedlegg Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at kan medvirke til etableringen av Fagkontoret for hjort AS ved kjøp av 5 aksjer à kr gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå rammeavtale om samarbeid mellom og Fagkontoret for hjort AS. 3. har ikke merknader til at dekan Arild Hovland ved Avdeling for allmenne fag blir høgskolens representant i styret for Fagkontoret for hjort AS. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 07/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding under punkt 3 i møtet slik: 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens representant og vararepresentant i styret for Fagkontoret for hjort AS. I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. vedtar at kan medvirke til etableringen av Fagkontoret for hjort AS ved kjøp av 5 aksjer à kr

10 10 2. gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå rammeavtale om samarbeid mellom og Fagkontoret for hjort AS. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens representant og vararepresentant i styret for Fagkontoret for hjort AS. S-sak 20/04 Valg av studieprogram som skal være gjenstand for selvevaluering Journalnummer: 04/ Rutine for gjennomføring av selvevalueringer Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene vedtar at vernepleierutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag skal være gjenstand for selvevaluering i Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 08/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: vedtar at bachelorstudiet i idrett og friluftsliv ved Avdeling for allmenne fag skal være gjenstand for selvevaluering i I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: vedtar at bachelorstudiet i idrett og friluftsliv ved Avdeling for allmenne fag skal være gjenstand for selvevaluering i S-sak 21/04 Strategisk plan for Nåsituasjonen og utfordringer Journalnummer: 03/ Internt notat fra rektor og høgskoledirektør 2. Selvevaluering (eget hefte) Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene

11 11 1. tar omtalen og vurderinga av høgskolens nosituasjon (sterke og svake sider) til orientering. 2. legg til grunn for arbeidet med fagprofil at profilen skal medverke til at HiT styrkjer sitt økonomiske fundament betrar studentrekrutteringa og studentgjennomstrøyminga styrkjer FoU-produksjonen samla sett aukar inntening, brukartilpassing av tenester, og relevans for samfunns- og næringsliv i endå sterkare grad medverkar til innovasjon og regional næringsutvikling tar vare på sin eigenart og kulturelle styrke. 3. ber om at spesielt desse spørsmåla blir tekne opp: Skal HiT ta sikte på å få universitetsstatus? Skal HiT ta sikte på samanslåing eller utvida samarbeid med andre høgskolar? Skal det relative omfanget av utdanning på lågare eller høgare nivå endrast, og i så fall i kva lei? Skal fagspekteret i HiT reduserast eller utvidast, kva prinsipp skal i så fall vere styrande for endringane og kva fagområde skal ein eventuelt fase ut eller byggje opp? Skal det relative omfanget av utdanning på dei faste studiestadene, på andre studiestader og gjennom elektroniske media endrast, og i så fall i kva lei? Korleis kan ressursane utnyttast betre på tvers av avdelings- og instituttgrenser, og trengst det endra organisering for å få det til? Kva premissar skal liggje til grunn for høgskolens fordeling av strategiske FoU-midlar? Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 09/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Punkt 2, kulepunkt 4: "Aukar inntening" strykes. Den resterende tekst deles opp i to nye kulepunkt: "Brukartilpassing av tenester" og "Relevans for samfunns- og næringsliv". Punkt 2, kulepunkt 6 strykes. Punkt 3, kulepunkt 1 endres slik: "Skal HiT ta sikte på å oppnå universitetsstatus eller styrkje sin høgskoleprofil?". I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. tar omtalen og vurderinga av høgskolens nosituasjon (sterke og svake sider) til orientering.

12 12 2. legg til grunn for arbeidet med fagprofil at profilen skal medverke til at HiT styrkjer sitt økonomiske fundament betrar studentrekrutteringa og studentgjennomstrøyminga styrkjer FoU-produksjonen samla sett styrkjer brukartilpassinga av tenester tilbyr tenester med god relevans for samfunns- og næringsliv i endå sterkare grad medverkar til innovasjon og regional næringsutvikling 3. ber om at spesielt desse spørsmåla blir tekne opp: Skal HiT ta sikte på å oppnå universitetsstatus eller styrkje sin høgskoleprofil? Skal HiT ta sikte på samanslåing eller utvida samarbeid med andre høgskolar? Skal det relative omfanget av utdanning på lågare eller høgare nivå endrast, og i så fall i kva lei? Skal fagspekteret i HiT reduserast eller utvidast, kva prinsipp skal i så fall vere styrande for endringane og kva fagområde skal ein eventuelt fase ut eller byggje opp? Skal det relative omfanget av utdanning på dei faste studiestadene, på andre studiestader og gjennom elektroniske media endrast, og i så fall i kva lei? Korleis kan ressursane utnyttast betre på tvers av avdelings- og instituttgrenser, og trengst det endra organisering for å få det til? Kva premissar skal liggje til grunn for høgskolens fordeling av strategiske FoU-midlar? S-sak 22/04 Forslag til statsbudsjettet for Budsjettdokumentet ( ) Journalnummer: 03/ Rundskriv F av fra Utdannings- og forskningsdepartementet om forslag til statsbudsjettet for Utkast til Budsjettdokumentet ( ) for Innspill fra avdelingene som utrykte vedlegg Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i utkastet. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 10/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

13 13 Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet under punkt 1 slik: 1. gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for, med den endring at studiet i flerkulturell forståelse (60 studiepoeng) ikke skal tas med som nytt tiltak innenfor budsjettrammen i I samsvar med den endrede tilrådingen fra høgskoledirektøren fattet styret følgende enstemmige vedtak: 1. gir sin tilslutning til utkastet av til Budsjettdokumentet ( ) for, med den endring at studiet i flerkulturell forståelse (60 studiepoeng) ikke skal tas med som nytt tiltak innenfor budsjettrammen i Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjøre redaksjonelle og språklige endringer i utkastet. S-sak 23/04 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 03/ Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag med vedlegg fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tildele Oddvar Hollup opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet samfunnsfag. Opprykket gjøres gjeldende fra S-sak 24/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 25/04 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 25/01 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

14 14 Avdeling for helse- og sosialfag Leif Selstad er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i sosialantropologi fra Avdeling for teknologiske fag Maths Halstensen er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i elektronikk fra Magnar Ottøy er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis fra til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 25/02 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Håkon Øygarden har fått forlenget tilsetting i 20 % midlertidig stilling som konsulent fra til Augund Myrjord har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som konsulent fra til Ingrid H. Henriksen er tilsatt i vikariat i 50 % stilling som avdelingsingeniør og leder ved jordlaboratoriet fra til Driftstjenesten Nils Venstøp er innvilget permisjon fra stilling som fagarbeider m/fagbrev fra til Nina Holmberg Lurås er tilsatt i 50 % stilling som førstefullmektig ved sentralbordet. Bibliotektjenesten Ole Cato Risberg er tilsatt i vikariat som avdelingsbibliotekar fra til ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 25/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 06/04 Plan for internasjonalisering i 2004 IU-sak 07/04 Budsjett for 2004 IU-sak 08/04 Kvotestudenter

15 15 tok referatsakene til orientering. Styreseminar: Onsdag 24. og torsdag 25. mars 2004 i Langesund Knut Duesund prorektor Nils Røttingen høgskoledirektør