Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 06/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Notodden, møterom S-363 SAKsLISTE S-sak 111/06 Godkjenning av innkalling S-sak 112/06 Godkjenning av saksliste S-sak 113/06 Godkjenning av møtebøker fra møtene og S-sak 114/06 Informasjonsutveksling S-sak 115/06 Budsjettforslag for 2008 for S-sak 116/06 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2005/2006 S-sak 117/06 Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i gass- og energisystemer S-sak 118/06 Søknad om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge (120 studiepoeng) S-sak 119/06 Etablering av bachelorgradsstudium i økologi og naturressurser S-sak 120/06 Etablering av bachelorgradsstudium i forurensing og miljø S-sak 121/06 Etablering av bahelorgradsstudium i idrettsvitenskap S-sak 122/06 Etablering av bachelorgradsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning S-sak 123/06 Etablering av bachelorgradsstudium i eiendomsmegling S-sak 124/06 Etablering av bachelorgradsstudium i tekst, kommunikasjon og kultur S-sak 125/06 Etablering av studium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, fordypning 2 (60 studiepoeng) S-sak 126/06 Etablering av studium i idrettsfaglige spesialisering, fordypning (60 studiepoeng) S-sak 127/06 Etablering av studium i tekst og kultur (60 studiepoeng) S-sak 128/06 Etablering av studium i kultur, språk og makt, fordypning 1 (60 studiepoeng) S-sak 129/06 Etablering av studium i Culture and Dialog, fordypning 2 (60 studiepoeng) S-sak 130/06 Etablering av studium i kreativ maskinstrikking, fordypning (30 studiepoeng) S-sak 131/06 Etablering av studium i Human Technology Design Level 3 (60 ECTS) S-sak 132/06 Etablering av videreutdanning i aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) S-sak 133/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i naturforvaltning S-sak 134/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i helse- og miljøvern S-sak 135/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett og friluftsliv S-sak 136/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett, trening og administrasjon S-sak 137/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i flerkulturelt barnevern S-sak 138/06 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2007 S-sak 139/06 Fastsetting av ordning for naturalytelser ved S-sak 140/06 Fastsetting av ordning for nominasjon av rektor og prorektor og revisjon av

2 2 S-sak 141/06 B-sak S-sak 142/06 B-sak S-sak 143/06 B-sak S-sak 144/06 S-sak 145/06 S-sak 146/06 reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved Utlysing av åremålsstillinger som dekan, instituttleder, instituttnestleder og studieledere Fastsetting av utlysingstekst og stillingsomtale Tilsetting i stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet engelskspråklig litteratur Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet informatikk Eventuelt Referatsaker

3 3 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Anne E. Høva Glenna (ikke tilstede under behandling av S-sak 141/06) Frode Lieungh Tekn./adm. Trine Ellefsen (ikke tilstede under behandling av S-sak 115/06) Eksterne: Per Wold Gunn Marit Helgesen Heidi Faukald Alfhild Skaardal Studentene: Lajla-Margrethe Lindskog Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Bjørn Goksøyr, studiedirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Jorunn Pedersen, arkivleder/referent Knut Duesund, prorektor Stein Lier-Hansen Anne E. Høva Glenna fratrådte under behandlingen av S-sak 141/06 pga inhabilitet. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 111/06-146/06. Etter anmodning fra styret ga høgskoledirektøren og rektor en orientering om hovedtrekkene for S- sakene 118/06-137/06 før disse sakene ble behandlet i møtet. Dokument som ble utdelt i møtet: VEDTAKSLISTE S-sak 111/06 Godkjenning av innkalling Trine Ellefsen påpekte at det iflg reglementet skal innkalles en faglig varamedlem når prorektor har meldt forfall. Høgskoledirektøren beklaget at dette ikke var blitt gjort. Med denne merknaden ble innkallingen enstemmig godkjent.

4 4 S-sak 112/06 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 113/06 Godkjenning av møtebok fra møtene 19. oktober og 27. oktober 2006 Møtebøker fra møtene 19. oktober og 27. oktober 2006 ble enstemmig godkjent. S-sak 114/06 Informasjonsutveksling Heidi Faukald ønsket informasjon og diskusjon rundt temaene: s arbeidsform og dokumentmengde. Det var enighet om å få dette nærmere belyst i en egen styresak. Rektor ga informasjon om Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte november 2006 med vekt på presentasjonen som ble gitt av status for arbeidet i Stjernøutvalget. Status for arbeidet med etablering av et universitets-/kunnskapsfond i Telemark. Gunn Marit Helgesen supplerte. Per Wold ga informasjon om Status for BI-Telemark og oppfordret HiTs administrasjon om å kontakte BI-Telemarks ledelse. S-sak 115/06 Budsjettforslag for 2008 for Journalnummer:2006/1075 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: Utkast av til budsjettforslag for 2008 for Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 16/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar budsjettforslaget for 2008 for i samsvar med utkast av

5 5 S-sak 116/06 Godkjenning av årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2005/2006 Journalnummer: 2006/1184 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2005/2006 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 23/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet for studieåret 2005/2006. S-sak 117/06 Søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i gass- og energisystemer Journalnummer: 2006/1393 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Mandat for å vurdere doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer - fase 2, Utredning om nytt doktorgradsprogram innen gass- og energisystemer. Utredning fase 2 - Del 1, datert Beskrivelse og faglig grunnlag for søknad om akkreditering av doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer ved. Utredning fase 2 - Del 2, datert Internt notat om doktorgradsstudium i gass- og energisystemer - utredning fase 2. Høring 5. Budsjett for etablering av doktorgradsstudium i gass- og energisystemer ved 6. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 7. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 8. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 9. Internt notat fra Bibliotektjenesten 10. Internt notat fra Driftstjenesten 11. Revidert budsjett for etablering av doktorgradsstudium i gass- og energisystemer ved Høgskolen i Telemark 12. Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved, datert Forslag til kvalitetssikring av doktorgradsprogram ved, datert Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 17/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Trine Ellefsen hadde merknad til formuleringen i vedlegg 12, 3, siste avsnitt. Dette bes sett på før endelig søknad sendes til NOKUT.

6 6 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding med tilleggsmerknad fra Trine Ellefsen: 1) vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i gassog energisystemer. 2) Rektor gis fullmakt til å ferdigstille søknaden før den sendes NOKUT. S-sak 118/06 Søknad om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge (120 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1618 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev av fra NOKUT 2. Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 24/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt Kunnskapsdepartementet om godkjenning av etablering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge (120 studiepoeng). S-sak 119/06 Etablering av bachelorgradsstudium i økologi og naturressurser Journalnummer: 2006/1548 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 25/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i økologi og naturressurser ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten 2007.

7 7 S-sak 120/06 Etablering av bachelorgradsstudium i forurensing og miljø Journalnummer: 2006/1551 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 26/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i forurensing og miljø ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten S-sak 121/06 Etablering av bachelorgradsstudium i idrettsvitenskap Journalnummer: 2006/1559 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 27/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i idrettsvitenskap ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra høsten S-sak 122/06 Etablering av bachelorgradsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning Journalnummer: 2006/1561 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 28/06.

8 8 fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra høsten S-sak 123/06 Etablering av bachelorgradsstudium i eiendomsmegling Journalnummer: 2006/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 2. Søknad om godkjennelse av 3-årig bachelorgradsstudium i eiendomsmegling Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 29/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i eiendomsmegling ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra høsten 2007 under forutsetning av at nødvendig godkjenning fra Kredittilsynet foreligger. 2. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske rammer. S-sak 124/06 Etablering av bachelorgradsstudium i tekst, kommunikasjon og kultur Journalnummer: 2006/1489 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 30/06. Tilråding: 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i tekst, kommunikasjon og kultur ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen utarbeider fullstendige pensumlister innenfor aktuelle tidsfrister.

9 9 Lajla Margrethe Lindskog fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3: 3. Administrasjonen bes om at innholdet i emnet 2721, IKT som faglig verktøy, vurderes på nytt og forbedres. Votering: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Lajla Margrethe Lindskog ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. godkjenner etablering av bachelorgradsstudium i tekst, kommunikasjon og kultur ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at avdelingen utarbeider fullstendige pensumlister innenfor aktuelle tidsfrister. 3. Administrasjonen bes om at innholdet i emnet 2721, IKT som faglig verktøy, vurderes på nytt. S-sak 125/06 Etablering av studium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, fordypning 2 (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/2004 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 31/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, fordypning 2 (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten 2007.

10 10 S-sak 126/06 Etablering av studium i idrettsfaglig spesialisering, fordypning (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/2006 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 32/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i idrettsfaglig spesialisering, fordypning (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten S-sak 127/06 Etablering av studium i tekst og kultur (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1982 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 33/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i tekst og kultur (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det utarbeides egen studieplan for studiet i tekst og kultur (60 studiepoeng) i tråd med studieplan for bachelorgradsstudiet i tekst, kommunikasjon og kultur, 1. år. S-sak 128/06 Etablering av studium i kultur, språk og makt, fordypning 1 (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1985 Saksutredning fra høgskoledirektøren

11 11 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 34/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i kultur, språk og makt (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det utarbeides egen studieplan for studiet i kultur, språk og makt, fordypning 1 (60 studiepoeng) i tråd med studieplan for bachelorgradsstudiet i tekst, kommunikasjon og kultur, 2. år. S-sak 129/06 Etablering av studium i Culture and Dialog, fordypning 2 (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1986 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 35/06. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner etablering av studium i Culture and Dialog, fordypning 2 (60 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart høsten forutsetter at det utarbeides egen studieplan for studiet i Culture and Dialog (60 studiepoeng) i tråd med studieplan for bachelorgradsstudiet i tekst, kommunikasjon og kultur, 3. år. S-sak 130/06 Etablering av studium i kreativ maskinstrikking, fordypning (30 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1621 Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 36/06.

12 12 fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i kreativ maskinstrikking, fordypning ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fra og med høsten S-sak 131/06 Etablering av studium i Human Technology Design Level 3 (60 ECTS) Journalnummer: 2006/1587 Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 37/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i Human Technology Design Level 3 (60 ECTS) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fra og med høsten S-sak 132/06 Etablering av videreutdanning i aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) Journalnummer: 2006/1616 Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 38/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner etablering av videreutdanning i aldring og eldreomsorg (60 studiepoeng) ved Avdeling for helse- og sosialfag. 2. forutsetter at etableringen av studiet dekkes innenfor avdelingens økonomiske ramme.

13 13 S-sak 133/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i naturforvaltning Journalnummer: 2006/1560 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 39/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i naturforvaltning ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten S-sak 134/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i helse- og miljøvern Journalnummer: 2006/1562 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 40/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i helse- og miljøvern ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten S-sak 135/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett og friluftsliv Journalnummer: 2006/2002 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 41/06.

14 14 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett og friluftsliv ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten S-sak 136/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett, trening og administrasjon Journalnummer: 2006/2003 Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 42/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i idrett, trening og administrasjon ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag fra og med høsten S-sak 137/06 Nedlegging av bachelorgradsstudium i flerkulturelt barnevern Journalnummer: 2006/1617 Internt notat av fra Avdeling for helse- og sosialfag Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 43/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner nedlegging av bachelorgradsstudium i flerkulturelt barnevern ved Avdeling for helse- og sosialfag fra og med høsten 2007.

15 15 S-sak 138/06 Fastsetting av studieprogram for studieåret og resultatkrav for 2007 Journalnummer: 2006/ Høringsnotat av til avdelingene 2. Internt notat av til avdelingene 3. Høringssvar av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 4. Høringssvar av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 5. Høringssvar av fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Høringssvar av fra Avdeling for teknologiske fag 7. Tabell av med studieprogram for studieåret , forslag til opptaksmåltall høsten 2007 og resultatkrav for 2007 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 18/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter studieprogram for studieåret i samsvar med tabell datert fastsetter opptaksmåltall for høsten 2007 i samsvar med tabell datert fastsetter følgende avdelingsvise resultatkrav for produserte 60-studiepoengsenheter i 2007: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag 756 Avdeling for teknologiske fag 432 S-sak 139/06 Fastsetting av ordning for naturalytelser ved Journalnummer: 2006/ S-sak 41/98 Ordning med boligtelefon og mobiltelefon i tjenesten 2. Høgskoledirektørens notat om delegering av myndighet til å tilstå mobiltelefon i tjenesten 3. Høgskoledirektørens notat om internt reglement for mobiltelefoni 4. Naturalytelser ved høring 5. Høringssvar sammendrag 6. Forslag til Ordning med naturalytelser ved

16 16 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 19/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar Ordning for naturalytelser ved i samsvar med forslag av Ordningen erstatter styrets tidligere vedtak i S-sak 41/98. S-sak 140/06 Fastsetting av ordning for nominasjon av rektor og prorektor og revisjon av reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved Journalnummer: 2006/ Reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved, fastsatt av styret Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for prorektor 3. Brev fra Kunnskapsdepartementet 4. Forslag til revidert reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 20/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1 vedtar å oppheve sitt vedtak i S-sak 100/06 om at det skal rekrutteres internt i høgskolen til rektorvervet. 2. vedtar at følgende kvalifikasjons-/kompetansekrav skal legges til grunn ved valg til rektor- og prorektorvervene ved HiT: vitenskapelig og ledelsesmessig kompetanse, evne til å profilere HiT nasjonalt og internasjonalt, evne til nettverksbygging og strategisk tenkning, samt personlig egnethet. For eksterne kandidater legges i tillegg til grunn erfaring fra universitets- og høgskolesektoren i vitenskapelig stilling, samt kompetanse i skandinavisk i skrift og tale. 3. vedtar ansvars- og arbeidsbeskrivelse for prorektor ved i samsvar med forslag av vedtar å nedsette en nominasjonskomité i forbindelse med valg av rektor, prorektor og medlemmer av styret i 2007 med følgende mandat: - å sørge for at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor, - å foreta vurderinger av alle kandidater til disse vervene med vekt på styrets vedtatte kvalifikasjons-/kompetansekrav,

17 17 - å sørge for at kandidater som blir innstilt som valgbare overfor valgstyret, oppfyller kriteriene for å stille som rektor- og prorektorkandidat, - å sørge for at alle foreslåtte kandidater blir presentert for velgerne, blant annet gjennom høringer på studiestedene, - å sørge for å få fram kandidater til valg av andre valgte styremedlemmer til styret for HiT. Nominasjonskomitéen skal ha slik sammensetning: - Tre tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, hvorav en skal være komiteens leder - To studenter - En tilsatt i teknisk-administrativ stilling - En ekstern representant Ved stemmelikhet har komitéens leder dobbeltstemme. Nominasjonskomitéen velger selv sin arbeidsform. Dersom ett medlem av nominasjonskomitéen blir foreslått som kandidat til verv, skal vedkommende fratre komitéen. 5. ber om få seg forelagt en sak om oppnevning av nominasjonskomité i møte vedtar at valg til rektor og prorektorvervene i 2007 skal skje under ett som parvalg og gjennomføres som listevalg. 7. vedtar revidert reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved HiT slik det går fram av forslag Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag: Punkt nr. 2 i innstillingen utgår. Alfhild Skaardal fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 andre ledd i tilrådingen: For eksterne kandidater legges i tillegg til grunn akademisk kompetanse og ledererfaring, samt kompetanse i skandinavisk i skrift og tale. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 4 i tilrådingen: vedtar å nedsette en nominasjonskomité i forbindelse med valg av rektor og prorektor med mandat som i innstillingen. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 7 i tilrådingen: med slik endring: Bestemmelsene om nominasjonskomitéens mandat og sammensetning innarbeides i valgreglementet som ny 14 Nominasjonskomité og ny 15 Nominasjonskomitéens oppgaver. Votering: Det ble votert punktvis. Punkt 1 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 Endringsforslaget fra Trine Ellefsen falt med 1 mot 9 stemmer.

18 18 Endringsforslaget fra Alfhild Skaardal ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Høgskoledirektørens tilråding med de vedtatte endringene i punkt 2 ble vedtatt med 9 mot 1 stemme. Punkt 3 Høgskoledirektørens tilråding ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Punkt 4 Endringsforslaget fra Trine Ellefsen falt med 9 mot 1 stemme. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Punkt 7 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Trine Ellefsen ble vedtatt mot 1 stemme. Vedtak: 1. vedtar å oppheve sitt vedtak i S-sak 100/06 om at det skal rekrutteres internt i høgskolen til rektorvervet. 2. vedtar at følgende kvalifikasjons-/kompetansekrav skal legges til grunn ved valg til rektor- og prorektorvervene ved HiT: vitenskapelig og ledelsesmessig kompetanse, evne til å profilere HiT nasjonalt og internasjonalt, evne til nettverksbygging og strategisk tenkning, samt personlig egnethet. For eksterne kandidater legges i tillegg til grunn akademisk kompetanse og ledererfaring samt kompetanse i skandinavisk i skrift og tale. 3. vedtar ansvars- og arbeidsbeskrivelse for prorektor ved i samsvar med forslag av vedtar å nedsette en nominasjonskomité i forbindelse med valg av rektor, prorektor og medlemmer av styret i 2007 med følgende mandat: - å sørge for at det kommer tilstrekkelig mange og kompetente kandidater til å fylle vervene som rektor og prorektor, - å foreta vurderinger av alle kandidater til disse vervene med vekt på styrets vedtatte kvalifikasjons-/kompetansekrav, - å sørge for at kandidater som blir innstilt som valgbare overfor valgstyret, oppfyller kriteriene for å stille som rektor- og prorektorkandidat, - å sørge for at alle foreslåtte kandidater blir presentert for velgerne, blant annet gjennom høringer på studiestedene, - å sørge for å få fram kandidater til valg av andre valgte styremedlemmer til styret for HiT. Nominasjonskomitéen skal ha slik sammensetning: - Tre tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, hvorav en skal være komiteens leder - To studenter

19 19 - En tilsatt i teknisk-administrativ stilling - En ekstern representant Ved stemmelikhet har komitéens leder dobbeltstemme. Nominasjonskomitéen velger selv sin arbeidsform. Dersom ett medlem av nominasjonskomitéen blir foreslått som kandidat til verv, skal vedkommende fratre komitéen. 5. ber om få seg forelagt en sak om oppnevning av nominasjonskomité i møte vedtar at valg til rektor og prorektorvervene i 2007 skal skje under ett som parvalg og gjennomføres som listevalg. 7. vedtar revidert reglement for valg av rektor, prorektor og styre ved HiT slik det går fram av forslag med slik endring: Bestemmelsene om nominasjonskomitéens mandat og sammensetning innarbeides i valgreglementet som ny 14 Nominasjonskomité og ny 15 Nominasjonskomitéens oppgaver. S-sak 141/06 Utlysing av åremålsstillinger som dekan, instituttleder, instituttnestleder og studieledere Fastsetting av utlysingstekst og stillingsomtale Journalnummer: 2006/ Fastsatt utlysingstekst for dekanstillinger med bakgrunn i S-sak 111/02 2. Fastsatt utlysingstekst for instituttlederstillinger med bakgrunn i S-sak 111/02 3. Fastsatt stillingsomtale for dekan med bakgrunn i S-sak 111/02 4. Fastsatt stillingsomtale for instituttleder med bakgrunn i S-sak 111/02 5. Fastsatt utlysingstekst for studieleder iht. rektors vedtak Fastsatt stillingsomtale for studieleder iht. rektors vedtak Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for dekanstillinger 8. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for instituttlederstillinger 9. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for instituttnestlederstilling ved Institutt for lærerutdanningsfag 10. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for studieledere ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 11. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale for dekan 12. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale for instituttleder 13. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst for instituttnestleder ved Institutt for lærerutdanningsfag 14. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale for studieleder ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 21/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding, med følgende tillegg: Organisasjonene ber om at følgende setning tas inn i utlysingsteksten for dekaner, instituttledere og

20 20 instituttnestledere i 6. avsnitt, etter første setning: Det er ønskelig med vitenskapelig erfaring. Tilråding: 1. fastsetter utlysingstekster og stillingsomtaler for dekaner, instituttledere, instituttnestleder og studieledere ved i samsvar med høgskoledirektørens forslag. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta justeringer av redaksjonell art i utlysingstekstene, herunder å ta inn faktaopplysninger om de enkelte avdelinger og institutter etter behov. 2. vedtar at studielederstillingene ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning kun skal lyses ut internt. Anne E. Høva Glenna fratrådte styret under behandlingen av denne saken pga. inhabilitet. Frode Lieungh fremmet følgende tilleggsforslag: Tillegg til utlysingstekst for dekan: Det er ønskelig med doktorgrad eller tilsvarende. Tillegg til utlysingstekst for instituttleder og instituttnestleder: Det er ønskelig med vitenskapelig erfaring. Votering: Tilleggsforslaget fra Frode Lieungh ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding med vedtatte tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. fastsetter utlysingstekster og stillingsomtaler for dekaner, instituttledere, instituttnestleder og studieledere ved i samsvar med høgskoledirektørens forslag, med følgende tillegg i utlysingsteksten for dekaner: Det er ønskelig med doktorgrad eller tilsvarende, og med følgende tillegg i utlysingsteksten for instituttledere: Det er ønskelig med vitenskapelige erfaring. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta justeringer av redaksjonell art i utlysingstekstene, herunder å ta inn faktaopplysninger om de enkelte avdelinger og institutter etter behov. 2. vedtar at studielederstillingene ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning kun skal lyses ut internt.

21 21 B-sak S-sak 142/06 Tilsetting i stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Journalnummer: 2006/ Utlysingstekst 2. Utvidet søkerliste 3. Internt notat (forslag til innstilling) fra dekan ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Anne Solberg tilsettes i fast stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Dersom hun ikke tar i mot stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen: 1. Leif Rasmussen 2. Kjell Kålås B-sak S-sak 143/06 Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet engelskspråklig litteratur Journalnummer: 2006/1842 Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tildele Peter Fjågesund personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet engelskspråklig litteratur. Opprykket gjøres gjeldende fra 15. september 2005.

22 22 B-sak S-sak 144/06 Opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet informatikk Journalnummer: 2006/1596 Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tildele Magne Waskaas personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet informatikk. Opprykket gjøres gjeldende fra 15. september S-sak 145/06 Eventuelt Ingen saker. S-sak 146/06 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 146/01 "Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Høgskolen i Bodø." Brev av fra Kunnskapsdepartementet (KD). Jf. referatsak 69/01 i styremøte 4/06. Departementet har nå, ut fra en totalvurdering, besluttet at det nasjonalt senteret for kunst og kultur i opplæringen skal etableres i tilknytning til Høgskolen i Bodø 1. januar /02 Nye styrer for perioden nominering av eksterne styremedlemmer. Brev av fra Kunnskapsdepartementet (KD). KD minner om at for å gjennomføre valg av nytt styre, så må institusjonene sørge for å ha oppdatert sitt interne valgreglement. Departementet viser til at det for institusjoner som har fastsatt at rektor skal velges, nå er fastsatt i loven at både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare. Dette innebærer at den enkelte institusjon ikke kan fastsette at bare institusjonens ansatte er valgbare som rektor. Det er derfor viktig at institusjonenes regelverk ikke innskrenker lovens bestemmelser. Institusjonene må selv vurdere hvordan regler om nominering og valg av eksterne kandidater til rektorvalget skal utformes. Departementet oppnevner de eksterne medlemmene til styret på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonens styre. KD ber institusjonene gi tilbakemelding på foreslåtte eksterne medlemmer til styret innen 15. februar Departementet ber videre om tilbakemelding på høgskolens valg av styringsmodell og sammensetning av styret.

23 23 FELLESADMINISTRASJONEN 146/03 Avtale mellom Skien kommune og om utredning av mulighetene for satsing på Henrik Ibsen." Samarbeidsavtale mellom Skien kommune og er inngått. ANDRE 146/04 "Evaluering av ingeniørutdanning". Brev av fra NOKUT. Jf. brev av fra Kunnskapsdepartementet. NOKUT har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å evaluere utdanningene som følger rammeplan for ingeniørutdanninger. Evalueringen skal være avsluttet innen /05 "Nettverk for kompetanseutvikling Nettverk for fysisk aktivitet tildeling for 2006". Brev av fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har bedt Norges Idrettshøgskole koordinere arbeidet med nettverk for fysisk aktivitet i samarbeid med. Bidraget til koordineringen av arbeidet er totalt kr , som deles likt mellom de to institusjonene. Hensikten med nettverket er å skape et møtested for universiteter og høgskoler, og bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning innenfor et fag/område og på tvers av fag/områder. I tillegg vil det være et møtested mellom universiteter, høgskoler, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle samarbeidspartnere i grunnopplæringen for å følge opp målene i St. meld. nr 30 ( ) og kompetanseutviklingsstrategien. 146/06 "Statsbudsjettet 2006 kap 551 post 60 tilsagn 2006/62 Utredningsarbeid om doktorgradsstudium Miljø og genetisk mangfold". Brev av fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune, hovedutvalg for kompetanse gir i sak 51/06 tilsagn om tilskudd på kr til å finansiere prosjektet. 146/07 "Statsbudsjettet 2006 kap 551 post 60 tilsagn 2006/63 til Y-vei for alle". Brev av fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune, hovedutvalg for kompetanse gir i sak 50/06 tilsagn om tilskudd på kr til å finansiere prosjektet. 146/08 "Statsbudsjettet 2006 kap 551 post 60 tilsagn 2006/51 til prosjektet kosthald og fysisk aktivitet". Brev av fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune overfører kr , som er første utbetaling til prosjektet.

24 24 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 146/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Leiv Solberg er overført fra 30 % stilling som førstelektor til 20 % bistilling som førstelektor fra til Avdeling for helse- og sosialfag Hilde Larsen Damsgaard er tilsatt som førstelektor knyttet til arbeid med utsatte grupper fra Saleh Mousavi er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i flerkulturelt barnevern fra til Vikariat i faglig stilling godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 146/10 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Jane Asdal er tilsatt som førstekonsulent fra Oppdragsstilling som førstekonsulent/rådgiver godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Hanne A. Smith har fått forlenget 50 % vikariat som førstekonsulent fra til Stillingsprosenten utvides til 75 % i den aktuelle perioden. ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 146/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 35/06 Rapport til styret for 2006 IU-sak 36/06 Status saker under arbeid

25 25 Læringsmiljøutvalget 146/12 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 23/06 Konstituering av utvalget høsten 2006 LMU-sak 24/06 Årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 05/06 LMU-sak 25/06 Røykfrie skolegårder LMU-sak 26/06 Video-overvåking ved studiested Porsgrunn LMU-sak 27/06 Ombygging av bygg A og C i Porsgrunn LMU-sak 28/06 Informasjons- og referatsaker: - Vedtak om LMU fra ekstraordinært styremøte Tiltakspakke for studiemestring/studiestart - Samarbeid med NTNU nasjonal pådriver - NAV kontaktperson - Resultater fra evalueringer høsten 2005/våren Partnerskapsavtale med Attføringssenteret i Rauland - LMUs nettside tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 14. desember i Porsgrunn Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør