Møtetid: Onsdag 16. september kl Styrerommet, Campus Kronstad.

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Aina M Berg, Sissel Johansson Brenna, Svenn-Åge Dahl, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sindre Haugsdal Riisøen, Mona R. Strømme, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe Ingen Høgskoledirektør Christian Fotland Ståle Berglund Rektorat, dekanar/prodekanar, direktørar, sekretariat Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut den 9. september og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

2 2 av 10 Sak/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 89/15 Møtebok frå møte 6/15 Sak 90/15 Orienteringssaker Sak 91/15 Rekneskapsstatus pr. juli 2015 Sak 92/15 Budsjettforslag innspel utanfor ramma Sak 93/15 Studentopptaket 2014/2015 Sluttrapport og nærare vurdering Sak 94/15 Studiebarometeret orientering om oppfølging ved HiB Sak 95/15 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen Sak 96/15 u.off. Sak 97/15 u.off. Sak 98/15 u.off. Tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) i rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniørog økonomifag i perioden Tilsetting i stilling som professor II i organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden Tilsetting utan utlysning professor i medisinsk og biologisk psykologi knytt til Seksjon for idrett, Avdeling for lærarutdanning (ref 15/0599 Styret godkjende forslaget og innkallinga til møtet. Sak 89/15 Møtebok frå møte 6/15 Møtebok frå møte 6/15 har vore ute på sirkulasjon og vart godkjent utan merknadar.

3 3 av 10 Sak 90/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Rektor og høgskoledirektørens orienteringer: Rektor ba om å få satt opp eit styreseminar den 15. oktober kl Seminaret er meint å ha strategiarbeidet som tema. Det er også aktuelt å leggje opp til eit kort styremøte same dag. Styret slutta seg til forslaget. Rektor orienterte om KDs styreseminar i januar. Vedlagte orienteringer: Brev frå KD Brev til KD Internt notat Brev frå KD Oppfølging av dok ved Høgskolen i Bergen U.off. jf. 5-2 Høring - endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven uhl. Internkontroll av anskaffelsesområdet ved Høgskolen i Bergen 2.kvartal 2015 Kunnskapsdepartementet inviterer til møte om strukturen i universitets- og høyskolesektoren på Vestlandet september 2015 Saker på sirkulasjon: Protokoll frå styresak behandla på sirkulasjon Styret tok saka til orientering Sak 91/15 Rekneskapsstatus per juli St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD 3. Statsbudsjett 2015 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 brev fra KD Delårsrapportering 1. tertial 2015 brev fra KD Supplerende tildelingsbrev-revidert nasjonalbudsjett brev fra KD Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig fordeling 8. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 22/2015 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 40/2015 Overføring av ubrukte midler fra Styresak 64/2015 Regnskapsstatus per 1. tertial Delårsrapportering 2. tertial 2015, brev fra KD (vedlegg 1) 14. Orientering regnskapsstatus per juli 2015 (vedlegg 2)

4 4 av Tilbakemeldinger på regnskapet per juli 2015 (vedlegg 3) 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2015 til etterretning. 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2015 til etterretning. Sak 92/15 Budsjettforslag innspel utanfor ramma 1. St. prp. nr 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 fra KD 3. Statsbudsjett 2015 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Sak 77/10 Strategisk plan Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 innspill utenfor rammen 6. Sak 16/14 Rapport og planer Sak 26/14 Opptaksrammer og regulering av studier 8. AI AHS AIØ Budsjett Innspill utenfor rammen (vedlegg 1) 9. Økonomiske konsekvenser over innspill (vedlegg 2) Styret gir høgskoledirektør og rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2017, basert på denne saken og ytterligere innspill gitt i styremøtet. Høgskoledirektøren foreslo at saka sendast tilbake til styret for slutthandsaming i møte i oktober.

5 5 av 10 Styret tar saken til foreløpig orientering. Saken legges fram for styret i møte 15. oktober med dei innspill som er gitt av styret. Sak 93/15 Studentopptaket 2015/16. Sluttrapport og nærare vurdering 1. Lov om universiteter og høyskoler (uhl) 2. Forskrift om opptak til høyere utdanning 3. Sak 88/2014 Egenfinansierte studier i opptaket 2015/16 4. Sak 42/2015 Opptaksrammer og regulering av studier 5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering. Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering. Sak 94/15 Studiebarometeret orientering om oppfølging ved HiB 1. Studiebarometeret.no 2. Notat fra Avdeling for helse og sosialfag 3. Notat fra Avdeling for lærerutdanning 4. Notat fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag Styret tar saken til orientering Styret tar saken til orientering Sak 95/15 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems,

6 6 av 10 and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen 1. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 2008/4438) 2. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/ Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen : «Informasjon om arbeidet med utvikling av doktorgradsområder ved HiB.» 4. Styresak 118/2013 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet 5. Styresak103/14 Etablering av referansegruppe for det fjerde doktorgradsområdet 6. Veiledning for søknader om akkreditering av studier i tredje syklus, november Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 8. Styresak 104/2012 Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 9. Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 10. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.- utdanning ved Høgskolen i Bergen 11. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 12. Styresak 92/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438) 13. Møtebok fra FoU-utvalgets møte om behandling a søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen (Ref 15/01259) 14. Kostnadsoverslag for ph.d.-studiet (vedlegg 1) 15. Søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2)

7 7 av 10 Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» Sak 96/15 Tilsetting i stilling som professor II (10 % Stilling) i rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1) 5. CV for Ingunn Elise Myklebust (vedlegg 2) 6. Vurdering av professorkompetanse for Ingunn Elise Myklebust datert (vedlegg 3) Ingunn Elise Myklebust får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (10 % stilling) i rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden Ingunn Elise Myklebust får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (10 % stilling) i rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden

8 8 av 10 Sak 97/15 Tilsetting i stilling som professor II i Organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i Perioden Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1) 5. CV for Torstein Nesheim (vedlegg 2) 6. Vurdering av professorkompetanse for Torstein Nesheim datert (vedlegg 3) Torstein Nesheim får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 % stilling) i organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden Torstein Nesheim får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 % stilling) i organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden Sak 98/15 Tilsetting uten utlysning professor i medisinsk og biologisk psykologi tilknyttet seksjon for idrett, Avdeling for lærerutdanning (ref 15/05992) 1. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 3. Lov om universiteter og høgskoler, se 6-3 nr Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning om å tilsette Hege Randi Eriksen som professor i medisinsk og biologisk psykologi (vedlegg 1) 5. Kompetansevurdering av Hege R. Eriksen (vedlegg 2) 6. CV og publikasjonsliste (vedlegg 3) 7. Utlysningstekst for professorat i idrett (vedlegg 4) Hege Randi Eriksen tilsettes i stilling som professor i medisinsk og biologisk psykologi ved Høgskolen i Bergen. vedtak:

9 9 av 10 Hege Randi Eriksen tilsettes i 100% fast stilling som professor i medisinsk og biologisk psykologi ved Høgskolen i Bergen. Eventuelt 1) Spørsmål frå Kristian Helland til presentasjonen av sak om kurantbygg presentert på styreseminar: - Kan styreleder og direktør klargjøre hvilke formelle vedtak styret gjort i denne saken? - Det ble bekymringsfullt om man skal inn i en byggeprosess og vet at bygget allerede er lite. - Økonomien i byggeprosessene- styret må få et estimat på hva vi beveger oss inn i. Svar: Rektor redegjorde for tidligere vedtak i tidligere styrer, samt de begrensninger og muligheter som ligger i gjeldende reguleringsplaner og arealplaner for området høgskolen planlegger å utvide innenfor. 2) Avlønning av rektor og prorektor saken ble diskutert i lukket møte. Rektor orienterte om saken. Styret var samde om å ta avgjersle i saka og fatta følgande vedtak: Styret fastsetter ny lønn for prorektor og viserektor i tråd med følgjande prinsipp: Grunnløn Gamal løn Ny løn Endring Ca lønstrinn Samanlikning Prorektor (dekanar) Viserektor (68) (inst.l +) -

10 10 av 10 Rektor takka for møtet, og heva møtet kl Ole-Gunnar Søgnen rektor Christian Fotland høgskoledirektør