NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver Tom Atle Bakke Generaldirektør Per Nilsson Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Universitetslektor Kristian Abelsen Student Tor-Inge Gloppen Student Agni Fjogstad Nielsen Direktør Tove Strand Øvrige til stede Adm. direktør Baard Wist Prorektor Inger-Åshild By Personal- og økonomisjef Lise Sofie Woie 1. konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 15. desember Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Merknad til protokoll nr. 07/11 og 08/11 3. STY-SAK 66/11: Budsjett STY-SAK 67/11: Overordnet virksomhetsplan for STY-SAK 68/11: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret STY-SAK 69/11: Tilsetting i stilling som professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag LUKKET! 7. STY-SAK 70/11: EVU-strategi STY-SAK 71/11: Utlysningstekst for tre faglige lederstillinger 9. STY-SAK 72/11: Strategisk bruk av 4 stipendiatstillinger - oppnevnelse av bedømmelseskomite 10. STY-SAK 73/11: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid STY-SAK 74/11: Ph.d forskriften metodeopplæring 12. STY-SAK 75/11: Kreering til doktor 13. STY-SAK 76/11: Kreering til doktor 14. STY-SAK 77/11: Kreering til doktor 15. STY-SAK 78/11: Kreering til doktor (leveres ut i møtet) 16. STY-SAK 79/11: Kreering til doktor (leveres ut i møtet) 17. Åpen post 18. Orienteringssaker STY-O-SAK 39/11: Handlingsplan internasjonalisering STY-O-SAK 40/11: NOKUT-rapport muntlig orientering STY-O-SAK 41/11: Protokoll fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 42/11: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning STY-O-SAK 43/11: Referat fra Utvalg for likestilling og mangfold STY-O-SAK 44/11: Konfliktshåndteringsreglement

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Styreleder informerte om behandling av sty-sak 67/11 Overordnet virksomhetsplan for 2012 blir behandlet før sty-sak 6/11 Budsjett Sty-o-sak 39/11 Handlingsplan internasjonalisering ble trukket. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 7/11 OG 8/11. Det var ingen merknader til protokollene. 3. STY-SAK 66/11: BUDSJETT Norges idrettshøgskoles budsjett for 2012 vedtas som foreslått, jf tabell 1. Styret vedtar det vedlagte investeringsbudsjettet for 2012 med de elementene som inngår i dette. Administrasjonen delegeres myndighet til nødvendige justeringer. 4. STY-SAK 67/11: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN for Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2011 med vedlegg. Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2012 med de merknader som kom frem i møtet. 5. STY-SAK 68/11: ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET STUDIEÅRET Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret til etterretning.

4 6. STY-SAK 69/11: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR I FYSISK AKTIVITET OG HELSE VED SEKSJON FOR IDRETTSMEDISINSKE FAG. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2011 med vedlegg. 1. Ulf M. Ekelund tilsettes i stilling som professor stillingskode 1013 i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, fra den dato han kan tiltre. 2. Dersom Ulf M. Ekelund takker nei til tilbud om stilling, sendes saken tilbake til innstillende myndighet for videre vurdering av de andre kvalifiserte søkerne. 7. STY-SAK 70/11: EVU-STRATEGI Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2011 med vedlegg. Styret vedtar fremlagte forslag til EVU-strategi for perioden STY-SAK 71/11: UTLYSNINGSTEKST FOR TRE FAGLIGE LEDERSTILLINGER. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember 2011 med vedlegg. Styret vedtar utlysningstekst for tre seksjonslederstillinger med de justeringer som kom frem i møtet og ber administrerende direktør iverksette utlysning.

5 9. STY-SAK 72/11: STRATEGISK BRUK AV 4 STIPENDIATSTILLINGER - OPPNEVNELSE AV BEDØMMELSESKOMITE. Mari Kristin Sisjord forlot møtet under behandlingen av denne saken. Styret oppnevner følgende komite til å bedømme søknadene til strategisk stipendiatstillinger: Leder ; Seniorforsker Wenche Nystad Professor Bengt Saltin Professor Lars Magnus Engström Rektor gis delegasjon til å komplementere komitéen med en person med pedagogisk skolekompetanse. 10. STY-SAK 73/11: ÅRSRAPPORT TIL STYRET OM KVALITETSARBEID Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2011 med vedlegg. Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeidet til etterretning. 11. STY-SAK 74/11: PH.D FORSKRIFTEN METODEOPPLÆRING. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember Styret vedtar de foreslåtte presiseringene i PhD forskriften. 12. STY-SAK 75/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember Styret kreerer Mathias Wernbom til philosophiae doctor (PhD). 13. STY-SAK 76/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. desember 2011.

6 Styret kreerer Kjersti Mordal Moen til philosophiae doctor (PhD). 14. STY-SAK 77/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. desember Styret kreerer Anne Marie Lannem til philosophiae doctor (PhD). 15. STY-SAK 78/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. desember Styret kreerer Katrine Marie Owe til philosophiae doctor (PhD). 16. STY-SAK 79/11: KREERING TIL DOKTOR. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. desember Styret kreerer Bjarne Rud til philosophiae doctor (PhD). 17. STY-O-SAK 39/11: HANDLINGSPLAN INTERNASJONALISERING SAKEN BLE TRUKKET

7 18. STY-O-SAK 40/11: NOKUT-RAPPORT MUNTLIG ORIENTERING Direktøren orienterte om tilbakemeldingen fra NOKUT. Endelig rapport vil foreligge først på nyåret. Denne vil da komme til styret. 19. STY-O-SAK 41/11: PROTOKOLL FRA MØTE I STUDIEUTVALGET. Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. desember 2011 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 42/11: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING. 21. STY-O-SAK 43/11: REFERAT FRA MØTE I UTVALG FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD. 22. STY-O-SAK 44/11: REGLEMENT FOR KONFLIKTHÅNDTERING. Frist for merknader til protokollen er satt til fredag 3. februar Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 13. januar 2012 Sigmund Loland Baard Wist