Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark Marie Aaslie Reiråskag Forfall: Navn Heidi Kristensen Dag Nordbø Bjørn Stordrange Harald Danielsen Helge Ødegård Hovland Funksjon Varamedlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Eli M. Andås Heidi Kristensen Lasse Rød Helge Ødegård Hovland Anders Wahlstedt Dag Nordbø Merknader Helene Fladmark kom kl Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Seunn Smith-Tønnessen Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Kjetil Hellang Tor Martin Lien Elin Gauslaa Stilling Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Viserektor Viserektor Økonomidirektør Informasjonstjenesten Sekretariat

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 48/12 S 49/12 S 50/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 51/12 Utdanningsmelding /892 S 52/12 Forskningsmelding /975 S 53/12 Orientering om søkertall /1213 S 54/12 Søknad om etablering av nytt studium med oppstart høsten /927 S 55/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Anis Yazidi 2009/1182 S 56/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Irina Hron-Öberg 2011/2533 S 57/12 Referat- og rapportsaker /537 S 58/12 Strategidrøftinger 2012/537 S 59/12 Dialogmøte med Teknova 2012/537 S 60/12 S 61/12 S 62/12 S 63/12 S 64/12 SAKER SOM BLEI BEHANDLA I LUKKA MØTE: Mulig deltakelse på emisjon - Teknova AS 2012/1050 X Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Kallelse til fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Informasjonsutveksling og oppfølging 2012/745 X 2008/ /1101

3 S 48/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 49/12 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent S 50/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 51/12 Utdanningsmelding Styret tar Utdanningsmelding 2011 til orientering. 2. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle utdanningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene. S 52/12 Forskningsmelding Styret tar forskningsmelding for 2011 til etterretning.

4 2. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/styret for lærerutdanningenesaksprotokoll i Universitetsstyret S 53/12 Orientering om søkertall Styret tar oversikt over søkertall 2012 til orientering 2. Styret vedtar ikke å ta opp studenter til Bachelorprogrammet i utøvende musikk, studieretning klassisk i år, pga. lav søkning. 3. Styret gir rektor fullmakt til å trekke studier med liten søkning dersom videre analyse av søkertallene tilsier dette 4. Styret ber om oppdatert informasjon om opptaket i junimøtet S 54/12 Søknad om etablering av nytt studium med oppstart høsten Styret avslår søknad om etablering av masterprogram i bærekraftig konstruksjon på nåværende tidspunkt. 2. Styret vil eventuelt ta stilling til ny søknad om etablering av masterprogram i bærekraftig konstruksjon dersom UiA får tildelt nye fullfinansierte studieplasser for 2013, eventuelt at Fakultet for teknologi og realfag kan finansiere programmet innenfor egen budsjettramme.

5 Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak slik: 1. Styret stiller seg positivt til at fakultetet arbeider videre med utvikling av masterprogram i "Bærekraftig konstruksjon". Rektor får fullmakt til å oppnevne ekstern sakkyndig komité og godkjenne dokumentasjonen som skal danne grunnlag for sakkyndig vurdering. 2. Styret tar stilling til etablering av studiet i tilknytning til behandlingen av budsjett for Universitetsdirektørens forslag til endring i vedtaket ble enstemmig vedtatt S 55/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Anis Yazidi Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Anis Yazidi kreeres til philosophiae doctor. S 56/12 Tildeling av graden philosohhiae doctor - Irina Hron-Öberg Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Irina Hron-Öberg kreeres til philosophiae doctor.

6 S 57/12 Referat- og rapportsaker Sakene trykkes ikke men legges ut på styrets web-sider: 1. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, TTO-funksjon / Innovation management ved UiA 5. Universitetsbiblioteket i Agder, Årsmelding Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 58/12 Strategidrøftinger Rektor oppsummerte strategiarbeidet så langt og informerte om rådslaget med eksterne aktører 20. juni. Det ble gitt tilbakemelding fra etatstyringsmøtet med KD 14. mai. KD lager referat fra møtet. S 59/12 Dialogmøte med Teknova Fra Teknova møtte - Svenn Roar Larsen (styreleder) - Anne Gerd Imenes (seniorforsker) - Kristine Blanch (økonomisjef/controller) På møtet ble bl.a. den planlagte emisjonen i selskapet gjennomgått. S 60/12 Mulig deltakelse på emisjon - Teknova AS

7 Universitetsstyret har en intensjon om å opprettholde universitetets forholdsmessige eierandel i Teknova AS, og gir universitetetsdirektøren fullmakt om å delta i emisjonen med inntil kr. Universitetsstyret bekrefter at en deltakelse i denne emisjonen vil være av faglig interesse. S 61/12 Tilsetting i midlertidig 20 % stillng som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Leysia Palen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, for en periode på tre år fra S 62/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ole K. Hejlesens midlertidige tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, forlenges for perioden S 63/12 Kallelse til fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Martina Comes tilsettes i fast 100 % stilling (kallelse) som førsteamanuensis innen risikomanagement ved Fakultet for teknologi og realfag.

8 S 64/12 Informasjonsutveksling og oppfølging Ingen saker