Varamedlem. Varamedlem. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: Tidspunkt: 13:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Reidun Hillesund Nilsen (for Geir Øivind Kløkstad) Rolf Bjarne Larsen (for Isabelle- Louise Aabel) Bjørn Jan Monstad Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Observatør Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. ST 12/43 ST 12/44 ST 12/45 ST 12/46 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Referatsaker Styreprotokoll /537 Styreprotokoll /322 LMU referat 2012/1782 Utdanningsutvalget UHR, protokoll /322 Styringsparmetere 2012/322 Fastsetting av mal for beskrivelse av ph.d.-program ved Universitetet i Agder 2007/880 ST 12/47 Godkjenning av studieplan for ph.d.-spesialisering i pedagogikk 2010/1180 ST 12/48 Endring i mal for studiumrapport 2012/31 ST 12/49 Programevaluering av studieprogram /31 ST 12/50 Møtedatoer studieutvalget våren /322 Seminar for Studieutvalget program sendes ut separat Side 2

3 ST 12/43 Innkalling og saksliste ST 12/44 Referat fra forrige møte Side 3

4 ST 12/45 Referatsaker Side 4

5 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Helge Ødegård Hovland Marie Aaslie Reiråskag Forfall: Navn Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Følgende varamedlemmer møtte: Navn Eli Margaret Andås Linda Gurvin Opheim Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Funksjon Medlem Medlem Møtte for Heidi Kristensen Pål Preede Revheim Merknader 18. september var det ordinært styremøte fra kl :45. Fra kl. 14:00 samme dag og fram til lunsj 19. september var det felles styreseminar med Høgskolen i Telemark. Helge Ødegård Hovland ankom møtet kl. 10:00. Morgan Konnestad og Pål Preede Revheim møtte begge 19. september. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Assisterende universitetsdirektør (ikke sakene /12) Marit Aamodt Nielsen Viserektor (ikke sakene /12) Dag Gjerløw Aasland Viserektor (ikke sakene /12) Kristian Jørgensen Fung. Økonomisjef (sak 99/12) Anne Cathrine Flaa Kontorsjef PO-avd. (sak 104 og 105/12) Bente Guttormsen Fagsjef PO-avd. (sak 104 og 105/12) Helge Simon Møll Seniorrådgiver (sak 109/12) Elin Gauslaa Sekretariat Tor Marin Lien Informasjonstjenesten (ikke sakene /12) Side 5

6 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 96/12 S 97/12 S 98/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 99/12 Intern budsjettfordeling - revisjon av modell og kriterier 2012/1978 S 100/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde /2509 S 101/12 Fakultetsvise ph.d.-program - etablering av program og spesialiseringer 2011/312 S 102/12 Orientering om opptaket /1035 S 103/12 S 104/12 S 105/12 Oppløsning av Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet Personalpolitikk for universitetet i Agder for perioden Reglement om håndtering av rettigheter til forskning og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder 2012/ / /2110 S 106/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ziaul Haq Abbas 2009/1217 S 107/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gwynyth Marshall Øverland 2012/2039 S 108/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Devinder Thapa 2009/2046 S 109/12 Revisjon av UiAs strategi /537 S 110/12 Referat- og rapportsaker /537 S 111/12 S 112/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i mekatronikk ved Fakultet for teknologi og realfag Informasjonsutveksling og oppfølging 2012/2052 X Side 6

7 S 96/12 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent S 97/12 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Brev tilhørende s-sak 92/12 Sendt på e-post: - Vedlegg til s-sak 100/12 - Søknader Uglandgaven - Vedlegg til s-sak 104/12 - Personalpolitikk for UiA Enstemmig vedtak: Sakslisten ble godkjent S 98/12 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Protokollen ble godkjent S 99/12 Intern budsjettfordeling - revisjon av modell og kriterier Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i S-sak 130/11: 100 % av midlene i Basis undervisning forskerutdanninger fordeles ut fra antall aktive studenter på programmene. Den tidligere tildeling per program faller bort. Den samlede rammen for forskerutdanningselementet opprettholdes som for Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken: Side 7

8 Organisasjonene ber om at de i 2013 blir invitert med tidlig i Økonomiavdelingens saksforberedende budsjettarbeide, jf. Tilpasningsavtalens pkt. 6.1 Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 100/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar at ca halvparten av totalt beløp av Ugland-gaven tildeles i denne runden og at resterende beløp tildeles våren 2013 og våren Følgende prosjekter gis støtte: Veil. beløp Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) COMPOL The rise of Common Political Order ehelse og omsorgsteknologi Kunst i Kontekst (KiK) SUM Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig disponering av midlene CIEM- prosjektet etter dialog med berørte fakulteter. Søknaden om Kunst i Kontekst innebærer oppstarten av et prosjekt og oppfølging og sum vil tas opp ved en senere behandling. Prosjektene oppfyller kriteriene om å være relevante i forhold til regionen, UiAs forskningsstrategi og de er definert som langsiktig, grunnleggende forskning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillistvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 101/12 Fakultetsvise ph.d.-program - etablering av program og spesialiseringer Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av følgende fakultetsvise ph.d.-programmer med spesialiseringer: Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - Spesialisering i helsevitenskap Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk - Spesialisering i litteraturvitenskap - Spesialisering i religion, etikk og samfunn - Spesialisering i språkvitenskap - Spesialisering i pedagogikk Side 8

9 Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag - Spesialisering i utøvende rytmisk musikk Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag - Spesialisering i anvendt matematikk - Spesialisering i fornybar energi - Spesialisering i IKT - Spesialisering i matematikkdidaktikk - Spesialisering i mekatronikk Ph.d.-program ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Spesialisering i informasjonssystemer - Spesialisering i internasjonal organisasjon og ledelse - Spesialisering i offentlig administrasjon 2. Fullført og bestått doktorgradsutdanning fører fram til gradsbenevnelsen «Philosophiaedoctor, spesialisering i XXX». 3. Følgende ph.d.-programmer legges ned: - Helsevitenskap - Litteraturvitenskap - Religion, etikk og samfunn - Språkvitenskap - Utøvende rytmisk musikk - Teknologi med spesialisering i anvendt matematikk, fornybar energi, IKT og mekatronikk - Matematikkdidaktikk - Informasjonssystemer - Internasjonal organisasjon og ledelse - Offentlig administrasjon 4. Styret ber fakultetene arbeide videre med felleselementer i programmene. I forbindelse med fakultetsrapport for 2014 bes fakultetene rapportere om resultatene av dette arbeidet. 5. Punkt 1-3 i vedtaket trer i kraft umiddelbart. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 102/12 Orientering om opptaket 2012 Forslag til vedtak: Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering Side 9

10 Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 103/12 Oppløsning av Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet Forslag til vedtak: Universitetet i Agder (UiA), org. nr , er gjort kjent med at det på styremøte i Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet den 22. juni 2012 er fremmet forslag om oppløsning og avvikling av stiftelsen, samt med begrunnelsen for dette. UiA er enig i de vurderinger som ligger til grunn for forslaget om opphevelse, og anser stiftelsens hovedformål som oppfylt. UiA er videre inneforstått med at stiftelsen etter utdeling av den frie kapitalen ikke lenger vil være i stand til å tilgodese sitt formål på en rimelig måte. På denne bakgrunn godkjenner UiA forslaget om å oppheve og avvikle stiftelsen. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 104/12 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden Forslag til vedtak: Styret slutter seg til personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte gjennomgikk saken i møtet Dokumentet er omforent. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 105/12 Reglement om håndtering av rettigheter til forskning og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder Forslag til vedtak: Styret vedtar fremlagte «Reglement om håndtering av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder» Side 10

11 Rektor får fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i reglementet ved behov. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte gjennomgikk saken i møte Fagforeningenes endringsønsker ble behandlet. Stordrange foreslo slik tilføyelse i annet ledd i samråd med organisasjonene å melde tilbake til styret om eventuelle endringer og om praksis senest om ett år. Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til vedtak med Stordranges tillegg. Styrets vedtak blir etter dette: Enstemmig vedtak: Styret vedtar fremlagte Reglement om håndtering av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre vesentlig endringer i reglementet ved behov i samråd med organisasjonene og melde tilbake til styret om eventuelle endringer og om praksis senest om ett år. S 106/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ziaul Haq Abbas Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, ZiaulHaq Abbas kreeres til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 107/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gwynyth Marshall Øverland Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Gwynyth Marshall Øverland kreeres til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 11

12 S 108/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Devinder Thapa Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Devinder Thapa kreeres til philosophiae doctor. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 109/12 Revisjon av UiAs strategi Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Agder for perioden fram til Saksprotokoll i Universitetsstyret Det ble i møtet lagt fram noen forslag til omredigering og mindre tekstlige endringer som ble gjennomgått med resultat at det ble enighet om noen endringer som universitetsdirektøren ble bedt om å innarbeide. Rektor orienterte om notat fra dekaner vedrørende samarbeid med HiT. Når det gjaldt en konkret omtale av endring av institusjonslandskapet var det uenighet i styret om dette skulle tas med i strategiplanen. Etter en avstemming ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer at en setning som omtalte dette forholdet skulle strykes. Enstemmig vedtak: Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Agder for perioden fram til 2015 med de endringer som framkom i møtet. S 110/12 Referat og rapportsaker Forslag til vedtak: Styret tar referat- og rapportsakene til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 12

13 S 111/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i mekatronikk ved Fakultet for teknologi og realfag S 112/12 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Det ble orientert om: - Oppfølgingen av s-sak 91/12 - Oppfølgingen av s-sak 95/12 - Felles møte med ledelsen ved UiN og uis med kunnskapsminister Kristin Halvorsen vedrørende finansiering av nye universiteter og om det profesjons nettverket de tre universitetene har dannet. Side 13

14 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Medlem Pål Preede Revheim Medlem Bjørn Stordrange Medlem Kathrine Skretting Medlem Dag Nordbø Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem Forfall: Navn Heidi Kristensen Helene Falch Fladmark Ingrid Forthun Funksjon Medlem Medlem Varamedlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Eli Margareth Andås Heidi Kristensen Merknader Bjørn Stordrange ankom møtet kl Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal universitetsdirektør Dag Gjerløw Aasland viserektor Marit Aamodt Nielsen viserektor Kristian Jørgensen fung. øk.sjef (sak ) Elin Gauslaa sekretariat Side 14

15 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 113/12 Godkjenning av innkalling S 114/12 Godkjenning av saksliste S 115/12 Protokoll fra forrige møte S 116/12 Dialogmøte med Studentorganisasjonen i Agder (STA) og 2012/537 Studentsamskipnaden i Agder (SiA) S 117/12 Orientering om statsbudsjettet for /872 S 118/12 Fordeling av stipendiatstillinger 2012/750 S 119/12 Etablering av Bygg, masterprogram 2012/927 S 120/12 Planlagt studieportefølje for studieåret ved 2012/1789 Universitetet i Agder S 121/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 (internregnskapet) til 2012/2392 styret S 122/12 Budsjettforslag Satsinger utenfor rammen 2012/2406 S 123/12 Kjøp av bruksrett Xristos forskningssenter 2012/537 S 124/12 Støtte til opprop om opprettelsen av en ordning for utviste 2012/537 studenter S 125/12 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - fastsetting av 2011/2159 statutter S 126/12 Gjennomgang av styrets forretningsorden 2011/383 S 127/12 Møtedatoer /537 S 128/12 Tildeling av graden philosophiae (ph.d.) - Lei Jiao 2009/1204 S 129/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Selo 2009/1206 Sulistyo S 130/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Xin He 2009/1212 S 131/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Ondrej 2009/1297 Zach S 132/12 Referat- og rapportsaker /537 S 133/12 S 134/12 S 135/12 SAKER SOM BLE BEHANDLA I LUKKA MØTE: Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Kallelse til 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2007/ /1489 X Side 15

16 S 113/12 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Innkallingen ble godkjent S 114/12 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Universitetsstyret Ettersendt på e-post: - Søknad om permisjon med lønn fra rektor og styreleder - Brev fra dekaner angående s-sak 109/12 - Svar på varslingsak, jf. s-sak 95/12 Delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Rektor fikk tilslutning forslag om dialogmøte med dekaner i forlengelse av S-sak 116/12. Enstemmig vedtak: Sakslista ble godkjent S 115/12 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Protokollen ble godkjent S 116/12 Dialogmøte med STA og SiA Saksprotokoll i Universitetsstyret STA-leder Ole Thomas Grimsli og adm. direktør i SiA Steinar Finseth møtte styret og orienterte om virksomheten og aktuelle saker. Styret takker for presentasjonene og dialogen om aktuelle saker Side 16

17 S 136/12 Dialogmøte med dekanene Saksprotokoll i Universitetsstyret Dekanene Jahr, Seiler, Sødal og Reichert var tilstede og deltok i dialogen Som saksunderlag vises til henvendelser fra dekaner til rektor angående s-sak 109/12. Brevene ligger under s-sak 132/12 nr.5. Styret takker dekanene for møtet og ønsker å fortsette dialogen på et senere tidspunkt. S 117/12 Orientering om statsbudsjettet for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 118/12 Fordeling av stipendiatstillinger Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar at 40 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingen i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 3 stipendiatstillinger i stasbudsjettet benyttes strategisk fordelt fra universitetsstyret. 3. Universitetsstyret vedtar at refordeling av stipendiatstillinger skjer fra og med Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken, jf. s-sak 132/12 nr. 6. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak i pkt. 3 til: Universitetsstyret vedtar at refordelingen av stipendiatstillinger skjer løpende når refinansieringsperiodene går ut fra og med Konnestad fremmet alternativt forslag til vedtak til universitetsdirektørens punkt 1 og 2: Side 17

18 1. Universitetsstyret vedtar at 37 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingene i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 6 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles av universitetsstyret. Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer for universitetsdirektørens forslag. Vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar at 37 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingene i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 6 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles av universitetsstyret. 3. Universitetsstyret vedtar at refordeling av stipendiatstillinger skjer løpende når finansieringsperioden går ut fra og med Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. S 119/12 Etablering av Bygg, masterprogram Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av Bygg, masterprogram, 120 studiepoeng. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for studiet. 3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 4. Styret vil ta stilling til spørsmålet om finansiering av studiet i forbindelse med budsjettet for Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken, jf. s-sak 132/12 nr.6. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side 18

19 S 120/12 Planlagt studieportefølje for studieåret ved Universitetet i Agder Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 121/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 (internregnskapet) til styret Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. 2. Tertial 2012 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de elementene som har akkumulert merforbruk Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 122/12 Budsjettforslag Satsinger utenfor rammen Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar for 2014 følgende 6 satsingstiltak utenfor rammen i prioritert rekkefølge: 1. Nettverk for profesjonsforskning 2. Finansieringen av UiA - utviklingsprogram 3. Nye frie studieplasser 4. Faglige toppsatsinger a. ehelse og omsorgsteknologi b. Fornybar energi c. Multimodalitet og kulturendring d. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) 5. Det digitale universitet 6. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side 19

20 S 123/12 Kjøp av bruksrett Xristos forskningssenter Forslag til vedtak: Styret vedtar kjøp av en gjennomgående bruksrett ved Xristos forskningssenter for perioden til en kostnad på kr. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 124/12 Støtte til opprop om opprettelsen av en ordning for utviste studenter Saksprotokoll i Universitetsstyret Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak. Styret vedtok å støtte oppropet. Enstemmig vedtak: Styret støtter opprop om opprettelsen av en ordning for utviste studenter S 125/12 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - fastsetting av statutter Forslag til vedtak: Styret fastsetter statutter for utdanningsprisen ved Universitetet i Agder i tråd med forslaget. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 126/12 Gjennomgang av styrets forretningsorden Saksprotokoll i Universitetsstyret Saken ble fremmet uten forslag til vedtak. Side 20

21 Styret ønsket ikke å gjøre endringer i forretningsordenen men ta den opp i styret med jevne mellomrom. S 127/12 Møtedatoer 2013 Forslag til vedtak: Tirsdag 26. Februar, Kristiansand Onsdag 17 April, Grimstad Onsdag 15. Mai, (ev. i kombinasjon med besøk til Metochi) Torsdag 13. Juni, Kristiansand Onsdag 18. September, Grimstad Onsdag 16.oktober, Kristiansand Onsdag 20. November, Grimstad Onsdag 11. Desember, Kristiansand Saksprotokoll i Universitetsstyret Det ble gjort endringer i møtedatoene for Enstemmig vedtak: Tirsdag 26. Februar, Kristiansand Onsdag 10. April, Grimstad Mandag 13. Mai, (kombineres med besøk til Metochi) Torsdag 13. Juni, Kristiansand Onsdag 11. September, Grimstad Onsdag 16.oktober, Kristiansand Onsdag 20. November, Grimstad Onsdag 11. Desember, Kristiansand S 128/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Ondrej Zach Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Ondrej Zach kreeres til philosophie doctor Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side 21

22 S 129/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Xin He Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Xin He kreeres til philosophie doctor Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 130/12 Tildeling av graden philosophiae (ph.d.) - Lei Jiao Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Lei Jiao kreeres til philosophie doctor Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 131/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Selo Sulistyo Forslag til vedtak: Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Selo Sulistyo kreeres til philosophie doctor Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 132/12 Referat- og rapportsaker Referat fra møte i Studieutvalget Side 22

23 2. Referat fra møte i Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 2. Tertial Brev til rektor fra UiAs dekaner Til sak 109/12, revisjon av UiAs strategi Referat fra drøftingsmøte Forslag til vedtak: Styret tar referat- og rapportsakene til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 133/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forslag til vedtak: Bjørn Terje Asheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap forlenges for perioden Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 134/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forslag til vedtak: 1. Bartel Van de Walle kalles til fast 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 2. Styret ber universitetsdirektøren påse at Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap får en særtildeling på 0,7 mill kr pr. år i 4 år med fratrekk for undervisningsoppgaver som dekkes av andre fakultet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Enstemmig vedtak: Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Side 23

24 S 135/12 Informasjonsutveksling og oppfølging Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret behandlet søknad fra styreleder/rektor om lønnet permisjon i inntil 3 uker. Rektor forlot møtet under behandling av saken og styrets nestleder Kathrine Skretting overtok møteledelsen. Styret innvilger styreleder Torunn Lauvdal lønnet permisjon i inntil 3 uker for å arbeide med Sørlandsutvalget. - Rektor fikk styrets fullmakt til å besvare brev av knyttet til oppfølging av S-sak 95/12 Side 24

25 R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl Til stede: assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, universitetslektor Arne Leland, førstelektor Hallgeir Nilsen, student Beate Benestad Westergård, student Per Olav Dahle, studentprest Hans Jørgen Wennesland (observatør), førstekonsulent Per Anders Nygaard (observatør), bibliotekar Lone Bak (observatør), bibliotekar Roger Fromreide (observatør) Referent: Anne Marie Sundberg Forfall: viserektor Marit Aamodt Nielsen, førstelektor Francine Girard, student Erika Ramona Erdos LMU-sak 12/10 Innkalling og saksliste Godkjent. LMU-sak 12/11 Konstituering av utvalget Viserektor Marit Aamodt Nielsen leder LMU studieåret Student Per Olav Dahle er nestleder. LMU-sak 12/12 Referat fra møte i LMU Godkjent LMU-sak 12/13 Referatsaker - Oppfølging av kvalitetsrapporter 2011: Tilbakemelding fra Driftsavdelingen - Oppfølging av kvalitetsrapporter 2011: Tilbakemelding fra IT-avdelingen - Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Studieutvalget Oppfølging av Studentundersøkelsen 2011 muntlig orientering Det framkom følgende kommentarer: - LMU ønsker å bli orientert om Driftsavdelingens konkrete planer for 2013 f eks hva angår installering av flere stikkontakter, jf. tilbakemeldinger i fakultetenes kvalitetsrapporter LMU ønsker å få oversendt mandat for Studieutvalget. - LMU ønsker å bli holdt orientert om videre oppfølging av Studentundersøkelsen 2011 samt om planene for en ny nasjonal undersøkelse i Side 25

26 Tatt til orientering. LMU-sak 12/14 Forslag til endringer i mandat for Læringsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Læringsmiljøutvalget slutter seg til de framlagte forslag til endringer i mandatet. Læringsmiljøutvalget hadde følgende kommentarer: - I punkt 3 i mandatet bør det presiseres at LMU skal påse at undersøkelser om studentenes læringsmiljø også følges opp. Videre bør slike undersøkelser gjennomføres minimum hvert 3. år. - I punkt 4 bør det komme tydeligere fram at det er tilbakemeldinger i studentenes emne- og studiumevalueringer LMU skal sørge for at følges opp på en tilfredsstillende måte. Endelig vedtak: Læringsmiljøutvalget slutter seg til de framlagte forslag til endringer i mandatet, med ytterligere endringsforslag som framkom i møtet. Eventuelt Under Eventuelt ble det spilt inn saker som utvalgets medlemmer ønsker behandlet framover, herunder - DDU digitalisering og hvordan dette påvirker læringsmiljøet - Byggeplaner på begge campuser - Presentasjon av det psykososiale tilbudet som universitetet har - Studienes innhold og relevans hvordan arbeidslivet ser på våre studenter - Ivaretakelse av utvekslingsstudentenes læringsmiljø (både innkommende og utreisende studenter) Internasjonal avdeling inviteres til å orientere LMU - Informasjonsflyt mellom ulike enheter i organisasjonen og studentene Studentservice inviteres til å orientere LMU - Timeplaner legge til rette for «alt på ett sted» Side 26 Side 2

27 Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Heidi Adolfsen, UiT møtte for studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedekan Øystein Lund, MF studiesjef Kjetil Solvik, NMH prorektor Inger-Åshild By, NIH rektor Steinar Nebb, HiNT prorektor Olgunn Ransedokken, HiAO (leder) studiesjef Marina Trogen Hansen, HiH André Christiansen, NSO, møtte for Trine Oftedal, NSO Nils Magne Killingberg, NSO Forfall: Studiedirektør Monica Bakken, UiO Trine Oftedal, NSO Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Fungerende leder i FS, Anne-Lise Lande, møtte under sak 25/12 fra kl UH-ped gruppen v/leder Gunn Engelsrud og sekretær Hans Erik Lefdal møtte under sak 27/12 fra kl Side 27

28 Referat Møtedato: 18. september 2012 Møtetid: kl Møtested: UHR, Pilestredet 46 b, 6. etg. Forslag til saksliste Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 23/12 Digitalisering og fleksibel læring Dialog med KD (notat ettersendes) Sak 24/12 Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Sak 25/12 UU og FS dialog og oppfølging av felles saker Sak 26/12 Rapportering til DBH Organisering og sortering av fagområder Sak 27/12 UH-pedagogikk møte med leder og sekretær for arbeidsgruppe Sak 28/12 Frafall i studier det underrepresenterte kjønn Sak 29/12 10 år siden kvalitetsreformen ble innført - konferanse Sak 30/12 Orienteringssaker Sak 31/12 Eventuelt Sak 22/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak: Utdanningsutvalget godkjente innkalling og sakliste Sak 23/12 Digitalisering og fleksibel læring Saksdokumenter: Utkast til notat fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) ønsket å diskutere et notat om digitalisering og fleksibel læring med Utdanningsutvalget, men måtte melde forfall til møtet. Utdanningsutvalget (UU) mener det foreløpige notatet fra KD gir en grundig, poengtert og oversiktlig presentasjon av dagens ulike tiltak innen digitalisering i norsk høyere utdanning. Som notatet viser har regjeringen store ambisjoner gjennom Digital agenda Norge 1 der målet er at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning. I forbindelse med Kvalitetsreformen fra 2003 var det store forventninger til IKT som didaktisk virkemiddel for bedre læring for studentene og som en mulighet for utdanningsinstitusjonene til å tilby undervisning til studenter i alle deler av landet. Målene kan ikke sies å være innfridd og det har stått litt stille i høyere utdanning i forhold til i videregående opplæring. Det er store variasjoner mellom institusjonene. 1 Se: 2 Side 28

29 KDs oversikt bekrefter behovet for en mer helhetlig koordinering av mange gode tiltak som er satt i verk. Selv om sektoren skal ta sin del av ansvaret for å møte dagens utfordringer på feltet, savner utvalget større tydelighet, helhetstenkning og et bedre virkemiddelapparat fra KDs side. UU har tatt digitalisering og læring opp med den nyopprettede UH-ped gruppen, og feltet vil være et viktig fokusområde videre for UU i dialog med bl.a. Norgesuniversitetet og e-campus. Det er ønskelig å diskutere virkemiddelapparatet for å skape endringer innen høyere utdanning med KD. Utviklingen innen forskning de siste 30 årene viser at virkemidler er viktige. I dag er mye overlatt til ildsjel aktivitet, og det er viktig å få utvikling av nye former for læring som en del av systemtenkningen på lærestedene. Det bør være en naturlig del av ledelsesansvaret og ha en tydelig strategi for å øke statusen til undervisning og læring i en digital verden. Med mer status for fleksibel læring vil vi kunne få økt volum og bedre kvalitet. UU fremhevet at det burde kunne gis såkalte utdanningssemestre slik det i dag innvilges forskningssemester innen forskning. Et utdanningssemester kunne brukes til for eksempel å forske på hva som gir god læring. Gode rammebetingelser/incentiver og prestisje/status er grunnleggende for å få fart på utviklingsarbeidet på dette feltet. Mange institusjoner har et stort regionalt ansvar og fleksibel utdanning gjør at en kan møte regionene på en annen måte enn før. Vi får en ny studentgruppe som er eldre enn før, som har vært eller er i arbeidslivet, som ofte er meget motiverte og som presterer godt. Det skjer mye bra på institusjonene med mange spennende «cases», og det kunne vært interessant å forske mer på nye metoder for undervisning og læring som anvendes i dag. Slike cases vil kunne deles og være til inspirasjon for andre. UUs leder og sekretær forsøker å få et møte med KD for å diskutere strategiske satsninger, strukturelle og kapasitetsmessige hensyn og incentiver. Har departementet riktig virkemiddelapparat? Kan departementet ta initiativ til mer forskning på feltet? Hvilken rolle skal NOKUT ha når det gjelder krav til IKT? Det bør vurderes om saken skal løftes inn for UHRs styre, slik at det ev. kan komme en bestilling fra UHRs styre til departementet om mer handling innen digitalisering og fleksibel læring. UU ber den nyopprettede UH-ped gruppen om å vurdere en mulig erfaringskonferanse om fleksibel læring. Vedtak: 3 Side 29

30 UUs leder og sekretær får fullmakt til å be om et møte med KD for å gi innspill til mottatt notat, og rapporterer tilbake til UU på neste møte. Leder vurderer om saken bringes inn for UHRs styre. Utvalget opprettholder dialogen med UH-pedgruppen om digitalisering og læring, og foreslår at gruppen arrangerer en erfaringskonferanse. Sak 24/12 Saksdokumenter: Saksnotat fra Norgesuniversitetet Ekspertgruppe for digital vurdering Norgesuniversitetet (NUV) har tatt initiativ til at det nedsettes en digital ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen og inviterer Utdanningsutvalget til samarbeid. Utvalget er positive til at det etableres en ekspertgruppe for digital vurdering, og mener initiativet vil være en videreføring og konkretisering av diskusjoner Utdanningsutvalget har hatt om digitalisering av UH-sektoren på sitt interne seminar, i utvalgsmøter og i notat til UHRs representantskapsmøte. Det er et stort område, og en ekspertgruppe kan bidra til nasjonal koordinering. Gruppen bør være en ressursgruppe, og ikke en nasjonal styringsgruppe. I mandatet bør det tydeliggjøres hva gruppen skal brukes til og ulike problemstillinger skisseres. Utfordringer bør synliggjøres. Det bør også vurderes en tidshorisont i mandatet, og det er ønskelig at ekspertgruppen rapporterer tilbake til UU og NUV på angitt tidspunkt slik at videre arbeid kan vurderes. Utvalget pekte på at det er mye fagpersonale foreslått som medlemmer i gruppen, og mener det er viktig at også administrativt personale er representert. Utvalget ønsker å få forslag til mandat og gruppesammensetning tilbake før gruppen settes ned. Dette kan gjøres på neste utvalgsmøte eller som e-post sak, avhengig av tidsaspektet. Sekretær undersøker dette nærmere med direktør for Norgesuniversitetet. Vedtak: Utdanningsutvalget, ved leder og sekretær, jobber videre sammen med Norgesuniversitetet for å få satt ned en ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen, og til å utarbeide et mandat i tråd med diskusjonen i møtet. Mandatet og gruppesammensetning sendes Utdanningsutvalget for kommentarer før ekspertgruppen nedsettes. UHRs administrasjonsutvalg inviteres med i arbeidet. Sak 25 /12 Forholdet Utdanningsutvalget og Felles studentsystem På maimøtet i UU ble forholdet mellom utvalget og Felles Studentsystem (FS) tatt opp som eventuelt sak, og det ble vedtatt å invitere FS til dialog. 4 Side 30

31 Fungerende leder i FS, Anne-Lise Lande, møtte til dialog med utvalget. FS orienterte om FS som samarbeidstiltak med et styre og årsmøte, og institusjonene som oppdragsgivere. FS er opptatt av å ha en god dialog: Det er mange grenseoppganger og saker det er viktig å samarbeide om. Hvordan skal forholdet være mellom FS og UHR systemet? Hvem setter premissene? Det skjer mye standardisering som institusjonene må innrette seg etter. Hvem bestemmer vesentlige problemstillinger? Det er viktig å ha en god dialog mellom systemene og samarbeidsformer som ikke er for tungvinte. Både UU og FS må spørre seg hva som er av prinsipiell viktighet og hva som er av mer pragmatisk art. UU spurte om hvordan kommunikasjonen mellom institusjonene og FS er. Hvordan ønsker FS at institusjonene skal påvirke og komme med forslag til definisjoner av det som skal registreres? Hva er for eksempel en digital, fleksibel utdanning, og hvordan registreres den i FS? Når går en utdanning over til å bli digital og/eller fleksibel? FS nedsetter egne ekspertgrupper, for eksempel for godkjenning, med representanter fra institusjonene. Disse gruppene opererer på detaljnivå. I tillegg har FS planleggingsgrupper som hjelper med drift og overordnete spørsmål. Lande orienterte om den relativt nye Fagpersonweben som innehar en del muligheter noen har savnet fra MSTAS. Her kan undervisningspersonale gå inn å følge opp studentene. FS er i dag et Samarbeidstiltak. Det diskuteres andre måter å organisere FS på, for eksempel som et foretak. Det er en fordel at det er sektoren selv som eier FS, blant annet for å få en god balansegang mellom institusjonelle løsninger og rasjonalisering. Det jobbes med å gjøre FS-data mer anvendelig, også for ledelsen. LIST har ikke blitt mye brukt, og FS jobber nå med å anskaffe et nytt verktøy. Målet med et nytt verktøy vil være økt brukervennlighet, og mer tilgjengelige data. Planen er å ha nytt rapportverktøy på plass innen mars UU mener betydningen av FS som virkemiddel for ledelsen bare vil bli større og større, og det er viktig å ha gode tall. Det vil alltid være gi og ta i standardiseringsarbeid, men økt standardisering og mindre særordninger vil være en stor fordel for mobilitet. Samtidig bør det være en god balanse mellom administrative system og faglige hensyn, og visse justeringer/tilpasninger bør være mulige. FS oppdaterte også utvalget når det gjelder status for noen felles saker: Mal for vitnemål: Styret i FS gjorde nylig vedtak om å implementerer malen og at muligheten for å skrive ut vitnemål utenom mal fjernes etter hvert. FS avventer noen siste avklaringer vedrørende malen, før de kan si mer om når malen blir klar. Felles mal for karakterutskrifter: FS trenger beskrivelse av karaktersystemet fra UHR før malen er klar. Malen kan gå til test i oktober om de får inn tekst. 5 Side 31

32 Lande orienterte også om andre prosjekt som USIT har fått midler til: Ny godkjenningsdatabase (erstatter gamle NAG), ny godkjenningsmodul i FS (kommer før ny NAG database). Den nye godkjenningsmodulen, som forventes ferdig i oktober, skal fremme mobilitet på tvers av institusjonene, mer utveksling av data og mindre papir. Det skal også komme et system for å samordne rutiner for juks og annullering av eksamen og utestengte studenter: RUST. RUST testes internt i oktober og skal være ferdig 12. desember i år. Det jobbes også med å få på plass en vitnemålsdatabank som skal være ferdig i slutten av oktober. Vedtak: Utdanningsutvalget opprettholder dialogen med FS og får besøk av FS på utvalgets møter med ujevne mellomrom. Sak 26 /12 Organisering og sortering av fagområder Saksdokumenter: Notat fra seniorrådgiver Eirik Lien, NTNU Saken var en oppfølging fra møte i UU mai der en arbeidsgruppe ble satt ned for å se nærmere på dagens inndeling/kategorisering av fag i Database for høyere utdanning (DBH). Hvem bestemmer hva DBH skal ha av data, og organiseringen av dette? Tallene brukes i strategiske øyemed både i Kunnskapsdepartementet og i institusjonene. Kunnskapsdepartementet er eier av DBH og bestemmer hvordan DBH skal være. Er det departementet som er adressant for saken i første omgang? Inndelingen i DBH er ikke funksjonell i dag og bør ses på med et helhetlig blikk (i dag utgjør for eksempel HF-fag én gruppe, mens tanntekniker er en annen). Sammensatte fag er også et problem. Når en først tar en gjennomgang bør en også se på hvordan fag deles inn i andre databaser og på hvordan mulighetene er for samordning. Det kan også være internasjonale prosesser på gang, som det er viktig å henge seg på tidlig. Også vitenskapsdisiplinene er trolig modne for revisjon og bør vurderes i denne sammenheng. Ved å gå dypere inn i materien kan vi få til en kartlegging og foreslå hvordan arbeidet tas videre. Utvalget ønsker først, via UHRs styre, å drøfte saken med departementet og høre om det eksisterer planer om å foreta seg noe på dette feltet, og eventuelt i dialog med hvem. Vedtak: Leder og sekretær får fullmakt til å utarbeide sak til UHRs styre basert på dokumentene og diskusjon i utvalget, med anmodning om å ta saken videre til Kunnskapsdepartementet. 6 Side 32

33 Sak 27/12 arbeidsgruppe UH-pedagogikk møte med UUs nyetablerte Saksdokumenter: Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, utredning fra Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk UUs nyopprettede arbeidsgruppe for UH-pedagogikk hadde sitt første møte 4. mai i år, og avholdt sitt 2. møte 13. og 14. september. UU ønsker å ha en innledende dialog med gruppen for å få en samforståelse av mandat og arbeidsoppgaver. Leder av arbeidsgruppen Professor Gunn Engelsrud, Norges idrettshøgskole og nestleder og sekretær Seksjonsleder Hans Erik Lefdal, UMB, møtte til dialog. Gunn Engelsrud fortalte om arbeidet i gruppen etter to møter: Gruppen lager et fundament for videre arbeid ved å se på sentrale dokument: Én ph.d.-grad for fremtidens behov, Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, Dannelsesaspekter i utdanning og FoU+Utdanning = Sant. Hvordan virker anbefalingene i disse rapportene faktisk inn i våre utdanninger? Hva kan de bety for kvalitet i utdanningene, i undervisning og læring, at forslagene realiseres? Arbeidsgruppen og utdanningsutvalget drøftet hvordan vi kan gjøre utdanning tydeligere i UH-sektoren og løfte fram resultater for å gi utdanning mer status. Hva er kriterier for hva som er god utdanning? Kommer man fram til kriterier kan disse brukes av ledere inn i sine vurderinger etc. Samfunnet utenfor lærestedene er sterke premissleverandører: Hvordan påvirker det den pedagogiske hverdagen? Det er krevende å være fagperson når både standardisering og skreddersøm forventes. Vi har i dag et organisatorisk og pedagogisk mangfold, og det er mange veier til målet. Å sette mangfoldet i system krever ledelse. Det må skapes arenaer i UH-systemet for å utvikle pedagogikk, og for å få didaktiske diskusjoner. Utfordringer knyttet til IKT og læringsutbytte kan være ett tema til slike møteplasser. Betydningen av mer FoU på utdanning og hva som gir best mulig læring ble fremhevet i møtet. Hvordan finner god læring sted? Forskningsrådets program Utdanning2020 har hovedfokus på lærerutdanning, og dette er ikke nok. Institusjonene trenger bedre rammebetingelser for å kunne forske på egen utdanning. Slik FoU-aktivitet bør være internasjonal, og bør inkludere både studenter og ledelse. Betydningen av å få opp statusen til det å undervise ble fremhevet: Vi trenger flere insentiver. Muligheten for et utdanningssemester, eller undervisningssemester, ble lansert igjen (jfr. sak 23/12). Hvordan få til de gode prosjektene og de gode utdanningssemestrene? 7 Side 33

34 UU og arbeidsgruppen diskuterte hvordan vi kan ta rapporten Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse videre. UH-ped gruppen foreslår en forskriftsendring som tydeliggjør hva som kreves av basiskompetanse. Hva mener vi med dokumentert relevant kompetanse? Hva menes med dokumentajon? UU ønsker seg skriftlig innspill fra arbeidsgruppen før saken tas videre. Selv om det er tynt det som står i forskriften i dag ble det stilt spørsmål om det er andre måter å gå videre på. Ved for eksempel å lage et dokument, en UHR rapport, som kan spres til sektoren vil en kanskje kunne inspirere til større endring ved å vektlegge dette som noe kreativt og morsomt å jobbe med. En rapport som legger vekt på praksis og handling vil trolig være vel så effektfullt som en forskriftsendring. Vedtak: Utdanningsutvalget takker for innspill og ser fram til videre dialog og konstrukivt samarbeid. Sak 28/12 Frafall i studier Det underrepresenterte kjønn Saksdokumenter: Brev fra Likestillings- og Inkluderingsrådet v/høgskolen Stord/Haugesund til UU av 2. juli 2012 UU mottok 2. juli i år et brev fra Likestillings- og Inkluderingsrådet ved Høgskolen Stord/Haugesund som tar opp hva som skjer med det underrepresenterte kjønn etter at de har påbegynt sine studier. Likestillings- Inkluderingsrådet ved Høgskolen Stord/Haugesund tar opp en viktig sak, som utvalget mener rådet kan jobbe mer med lokalt, men anser ikke dette som en sak for Utdanningsutvalget. Frafallsproblematikk på nasjonalt plan er en viktig sak som utvalget vil ta opp i større bredde ved en senere anledning. Vedtak: Leder og sekretær får fullmakt til å utforme svarbrev til Likestillings og Inkluderingsrådet ved Høgskolen Stord/Haugesund Sak 29/12 10 år siden kvalitetsreformen ble innført - konferanse I 2013 er det ti år siden kvalitetsreformen ble innført, og UHRs sekretariat foreslår en konferanse forankret i Utdanningsutvalget for å markere begivenheten. 8 Side 34

35 Utvalget er positive til at sektoren arrangerer en konferanse, og ønsker at det skal være sektorens egen markering. Det ble foreslått en todagers konferanse sent i mai. Politisk kan dette også være en god tid å ha arrangementet på, og vi kan blant annet ha en større paneldebatt med politikere etc. Konferansen kunne legge et grunnlag for en ny evaluering av reformen, og også for kommende innspill om en utdanningsmelding. Utvalget ønsker en konferanse som stiller spørsmål ved hva som har skjedd med kvalitet siden innføringen av reformen, og som er rettet mot det vitenskapelige miljøet og de faglige tilsatte. Hvordan kan vi løfte frem de gode utdannerne? Hvordan får vi til FoU-basert utdanning? Konferansen bør være fremtidsrettet og opptatt av nye perspektiver når det gjelder hva vi etterspør når det gjelder kvalitet. Det kom forslag om å få en innleder som ser oss utenfra, også i et internasjonalt perspektiv. Hvordan definerer vi kvalitet i dag, ti år etter reformen? Har reformen bidratt til at vi har fått mer helhetlige utdanninger? Fleksibel læring, utdanningsledelse og internasjonal studentmobilitet ble også nevnt som aktuelle tema. Det vil være mulig å trekke frem en del punkter fra notatet Utdanning 2020 som det kan bygges videre på i planleggingen. Utvalget ønsker en programkomité som blant annet består av fire fra UU, inkludert NSO, og to fra Forskningsutvalget. Vedtak: Leder og sekretær får fullmakt til å sette ned en programkomité som arrangerer en konferanse våren Sak 30/12 Orienteringssaker 1. Fra UHR og UU a) UHRs representantskapsmøte november om kompetansebehov. Generalsekretær Ola Stave orienterte. Skisse for UUs parallellsesjon sendes utvalget for innspill. b) Utdanningsmelding. Generalsekretær Ola Stave orienterte. Vedlegg: Utklipp fra referat fra UHRs styremøte 28. august. c) Vitnemålsdatabase d) Veiledningen Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren. Se: 2. Fra KD a) Evalueringen av kvoteordningen Vedlegg: Brev fra KD av Fra andre 9 Side 35