Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat"

Jacob Aase
7 år siden
Visninger:

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Amna Drace Ole Thomas Grimsli Åse Lill Kimestad Varamedlem Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Forfall: Kathrine Skretting Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Åse Lill Kimestad Kathrine Skretting Ander Wahlstedt Dag Nordbø (til kl ) Merknader Styret hadde internt seminar 13. mai fra kl. 16 der Kathrine Skretting deltok på «Skype» Fra administrasjonen møtte: Tor A. Aagedal Seunn Smith-Tønnessen Paal Pedersen Elin Gauslaa Andre: Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Stilling Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Viserektor Viserektor

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 48/14 S 49/14 S 50/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 51/14 Orientering om søkertall /1152 S 52/14 Utdannings- og forskningsmelding /437 S 53/14 S 54/14 S 55/14 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten 2015 Søknad om utvidelse av ph.d.-spesialisering i religion, etikk og samfunn til også å omfatte historie Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved UiA dialogmøte med AMU/hovedverneombud 2014/ / /1150 S 56/14 Revisjon av valgreglementet ved uia 2013/1107 S 57/14 Sørlandslab - status og videre arbeid 2013/2166 S 58/14 Referat- og rapportsaker /20 S 59/14 Informasjonsutveksling og oppfølging S 48/14 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 49/14 Godkjenning av saksliste Ettersendt på e-post: - Dagsorden til styreseminaret med tilhørende dokumenter: - Til s-sak 53/14: uttalelse fra studieutvalget Sakslista ble godkjent. S 50/14 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent

3 S 51/14 Orientering om søkertall Styret tar oversikt over søkertall 2014 til orientering 2. Styret gir rektor fullmakt til å trekke studier med liten søkning dersom videre analyse av søkertallene tilsier dette 3. Styret ber om oppdatert informasjon om opptaket i junimøtet Saksprotokoll i Universitetsstyret S 52/14 Utdannings- og forskningsmelding Styret tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer før ferdigstillelse. 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle Utdannings- og forskningsmeldingen som egen sak i fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene. S 53/14 Søknader om etablering av nye studier med oppstart høsten Søknad om etablering av Filosofi, bachelorprogram, avslås. 2. Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium, avslås. Stordrange fremmet slikt forslag til pkt. 1 i vedtaket: «Saken utsettes til neste møte og behandles sammen med porteføljegjennomgangen». Universitetsdirektøren foreslo en tilføyelse til punkt 1 hvor det henvises til tidligerer styrevedtak om denne etableringen. Det ble votert over Stordranges forslag som ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Styret ber om oversikt over studier som i løpet av de siste fem årene har blitt trukket eller hatt få studenter.

4 Vedtak: 1. Søknad om etablering av Filosofi, Bachelorprogram utsettes til neste møte og behandles sammen med porteføljegjennomgangen. 2. Søknad om etablering av Geografi og utvikling, årsstudium, avslås. S 54/14 Søknad om utvidelse av ph.d.-spesialisering i religion, etikk og samfunn til også å omfatte historie 1. Styret godkjenner utvidelse av ph.d.-spesialisering i religion, etikk og samfunn til også å omfatte historie. Nytt navn blir ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn. 2. Styret godkjenner reviderte utfyllende regler for ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. 3. Revidert studieplan for ph.d.-spesialiseringen legges fram for Studieutvalget til godkjenning. S 55/14 Årsrapport for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved UiA dialogmøte med AMU/hovedverneombud HMS-rapporten for 2013 tas til etterretning. Fra AMU møtte: - Hovedverneombud Inger Johanne Johnsen - Personal- og organisasjonsdirektør Gunn-Marit Eriksen - Personalrådgiver Per Anders Nygaard Styret takker for god rapport og en nyttig dialog. Universitetsdirektør og hovedverneombud orienterte i tillegg om arbeidet med og organiseringen av vernetjenesten.

5 S 56/14 Revisjon av valgreglementet ved uia Stordrange fremmet forslag om at det i Valgreglementets 5 «Valg av rektor» pkt. 1 ble satt inn slik setning: «Valgstyret kan også fremme egne kandidater». Stordranges forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret konsentrerte seg om behandlingen av disse punktene valgreglementet: 1. Kvalifikasjonskrav til rektor 2. Vektingen av stemmer 3. Valgkretsen for midlertidig tilsatte 1. Kvalifikasjonskrav til rektor Styreleder fremmet forlag til valgreglementets 5, pkt. 2 om at kvalifikasjonskravene til rektor ble i tråd med punktene b) og c) i tråd med universitetsdirektørens saksframlegg: Pkt. b) Det stilles språklige og faglige kvalifikasjonskrav på førstestillingsnivå, jevnfør forslaget fra fagforeningene. Pkt. c) Rektorkandidat må dokumentere ledererfaring som dekan eller instituttleder fra en akademisk institusjon, eventuelt fra annen lederstilling i eller utenfor akademia som innbefatter økonomisk og personalmessig oppfølging og ansvar. Revheim fremmet alternativt forslag: «Valgbar som rektor er den som er foreslått av en gruppe på minst 10 personer med stemmerett» Det ble votert alternativt over de to forslagene. Styreleders forslag ble vedtatt med ni mot stemmer. 2. Vekting av stemmer Styreleder fremmet forslag til endring i vekting av stemmer, jevnfør valgreglementets 5-5: a) ansatte i undervisnings- og forskerstilling 51 % b) ansatte i teknisk eller administrativ stilling 24,5 % c) studenter 24,5 % Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med ni mot to stemmer. 3. Valgkretsen for midlertidig tilsatte Universitetsdirektørens tilråding til styret er at «styret tar stilling til utskillelse av en egen valgkrets for midlertidig tilsatte som en del av utlysning av valgene for en ny styreperiode, og at vedtaket skal gjelde for hele styreperioden». Universitetsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

6 Vedtak: Styret vedtar forslag til nytt valgreglement ved UiA i samsvar med de endringer som framkom i møtet. S 57/14 Sørlandslab - status og videre arbeid Styreleder foreslo at også Eyde-nettverket skulle inviteres til å ha en representant i det videre utredningsarbeidet. Dette fikk enstemmig tilslutning.. S 58/14 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 1. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader januarapril Universitetsbiblioteket årsmelding Tilstandsrapport 2014 fra KD pport_2014_f-4396b_nett.pdf 6. Referat fra drøftingsmøte (ingen drøftingssaker). S 59/14 Informasjonsutveksling og oppfølging Universitetsdirektøren informerte: - Ved Campus Grimstad leies det ekstra arealer til kontor og undervisningsformål i FoU-bygget fra semesterstart. Arealene oppgraderes før innflytting.

7 - Ved Campus Kristiansand arbeidet med følgende byggetiltak Utvidelse av I-bygget med 16 kontoret Utvidelse av Bygg 46 med 3-4 undervisningsrom. Handelshøyskolen ved UiA flytter til Kunnskapsparken, de frigjorte arealer disponeres til undervisningsformål Utvidelse av bygg B er lagt på is pga høye kostnader Utvidelse av kantineareal under utstikken til D-bygget Vurdering av galleriareal - U-multirank er et nettsted der UiA kan sammenligne seg med lignende institusjoner Rektor informerte - arkitekturen på Campus Kristiansand får stor oppmerksomhet - formen på framtidige doktorpromosjoner diskuteres - styret får en sak om utviklingsplan for Universitetsbyen Kristiansand etter sommeren. Siste møte i styringsgruppa er 23. mai og rektor og direktør har dialogmøte med formannskapet 28. mai. Revidert nasjonalbudsjett er lagt fram. Regjeringen foreslår 50 mill kr til etter- og videreutdanning av lærere. Etatstyringsmøtet 10. juni. De oppnevnte delegasjonen vil få mer informasjon om opplegget i forkant av møtet. Rapport og plan er det sentrale underlagsdokumentet. Høringsuttalelsene UiA-HiT sendes styret når høringsfristen er gått ut og de er klargjorte for utsending

Like dokumenter

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan