Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Helge Ødegård Hovland Marie Aaslie Reiråskag Forfall: Navn Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Følgende varamedlemmer møtte: Navn Eli Margaret Andås Linda Gurvin Opheim Funksjon Leder Funksjon Møtte for Heidi Kristensen Pål Preede Revheim Merknader 18. september var det ordinært styremøte fra kl :45. Fra kl. 14:00 samme dag og fram til lunsj 19. september var det felles styreseminar med Høgskolen i Telemark. Helge Ødegård Hovland ankom møtet kl. 10:00. Morgan Konnestad og Pål Preede Revheim møtte begge 19. september. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Assisterende universitetsdirektør (ikke sakene /12) Marit Aamodt Nielsen Viserektor (ikke sakene /12) Dag Gjerløw Aasland Viserektor (ikke sakene /12) Kristian Jørgensen Fung. Økonomisjef (sak 99/12) Anne Cathrine Flaa Kontorsjef PO-avd. (sak 104 og 105/12) Bente Guttormsen Fagsjef PO-avd. (sak 104 og 105/12) Helge Simon Møll Seniorrådgiver (sak 109/12) Elin Gauslaa Sekretariat Tor Marin Lien Informasjonstjenesten (ikke sakene /12)

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 96/12 S 97/12 S 98/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 99/12 Intern budsjettfordeling - revisjon av modell og kriterier 2012/1978 S 100/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde /2509 S 101/12 Fakultetsvise ph.d.-program - etablering av program og spesialiseringer 2011/312 S 102/12 Orientering om opptaket /1035 S 103/12 S 104/12 S 105/12 Oppløsning av Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet Personalpolitikk for universitetet i Agder for perioden Reglement om håndtering av rettigheter til forskning og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder 2012/ / /2110 S 106/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ziaul Haq Abbas 2009/1217 S 107/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gwynyth Marshall Øverland 2012/2039 S 108/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Devinder Thapa 2009/2046 S 109/12 Revisjon av UiAs strategi /537 S 110/12 Referat- og rapportsaker /537 S 111/12 S 112/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i mekatronikk ved Fakultet for teknologi og realfag Informasjonsutveksling og oppfølging 2012/2052 X

3 S 96/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 97/12 Godkjenning av saksliste Delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Brev tilhørende s-sak 92/12 Sendt på e-post: - Vedlegg til s-sak 100/12 - Søknader Uglandgaven - Vedlegg til s-sak 104/12 - Personalpolitikk for UiA Sakslisten ble godkjent S 98/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 99/12 Intern budsjettfordeling - revisjon av modell og kriterier 1. Styret vedtar følgende endringer i UiAs interne budsjettfordelingsmodell sett i forhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell fastlagt av styret ved vedtak i S-sak 130/11: 100 % av midlene i Basis undervisning forskerutdanninger fordeles ut fra antall aktive studenter på programmene. Den tidligere tildeling per program faller bort. Den samlede rammen for forskerutdanningselementet opprettholdes som for Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken:

4 Organisasjonene ber om at de i 2013 blir invitert med tidlig i Økonomiavdelingens saksforberedende budsjettarbeide, jf. Tilpasningsavtalens pkt. 6.1 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 100/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde Styret vedtar at ca halvparten av totalt beløp av Ugland-gaven tildeles i denne runden og at resterende beløp tildeles våren 2013 og våren Følgende prosjekter gis støtte: Veil. beløp Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) COMPOL The rise of Common Political Order ehelse og omsorgsteknologi Kunst i Kontekst (KiK) SUM Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig disponering av midlene CIEM- prosjektet etter dialog med berørte fakulteter. Søknaden om Kunst i Kontekst innebærer oppstarten av et prosjekt og oppfølging og sum vil tas opp ved en senere behandling. Prosjektene oppfyller kriteriene om å være relevante i forhold til regionen, UiAs forskningsstrategi og de er definert som langsiktig, grunnleggende forskning. Tillistvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. S 101/12 Fakultetsvise ph.d.-program - etablering av program og spesialiseringer 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av følgende fakultetsvise ph.d.-programmer med spesialiseringer: Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - Spesialisering i helsevitenskap Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk - Spesialisering i litteraturvitenskap - Spesialisering i religion, etikk og samfunn - Spesialisering i språkvitenskap - Spesialisering i pedagogikk

5 Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag - Spesialisering i utøvende rytmisk musikk Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag - Spesialisering i anvendt matematikk - Spesialisering i fornybar energi - Spesialisering i IKT - Spesialisering i matematikkdidaktikk - Spesialisering i mekatronikk Ph.d.-program ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Spesialisering i informasjonssystemer - Spesialisering i internasjonal organisasjon og ledelse - Spesialisering i offentlig administrasjon 2. Fullført og bestått doktorgradsutdanning fører fram til gradsbenevnelsen «Philosophiaedoctor, spesialisering i XXX». 3. Følgende ph.d.-programmer legges ned: - Helsevitenskap - Litteraturvitenskap - Religion, etikk og samfunn - Språkvitenskap - Utøvende rytmisk musikk - Teknologi med spesialisering i anvendt matematikk, fornybar energi, IKT og mekatronikk - Matematikkdidaktikk - Informasjonssystemer - Internasjonal organisasjon og ledelse - Offentlig administrasjon 4. Styret ber fakultetene arbeide videre med felleselementer i programmene. I forbindelse med fakultetsrapport for 2014 bes fakultetene rapportere om resultatene av dette arbeidet. 5. Punkt 1-3 i vedtaket trer i kraft umiddelbart. S 102/12 Orientering om opptaket 2012 Universitetsdirektørens redegjørelse tas til orientering

6 S 103/12 Oppløsning av Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet Universitetet i Agder (UiA), org. nr , er gjort kjent med at det på styremøte i Skipskredittforeningens stiftelse for maritim forskning på Sørlandet den 22. juni 2012 er fremmet forslag om oppløsning og avvikling av stiftelsen, samt med begrunnelsen for dette. UiA er enig i de vurderinger som ligger til grunn for forslaget om opphevelse, og anser stiftelsens hovedformål som oppfylt. UiA er videre inneforstått med at stiftelsen etter utdeling av den frie kapitalen ikke lenger vil være i stand til å tilgodese sitt formål på en rimelig måte. På denne bakgrunn godkjenner UiA forslaget om å oppheve og avvikle stiftelsen. S 104/12 Personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden Styret slutter seg til personalpolitikk for Universitetet i Agder for perioden Tillitsvalgte gjennomgikk saken i møtet Dokumentet er omforent. S 105/12 Reglement om håndtering av rettigheter til forskning og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder Styret vedtar fremlagte «Reglement om håndtering av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder»

7 Rektor får fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i reglementet ved behov. Tillitsvalgte gjennomgikk saken i møte Fagforeningenes endringsønsker ble behandlet. Stordrange foreslo slik tilføyelse i annet ledd i samråd med organisasjonene å melde tilbake til styret om eventuelle endringer og om praksis senest om ett år. Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til vedtak med Stordranges tillegg. Styrets vedtak blir etter dette: Styret vedtar fremlagte Reglement om håndtering av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Agder. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre vesentlig endringer i reglementet ved behov i samråd med organisasjonene og melde tilbake til styret om eventuelle endringer og om praksis senest om ett år. S 106/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ziaul Haq Abbas Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, ZiaulHaq Abbas kreeres til philosophiae doctor. S 107/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Gwynyth Marshall Øverland Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Gwynyth Marshall Øverland kreeres til philosophiae doctor.

8 S 108/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Devinder Thapa Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Devinder Thapa kreeres til philosophiae doctor. S 109/12 Revisjon av UiAs strategi Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Agder for perioden fram til Det ble i møtet lagt fram noen forslag til omredigering og mindre tekstlige endringer som ble gjennomgått med resultat at det ble enighet om noen endringer som universitetsdirektøren ble bedt om å innarbeide. Rektor orienterte om notat fra dekaner vedrørende samarbeid med HiT. Når det gjaldt en konkret omtale av endring av institusjonslandskapet var det uenighet i styret om dette skulle tas med i strategiplanen. Etter en avstemming ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer at en setning som omtalte dette forholdet skulle strykes. Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Agder for perioden fram til 2015 med de endringer som framkom i møtet. S 110/12 Referat og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering

9 S 111/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i mekatronikk ved Fakultet for teknologi og realfag S 112/12 Informasjonsutveksling og oppfølging Det ble orientert om: - Oppfølgingen av s-sak 91/12 - Oppfølgingen av s-sak 95/12 - Felles møte med ledelsen ved UiN og uis med kunnskapsminister Kristin Halvorsen vedrørende finansiering av nye universiteter og om det profesjons nettverket de tre universitetene har dannet.