Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: kl. 9:15 16:00 Sted: Campus Kristiansand, møterom A7 001 Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan Konnestad Postdoktor Marianne Skreden Seniorrådgiver Heidi Kristensen Student Hilde Kristin Steen Student Kjetil Nyjordet Daglig leder Helene Falch Fladmark Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Advokat Bjørn Stordrange (forlot møtet kl ) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rektor Åse Lill Kimestad for Kathrine Skretting Professor Kathrine Skretting Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Budsjettsjef Kristian Jørgensen Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen Viserektor Marit Aamodt Nielsen Viserektor Dag Gjerløw Aasland Protokollfører: Elin Gauslaa 1

2 SAKSKART Side ssaker 1/15 15/ Godkjenning av innkalling 4 2/15 15/ Godkjenning av saksliste 5 3/15 15/ Godkjenning av protokoll fra forrige møte 6 4/15 15/ Orientering om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) 7 5/15 15/ Godkjenning av universitetets årsregnskap for /15 15/ Årsrapport ( ) 9 7/15 14/ Tidspunkt for valg av rektor for neste styreperiode 10 8/15 15/ /15 15/ Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger fra og med (3. tertial) Opptak til fakultetenes ph.d.-program uten tilknytning til en spesialisering /15 14/ Søknad om etablering av ph.d.-spesialisering: Kunst i kontekst 14 11/15 15/ Revisjon av retningslinjer for klagenemnda ved Universitetet i Agder 15 12/15 15/ Dialogmøte med NODE 16 13/15 15/ Referat- og rapportsaker /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 15/ /15 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Tilsetting i midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse), ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for kunstfag Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

3 20/15 15/ Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen 24 21/15 15/ Utlysning av stillingen som universitetsdirektør 25 Orienteringssaker 1/15 15/ Informasjonsutveksling 27 Sted, Møteleder rektor Torunn Lauvdal 3

4 1/15 Godkjenning av innkalling 1 Universitetsstyret /15 Innkallingen godkjennes Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 4

5 2/15 Godkjenning av saksliste 1 Universitetsstyret /15 Ettersendt på epost: - Til s-sak 6/15: Likestillingsrapport for Til s-sak: 12/15: Drøftingsreferat Til s-sak 8/15: Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger - Høringsuttalelse fra UiA om ekspertutvalgets rapport om finanseringssystemet Sakslisten godkjennes Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt [Lagre endelig vedtak] 5

6 3/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1 Universitetsstyret /15 Protokollen godkjennes Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 6

7 4/15 Orientering om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) 1 Universitetsstyret /15 Dekan ved Fakultet for teknologi og realfag og senterets leder, Frank Reichert informerte om SFI. Administrativ leder av senteret Rachel Funderud Syrtveit informerte om administrativt arbeid så langt. Det er ikke dokumenter til saken. Styret takker for orienteringen. 7

8 5/15 Godkjenning av universitetets årsregnskap for Universitetsstyret /15 Styret godkjenner universitetets årsregnskap for 2014 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 8

9 6/15 Årsrapport ( ) 1 Universitetsstyret /15 Tillitsvalgte drøftet saken i møte Det var ingen merknader til saken. 1. Styret vedtar Styrets beretning for Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille øvrige deler av Årsrapport ( ) i samsvar med de kommentarer som kom i møtet. Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen orienterte Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 9

10 7/15 Tidspunkt for valg av rektor for neste styreperiode 1 Universitetsstyret /15 Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. 1. Styret fastsetter tidspunkt for rektorvalget til perioden mai med eventuelt omvalg mai. 2. Det må ved utlysning av valget tas forbehold om valgperiodens lengde inntil dette er avklart med Kunnskapsdepartementet. 3. Styret vil be valgstyret vurdere tidspunkt for valg til universitetsstyret ut fra universitetsdirektørens merknader i saksframlegget. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 10

11 8/15 Fordeling av 20 nye rekrutteringsstillinger fra og med (3. tertial) 1 Universitetsstyret /15 Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av 20 rekrutteringsstillinger pr : Handelshøyskolen 4 Helse- og idrett 3 Humaniora og 4 pedagogikk Kunstfag 2 Samfunnsvitenskap 2 Teknologi og realfag 5 Til sammen 20 Stillingene tildeles med de føringer som framgår av saksframlegget. Fladmark fremmet forslag til endring i vedtakets fordeling av rekrutteringsstillingene: «Handelshøyskolen tildeles 2 stipendiatstillinger Fakultet for teknologi og realfag tildeles 7 stipendiatstillinger. Styret har ingen føringer til fakultetets fordeling av stipendiatene». Nordbø fremmet slikt forslag til tillegg i vedtaket: «Styret ber universitetsdirektørens forberede en sak ifm revidert budsjett som innebærer at styret bruker av sine fondsmidler til styrket ivaretagelse av UiAs strategiske satsingsområder, særlig med henblikk på å styrke forskningen innenfor disse områdene». Det ble votert over forslaget til Fladmark. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Det ble votert over Nordbøs forslag til tillegg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 11

12 Styrets vedtak blir etter dette: Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av 20 rekrutteringsstillinger pr : Handelshøyskolen 4 Helse- og idrett 3 Humaniora og 4 pedagogikk Kunstfag 2 Samfunnsvitenskap 2 Teknologi og realfag 5 Til sammen 20 Stillingene tildeles med de føringer som framgår av saksframlegget. Styret ber universitetsdirektørens forberede en sak ifm revidert budsjett som innebærer at styret bruker av sine fondsmidler til styrket ivaretagelse av UiAs strategiske satsingsområder, særlig med henblikk på å styrke forskningen innenfor disse områdene. 12

13 9/15 Opptak til fakultetenes ph.d.-program uten tilknytning til en spesialisering 1 Universitetsstyret /15 - Universitetsstyret slutter seg til anbefalte vilkår for opptak til fakultetsprogram uten tilknytning til spesialisering med hensyn kompetanse og tilknytning til forskningsgruppe. - Universitetsstyret vedtar at ordningen med opptak til fakultetsprogram uten tilknytning til spesialisering er uavhengig type finansiering. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 13

14 10/15 Søknad om etablering av ph.d.-spesialisering: Kunst i kontekst 1 Universitetsstyret /15 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst under ph.d.-programmet ved Fakultet for kunstfag. 2. Studieplan for ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst legges fram for universitetets studieutvalg for godkjenning, etter at universitetets forskningsutvalg har uttalt seg. 3. Utfyllende regler for ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst legges fram for universitetets forskningsutvalg for godkjenning. 4. Igangsetting av ph.d.-spesialiseringen Kunst i kontekst forutsetter en bedring i den økonomiske situasjonen på Fakultet for kunstfag. Før spesialiseringen eventuelt settes i gang, må det økonomiske grunnlaget for fakultetet gjennomgås og avklares i dialog med universitetsdirektøren. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 14

15 11/15 Revisjon av retningslinjer for klagenemnda ved Universitetet i Agder 1 Universitetsstyret /15 Styret vedtar reviderte retningslinjer for klagenemda ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 15

16 12/15 Dialogmøte med NODE 1 Universitetsstyret /15 Det fremmes ikke forslag til vedtak i saken Styret takker for orienteringen. Daglig leder Anne Grete Ellingsen, Norweigan Offshore & Drilling Engineering (NODE) orienterte om NODEs arbeid. Styret takker for orienteringen. 16

17 13/15 Referat- og rapportsaker Universitetsstyret /15 1. Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyremøte Det sentrale forskningsutvalget, protokoll Fakultet for teknologi og realfag, protokoll fakultetsstyremøte Det sentrale forskningsutvalget, protokoll Handelshøyskolen ved UiA, protokoll fakultetsstyremøte Fakultet for samfunnsvitenskap, protokoll fakultetsstyremøte Kreerte doktorgrader september 2014 desember Sak på rektorfullmakt: Trekk av halvårsstudium, fordypning i BLU fra opptak, høsten Sak på rektorfullmakt: Trekk av Bachelor i flyteknikk fra Samordna opptak, høsten Sak på rektorfullmakt: Kvalitetsutvikling og sikring av søknader for ekstern finansiering 11. sak på rektorfullmakt: Trekk av halvårsstudiet historie, påbygging fra studieporteføljen fra og med studieåret Årsrapport 2015 PULS 13. Tildelingsbrev for Universitetet i Agder Statsbudsjettet for 2015 kap Drøftingsreferat Styret tar referat- og rapportsakene til orientering. Til. pkt nr. 10: Viserektor Dag Gjerløw Aasland orienterte om arbeidet som var blitt gjort til nå. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 17

18 14/15 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen 1 Universitetsstyret /15 Heidi Wiig Aslesens midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen forlenges for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 18

19 15/15Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen 1 Universitetsstyret /15 Trond Bjørnenaks midlertidige 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen forlenges for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 19

20 16/15Tilsetting i midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse), ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. 1 Universitetsstyret /15 Tora Korsvold tilsettes midlertidig som professor II i 10 % stilling (kallelse), ved Fakultet for humaniora og pedagogikk for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 20

21 17/15 Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap 1 Universitetsstyret /15 Peter Axel Nielsens midlertidige 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for samfunnsvitenskap forlenges for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 21

22 18/15 Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for kunstfag 1 Universitetsstyret /15 Kristin Bergaust tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for kunstfag for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 22

23 19/15 Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1 Universitetsstyret /15 Sølvi Helseths midlertidige 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap forlenges for perioden Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 23

24 20/15 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen 1 Universitetsstyret /15 Magne Strandberg tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen for en periode på tre år. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 24

25 21/15 Utlysning av stillingen som universitetsdirektør 1 Universitetsstyret /15 Tillitsvalgte behandles saken i møte Det var merknad til saken, jf s-sak 13/15 nr Styret vedtar at stillingen som universitetsdirektør utlyses som fast stilling/alternativt for et åremål på 6 år 2. Styret vedtar at stillingen utlyses i samsvar med vedlagte utlysningstekst. Rektor gis fullmakt til å justere utlysningsteksten ut fra kommentarer som kom fram i styrebehandlingen eller ut fra andre innspill. 3. Styret ber om at et rekrutteringsbyrå engasjeres for å bistå i tilsettingsprosessen. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med et rekrutteringsbyrå etter en kvalifiseringsrunde. 4. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Rektor Torunn Lauvdal, leder Personal- og organisasjonsdirektør Gunn Marit Eriksen Dekan. Fakultetsdirektør. Hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad Leder STA, Ruben Haugland Som sekretær for innstillingsutvalget utpekes Richard Lislevand 5. Som del av tilsettingssaken utarbeides et utkast til arbeidsavtale. /alternativt for et åremål på 6 år Til vedtakets pkt 1:Vik foreslo at stillingen som universitetsdirektør ble lyst ut på åremål. Universitetsdirektørens forslag til vedtak punktene 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt. Rektor foreslo til pkt. 4 at dekan Per Kvist (Fakultet for kunstfag) og fakultetsdirektør Terje Tellefsen (Fakultet for humaniora og pedagogikk) som medlemmer i innstillingsutvalget. Konnestad fremmet i tillegg forslag om at en person fra UH-sektoren tas inn i innstillingsutvalget og at rektor gis fullmakt til å oppnevne denne. 25

26 Det ble votert over forslaget til Vik og forslaget falt med 8 mot 3 stemmer. Konnestads forslag ble enstemmig vedtatt. Styret ga rektor fullmakt til å oppnevne en ekstern representant til innstillingsutvalget. Styrets vedtak blir som følger: 1. Styret vedtar at stillingen som universitetsdirektør utlyses som fast stilling. 2. Styret vedtar at stillingen utlyses i samsvar med vedlagte utlysningstekst. Rektor gis fullmakt til å justere utlysningsteksten ut fra kommentarer som kom fram i styrebehandlingen eller ut fra andre innspill. 3. Styret ber om at et rekrutteringsbyrå engasjeres for å bistå i tilsettingsprosessen. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med et rekrutteringsbyrå etter en kvalifiseringsrunde. 4. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Rektor Torunn Lauvdal, leder Personal-og organisasjonsdirektør Gunn Marit Eriksen Dekan Per Kvist Fakultetsdirektør Terje Tellefsen Hovedtillitsvalgt John Olav Bjørnestad Leder STA, Ruben Haugland Rektor gis fullmakt til å oppnevne en ekstern representant fra sektoren. Som sekretær for innstillingsutvalget utpekes Richard Lislevand 5. Som del av tilsettingssaken utarbeides et utkast til arbeidsavtale. 26

27 Saknr Arkivsak Tittel 1/15 15/ Informasjonsutveksling Kimestad informerte om forskerlinje som starter opp ved Vågsbygd videregående skole høsten Universitetsdirektøren informerte om: - to utvisningssaker - en rettstvist - to personalsaker Rektor informerte om - Struktur i sektoren. Stortingsmelding kommer før påske og behandles i Stortinget før sommeren.sakaskomplekset diskuteres siom egen sak i et styremøte. - Det er nedsatt et utvalg på rektorfullmakt for å utrede relasjonen mellom UiA og Agderforskning - Agder Energi har tatt initiativ til utvikling av forskningssenter for miljøvennlig energi knyttet til samfunnsvitenskapelige problemstilinger. - Rektorat og dekaner drar til Aalborg Universitet mars. Det ønskes sterkereinstitusjonelt samarbeid og ny samarbeidsavtale. - Arendalsuka arrangeres august og UiA sammen med NFR og UHR er ansvarlig for debattmøte om «hva trenger Norge av universiteter og høyskoler» den 17. august fra kl og et parallellseminar om formiddagen. 27