Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen Heidi Kristensen Inger Johanne Rydland Helge Ødegård Hovland Kathrine Skretting Dag Nordbø Bjørn Stordrange Forfall: Navn Helene Falch Fladmark Ingrid Forthun Leder Funksjon Personlig varamedlem Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marit Aamodt Nielsen viserektor Dag Gjerløw Aasland viserektor Tor A. Aagedal universitetsdirektør Elin Gauslaa sekretariat Kjetil Hellang økonomidirektør Gunnar Nordli kontorsjef

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 120/11 Godkjenning av innkalling S 121/11 Godkjenning av saksliste S 122/11 Protokoll fra forrige møte S 123/11 Dialogmøte med Agderforskning 2011/119 S 124/11 Statsbudsjett orientering om forslag til ramme for 2011/1005 UiA S 125/11 Etablering av masterprogram i spesialsykepleie, /1095 studiepoeng S 126/11 Planlagt studieportefølje for studieåret ved 2011/2396 Universitetet i Agder S 127/11 Rammer for akademisk kalender for studieåret /2223 S 128/11 Regnskapsrapport 2. tertial 2011 (regnskap pr ) 2011/2474 S 129/11 Fakultetsvise doktorgrader 2011/312 S 130/11 Budsjett 2012 Intern fordelingsmodell - vektinger 2010/683 S 131/11 Et åpnere forskningssystem. NOU 2011: /1350 Fagerbergutvalgets innstilling S 132/11 Referat- og rapportsaker /119 S 133/11 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: Informasjonsutveksling og oppfølging x

3 S 120/11 Godkjenning av innkalling Dokumenter delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Brev om tilskudd til forskning Innkallingen ble godkjent. S 121/11 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent S 122/11 Protokoll fra forrige møte Protokollen fra styremøtet 22. september ble godkjent S 123/11 Dialogmøte med Agderforskning Dialogmøtet ble utsatt til seinere møte S 124/11 Statsbudsjett orientering om forslag til ramme for UiA Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 til orientering. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

4 S 125/11 Etablering av masterprogram i spesialsykepleie, 120 studiepoeng 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av Spesialsykepleie, masterprogram. 2. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er faglig ansvarlig for studiet. 3. Studieplan for Spesialsykepleie, masterprogram legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 4. Styret vil ta konkret stilling til finansiering av programmet i forbindelse med behandling av budsjettet for Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 126/11 Planlagt studieportefølje for studieåret ved Universitetet i Agder 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret i henhold til vedlegg fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser. 2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett for 2012, og eventuelt som egen sak til styret. Saken ble behandlet på drøftingsmøte saken Det var ikke merknader til saken. Universitetsdirektøren orienterte om at Fakultet for humaniora og pedagogikk ikke hadde ferdigbehandlet alle forslag til endringer i studieporteføljen knyttet til påbyggiongsstudier. Ut fra dette fremmet universitetsdirektøren følgende tilleggspunkt: Rektor får fullmakt til å vedta endringer knyttet til nedlegging/omlegging av påbyggingsstudier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret i henhold til vedlegg fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser. 2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at

5 universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett for 2012, og eventuelt som egen sak til styret. 4. Rektor får fullmakt til å vedta endringer knyttet til nedlegging/omlegging av påbyggingsstudier ved Fakultet for humaniora og pedagogikk S 127/11 Rammer for akademisk kalender for studieåret Rammene for Akademisk kalender for vedtas 2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette administrative frister i akademisk kalender og til å fastsette en undervisningsfri dag pr. campus i forbindelse med Åpen dag. 3. Enkelte studier kan ikke følge hovedmønsteret i akademisk kalender. Instituttleder/studieleder for disse studiene er ansvarlig for å gi informasjon til de studenter dette gjelder, og til Studentservice. 4. Det skal ikke være undervisning i møtetid onsdager kl Styret ber om at det for studieåret utredes studiestart onsdag eller torsdag og undervisningsstart påfølgende mandag. 6. Rektor får heretter fullmakt til å vedta rammer for akademisk kalender. Saken ble behandlet på drøftingsmøte saken Det var merknader til saken, jevnfør referatsak nr. 8. Nordgård Vik fremmet forslag om å stryke pkt. 5 i vedtaket. Det ble votert over forslaget som falt med 4 mot 6 stemmer. Universitetsdirektøren foreslo slikt tillegg i pkt. 6 i forslag til vedtak: Saken skal på forhånd drøftes med fagforeningene og STA. Med dette tillegget ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Rammene for Akademisk kalender for vedtas 2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å fastsette administrative frister i akademisk kalender og til å fastsette en undervisningsfri dag pr. campus i forbindelse med Åpen dag. 3. Enkelte studier kan ikke følge hovedmønsteret i akademisk kalender. Instituttleder/studieleder for disse studiene er ansvarlig for å gi informasjon til de studenter dette gjelder, og til Studentservice. 4. Det skal ikke være undervisning i møtetid onsdager kl Styret ber om at det for studieåret utredes studiestart onsdag eller torsdag og undervisningsstart påfølgende mandag. 6. Rektor får heretter fullmakt til å vedta rammer for akademisk kalender. Saken skal på forhånd drøftes med fagforeningene og STA. S 128/11 Regnskapsrapport 2. tertial 2011 (regnskap pr )

6 Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 129/11 Fakultetsvise doktorgrader 1. Styret vedtar at det ved UiA opprettes fakultetsvise ph.d.-program med ulike spesialiseringer med sikte på implementering i løpet av Styret ber universitetsdirektøren i samråd med rektorat å arbeide videre med organiseringen og overgangen til fakultetsvise ph.d.-program. Felles rutiner og regelverk som skal gjelde alle programmer forutsettes behandlet i Sentralt utvalg for forskerutdanning(suf) 2. Universitetsstyret vedtar at Sentralt utvalg for forskerutdanning(suf) legges ned når overgang og implementering av fakultetsvise ph.d-programmer er fullført, tentativt fra Saksporteføljen som må behandles på institusjonsnivå etter nedleggelse overføres til SFU(Sentralt forskningsutvalg) 3. Styret vedtar at opplæringsdelens omfang skal normalt være på 30 studiepoeng, men med mulighet for 45 studiepoeng der hvor det er faglige grunner til det. 4. Styret vedtar at nye spesialiseringer normalt skal vurderes av sakkyndig komité. Styret ber universitetsdirektøren etter behandling i SUF å komme tilbake med en sak om nærmere rutiner for kvalitetssikring. 5. Styret vedtar at det opprettes et forpliktende nettverk for profesjonsrettet ph.d.-utdanning. Saken ble behandlet på drøftingsmøte saken Det var ikke merknader til saken, jevnfør referatsak 8.. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 130/11 Budsjett 2012 Intern fordelingsmodell - vektinger 1. Styret vedtar vektingene i den interne budsjettfordelingsmodellen for 2012 fastsatt slik de framkommer av Vedlegg 1. Endringene i forhold til 2011 er: a. Basismodulen: Forholdet fast/variabelt element vedr forskerutdanningene endres fra 50/50 til 25/75. b. Basismodulen: Forholdet mellom professor og dosent/øvrige førstestillinger vektes inn med forholdstall 35/65. c. Resultatmodulen: Forholdet mellom DBH-poeng/UiA-poeng endres fra 33,33/66,67 til 66,67/33, Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde.

7 Saken ble behandlet på drøftingsmøte saken Det var ikke merknader til saken, jevnfør referatsak 8. Universietetsdirektøren fremmet noen språklige endringer i forslag til vedtak. Det var ingen merknader til disse. 1. Styret vedtar vektingene i den interne budsjettfordelingsmodellen for 2012 fastsatt slik de framkommer av Vedlegg 1. Endringene i forhold til 2011 er: a. Basismodulen: Forholdet mellom fast og variabelt element vedr forskerutdanningene endres fra 50:50 til 25:75. b. Basismodulen: Forholdet mellom professor/dosentstillinger og øvrige førstestillinger vektes inn med forholdstall 35:65. c. Resultatmodulen: Forholdet mellom DBH-poeng/UiA-poeng endres fra 33,33:66,67 til 66,67:33, Styret fastsetter sikringsbestemmelsens innslagspunkt for modelltekniske endringer fra til +/- 3 % av rammen til hvert enkelt budsjettansvarsområde. S 131/11 Et åpnere forskningssystem. NOU 2011: 6 - Fagerbergutvalgets innstilling Universitetsstyret slutter seg til vedlagte høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 132/11 Referat- og rapportsaker Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 133/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - Sekretariatet sender ut forslag til møtedatoer for våren Styret får en sak om Arbeidstilsynets pålegg, jevnfør S-sak 64/11 - UiA er først i Norge med masterprogram i spesialsykepleie, jf. s-sak 125/11. - UiS, UiN og UiA vil sammen sende et brev til KUF komiteen om statsbudsjettet for 2012 knyttet til finansiering av nye universiteter, opphør av gaveforsterkningsordningen og flere studieplasser til rettsvitenskap.

8 - De tre nevnte universiteteter planlegger i februar 2012 et fellesmøte med stortingsbenkene fra de berørte fylker. Studenttillitsvalgte, fagforeningstillitsvalgte og eksterne styrerepresentanter vil også bli invitert. - De tre nevnte universiteter arbeider også med planer om inngå en samarbeidsavtale for etablering av et universitetsnettverk med fokus på profesjonene knyttet til skole, helse og sosialfag. Målet med nettverket er å få en nasjonal status med ansvar for utdanning til, og forskning på, berørte profesjoner - Oppfølging av styrevedtak knyttet til samarbeid med Høgskolen i Telemark. En er i gang med forberedelsene til møte i prosjektstyret 1. desember. - Rektor orienterte om møte med ledelsen ved NTNU/Sintef om eventuelt samarbeid - Meldingen om Kristiansand som universitetsby er under ferdigstillese og vil behandlet av bystyret og universitetsstyret. - Norbø tok opp spørsmål å innby til et nytt rådsslag slik det forrige styret hadde som del av strategiarbeidet. Rektor vil komme tilbake til dette, det kan bli aktuelt å knytte dette til arbeidet med samfunnskontrakt, eventuelt til en revisjon av strategiplanen.