Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen Kathrine Skretting Marie Aaslie Reiråskag Helge Ødegård Hovland Forfall: Navn Helle Ingeborg Mellingen Eva Kvelland Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Ingrid Forthun Bjørn Stordrange Harald Danielsen Funksjon Varamedlem Varamedlem Varamedlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Anders Wahlstedt Dag Nordbø Merknader Styrets nestleder Kathrine Skretting ledet møtet fram til rektor ankom kl Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Seunn Smith-Tønnessen Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Tor Martin Lien Elin Gauslaa Stilling Universitetsdirektør/sekretariat Ass. Universitetsdirektør Viserektor Viserektor Informasjonstjenesten Sekretariat

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 1/12 Godkjenning av innkalling S 2/12 Godkjenning av saksliste S 3/12 Protokoll fra forrige møte S 4/12 Rapport 2011 og Plan 2012 til KD 2012/538 S 5/12 Status strategidokumentet for UiA 2011/539 S 6/12 UiAs budsjettforslag for satsingstiltak 2012/534 S 7/12 Senter for integrert krisehåndtering - et mulig senter for 2012/540 fremragende forskning ( SFF ) S 8/12 Senter for Informasjonsanalyse 2011/1452 S 9/12 Forvaltning av Ugland-gaven 2011/2509 S 10/12 Delegasjon til etatstyringsmøtet /2505 S 11/12 Senter for likestilling ved Universitetet i Agder - videre 2012/529 drift S 12/12 Handlingsplan for likestilling og integrering for UiA / S 13/12 Agder naturmuseum og Universitetet i Agder - utredning 2012/503 om samarbeidsforholdet S 14/12 Godtgjøring for styret for UiA 2012/537 S 15/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser /1177 S 16/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Hongzhi Jiao 2009/1203 S 17/12 Tildeling av ph.d.-graden 2010/981 S 18/12 Handlingsplan for utvikling av universitetsbyen 2011/1006 Kristiansand S 19/12 Referat- og rapportsaker /537 S 20/12 S 21/12 S 22/12 S 23/12 S 24/12 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: TU sak om midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis for 4 år ved Fakultet for teknologi og reafag Kallelse (forlengelse) til midlertidig 20 % stilling som professor ved Fakultet for teknologi og realfag Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/2777 X 2008/910 X 2008/ / /291

3 S 25/12 S 26/12 S 27/12 S 28/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2009/ / /6 S 1/12 Godkjenning av innkalling Delt ut på møtet: Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Innkallingen ble godkjent S 2/12 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent S 3/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent

4 S 4/12 Rapport 2011 og Plan 2012 til KD 1. Styret vedtar Rapport for 2011, og gir rektor fullmakt til å ferdigstille denne. 2. Styret vedtar endringene i Tiltaksplan for Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen iht styrets kommentarer Tillitsvalgte drøftet saken på møte Merknad til saken fremgår i s-sak 19/12, nr S 5/12 Status strategidokumentet for UiA Styret tar status for Strategiplan mot 2015 til etterretning. S 6/12 UiAs budsjettforslag for satsingstiltak 1. Styret vedtar for 2013 følgende 6 satsingstiltak utenfor rammen i prioritert rekkefølge: 1. Nye studieplasser i rettsvitenskap 2. Etablering av profesjonsstudium i psykologi 3. Nye frie studieplasser 4. Faglige toppsatsinger og strategisk begrunnede midler a. ehelse og omsorgsteknologi b. Fornybar energi c. Multimodalitet og kulturendring d. Finansieringen av UiA - utviklingsprogram 5. Det digitale universitet 6. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap

5 2. Styret vedtar UiAs budsjettforslag for 2013 etter mal fra KD med nærmere omtale av hvert enkelt satsingstiltak. Tillitsvalgte drøftet saken på møte og hadde ingen merknad til saken.. S 7/12 Senter for integrert krisehåndtering - et mulig senter for fremragende forskning ( SFF ) 1. Styret har merket seg den positive omtalen av Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) fra eksternt sakkyndige i SFF-prosessen og vil uttrykke sin anerkjennelse av dette forskningsmiljøet som et av de fremste ved universitetet. 2. Styret ser også viktigheten av mer forskning på en flerfaglig tilnærming til krisehåndtering og ønsker at Universitet i Agder skal kunne markere seg nasjonalt og internasjonalt på dette området 3. Ved et eventuelt positivt utfall av prekvalifiseringen vil styret stille seg positiv til å kalle en internasjonal toppforsker til senteret. 4. Styret vil komme tilbake til finansiell støtte til CIEM for en runde 2 søknad i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknad til saken. Konnestad fremmet alternativt forslag til vedtak i sakens pkt. 3: Styret stiller seg positivt til å kalle en internasjonal toppforsker til senteret Universitetsdirektøren fremmet slik forslag til omforent vedtak til pkt 3: Styret stiller seg positivt til at fagmiljøet styrkes og ber om å få tilbake en sak om kallelser Styret sluttet seg enstemmig til universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak. Styret var enstemmige også til omforent vedtak og styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret har merket seg den positive omtalen av Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) fra eksternt sakkyndige i SFF-prosessen og vil uttrykke sin anerkjennelse av dette forskningsmiljøet som et av de fremste ved universitetet. 2. Styret ser også viktigheten av mer forskning på en flerfaglig tilnærming til krisehåndtering og ønsker at Universitet i Agder skal kunne markere seg nasjonalt og internasjonalt på dette området 3. Styret stiller seg positivt til at fagmiljøet styrkes og ber om å få tilbake en sak om kallelser. 4. Styret vil komme tilbake til finansiell støtte til CIEM for en runde 2 søknad i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2012.

6 S 8/12 Senter for Informasjonsanalyse Styret vedtar at det ikke etableres et Senter for informasjonsanalyse. Styret ber IT- avdelingen, biblioteket og forskningssekretariatet å iverksette en bedre koordinering av eksisterende støttetjenester, kurstilbud og anskaffelse av nye verktøy. SFU får myndighet til å foreta nødvendige prioriteringer når det gjelder anskaffelser av ny programvare. Styret ber fakultetene å sette i gang hensiktsmessige tiltak, som metodekurs og frikjøp av ressurspersoner, på fakultetsnivå. Rektor foreslo å endre ordlyden i vedtakets andre avsnitt fra Styret ber IT-avdelingen, biblioteket og forskningssekretariatet til Styret ber universitetsdirektøren Styret sluttet seg til rektors forslag. Styret vedtar at det ikke etableres et Senter for informasjonsanalyse. Styret ber universitetsdirektøren å iverksette en bedre koordinering av eksisterende støttetjenester, kurstilbud og anskaffelse av nye verktøy. SFU får myndighet til å foreta nødvendige prioriteringer når det gjelder anskaffelser av ny programvare. Styret ber fakultetene å sette i gang hensiktsmessige tiltak, som metodekurs og frikjøp av ressurspersoner, på fakultetsnivå. S 9/12 Forvaltning av Ugland-gaven 1. Styret vedtar at søknader om bruk av Uglandgaven kan fremmes fra fakultetene/avd. for lærerutdanning til Det sentrale forskningsutvalget (SFU). Fakultetene/Avd. for lærerutdanning kan sende inn inntil tre forslag per søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan fremme egne forslag. Etter anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes vedtak i styret. Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes opp til styrets behandling av budsjett og revidert budsjett, dvs. i november- og i junimøter. Det kan likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år. 2. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan tildeles midler både for ett og over flere år. 3. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, postdoc- og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til forskning, men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende forskning). Bruken av midlene skal følge UiAs

7 reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 4. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle forskningsmålene i UiAs strategiplan og relevans for regionen. Tildelingene bør gjenspeile den faglige bredden i universitetets forskning og forskningsambisjoner slik dette materialiserer seg over hele institusjonen. Midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse punktene i søknaden. 5. Rektor får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt søknadsprosessen i samsvar med vedtakene ovenfor. 6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader til saken. Styret fattet enstemmig vedtak om å flytte vedtakets pkt. 4 slik at det blir nytt pkt. 2. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret vedtar at søknader om bruk av Uglandgaven kan fremmes fra fakultetene/avd. for lærerutdanning til Det sentrale forskningsutvalget (SFU). Fakultetene/Avd. for lærerutdanning kan sende inn inntil tre forslag per søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan fremme egne forslag. Etter anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes vedtak i styret. Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes opp til styrets behandling av budsjett og revidert budsjett, dvs. i november- og i junimøter. Det kan likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år. 2. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle forskningsmålene i UiAs strategiplan og relevans for regionen. Tildelingene bør gjenspeile den faglige bredden i universitetets forskning og forskningsambisjoner slik dette materialiserer seg over hele institusjonen. Midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse punktene i søknaden. 3. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan tildeles midler både for ett og over flere år. 4. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, postdoc- og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til forskning, men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende forskning). Bruken av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 5. Rektor får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt søknadsprosessen i samsvar med vedtakene ovenfor. 6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen.

8 S 10/12 Delegasjon til etatstyringsmøtet UiA stiller med følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 14. mai: Rektor Torunn Lauvdal, universitetsdirektør Tor A. Aagedal (styrets sekretær), NN (styremedlem studentene), NN (styremedlem ekstern),. (ytterligere tre styremedlememmer). 2. Rektor gis fullmakt til å melde inn saker UiA ønsker å ta opp i møtet. Følgende personer fra styret ble foreslått: Eksterne representanter: Kathrine Skretting og Anders Wahlstedt Interne styremedlemmer: Frøydis Nordgård Vik og Morgan Konnestad Studentrepresentant Helge Ødegård Hovland 1. UiA stiller med følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 14. mai: Rektor Torunn Lauvdal, universitetsdirektør Tor A. Aagedal (styrets sekretær), Helge Ødegård Hovland (styremedlem studentene), Kathrine Skretting og Anders Wahlstedt (styremedlem eksterne), Frøydis Nordgård Vik og Morgan Konnestad (interne styremedlemmer) 2. Rektor gis fullmakt til å melde inn saker UiA ønsker å ta opp i møtet. S 11/12 Senter for likestilling ved Universitetet i Agder - videre drift 1. Senter for likestilling ved Universitetet i Agder videreføres etter utløpet av prosjektperioden Senterets tilhørighet til Fakultet for humaniora og pedagogikk videreføres med fakultetsstyret som overordnet ansvarlig på linje med øvrig virksomhet på fakultetet. 2. Senteret skal ledes av en ansatt i vitenskapelig stilling. Det er lederens ansvar å koordinere forskning, formidling og oppdragsvirksomhet i samarbeid med fagmiljøer i og utenfor universitetet og med andre samarbeidspartnere i og utenfor regionen. 3. Senteret representerer Universitetet i Agder i det regionale samarbeidet knyttet til likestilling, bl. a. i oppfølgingen av Regionplan Agder Det forventes at senteret er en synlig og aktiv deltaker i et samarbeid for mer likestilling i landsdelen, i samsvar med UiAs strategiplan om å bidra aktivt til regionale nettverk og innovasjonssystemer som er relevante for arbeidslivet i offentlig og privat virksomhet i regionen og å bidra til utvikling av gode samarbeidsmodeller med organisasjoner og arbeidsliv. 4. Styret for senteret avvikles. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader til saken.. S 12/12 Handlingsplan for likestilling og integrering for UiA

9 Styret vedtar Handlingsplan for likestilling og integrering ved Universitetet i Agder for Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader til saken. Rektor fremmet alternativt forslag til vedtak: Styret ønsker å få saken tilbake med de endringer som framkom i styremøtet. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret ønsker å få saken tilbake med de endringer som framkom i styremøtet S 13/12 Agder naturmuseum og Universitetet i Agder - utredning om samarbeidsforholdet Styret tar utredningen om samarbeidsforholdet mellom Agder naturmuseum og UiA til foreløpig orientering. Utredningen sendes på intern høring før realitetsbehandling i universitetsstyret i mai.. S 14/12 Godtgjøring for styret for UiA Saken ble fremmet uten forslag til vedtak Rektor fremmet slik forslag til vedtak: Universitetsstyrets faste medlemmer honoreres med et fast beløp på kr ,- pr. år. Styremedlemmene honoreres i tillegg med kr ,- pr. møte. Styret sluttet seg enstemmig til forslaget. Universitetsstyrets faste medlemmer honoreres med kr ,- pr. år. Styremedlemmene honoreres i tillegg med kr ,- pr. møte. S 15/12 Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Styret tar saken til orientering

10 S 16/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Hongzhi Jiao Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Hongzhi Jiao kreeres til philosophiae doctor. S 17/12 Tildeling av ph.d.-graden Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Heidi S. Måsøval kreeres til philosophiae doctor. S 18/12 Handlingsplan for utvikling av universitetsbyen Kristiansand Styret viser til vedtak i S-sak 139/11 og ber universitetsdirektøren følge opp arbeidet med å utarbeide handlingsplanen for utviklingen av universitetsbyen Kristiansand. Styret legger til grunn at arbeidet med å utvikle handlingsplanen skjer i et felles prosjekt med Kristiansand kommune som skissert i saksunderlaget og med de føringer/innspill som ble gitt på fellesmøtet med formannskapet i Kristiansand. S 19/12 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering.

11 S 20/12 TU sak om midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis for 4 år ved Fakultet for teknologi og reafag Julie Dugdale tilsettes i en midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag for en periode på 4 år fra S 21/12 Kallelse (forlengelse) til midlertidig 20 % stilling som professor ved Fakultet for teknologi og realfag Carl Martin Larsen kalles (forlengelse) til en 20 % stilling som professor ved Fakultet for teknologi og realfag fra til med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. S 22/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Arent Greves midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 23/12 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

12 Heidi Aslesen tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, for perioden S 24/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bjørn T. Asheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 25/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sigurd Troyes midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 26/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Jan Olav Henriksens midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 20 % stilling ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, forlenges for perioden

13 S 27/12 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Sølvi Helseth tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for perioden S 28/12 Informasjonsutveksling og oppfølging - Hovland gir honnør til rektor for at UiAs studentlister ikke er utlevert til rekrutteringsselskap. Rektor meldte tilbake at universitetene har bedt KD om å vurdere lovgivningen på dette området. Det er ikke aktuelt å utlevere listene før KD ev gir et endelig pålegg om dette. Rektor informerte om: - Nettverk for profesjonsutdanningene (med UiS, og UiN, samt internt på UiA): Det må settes av ressurser til koordinering av forskning knyttet til utdanningene. Instituttleder Anne Halvorsen er koordinator. - Stortingsmelding om velferdsstaten anbefales lest, jf. UiAs utdanninger - For informasjon om samarbeidet med Telemark vises det til s-sak 19/12, nr. 13. Styret bør ha fokus på saken i tida som kommer.