Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:55. Følgende faste medlemmer møtte:

Transkript

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen Pål Preede Revheim Bjørn Stordrange Dag Nordbø Amna Drace Inge Smeland Forfall: Navn Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark Funksjon MEDL MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Åse Lill Kimestad Kathrine Skretting Merknader Kimestad ankom kl. 12:15 Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Seunn Smith-Tønnessen Veslemøy Rabe Kristian Jørgensen Simone Heinz Tor Martin Lien Elin Gauslaa Andre som møtte: Marit Aamodt Nielsen Stilling Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Økonomidirektør Budsjettsjef Forskningsdirektør Informasjonstjenesten Sekretariat viserektor

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 76/13 S 77/13 S 78/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 79/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 (Regnskap ) 2013/2536 S 80/13 Søknad om etablering: Formalisering av siste to år av 5- årig grunnskolelærerutdanning som 2-årig masterpåbygging S 81/13 Etablering av Multimedia og e-læringsteknologi, masterprogram S 82/13 Søknad om etablering av lektorutdanning for trinn 8-13, 5- årig masterprogram S 83/13 S 84/13 Planlagt studieportefølje for studieåret ved Universitetet i Agder Innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fra Universitetet i Agder 2010/ / / / /1715 S 85/13 Budsjettforslag Satsing utenfor rammen 2013/2538 S 86/13 Orientering om statsbudsjettet for /2550 S 87/13 Dialogmøte med Kristiansand kommune 2013/269 S 88/13 Forslag til endringer i emnemodulen for /390 S 89/13 Referat- og rapportsaker /269 S 90/13 S 91/13 S 92/13 Behandlet i lukket møte: Kallelse til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag Kallelse til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag Informasjonsutveksling og oppfølging 2013/ /1399

3 S 76/13 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i - Universitetsstyret Innkallingen ble godkjent S 77/13 Godkjenning av saksliste Utdelt på møtet: Til s-sak 87/13: Byanalyse av Universitetsbyen Kristiansand Til s-sak 88/13: Høringsuttalelse ang. Emnemodulen 2014 Til s-sak 89/13: Referat fra drøftingsmøte Oversikt over kallelser 2008 okt Sakslista ble godkjent S 78/13 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent. S 79/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 (Regnskap ) Styret tar regnskapet pr 2. tertial 2013 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk.

4 S 80/13 Søknad om etablering: Formalisering av siste to år av 5-årig grunnskolelærerutdanning som 2-årig masterpåbygging 1. Med hjemme i lov om universiteter og høyskoler 3-3 etablerer styret 2-årig påbygging til 5-årig grunnskolelærerutdanning, masterprogram. 2. Studieutvalget fastsetter utfyllende regler for opptak. S 81/13 Etablering av Multimedia og e-læringsteknologi, masterprogram 1. Med hjemme i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret etablering av Multimedia og e-læringsteknologi, masterprogram. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for programmet. 3. Studieplan legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 4. Styret vil ta stilling til spørsmålet om finansiering av studiet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for S 82/13 Søknad om etablering av lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterprogram 1. Med hjemme i lov om universiteter og høyskoler 3-3 etablerer styret lektorutdanning for trinn 8-13, integrert 5-årig masterprogram. Rektor gis fullmakt til å avgjøre om lektorutdanningen teknisk sett skal organiseres i ett eller flere studieprogram. 2. Avdeling for lærerutdanning er ansvarlig for programmet. 3. Programplan legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 4. Spørsmålet om finansiering behandles i forbindelse med budsjett for Lektorutdanning i realfag legges ned fra og med studieåret

5 S 83/13 Planlagt studieportefølje for studieåret ved Universitetet i Agder 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret i henhold til vedlegg fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, inkludert antall studieplasser. 2. Eventuelle endringer i statsbudsjett og rammetilskudd til Universitetet i Agder som går direkte på antall studieplasser må effektueres i revidert budsjett i marsmøtet Styret viser til at det kan bli aktuelt å trekke enkelte søknadsalternativer som følge av manglende etableringsvedtak, sviktende søkergrunnlag eller sviktende finansiering. Styret legger til grunn at universitetsdirektøren i første omgang følger opp disse forholdene ved utarbeidelse av endelig budsjett for 2014, og eventuelt som egen sak til styret. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader. S 84/13 Innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fra Universitetet i Agder Styret slutter seg til forslag til innspill til Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader.

6 S 85/13 Budsjettforslag Satsing utenfor rammen 1. Styret vedtar for 2015 følgende 7 satsingstiltak utenfor rammen: 1. Nettverk for profesjonsforskning 2. Sørlandslab 3. Finansieringen av UiA utviklingsprogram 4. Nye frie studieplasser 5. Faglige toppsatsinger a. ehelse og omsorgsteknologi b. Fornybar energi c. Multimodalitet og kulturendring d. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) 6. Det digitale universitet 7. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde ingen merknader. Stordrange foreslo Sørlandslab som satsingsområde nr. 1. Styret vedtok enstemmig universitetsdirektørens forslag til vedtak med Stordranges endring. 1. Styret vedtar for 2015 følgende 7 satsingstiltak utenfor rammen: 1. Sørlandslab 2. Nettverk for profesjonsforskning 3. Finansieringen av UiA utviklingsprogram 4. Nye frie studieplasser 5. Faglige toppsatsinger a. ehelse og omsorgsteknologi b. Fornybar energi c. Multimodalitet og kulturendring d. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) 6. Det digitale universitet 7. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap

7 S 86/13 Orientering om statsbudsjettet for 2014 Styret tar universitetsdirektørens orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 til orientering. Økonomidirektør Veslemøy Rabe orienterte. Rektor/universitetsdirektør orienterte om oppfølging av statsbudsjettet i forhold til den nye Regjering og Stortinget, spesielt knyttet til nye studieplasser innen ingeniørutdanning og Sørlandslab.. S 87/13 Dialogmøte med Kristiansand kommune Fra Kristiansand kommune møtte ordfører Arvid Grundekjøn, rådmann Tor Sommerseth og fungerende teknisk direktør Tone Iglebæk. Følgende saker ble drøftet: Konsulentoppdrag knyttet til byanalyse Universitetsbyen Kristiansand Offentlig Ph.D ordning Agder Naturmuseum Styret takker for presentasjoner og god dialog. S 88/13 Forslag til endringer i emnemodulen for Styret vedtar å redusere tildelingen av studiepoeng i emnemodulen 2014 til Fakultet for humaniora og pedagogikk med 200 studiepoeng. Omfordeling skjer ved at 50 studiepoeng overføres til Fakultet for teknologi og realfag. De resterende 150 studiepoeng trekkes ut av emnemodulen uten at den totale rammen i kroner endres. 2. De ressursmessige konsekvenser av inndragning/omfordelingen av studiepoeng fordeles med en halvpart i budsjettet for 2014 og resterende i budsjettet for Styret vil vurdere eventuelle endringer i emnemodulen knytet til tildeling av studiepoeng i lærerutdanningene i forbindelse med emnemodulen for Styret ber universitetsdirektøren vurdere behov for omstillingstiltak ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, eventuelt foreslå tiltak i budsjettet for 2014 og/eller Styret slutter seg til premisser for endringer i emnemodulen etter «år 0» i universitetsdirektørens saksframlegg.

8 S 89/13 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 1. Det sentrale forskningsutvalg, referat Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, referat Studieutvalget, referat Sak på rektorfullmakt: Akademisk kalender Tillitsvalgte drøftet saken på møte og hadde ingen merknader. STA har heller ingen merknader. Vedtak: Rektor vedtok akademisk kalender 5. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets konsernregnskap for Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 2. tertial Sak på rektorfullmakt: Orientering til styret i forbindelse med kreerte doktorgrader, mai oktober Referat fra drøftingsmøte S 90/13 Kallelse til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag David Jarvis kalles til fast inntil 20 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag. Dato for tiltredelse og avlønning avtales med fakultetet. S 91/13 Kallelse til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag

9 Esben Moland Olsen kalles til midlertidig 10 % stilling som professor II ved Fakultet for teknologi og realfag i inntil tre år fra S 92/13 Informasjonsutveksling og oppfølging Rektor informerte om: - dialogmøte med universitetsledelsen og ledelsen i NFR. Presentasjonene fra NFR gave et godt grunnlag for det videre arbeidet og distribueres til styrets medlemmer. Etter rektors informasjon ble det en kort drøfting i styret om utfordringene til økt ekstern finansiering av forskningen ved UiA. Stordrange foreslo at forskningen ved UiA burde drøftes som særskilt tema. I første omgang blir dette et viktig tema i dialogmøte med fakultetene i januar dialogmøte med ledelsen i Sørlandets kompetansefond. Kompetansefondet ønsker fra UiA større koordinerte søknader innenfor strategiske satsingsområder i framtiden, til erstatning for dagens store antall søknader direkte fra fagmiljøer uten strategisk koordinering. - saker om oppfølging Sørlandsutvalg/Sørlandslab og status Fellesprosjektet UiA/HiT er planlagt til neste styremøte. Universitetsdirektøren informerte: - Ut fra tilbakemeldinger fra styremedlemmene foreslås det at styremøtet i juni 2014 berammes til onsdag 18. juni Kimestad informerte - UiAs tilbud til videregående skole, forskerlinje i studieretning VG 1 har en ugunstig søknadsfrist i forhold til oppstartstidspunkt Nordbø informerte - National Oilwell Varco har opprettet egen stilling for dialog med studenter som henvender seg til bedriften knyttet til studentoppgaver, arbeidsoppdrag o.l.