Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Transkript

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg Mellingen Heidi Kristensen Inger Johanne Rydland Helge Ødegård Hovland Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene Falch Fladmark Bjørn Stordrange Merknader Helene Falch Fladmark ankom møtet kl Fra administrasjonen møtte: Navn Tor A. Aagedal Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Tor Martin Lien Elin Gauslaa Gunnar Nordli Anne Cathrine Flå Rita Hagehei Stilling Universitetsdirektør Viserektor Viserektor Informasjonstjenesten Sekretariat Kontorsjef Kontorsjef Fagsjef

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 134/11 S 135/11 S 136/11 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte S 137/11 Tiltaksplan 2012 for oppfølging av UiAs strategi 2011/2688 S 138/11 Budsjett Internfordelingen 2011/1659 S 139/11 Melding om universitetsbyen Kristiansand 2011/1006 S 140/11 S 141/11 Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om endring av forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder 2007/ /3561 S 142/11 Møtedatoer /119 S 143/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjarte Leer- Salvesen 2011/2647 S 144/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yuanyuan Ma 2009/1215 S 145/11 Referat og rapportsaker /119 S 146/11 S 147/11 S 148/11 SAKER SOM BLEI BEHANDLA I LUKKA MØTE: Tilsetting til deltidsstilling (kallelse) for 5 år som professor ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting (kallelse) i 10 % stilling som professor i økologi for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år ved Fakultet for teknologi og realfag Forlengelse av midlertidig tilsetting i 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/1301 X 2011/2542 X 2010/720 S 149/11 Informasjonsutveksling og oppfølging X

3 S 134/11 Godkjenning av innkalling Dokumenter delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Innkallingen ble godkjent S 135/11 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent S 136/11 Protokoll fra forrige møte Protokollen fra styremøtet 19. oktober 2011 ble godkjent S 137/11 Tiltaksplan 2012 for oppfølging av UiAs strategi Styret vedtar Tiltaksplan for Saken ble behandlet på drøftingsmøte med tillitsvalgte Organisasjonene tok saken til etterretning. Rektor foreslo slik formulering i tillegg til universitetsdirektørens forslag til vedtak: med de merknader som kom frem i møtet. Universitetsdirektørens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt med rektors tilleggsforslag. Styret vedtar Tiltaksplan for 2012 med de merknader som kom frem i møtet.

4 S 138/11 Budsjett Internfordelingen 1. Styret vedtar kriteriet fakultetenes rammetildeling for inneværende år fratrukket strategiske tildelinger som kriterium for fordeling av rammen som utgjør neste års grunntildelingsdel av strategiske midler til fakultetene. 2. Styret vedtar at Senter for entreprenørskap organisatorisk flyttes fra en plassering direkte underlagt universitetsstyret til å være permanent underlagt Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 3. Styret vedtar følgende foreløpige netto driftsrammer for 2012 for budsjettansvarsområdene og den budsjettekniske enheten UiAs fullbudsjetterte særkostnader : 2012 Budsjettansvarsområde Foreløpig budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sum fakultetene Universitetsbiblioteket Avdeling for lærerutdanning Fellesadministrasjonen Sum fellesadministrasjon Styret inkl. strategiske avsetninger Ledelsen, rektor, direktør Sum styret/ledelsen UiAs fullbudsjetterte særkostnader Ufordelt Sum budsjettansvarsområdene Inkludert i rammene er strategiske tildelinger, investeringer og særkostnadstildelinger. Spesifikasjon framkommer av Vedlegg 1 tabellvedlegget. Styret gir de enkelte budsjettansvarsområdene fullmakt til å disponere de tildelte rammene i hht disposisjonsreglementet og tildelingsbrevet som vil bli sendt budsjettansvarsområdene i god til før budsjettårets start. Styret ber budsjettansvarsområdene ved disponeringen ta spesielt hensyn til framtidige budsjettmessige forhold, forventet regnskapsresultat for 2011 og estimerte undervisnings- og forskningsresultater i Styret vedtar følgende aktivitetskrav for fakultetene i 2012:

5 2012 Aktivitetskrav Fakultet 2012 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 388 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 6 Sum Styret vedtar avsetninger/disposisjoner i samsvar med pkt i saksunderlaget. 6. Styret fastsetter UiAs internpriser for 2012 vedr kopi/print i samsvar med pkt 1.1 i saksunderlaget 7. Styret fastsetter UiAs satser for 2012 vedr indirekte kostnader ved eksternt finansiert aktivitet, samt UiAs timesatser for 2012 i samsvar med pkt 6 i saksunderlaget. Saken ble behandlet på drøftingsmøte Tillitsvalgte hadde merknad til saken knyttet til fordeling av stipendiatstillinger, jevnfør s-sak 145/11, referatsak nr. 8. Universitetsdirektøren tilrådde at spørsmål om refordeling av stipendiat- og postdocstillinger bør vurderes som del av 2013 budsjettet. Styret sluttet seg til dette. Hovland fremmet følgende alternative forslag til vedtakets punkt 3: Det gis en økning til profesjonsrelevant forskning ved at man overfører 2,0 mill fra DDU til post om profesjonsforskning slik at samlet tildeling blir 3,6 mill kroner. Det ble votert over Hovland sitt forslag som falt med 2 mot 9 stemmer. Hovland tok opp innspill knyttet til skikkethetsvurdering hvor saksbehandling ligger til avdeling for lærerutdanning. Universitetsdirektøren informerte om at denne saken ville bli vurdert nærmere.. S 139/11 Melding om universitetsbyen Kristiansand Styret tar meldingen om universitetsbyen Kristiansand til orientering. Styret er innstilt på å bidra til utarbeidingen av en handlingsplan for utviklingen av universitetsbyen Kristiansand, og ønsker å drøfte dette i et møte med formannskapet i Kristiansand tidlig i 2012.

6 S 140/11 Oppnevning av medlemmmer til Tilsettingsutvalg for undervisningsog forskerstillinger Styret oppnevner følgende faste representanter i Tilsettingsutvalg for undervisnings- og Forskerstillinger, for perioden : Professor Unni Langås (leder) Professor Dag Ingvar Jacobsen Førstelektor Sigrunn Hernes Universitetslektor Jorunn Seljeseth Universitetslektor Rein Terje Thorstensen Som vararepresentanter oppnevnes: Førsteamanuensis Birte Myhrstad Førstelektor Gorm Jakobsen Førstelektor Ole Letnes Førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange(ny) Førsteamanuensis Anne Dorthe Tveit (ny) Saken ble behandlet på drøftingsmøte Tillitsvalgte hadde merknad til saken knyttet til habilitet, jevnfør s-sak 145/11, referatsak 8. Styret drøftet dette, men så ikke behov for å endre forslag til vedtak. S 141/11 Forskrift om endring av forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier i samsvar med universitetsdirektørens forslag.

7 S 142/11 Møtedatoer 2012 Styret vedtar universitetsdirektørens forslag til møtedatoer for S 143/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjarte Leer-Salvesen Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Bjarte Leer-Salvesen kreeres til philosophiae doctor. S 144/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yuanyuan Ma Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Yuanyuan Ma kreeres til philosophiae doctor. S 145/11 Referat og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering

8 S 146/11 Tilsetting til deltidsstilling (kallelse) for 5 år som professor ved Fakultet for teknologi og realfag Halvor Knutsen tilsettes i 10 % stilling (kallelse) som professor ved Fakultet for teknologi og realfag for perioden og 20 % stilling for perioden S 147/11 Tilsetting (kallelse) i 10 % stilling som professor i økologi for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år ved Fakultet for teknologi og realfag Nils Christian Stenseth tilsettes i 10 % stilling (kallelse) som professor for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år, ved Fakultet for teknologi og realfag S 148/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Trond Bjørnenaks midlertidige tilsetting i 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden

9 S 149/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - Universitetsdirektøren opplyste at NFR hadde gitt tilsagn om gaveforsterkning knyttet til Ugland gaven, og at det ville bli lagt fram en styresak om forvaltning av gaven på neste styremøte - Valgstyret har hatt til behandling en sak om valgbarhet av studenter og eventuell fratredelse før valgperioden utløper. Det er aktuelt å fremme en styresak med eventuelle endringer/tilføyelser i Valgreglementet for UiA - Rektor informerte om lobbyvirksomhet sammen med UiS og UiN i fht. Statsbudsjettet. Det må jobbes videre både mot Regjeringspartiene og opposisjon fram mot valget i Det er derfor planlagt møter med Agderbenken der også tillitsvalgte og studenter tas med. - Rektor orienterte om samarbeidet med HiT: Det skal være møte i prosjektstyret Ledelsen ved de to institusjoner skal ha et felles møte med ledelsen i Universitets- og høgskoleavdelingen for å orientere om styrevedtakene og den videre prosessen. En vil be om at Kd tildeler SAK-midler til dette arbeidet. - Rektor orienterte om status i samarbeidet med UiS og UiN knyttet til profesjonene innen skole, helse- og sosialfag hvor de tre institusjonene har dannet et universitetsnettverk og vil arbeide for å få en nasjonal posisjon.