Ole Kristian Førrisdahl for Vigdis Abrahamsen Grøndahl. Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Khadijeh Pooriyan, Toril Mølmen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Halden - rom: Arkivsak: 15/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hans Andreas Blom, Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Jon Erik Liebermann, Mons Hvattum, Helge Johannes Kolstad, Kjellaug Nakkim (fra og med sak nummer 24/15) Ole Kristian Førrisdahl for Vigdis Abrahamsen Grøndahl Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Khadijeh Pooriyan, Toril Mølmen Økonomidirektør Henrik Biørnstad, studie- og forskningsdirektør Beth Linde Carl-Morten Gjeldnes SAKSKART Side ssaker 22/15 15/ Endring i material-/kopieringsavgift 3 23/15 24/15 15/ / Delårsregnskap 1. tertial Rapport for 1. tertial /15 15/ Søknad om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) 5 26/15 15/ Lønnsoppgjøret

2 27/15 15/ Delegert fullmakt fra styret til rektor - sommeren /15 14/ Drivhuset - Status for mål og strategier 8 29/15 15/ Datoer for styremøter - høsten 2015 og våren /15 14/ Referat fra avdelingsstyrene 10 31/15 15/ /15 14/ Prolongering av ansettelsesforhold til studieleder Finn Samuelsen ved HS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Arealutvidelse studiested Halden - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd /15 15/ Riksrevisjonens oppsummering og beretning for regnskaps- og budsjettåret Unntatt etter offentlighetsloven Riksrev Sted, Rektors fem minutter Rektor orienterte om følgende emner Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (melding st. 18 ( ) NOKUTs melding om revisjon av studier som drives i samarbeid med eksterne aktører. 2

3 22/15 Endring i material-/kopieringsavgift 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Høgskolestyret godkjenner at material/kopieringsavgiften økes til kr 440 per år. Styremedlem Helge Kolstad meldte seg inhabil i denne saken da han mottar honorar fra Kopinor. Høgskolestyret godkjenner at material/kopieringsavgiften økes til kr 440 per år. 23/15 Delårsregnskap 1. tertial Styret for Høgskolen i Østfold /15 Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet for 1. tertial Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet for 1. tertial

4 24/15 Rapport for 1. tertial Styret for Høgskolen i Østfold /15 Rapport for 1. tertial 2015 tas til etterretning. Rapport for 1. tertial 2015 tas til etterretning. 4

5 25/15 Søknad om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Høgskolen prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng), heltid og deltid Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i norsk i skolen, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Høgskolen prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng), heltid og deltid Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i norsk i skolen, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår.. 5

6 26/15 Lønnsoppgjøret Styret for Høgskolen i Østfold /15 Høgskolen i Østfold setter ikke av midler over driften for å gjennomføre lokalt lønnsoppgjør etter HTA i Styremedlem Ole Kr. Førrisdahl foreslo følgende vedtak: Til lokale forhandlinger etter HTA avsettes det en pott på ,- over driften som det skal forhandles om. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2015, med virkning fra Høgskolestyret gir høgskoledirektør mandat til å føre lokale forhandlinger innenfor den fastsatte økonomiske rammen og gir følgende styringssignaler: - Potten skal fordeles relativt per avdeling/enhet i henhold til lønnsmasse per Avdelingsleder/enhetsleder skal foreslå kandidater for lønnsøkning innenfor avdelingens/enhetens ramme. - Konkurranseutsatte medarbeidere og/eller medarbeidere som har levert særskilte prestasjoner skal prioriteres. Styret ba om følgende tilføyelser i begge alternativene til vedtak: Styret ber administrasjonen kartlegge høgskolens lønnsnivå opp mot arbeidstakergrupper det er naturlig å sammenlikne seg med. Styret ber administrasjonen gjøre rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å rekruttere/beholde kritiske medarbeidere. Eventuelt foreslå nye relevante tiltak. Det foreslåtte vedtaket falt mot 5 stemmer. Direktørens forslag med tilføyelse ble deretter enstemmig vedtatt. Høgskolen i Østfold setter ikke av midler over driften for å gjennomføre lokalt lønnsoppgjør etter HTA i Styret ber administrasjonen kartlegge høgskolens lønnsnivå opp mot arbeidstakergrupper det er naturlig å sammenlikne seg med. Styret ber administrasjonen gjøre rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å rekruttere/beholde kritiske medarbeidere. Eventuelt foreslå nye relevante tiltak. 6

7 27/15 Delegert fullmakt fra styret til rektor - sommeren Styret for Høgskolen i Østfold /15 I tiden 22. juni 17. august 2015, gir styret rektor fullmakt til å behandle, og gjøre vedtak i viktige saker på styrets vegne. Fullmakten gjelder ikke ansettelser, eller behandling av saker av prinsipiell karakter. Saker som har store økonomiske, faglige eller andre bindende konsekvenser for styrets fremtidige strategiske valg, kan ikke behandles med denne fullmakten. I tiden 22. juni 17. august 2015, gir styret rektor fullmakt til å behandle, og gjøre vedtak i viktige saker på styrets vegne. Fullmakten gjelder ikke ansettelser, eller behandling av saker av prinsipiell karakter. Saker som har store økonomiske, faglige eller andre bindende konsekvenser for styrets fremtidige strategiske valg, kan ikke behandles med denne fullmakten. 7

8 28/15 Drivhuset - Status for mål og strategier 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Høgskolestyret tar Drivhuset Østfold AS sitt dokument «Status, mål og strategier » til orientering og godkjenner samtidig høgskolens årlige tilskudd til selskapet på kr i treårsperioden. Høgskolestyret tar Drivhuset Østfold AS sitt dokument «Status, mål og strategier » til orientering og godkjenner samtidig høgskolens årlige tilskudd til selskapet på kr i treårsperioden. 8

9 29/15 Datoer for styremøter - høsten 2015 og våren Styret for Høgskolen i Østfold /15 Styret tar følgende datoer for styremøter for høsten 2015 og våren 2016 til orientering. Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden Torsdag Studiested Fredrikstad (årsregnskap) Torsdag Studiested Halden (årsrapport) Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden Styret tar følgende datoer for styremøter for høsten 2015 og våren 2016 til orientering. Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden Torsdag Studiested Fredrikstad (årsregnskap) Torsdag Studiested Halden (årsrapport) Torsdag Studiested Fredrikstad Torsdag Studiested Halden 9

10 30/15 Referat fra avdelingsstyrene 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. 31/15 Prolongering av ansettelsesforhold til studieleder Finn Samuelsen ved HS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Styret for Høgskolen i Østfold /15 : Finn Samuelsens ansettelsesforhold som studieleder forlenges ytterligere frem til det er gjennomført ansettelse av ny studieleder ved HS, allikevel ikke lenger enn /15 Arealutvidelse studiested Halden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 : Høgskolestyret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre det beskrevne påbygningsprosjekt i samarbeid med Statsbygg. Det forutsettes da at prosjektet godkjennes av departementet, og at prosjektet gjennomføres i tråd med de rammer som er trukket opp i saksdokumentet. 10

11 33/15 Riksrevisjonens oppsummering og beretning for regnskapsog budsjettåret 2014 Unntatt etter offentlighetsloven Riksrev 18 1 Styret for Høgskolen i Østfold /15 Riksrevisjonens uttalelse om regnskap og budsjettdisponering for 2014 og Riksrevisjonens avgitte revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 tas til etterretning. 11