Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein Hegerholm Magnar Solbakk Nestleder Kristian Sivertsen Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Bjørn Audun Risøy Silje Knutsen Siv Almendingen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Barbro Fossland Fra administrasjonen møtte: Navn Sven Erik Forfang Finn Ola Helleberg Hanne Davidsen Else Lid Geir-Tore Klæbo Alf-Magne Jacobsen Øyvind Steinslett Stilling Rektor Direktør Instituttleder, IFL Instituttleder, IFS Instituttleder, IFI Studiesjef Rådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 38/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNestyrets møte SAK 39/13 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret SAK 40/13 Oppnevning av representanter til TUF - tilsettingsutvalget for UF-stillinger SAK 41/13 Rapport fra læringsmiljøutvalget SAK 42/13 SAK 43/13 Språkpolitiske retningslinjer for Høgskolen i Nesna Grunnsressurs for FoU - henvendelse til styret SAK 44/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 SAK 45/13 SAK 46/13 SAK 47/13 Budsjettforslag satsingsforslag utenom rammen Utlysningstekst - nestleder, IFL Nye studieprogram i studieporteføljen ved IFL for studieåret SAK 48/13 Saksfremlegg forslag til studieprogram SAK 49/13 Saksfremlegg studieprogram utenfor ramme IFS SAK 50/13 Saksfremlegg studieprogram utenfor rammen IFI SAK 51/13 Skisse til Strategisk plan Referatsaker RS 33/13 Referat fra LMU - læringsmiljøutvalget, RS 34/13 Referat fra IDF-møte RS 35/13 Referat fra IDF-møte RS 36/13 Referat fra møte i Råd for høgre utdanning i Nord- Norge

3 Beslutningssaker SAK 38/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNe-styrets møte Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 31. oktober Aslaug Mikkelsen foreslo at sakene 49 og 50 ble behandlet før sak 48. Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 31. oktober 2013 med følgende endring av dagsordenen: sakene 49 og 50 behandles før sak 48. Enstemmig. SAK 39/13 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 12. september 2013 godkjennes. SAK 40/13 Oppnevning av representanter til TUF - tilsettingsutvalget for UF-stillinger Audun Toft oppnevnes som fagtilsatt medlem og Anne-Lise Wie oppnevnes som fagtilsatt varamedlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger med virkning fra 31. oktober 2013.

4 SAK 41/13 Rapport fra læringsmiljøutvalget Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner rapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret SAK 42/13 Språkpolitiske retningslinjer for Høgskolen i Nesna Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner «Språkpolitiske retningslinjer for Høgskolen i Nesna». SAK 43/13 Grunnsressurs for FoU - henvendelse til styret Styret for Høgskolen i Nesna mener at det ikke er aktuelt å gjøre endringer i grunnressursen for FoU på nåværende tidspunkt. Styret vil komme tilbake til evt. endringer ved revisjon av FoUplanen. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret ber om en gjennomgang av FoU-struktur, fordeling av og bruk av FoU-ressursen. Som en del av utredningsarbeidet ber styret om en benchmarking med andre institusjoner som bl.a. omfatter tildelt FoU-tid, oppdateringsressurs, undervisningsbelastning og publisering. Styret ønsker også en drøfting av hvordan en kan få opp ekstern finansiering av forskning og hvordan en bør løse spørsmålet om overhead på eksternt finansierte prosjekter. Rektor får støtte til å engasjere ekstern konsulent i arbeidet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

5 SAK 44/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013 Regnskapsrapport 2. tertial 2013, godkjent av rektor ved bemyndigelse, tas til etterretning SAK 45/13 Budsjettforslag satsingsforslag utenom rammen Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til Budsjett 2015 satsingsforslag utenom rammen. Inger A. Johansen foreslo at en skulle søke om 20 studieplasser til sykepleierutdanningen og vise til kandidatmåltall. Enstemmig med Johansens tilleggsforslag. SAK 46/13 Utlysningstekst - nestleder, IFL Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte utlysningstekst for nestleder/ ass. instituttleder ved IFL med de endringer som framkom på møtet. TUF kan foreta tilsetting i saken. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret støtter framlagte forslag til vedtak med tillegg om at det skal stilles krav om 1. stillingskompetanse og et særskilt ansvar for FoU-ledelse. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 4 stemmer mot 7 stemmer som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Som innstilt med 7 mot 4 stemmer.

6 SAK 47/13 Nye studieprogram i studieporteføljen ved IFL for studieåret Styret for Høgskolen i Nesna vedtar forslag om nye studieprogrammer tillagt studieportefølje ved IFL SAK 49/13 Saksfremlegg studieprogram utenfor ramme IFS Styret for høgskolen i Nesna vedtar forslag om utlysning av studieprogrammmer utenfor ramme ved IFS for SAK 50/13 Saksfremlegg studieprogram utenfor rammen IFI Styret for Høgskolen i Nesna vedtar forslag om utlysning av studieprogram utenfor rammen for IFI , med unntak av utlysning av 2. år bachelorutdanning informasjonssystemer, som man ikke finner plass til innenfor den totale økonomiske rammen for institusjonen. SAK 48/13 Saksfremlegg forslag til studieprogram Styret godkjenner administrasjonens forslag til studieprogram. Rektor og instituttledere gis fullmakt til å beslutte oppstart av enkeltstudier basert på strategiske føringer, rekruttering og økonomisk bærekraft.

7 SAK 51/13 Skisse til Strategisk plan Styret tar fremlagt skisse til Strategisk plan for til orientering, med følgende kommentarer og føringer for det videre arbeidet: n. Styret hadde en lengre drøftelse av strategisk plan. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret for Høgskolen i Nesna tar saken til orientering. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. Referatsakene nr ble tatt til etterretning. Det var ingen saker under eventuelt. Neste styremøte blir onsdag 4. desember i Mo i Rana.