Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: kl. 9: Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil Børset, Inge Myrvoll, Berit Støre Brinchmann, Hallstein Hegerholm, Ann Gøril Hugaas, Jan-Oddvar Sørnes, Marianne Steinmo, Sissel Bjørnli, Hanne Fredrikke Bjørnstad, Mats Myrstad, Kristian Sivertsen Mats Myrstad. Vara for Mikkelsen kunne ikke møte. Aslaug Mikkelsen, Bjørn-Åge Nilsen Rektor Pål A. Pedersen, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt to tilleggssaker: Sak 12/15 Tilsetting i stilling som rektor ved Universitetet i Nordland og Nord-Trøndelag (unntatt offentlighet) (Det gjøres oppmerksom på at institusjonsnavnet er brukt for å synliggjøre at tilsettingen gjelder den nye institusjonen og at det ikke har noen offisiell status.) Sak 13/15 Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet i det nye universitetet (unntatt offentlighet) 1

2 Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side Vedtakssaker 8/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 1/15 2 9/15 15/ Fusjon mellom UiN/HiNE og HiNT 2 10/15 15/ Orienteringssaker møte 2/15 11/15 15/ Eventuelt møte 2/15 12/15 15/ /15 15/ Tilsetting i stilling som rektor ved Universitetet i Nordland og Nord-Trøndelag (unntatt offtentlighet) Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet i det nye universitetet (unntatt offentlighet) 8/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ /15 Vedtak: Fellesstyret for UiN/HiNe godkjenner protokollen fra møte 1/ /15 Fusjon mellom UiN/HiNE og HiNT /15 Før behandling av denne saken ble det delt ut forhandlingsprotokoll/referat fra drøftingsmøter 25. og 28. september Forslag til vedtak/innstilling: Styret anbefaler fusjon mellom Universitetet i Nordland/ og Høgskolen i Nord-Trøndelag med virkning fra Den fremforhandlede plattformen legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering av fusjonen 2

3 Styrets vedtak oversendes Kunnskapsdepartementet for videre oppfølging. Møtebehandling Hallstein Hegerholm fremmet følgende forslag til nytt pkt i innstillingen: Den vedtatte «Felles plattform for fusjon» mellom og Universitetet i Nordland legges fortsatt til grunn i det videre arbeidet. Rektor endret sin innstilling i tråd med Hegerholms forslag og det ble enstemmig vedtatt. Votering Votering for rektors opprinnelige forslag til vedtak: Forslaget ble vedtatt med tolv stemmer for og en stemme mot. Følgende stemte for: Skarstein, Torgnes, Børset, Myrvoll, Brinchmann, Sørnes, Hegerholm, Steinmo, Bjørnli, Bjørnstad, Sivertsen, Myrstad Følgende stemte mot: Hugaas Vedtak 1. Styret anbefaler fusjon mellom Universitetet i Nordland/ og Høgskolen i Nord-Trøndelag med virkning fra Den fremforhandlede plattformen legges til grunn for det videre arbeid med planlegging og implementering av fusjonen 2. Den vedtatte «Felles plattform for fusjon» mellom og Universitetet i Nordland legges fortsatt til grunn i det videre arbeidet Styrets vedtak oversendes Kunnskapsdepartementet for videre oppfølging. Protokolltilførsel fra Hallstein Hegerholm: Side 10 i plattformen gir to ansatterepresentanter til HiNT og tre til UiN/HiNe som sikringsbestemmelse. En av de tre representantene fra UiN/HiNe bør være fra HiNe. Kristian Sivertsen sluttet seg til Hegerholms protokolltilførsel. Protokolltilførsel fra Kristian Sivertsen: Om studentrepresentasjon (tre medlemmer) i UiN styret fra : 3

4 Studentene på Nesna foreslår en løsning hvor hver region (tidligere institusjoner) er valgkretser, slik at de tre regionene er representert likt i styret. 10/15 Orienteringssaker møte 2/ /15 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet: 1) Kontaktkonferansen 2016 og styreseminar, datert ) Oversendelse av protokoll omstillingsavtale Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, datert /15 Eventuelt møte 2/ /15 Ingen saker ble tatt opp. 12/15 Tilsetting i stilling som rektor ved Universitetet i Nordland og Nord-Trøndelag /15 (Det gjøres oppmerksom på at institusjonsnavnet er brukt for å synliggjøre at tilsettingen gjelder den nye institusjonen og at dette ikke har noen offisiell status.) Vedtak 1. Med bakgrunn i innstillingsutvalgets vurdering av søkerne vedtar styret å tilsette Bjørn Olsen i åremålsstilling som rektor for Universitetet i Nordland og Nord- Trøndelag for perioden Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle med Bjørn Olsen om vilkår og lønn. 13/15 Tilsetting av prorektor med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet i det nye universitetet /15

5 Vedtak Styret for Universitetet i Nordland går inn for at rektor Steinar Nebb tilsettes som prorektor ved nytt universitetet i Nordland og Nord-Trøndelag fra og med med ansvar for fusjons- og utviklingsprosjektet, med et spesielt ansvar for å ivareta byggingen av det nye universitetet. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 5