Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Forfall: Andre: Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 7/16 8/16 9/ / Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 11/16 15/ Master i økonomi og administrasjon 3 12/16 15/ Tildelingsbrev 2016, og deltagelse på etatstyringsmøte 13.mai i Oslo 4 13/16 14/ Struktursaken - Veien videre for HiMolde 4 1

2 14/16 81 Eventuelt 5 Orienteringssaker 7/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /16 På bagrunn av diskusjon om struktur dagen før, ble det fremmet forlag om at sak 13/16 skulle behandles før sak 9/16 Innkallingen ble godkjent. Sakslisten ble godkjent med èn endring: sak 13/16 behandles før sak 9/16. 8/16 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret den12. februar 2016 ble godkjent. 2

3 9/16 Årsregnskap Høgskolestyret /16 Økonomi- og personaldirektør Kari Gagnat oppsummerte årsregnskapet for styret. 1) Årsregnskap 2015 for HiMolde ble godkjent og signert av styret. 2) Driftsregnskap 2015 ble tatt til etterretning 10/16 Årsrapport ( ) 1 Høgskolestyret /16 Styret vedtok «Styrets beretning» i årsrapport ( ). Ledelsen ble gitt fullmakt til å ferdigstille øvrige deler av Årsrapport ( ), i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet. 11/16 Master i økonomi og administrasjon 1 Høgskolestyret /16 Direktør Gerd Marit Langøy ga en styret en rask orientering om saken så langt, og ba om at den kan tas i et ekstraordinært styremøte via epost når saksnotat med innstilling til vedtak foreligger. Av hensyn til studentene bør den ikke utsettes til neste møtende møte. Styret vedtok å utsette behandling av sak 11/16. 3

4 12/16 Tildelingsbrev 2016, og deltagelse på etatstyringsmøte 13.mai i Oslo 1 Høgskolestyret /16 Styret tok «Statsbudsjettet for 2016 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk» til etterretning. Følgende deltar på etatstyringsmøtet i Oslo 13.mai, i tillegg til styreleder Hallgeir Gammelsæter og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy: Solfrid Vatne, Mikkel Eine Furuset og Berit Rokne 13/16 Struktursaken - Veien videre for HiMolde 1 Høgskolestyret /16 Forslag til vedtak/innstilling: Basert på signaler fra strategisamlingen dagen før fremmet høgskoledirektøren følgende forslag til vedtak: Høgskolestyret har diskutert strukturspørsmålet for Høgskolen i Molde. Styret mener at HiMolde ikke bør velge alenegang, og ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen. Styret ser NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren og ber ledelsen gå i videre dialog med NTNU, med mål om å fremforhandle en intensjonsavtale mellom institusjonene. Styret ber spesielt om at ledelsen involverer logistikkmiljøet tidlig i den videre prosessen. Etter diskusjon i styret endret høgskoledirektøren forslaget til : Høgskolestyret har diskutert strukturspørsmålet for Høgskolen i Molde. Styret: ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen mener at HiMolde primært ikke bør velge alenegang ser nå NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren 4

5 ber ledelsen innhente avdelingsstyrenes begrunnede vurderinger i fusjonsspørsmålet ber spesielt om at ledelsen involverer logistikkmiljøet sterkt i den videre prosessen Arne Jacobsen fremmet alternativt forslag til andre kulepunkt: ser utfordringer med å stå alene Hallgeir Gammelsæter fremmet forslag om at kulepunkt 2 utgår. Votering Det ble votert over forslaget fra Gammelsæter først. Forslaget falt mot 2 stemmer. Det ble votert alternativt mellom innstillingens kulepunkt 2 og det fremsatte forslaget fra Jakobsen. Førstnevnte fikk 6 stemmer, og alternativet 5 stemmer. Resten av innstillingen ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret har diskutert strukturspørsmålet for Høgskolen i Molde. Styret: ønsker at HiMolde går samlet i den videre prosessen mener at HiMolde primært ikke bør velge alenegang ser nå NTNU som den mest aktuelle fusjonspartneren ber ledelsen innhente avdelingsstyrenes begrunnede vurderinger i fusjonsspørsmålet ber spesielt om at ledelsen involverer logistikkmiljøet sterkt i den videre prosessen 14/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret /16 InIngenger saker meldt under eventuelt Ingen saker meldt under eventuelt Skriv inn forslag til vedtak 5