MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: kl. 11:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Styret hadde møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra kl 10:00 10:45 Tilstede: Bjørg Tørresdal Reidar Bye Reidar Viken Lisbeth Gederaas Tom Kilskar Grethe Bøgh Næss Knut Ingar Westeren Knut Egil Grendstad Astrid Sandvik Hammer Kevin Hovdahl Holmli Borghild Birkenes Steinar Nebb Andre: Kristin Bratseth Egil Solli Rikke Moe Veie Beate Aspdal Margrethe Mørkved Solli Olav Frigaard Tor Dybdal-Holthe 1

2 SAKSKART Side ssaker 18/15 15/ (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte /15 14/ (V) Referatsaker og orienteringer 3 20/15 14/ (V) Utredning av grunnlaget for fusjon med UiN 3 21/15 14/ /15 15/ (V) Søknad om strategiske middel for Master Grunnskolelærerutdanning Godkjenning av utlysningstekst - oppnevning av innstillingsutvalg - prorektor fra /15 15/ (V) Valg oppnevning av medlemmer til valgstyret 6 24/15 15/ (V) Bruk av navn på studieprogram 7 25/15 15/ (V) Justert Strategisk plan /15 15/ (V) Avslutning av avdeling ØOL og håndtering av historisk fremført merforbruk 8 27/15 15/ (V) Internrevisjonsrapport for /15 15/ (B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /15 Eventuelt Styreleder innledet med å informere om en reaksjon fra Trønder Avisa, i etterkant av forrige styremøte. Dette viste seg å bero på en misforståelse og HiNT beklaget at man i møtet hadde uttrykt seg uklart. 18/15 (V) Godkjenning av protokoll fra forrige møte Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Møteprotokollen fra styremøtet ble enstemmig godkjent. Innspill om noen språklige rettelser som ble ønsket foretatt i referatet. Ønske om å ta opp sak ang votering under B-saker. Tidspunkt for når Knut Ingar Westeren fratrådte styremøtet må fremkomme i protokollen. Det må også synliggjøre hvilke saker han ikke deltok i behandlingen av. Møteprotokollen fra styremøtet ble enstemmig godkjent. 2

3 19/15(V) Referatsaker og orienteringer 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 - Studiebarometer - Trafikale strukturløsninger Røstad - Oppfølging og synliggjøring av årsverksnedtrekk - Åremålstilsettinger ved HiNT - informasjon Referat IDF-utvalget sentralt Margrethe Mørkved Solli presenterte resultatene fra studiebarometeret Beate Aspdal orienterte om trafikkale løsninger som er planlagt i alleen. Dette vil følges opp nærmere mot Levanger kommune. Knut Grenstad etterlyste oppfølging av punkt 3 i det opprinnelige styrevedtaket: «Styret ber administrasjonen utarbeide et grunnlagsdokument som konkretiserer potensielle og samfunnsmessige synergieffekter ved etablering av en ny ungdomsskole på Røstad. Dokumentet skal ha et særlig fokus på mulighetene innen forskning og utvikling knyttet til praksisfeltet». Steinar Nebb orienterte om status om årsverksnedtrekk og hvordan vedtaket er håndtert og fulgt opp i etterkant av vedtaket. Oppsummert har HiNT tatt ned 10 årsverk. Ny oppsummering og status i junimøtet. Innspill i diskusjonen tyder på at styret ønsker å gjøre en vurdering i junimøtet om vedtaket fra mai 2014 skal oppheves. Diskusjon omkring bruk av åremål i HiNT og lovens bestemmelser. Viktig diskusjon, som også må tas i tilsettingsutvalget. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag tar sakene til orientering. 20/15(V) Utredning av grunnlaget for fusjon med UiN 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag for endelig styrebehandling av eventuell sammenslutning med Universitetet i Nordland: a. Faglige muligheter og utfordringer b. Regionale muligheter og utfordringer c. Organisatoriske muligheter og utfordringer d. Økonomiske muligheter og utfordringer 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen. 3

4 3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med Nordlandsalternativet. 4. Styret beslutter endelig veivalg for HiNT 25. juni 2015 og ber om at de nødvendige utredninger foreligger til dette møtet. Gjennom diskusjon i styret, og etter innspill fra IDF, ble det enighet om å endre litt på ordlyden i vedtaket. Borghild Birkenes foreslo å erstatte sammenslutning med nyskaping og sammenslåing, i innstillingens punkt 1 og 3: Pkt. 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland Pkt. 3 Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitet i Nordland. IDF foreslo å synliggjøre at fagforeningens involvering i innstillingens pkt 2. Kevin Hovdahl Holmli foreslo å synliggjøre studentens involvering i innstillingens pkt. 2. Pkt 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen. Bjørg Tørresdal fremmet forslag om ny formulering innstilingens pkt. 4: Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes i styremøtet i juni Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag ber om at følgende punkter utredes som grunnlag for endelig styrebehandling av nyskaping gjennom sammenslåing med Universitetet i Nordland: a. Faglige muligheter og utfordringer b. Regionale muligheter og utfordringer c. Organisatoriske muligheter og utfordringer d. Økonomiske muligheter og utfordringer 4

5 2. For å sikre kvalitet og forankring i arbeidet, ber styret om at de ansatte, studentene og fagforeningene blir involvert i utredningsarbeidet slik det legges opp til i saksutredningen. 3. Selvstendighetsalternativet kan avhenge av samarbeidsavtale med NTNU. Styret ber om at grunnlaget for samarbeid med NTNU om 5-årig grunnskolelærerutdanning blir utredet parallelt med prosess for nyskaping gjennom sammenslåing med Universitet i Nordland. 4. Beslutning om fusjonsforhandlinger med Universitetet i Nordland fattes av styret den /15 (V) Søknad om strategiske middel for Master Grunnskolelærerutdanning 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr ,- i strategiske midler for 2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av inntil to masterutdanninger GLU, og strategiske tilsettinger knyttet til mastersatsingen. Aktuelle fag er norsk og matematikk. Forslag om tilleggspunkt fra rektor: Styret ber om en nærmere konkretisering av kostnader i budsjettdiskusjonen i desember Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag bevilger kr ,- i strategiske midler for 2015 til Avdeling for lærerutdanning,- til arbeid med akkreditering av inntil to masterutdanninger GLU, og strategiske tilsettinger knyttet til mastersatsingen. Aktuelle fag er norsk og matematikk. 2. Styret ber om en nærmere konkretisering av kostnader i budsjettdiskusjonen i desember

6 22/15 (V) Godkjenning av utlysningstekst - oppnevning av innstillingsutvalg - prorektor fra Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar framlagte forslag til utlysningstekst. 2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Rektor, leder av utvalget 1 Tillitsvalgt, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene 1 Student 1 Styremedlem 3. Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget. Forslag fra Knut Grenstad: I tillegg ønskes oppnevnt en representant fra undervisning inn i utvalget. Gode kunnskaper i norsk og engelsk må inn i utlysningsteksten 1. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar framlagte forslag til utlysningstekst. 2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Rektor, leder av utvalget En tillitsvalgt, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant fra undervisning (fagtilsatt) En student (oppnevnes av studentorganisasjonen) Et styremedlem (Grethe Bøgh Næss) 3. Direktøren er sekretær for utvalget 4. Styret delegerer til rektor å utpeke fagansatt 6

7 23/15 (V) Valg oppnevning av medlemmer til valgstyret 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 1. Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer av valgstyret i HiNT for å forberede og administrere valgene til høgskolestyre: Medlem Personlig varamedlem Brit Rohnes Heidi Haug Fjone Ove Voldseth Mildrid Pedersen Steinar Gilberg IKT faglig Studentrepresentant Studentrepresentant Brit Rohnes velges som leder for valgstyret med Ove Voldseth som nestleder. Studentrepresentantene velges gjerne fra styrets medlemmer. Mildrid Pedersen oppnevnes som sekretær i tillegg til å være personlig vara. 2. Kalenderen for valgene i HiNT fastsettes slik det framgår av saksframlegget. 3. Valgstyret bemyndiges til å endre eller supplere valgreglementet og kalenderen om det viser seg nødvendig for en god gjennomføring av valgene. Det ble i møtet foreslått å stryke studentrepresentanten fra valgstyret. 1. Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer av valgstyret i HiNT for å forberede og administrere valgene til høgskolestyre: Medlem Personlig varamedlem Brit Rohnes Heidi Haug Fjone Ove Voldseth Mildrid Pedersen Steinar Gilberg IKT faglig Brit Rohnes velges som leder for valgstyret med Ove Voldseth som nestleder. Mildrid Pedersen oppnevnes som sekretær i tillegg til å være personlig vara. 2. Kalenderen for valgene i HiNT fastsettes slik det framgår av saksframlegget. 3. Valgstyret bemyndiges til å endre eller supplere valgreglementet og kalenderen om det viser seg nødvendig for en god gjennomføring av valgene. 7

8 24/15(V) Bruk av navn på studieprogram 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utsetter å ta stilling til navnebruk for enkeltutdanninger inntil styret har fattet endelig vedtak om HiNTs fremtid. Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utsetter å ta stilling til navnebruk for enkeltutdanninger inntil styret har fattet endelig vedtak om HiNTs fremtid. 25/15 (V) Justert Strategisk plan Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret vedtar forslag til justering av strategisk plan Ordlyden «Naturbruk og landbruksutdanning» skal inn. Styret vedtar forslag til justering av strategisk plan 26/15 (V) Avslutning av avdeling ØOL og håndtering av historisk fremført merforbruk 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at tidligere års akkumulerte merforbruk ved den nedlagte avdeling for økonomi, organisasjonsutvikling og ledelse nedskrives til balanse. Forslag fra Grethe Bøgh Næss: Styret i Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at akkumulert merforbruk tom 2013 ved den nedlagte avdeling økonomi, organisasjon og ledelse nedskrives. 8

9 Forslag til tilleggspunkt fra Knut Grenstad: Styret ber deretter om at administrasjonen komme tilbake med en vurdering av en eventuell tilsvarende sletting av akkumulert gjeld for de øvrige avdelinger ifm budsjettbehandlingen. Avstemming over forslag fra Grethe Bøgh Næss: Forslaget falt, mot to stemmer. Avstemming over forslag fra Knut Grenstad: Forslaget falt, mot to stemmer. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag vedtar at tidligere års akkumulerte merforbruk ved den nedlagte avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse nedskrives til balanse. 27/15 (V) Internrevisjonsrapport for Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret i HiNT tar internrevisjonsrapporten for 2014 til etterretning. Styret ber om at det må gjennomføres en språklig gjennomgang av teksten i dokumentet. IDF ba om at man i rapporten ga en oversikt over hovedområdene for funn og avvik. Styret i HiNT tar internrevisjonsrapporten for 2014 til etterretning. 9

10 28/15 (B-sak) Oppnevning av nye eksterne styremedlemmer for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag /15 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer: Reidar Viken foreslo å gjøre en endring av lista. Avstemming over forslag fra Reidar Viken. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag foreslår følgende eksterne styremedlemmer: 29/15 Eventuelt B-sak Nøkkeltall for mars